Помощь студентам в учебе
Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт
|
Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных и иных технологий, и их значение в возбуждении
уголовного дела 16
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием
компьютерных и иных технологий 16
§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению события преступления. Особенности возбуждения уголовных дел 69
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по уголовным делам данной категории преступлений 93
Глава 2. Особенности производства основных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием новых информационных технологий, компьютерной техники и
пластиковых карт 106
§ 1. Особенности производства основных следственных
действий по делам данной категории преступлений 106
§ 2. Содержание и пределы специальных познаний, востребуемых при использовании документов на машинных магнитных носителях информации в судопроизводстве 173
Заключение 205
Литература 212
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных и иных технологий, и их значение в возбуждении
уголовного дела 16
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием
компьютерных и иных технологий 16
§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению события преступления. Особенности возбуждения уголовных дел 69
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по уголовным делам данной категории преступлений 93
Глава 2. Особенности производства основных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием новых информационных технологий, компьютерной техники и
пластиковых карт 106
§ 1. Особенности производства основных следственных
действий по делам данной категории преступлений 106
§ 2. Содержание и пределы специальных познаний, востребуемых при использовании документов на машинных магнитных носителях информации в судопроизводстве 173
Заключение 205
Литература 212
Актуальность темы исследования. Современный этап становления демократического Российского государства проходит на фоне преодоления немалых трудностей политического, экономического и социального характера. Начатые в 1992 г. реформы общественного строя дали мощный импульс трансформации экономики страны в рыночную. Наряду со многими положительными результатами этого процесса присутствуют и негативные. Наиболее важным, на наш взгляд, является то, что национальная безопасность Российской Федерации во все большей степени начинает зависеть от состояния отечественной экономики. Среди ее основных угроз доминирующее значение приобретает расширяющаяся криминализация экономических отношений, принимающая ярко выраженные черты криминальной системы. Основой такой системы является теневая экономика, т. е. те общественно-экономические отношения, которые выпадают из правового поля государства. Образуемый при этом теневой финансовый капитал в основном становится экономической базой организованной преступности, которая, естественно, крайне заинтересована в его пополнении и увеличении. В итоге, преступные
* элементы начинают достаточно активно вторгаться в данную сферу, подчиняя ее своим корыстным целям и интересам. По данным Госкомстата, размер теневой экономической деятельности в целом уже превысил уровень 40% внутреннего валового продукта, и тенденции к его увеличению сохраняются; при этом объем нелегального розничного оборота товаров и услуг достиг (по состоянию на 1 января 1998 г.) почти 60%'. Из этого следует, что процесс расширения масштабов преступных проявлений становится характерным практически для всех отраслей экономики страны.
1 См.: Сардак И.Г. Борьба с экономическими преступлениями выходит на новый уровень // Системы безопасности связи и телекоммуникации. М.: Гротек, 1998. №20 (2). С. 8- 10.
В современных условиях научно-технического развития российского общества не вызывает сомнения факт использования информации как основного товара, обладающего значительной ценностью. Тенденции таковы, что все большая часть информации в деятельности субъектов экономической сферы страны производится, обрабатывается, хранится и передается с помощью средств электронно-вычислительной техники (СЭВТ), цифровых средств телекоммуникации и других методов новых информационных технологий (НИТ). Процесс компьютеризации нашего общества зашел столь далеко, что в настоящее время информация превратилась в важнейший стратегический ресурс, самостоятельную отрасль экономики. Многие субъекты экономической деятельности уже не могут существовать и нормально функционировать без взаимного информационного обмена, использования в своих технологических процессах разнообразных СЭВТ и электронного документооборота. За каждой операцией такого процесса стоит компьютерная информация.
Вышеуказанный статус информации, наряду с постоянно возрастающими возможностями средств ее обработки, в свою очередь, привлекает внимание криминальных структур и элементов. На этом основании в последнее время на фоне значительного увеличения количества тяжких преступлений в сфере экономики широкое распространение получи¬ли преступные посягательства, совершаемые с использованием компьютерной информации и НИТ. Так, беспрецедентный размах получили многомиллиардные хищения денежных средств, товаров, топливно¬сырьевых и энергетических ресурсов, совершаемые путем растраты, присвоения, мошенничества, злоупотребления полномочиями (служебным положением); так называемые «налоговые преступления»; незаконные получения кредитов; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, эффективность которой базируется на использовании современных возможностей
электронного перевода и оборота денег; преступные посягательства, связанные с изготовлением или сбытом поддельных денег (в том числе валюты), ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, купонов, аккредитивов и др.), кредитных либо расчетных карт и иных платежных доку¬ментов.
* элементы начинают достаточно активно вторгаться в данную сферу, подчиняя ее своим корыстным целям и интересам. По данным Госкомстата, размер теневой экономической деятельности в целом уже превысил уровень 40% внутреннего валового продукта, и тенденции к его увеличению сохраняются; при этом объем нелегального розничного оборота товаров и услуг достиг (по состоянию на 1 января 1998 г.) почти 60%'. Из этого следует, что процесс расширения масштабов преступных проявлений становится характерным практически для всех отраслей экономики страны.
