Введение 3
Глава 1. Понятие, способы и задачи технико-криминалистического исследования документов 8
1.1. Документ как объект криминалистического исследования документов 8
1.2. Понятие и задачи криминалистического исследования документов 18
1.3. Способы выявления признаков полной и частичной подделки документов ... 22
Глава 2. Методы технико-криминалистической исследования документов 34
2.1. Способы изменения первоначального содержания деловых бумаг и методы их
обнаружения 34
2.2. Особенность обследования печатей и штампов 45
Заключение 52
Список использованной литературы 55
Купить

Актуальность исследования. Многочисленные документы, разнообразные по форме и содержанию, являются неотъемлемыми атрибутами различных областей человеческой деятельности. Одним из обязательных требований, предъявляемых к документу, является закрепление его содержания в письменном виде, что может быть выполнено рукописным, печатным или иным способом, а также с помощью технических средств.
Документы относятся к наиболее распространенным объектам криминалистического исследования. Это объясняется широким применением их в различных сферах деятельности человека и частым использованием в преступных целях. Документы - вещественные доказательства являются носителями материальных следов преступления, информации о личности преступника и поэтому могут быть успешно использованы для раскрытия преступлений, розыска и изобличения виновных.
Анализ роли документов в многоотраслевой практике позволяет выделить два наиболее важных функциональных признака, которые должны быть отражены в определении общеправового понятия документа:
- документ - это социально-правовая категория, выражающая данную практикой материальную языковую форму общения, фиксирующую волеизъявление, правоотношения лиц и коллективов и другие явления действительности или удостоверяющую сведения о фактах, имеющих определенное значение;
- документ - письменный акт или предмет волевой (целенаправленной) деятельности, специально созданный на основании правомочия лица, коллектива, органа государства в целях осуществления конкретной функции.
Документами сопровождаются создание, хранение, движение материальных ценностей, регулируются и регистрируются производственно-хозяйственная деятельность. Они служат основанием для получения материальных благ.
С появлением документов начали отмечаться факты их подделки. Сложная защита, строгие законы, направленные на пресечения подобных действий преступников и в наше время еще не искоренили частичную, а иногда и полную подделку различных, чаще всего связанных с получением материальных благ, документов. Тем самым государству, гражданам наносится значительный материальный ущерб.
Для защиты интересов государства, отдельных граждан и выработки профилактических мер по предотвращению преступлений, связанных с подделкой документов, в правоохранительных органах тщательно изучают, анализируют документы, в содержание которых преступниками были внесены изменения. Исследуя подобные материалы можно:
- выяснить механизм совершенного преступления с использованием документов;
- ущерб, причиненный преступниками;
- уточнить, отдельные обстоятельства преступления;
- оказать помощь в установлении личности потерпевшего;
- изобличить преступника.
Исследование денежных знаков, ценных бумаг и документов - один из наиболее сложных видов технико-криминалистического исследования, требующего применения самых разнообразных специальных знаний. В основе такого исследования лежат выделение, изучение и оценка признаков, характеризующих исследуемые объекты. В этой связи для проведения всестороннего, полного и объективного исследования эксперты-криминалисты, специалисты банковской системы должны обладать систематизированными и глубокими знаниями о технологии изготовления, системе защиты денежных билетов, ценных бумаг и документов, возможных способах их подделки и их признаках.
Несмотря на принимаемые меры по защите денежных знаков от подделки, последние наиболее часто привлекают внимание преступников. При подделке денежных знаков в ряде случаев имеет место различного рода имитация или воспроизведение денежных знаков. Часто преступники прибегают к частичной подделке. Как при имитации, так и полной подделке возникает необходимость воспроизводить либо основные элементы или всю систему защиты в целом. Полная подделка требует не только определенного навыка, но и специальных материалов, шрифтов, печатных устройств и т.д.
В связи с этим определение подделки денежных знаков, изготовленных предприятиями, представляется достаточно сложной задачей. Все это требует изучения и систематизации способов подделки для выработки научно обоснованных практических рекомендаций для их выявления и экспертного исследования .
Решение проблемы исследования денежных знаков, ценных бумаг и документов, обеспеченных средствами защиты, требует системного подхода. Это обстоятельство определяет задачи и предмет исследования, актуальность которых обусловлена потребностями правоохранительной практики.
Прежде всего, решаются задачи по разработке комплексной системы способов защиты и подделки, обеспечивающей эффективно проведение криминалистического исследования денежных знаков, ценных бумаг и документов, обеспеченных средствами защиты. Изучение предмета основывалось на диалектическом детерминизме криминалистического значения мер противодействия подделке документов. Для этого использовались анализ и обобщение практики и теории, индукция, дедукция, аналогия, формализация, систематизация; сравнение и другие методы познания исследуемых аспектов проблемы.
Технико-криминалистическое исследование призвано выявить признаки изменения первоначального содержания документа, восстановить залитые, зачеркнутые тексты, разорванные, сожженные бланки, выявить признаки технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определить систему и конкретный экземпляр пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый текст, вид примененных при изготовлении документа полиграфических средств.
Степень разработанности темы. Некоторые уголовно-правовые и криминалистические проблемы раскрытия и расследования преступлений, связанных с технико-криминалистическом исследованием документов, вопросы квалификации таких преступлений, были освещены в трудах ученных, посвятивших научную деятельность вопросам криминалистики и судебной экспертизы, в той или иной степени относящихся к предмету данного исследования. Это работы следующих ученных: Т.И. Абдурагимовой, Т.В. Аверьяновой, В.В. Агафонова, Е.Н. Агапова, Н.А. Анчабадзе, А. Р. Белкина, Р. С. Белкина, Н.А. Бурнашёва, А.И. Винберга, А.Ф.Волынского, Г.Л. Грановского, СВ. Дубровина, A.M. Зинина, А.И. Ивасенко, В.Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, Ю.В. Косова, А.П. Конькова, В.Г. Кулагина, В.П. Лаврова, В.П. Лютова, В.Д. Ларичевой, Н.П. Майлис, Е.В. Орловой, Ю. К. Орлова, СМ. Потапова, Ю.А. Радцева, Е.Р. Российской, В.А. Сергеева, В.А. Снеткова, П.В. Стромского, А.И. Усова, А.Г. Филиппова, Л.Г. Эджубова и других.
Целью работы является анализ технико-криминалистического исследования документов.
Объект исследования - документы.
Предмет исследования - способы технико-криминалистического исследования документов.
Задачами исследования является:
- рассмотреть документ как объект криминалистического исследования документов;
- дать понятие и задачи криминалистического исследования документов;
- проанализировать способы выявления признаков полной и частичной подделки документов;
- проанализировать способы изменения первоначального содержания деловых бумаг и методы их обнаружения;
- выявить особенность обследования печатей и штампов.
Нормативная база исследования. В ходе исследования были использованы основные нормативно-правовые акты, такие, как "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ, "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ, Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".
Теоретическая база исследования. В ходе исследования были использованы труды таких авторов, как Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р., Бастрыкин, А. И., Бобовкин, М. В., Бочарова О.С., Гончаренко В. И., Жижина М.В., Зинин А.М., Майлис Н.П., Першин А.Н. и др.
Эмпирическая основа исследования послужила экспертная и судебная практика.
Структура работы обусловлена ее целью. Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, заключения и списка использованной литературы.

Купить