Введение 4
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничеств с использованием электронных средств платежа 7
§ 1. Уголовно-правовая квалификация и содержание криминалистической характеристики преступления 7
§ 2.Криминалистически значимые сведения о механизме следообразования, способе, обстановке и предмете преступления 17
§3. Поведенческая характеристика лиц, совершающих мошенничество с
использованием электронных средств платежа 21
Глава 2. Организация расследования уголовных дел связанных с мошенничеством с использованием электронных средств платежа 27
§1. Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовного дела, связанных с мошенничеством с использованием электронных средств платежа 27
§2. Организация расследования уголовного дела на первоначальном и последующих этапах 35
§3. Особенности уголовного делопроизводства по делам связанным с мошенничеством с использованием электронных средств платежа на стадии предварительного расследования 39
Глава 3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании мошенничества, совершенного с использованием
электронных средств платежа 43
§1. Тактические особенности следственного осмотра 43
§2. Тактические особенности выемки и обыска 45
§3. Тактика обыска 45
§4. Тактические особенности допроса 50
§5. Тактика назначения судебных экспертиз и использование специальных знаний при расследовании мошенничеств с использованием электронных средств платежа 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
Список использованной литературы и нормативно-правовых актов 58
Испокон веков одной из самых часто встречающихся категорий преступлений были преступления против собственности. Данная категория преступлений нашла своё закрепление ещё в 11 веке в памятнике древнерусского права – «Русская правда». Например, статья 38 пространной редакции:
«Аже крадеть скотъ на поли, или овце, или козы, ли свиньи, 60 кунъ; будеть ли ихъ много, то всемъ по 60 кунъ». 1
Тем самым устанавливалось наказание за кражу в виде штрафа, размер которого зависел от объема похищенного.
Но данный документ знал только такие виды преступлений против собственности как кража и разбой (лихое дело). Постепенно с развитием права выделялись и другие составы преступления против собственности: грабеж,
мошенничество, уничтожение чужого имущества, как по умыслу, так и по неосторожности. Одним из преступлений против собственности является мошенничество, которое издавна известно во всём мире. Впервые данное преступление упомянуто в 1550г. в Судебнике Ивана Грозного. Ст. 58 данного документа упоминала о понятии мошенничества, способом совершения которого был и остается обман: «А мошеннику та ж казнь, что и тятю. А кто на обманщике взыщет и доведут на него, ино у ищеи иск пропал. А обманщика, как его ни приведут, ино его битикнутьем».2 Понятия «обманщик» и «мошенник» в Судебнике являлись равнозначными.
Появление и распространение данного вида преступления связывают с развитием торговых отношений и укреплением международных связей. В дальнейшем мошенничество захватывает и другие социальные сферы, изменяются формы и способы совершения этого преступления. Получают распространение различные подлоги документов, с помощью которых те или
иные лица завладевали чужим имуществом. Начиная от Судебника Ивана Грозного и до принятия Уложения о наказаниях 1966 г. законодатель говорит о мошенничестве не один раз, однако в самостоятельный состав посягательства так и не выделил.
Постепенно с развитием технологий из состава мошенничества выделялась такая категория преступлений как мошенничество с использованием электронных средств платежа. Данный состав преступления сочетает в себе
классические и особые родовые признаки, присущие только данному составу. Свои особенности имеет криминалистическая характеристика и особенности расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа. Этим и обуславливается актуальность изучения проблемы данного исследования.
Объектом исследования является организация расследования такой разновидности криминального обмана как мошенничество с использованием электронных средств платежа, а также деятельность следователей, сотрудников оперативных подразделений, специалистов, экспертов в процессе расследования данной разновидности деяния; тенденции и закономерности процедур выявления, раскрытия, расследования и предупреждения рассматриваемой категории преступлений.
Цель дипломной работы – раскрыть, с учетом теоретических и практических знаний полученных, в том числе в период обучения, основные криминалистически значимые аспекты расследовании мошенничества с использованием электронных средств платежа.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть
уголовно-правовые основы квалификации мошенничества с использованием
электронных средств платежа и построенную на их базе криминалистическую характеристику данной разновидности мошенничества; раскрыть базовые положения методики расследования данных преступлений на стадиях
доследственной проверки, первоначального и последующего этапов расследования; определить наиболее существенные тактические особенности про ведения следственных действий в процессе расследования мошенничества с
использованием электронных средств платежа.
В процессе исследования использовались научно-исследовательские методы, метод сравнения и анализа; метод синтеза и дедукции; индивидуально и формально-юридические методы; а также метод статистики.
Источниками послужили нормативно-правовые акты России на различных исторических этапах, специальная и учебная литература, научно-публицистические статьи и журналы.
Структурно работа состоит из трёх (3) глав, которые детально рассмотрены, включают в одиннадцати (11) параграфах, представлено введение и заключение, приведен список использованной литературы и нормативно-правовых актов.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что методика расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа достаточно неоднородна. Поскольку состав сравнительно новый, то одновременно применяются как современные технологии, так и классические способы расследования уголовного дела.
Следователь, ведущий дело, должен не только знать уголовно процессуальные аспекты преступления, но и иметь познания в области информационных технологий и идти в ногу со временем, постоянно совершенствуя свои познания, чтобы объективно и быстро расследовать преступления.
С появлением новых технологий остро встал вопрос о квалификации мошенничества в электронной среде. В связи с этим был принят ряд новых статей. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» дополнен возможностью производства выемки информации с цифровых носителей. Появился специальный отдел, который специализируется на преступлениях в сфере компьютерной информации и, в частности, теме моей дипломной работы - «мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Сами электронные средства платежа постоянно развиваются. Если до 2018 года статья включала в себя лишь банковские карты, то с 2018 года перечень статьи не исчерпывающий и любое мошенничество с электронным средством платежа должно квалифицироваться по данной статье.
Так же важную роль в расследовании оказывают процессуальные аспекты и криминалистическая тактика. Ведь криминалистическая тактика расследования данного вида преступления так же неоднородна. В ней сочетаются как классические методы расследования, так и новые методы, которые появились сравнительно недавно и требуют от следователя специальных познаний в сфере высоких технологий.
Научный прогресс не стоит на месте. Вместе с ним появляются новые способы хищений и обмана населения, которые приобретает все более изощрённый вид, а возраст преступников с каждым разом уменьшается. В связи с этим, уголовный закон и процессуальные аспекты расследования преступлений тоже не стоят на месте и своевременно отвечают вызовам криминогенной обстановки, постоянно разрабатывая новые способы противодействия подобным преступлениям.
Также, проблема состоит в том, что многие люди просто не успевают за бешеным развитием современного общества, плохо разбираются в электронных средствах платежа, компьютерах и всем тем, что резко появилось в нашем окружении и без чего жизнь уже практически не представляется. Таких людей обмануть легче всего, и именно такая категория лиц чаще подвергается мошенничествам. В связи с этим, предлагается осуществлять профилактику преступлений, связанных с использованием электронных средств платежа, а также ввести курсы для людей, которые в силу возраста или возможностей не могут сами овладеть подобной информацией.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