1 См.: Сардак И.Г. Борьба с экономическими преступлениями выходит на новый уровень // Системы безопасности связи и телекоммуникации. М.: Гротек, 1998. №20 (2). С. 8- 10.
В современных условиях научно-технического развития российского общества не вызывает сомнения факт использования информации как основного товара, обладающего значительной ценностью. Тенденции таковы, что все большая часть информации в деятельности субъектов экономической сферы страны производится, обрабатывается, хранится и передается с помощью средств электронно-вычислительной техники (СЭВТ), цифровых средств телекоммуникации и других методов новых информационных технологий (НИТ). Процесс компьютеризации нашего общества зашел столь далеко, что в настоящее время информация превратилась в важнейший стратегический ресурс, самостоятельную отрасль экономики. Многие субъекты экономической деятельности уже не могут существовать и нормально функционировать без взаимного информационного обмена, использования в своих технологических процессах разнообразных СЭВТ и электронного документооборота. За каждой операцией такого процесса стоит компьютерная информация.
Вышеуказанный статус информации, наряду с постоянно возрастающими возможностями средств ее обработки, в свою очередь, привлекает внимание криминальных структур и элементов. На этом основании в последнее время на фоне значительного увеличения количества тяжких преступлений в сфере экономики широкое распространение получи¬ли преступные посягательства, совершаемые с использованием компьютерной информации и НИТ. Так, беспрецедентный размах получили многомиллиардные хищения денежных средств, товаров, топливно¬сырьевых и энергетических ресурсов, совершаемые путем растраты, присвоения, мошенничества, злоупотребления полномочиями (служебным положением); так называемые «налоговые преступления»; незаконные получения кредитов; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, эффективность которой базируется на использовании современных возможностей
электронного перевода и оборота денег; преступные посягательства, связанные с изготовлением или сбытом поддельных денег (в том числе валюты), ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, купонов, аккредитивов и др.), кредитных либо расчетных карт и иных платежных доку¬ментов.
Главная цель применения компьютерных технологий в обеспечении расследования в масштабе страны состоит в построении общенациональной информационной системы, охватывающей все регионы. Учитывая широкомасштабный характер создаваемой системы и необходимость получения результатов в кратчайшие сроки, целесообразно предусмотреть параллельное проведение работ по ключевым направлениям, ориентированным на создание крупных системных блоков, средств связи и передачи данных.
В пределах одного управления базовой структурной единицей системы информационного обеспечения следствия должно стать автоматизированное рабочее место руководителей следственных подразделений различного уровня и следователей по линиям их специализации. Это обеспечит автоматизацию процессуального производства, ускорит получение следователем необходимой информации по делу.
Наиболее полная реализация возможностей автоматизированных рабочих мест достигается при интегрировании их в локальные сети, что позволит объединить все информационные ресурсы, создавать единую распределенную базу данных и с помощью средств коммуникации, осуществлять со своего рабочего места поиск и получение нужной информации. Необходима также разработка нового программного обеспечения и внедрения его в следственную практику.
Немаловажную роль в процессе компьютеризации расследования принадлежит непрерывному обучению сотрудников. Цель его — овладение каждым руководителем и следователем навыками работы на персональном компьютере, взаимодействие с которым должно производиться без посредников (операторов).
Принципиально важное значение среди работ по компьютеризации расследования должно занимать внедрение программных комплексов, призванных защищать весь массив собранной криминалистически важной информации от несанкционированного доступа и хищения, так как данная информация, несомненно, обладает огромной ценностью для различных преступных образований.
Исследование выполнено на основе изучения, анализа и оценки опыта использования достижений кибернетики в расследовании преступлений.
В пределах одного управления базовой структурной единицей системы информационного обеспечения следствия должно стать автоматизированное рабочее место руководителей следственных подразделений различного уровня и следователей по линиям их специализации. Это обеспечит автоматизацию процессуального производства, ускорит получение следователем необходимой информации по делу.
Наиболее полная реализация возможностей автоматизированных рабочих мест достигается при интегрировании их в локальные сети, что позволит объединить все информационные ресурсы, создавать единую распределенную базу данных и с помощью средств коммуникации, осуществлять со своего рабочего места поиск и получение нужной информации. Необходима также разработка нового программного обеспечения и внедрения его в следственную практику.
Немаловажную роль в процессе компьютеризации расследования принадлежит непрерывному обучению сотрудников. Цель его — овладение каждым руководителем и следователем навыками работы на персональном компьютере, взаимодействие с которым должно производиться без посредников (операторов).
Принципиально важное значение среди работ по компьютеризации расследования должно занимать внедрение программных комплексов, призванных защищать весь массив собранной криминалистически важной информации от несанкционированного доступа и хищения, так как данная информация, несомненно, обладает огромной ценностью для различных преступных образований.
Исследование выполнено на основе изучения, анализа и оценки опыта использования достижений кибернетики в расследовании преступлений.