Помощь студентам в учебе
Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества
|
Введение 3
Глава 1. Методологические предпосылки
криминалистического обеспечения выявления и раскрытия мошенничества
Глава 2. Мошенничество и уголовный закон: исторический опыт
2.1. Социально-правовые и криминалистические аспекты исторического опыта борьбы с мошенничеством
2.2. Исторический опыт организации борьбы с мошенничеством
Глава 3. Криминалистическая модель и закономерности организации выявления и раскрытия мошенничества
3.1. Криминалистическая характеристика мошенничества и модель преступной деятельности, осуществляемой ее субъекта ми.. 56
3.2. Информационное обеспечение процесса выявления и расследования мошенничества 99
3.3. Организационные аспекты первоначального этапа расследования мошенничества 130
Заключение
Библиография
Глава 1. Методологические предпосылки
криминалистического обеспечения выявления и раскрытия мошенничества
Глава 2. Мошенничество и уголовный закон: исторический опыт
2.1. Социально-правовые и криминалистические аспекты исторического опыта борьбы с мошенничеством
2.2. Исторический опыт организации борьбы с мошенничеством
Глава 3. Криминалистическая модель и закономерности организации выявления и раскрытия мошенничества
3.1. Криминалистическая характеристика мошенничества и модель преступной деятельности, осуществляемой ее субъекта ми.. 56
3.2. Информационное обеспечение процесса выявления и расследования мошенничества 99
3.3. Организационные аспекты первоначального этапа расследования мошенничества 130
Заключение
Библиография
Актуальность темы. На всех этапах исторического развития k общества вопросы борьбы с преступностью не теряют своей
актуальности, приобретая особое значение в периоды политических и социально-экономических преобразований. Осуществляемые в России базисные общественно-политические и социально- экономические преобразования сопровождаются обострением криминогенной ситуации, ростом преступности.
Анализ современной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что наряду с ростом общего уровня преступности происходит ее качественное перерождение. На первый план выходят такие преступления как заказные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.
• Характерной чертой криминальной обстановки является увеличение числа преступлений, носящих ярко выраженный интеллектуальный характер. К их числу можно отнести, в первую очередь, мошенничество.
Несмотря на сравнительно не высокий удельный вес мошеннических посягательств их общественная опасность не может быть недооценена.
Во-первых, ущерб при совершении этих преступлений нередко превышает ущерб, являющийся последствием иных имущественных преступлений.
Во-вторых, следует учитывать высокую латентность
• мошеннических посягательств, особенно против личной собственности граждан.
В-третьих, среди мошенников значительна доля лиц не занимающихся общественно-полезным трудом; при совершении отдельных видов мошеннического обмана четко прослеживаются признаки преступного профессионализма.
В четвертых, более 30% преступлений совершаются в группах, нередко с проведением предварительной преступной разведки, направленной как на выбор объекта преступления, так и на определение наиболее эффективного, по мнению преступников, способа его совершения и сокрытия.
В пятых, мошенничество составляет значительную долю в числе преступлений совершаемых организованными преступными группами. В общем количестве преступлений против собственности ими совершается каждое шестое посягательство.
В шестых, в последние годы наблюдается значительный рост мошеннических посягательств экономической направленности. Количество регистрируемых фактов мошенничества возросло почти в 7 раз.
В седьмых, в общем количестве выявленных фактов мошенничества доля преступлений совершаемых в крупном и особо крупном размере составляют порядка 30%.
В условиях массовой финансовой малограмотности населения, экономической и юридической безответственности формировавшихся коммерческих структур мошеннические операции особый размах приобрели в 1992-1994 г.г., когда обманутыми оказались 30 млн. российских граждан.
Статистическая отчетность показывает, что динамика регистрируемых фактов мошенничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста. За последнее десятилетие рост мошеннических посягательств составил 17%, только в 2003 году их количество составило более 79 тысяч.
5
Весьма важными представляются некоторые иные характерные особенности, которые в своей совокупности являются аргументами подтверждающими актуальность настоящего исследования. К их
Л числу относятся, высокий общий и специальный рецидив
преступлений среди мошенников; распространенность и динамичность мошенничества, широкая «география» совершения такого рода преступлений.
В последние годы преступниками применяются новые способы мошенничества, которые создают в ходе раскрытия и расследования преступлений дополнительные трудности, особенно если совершению противоправного деяния предшествовала тщательная подготовка и маскировка.
Продолжающийся рост мошеннических посягательств на имущество физических и юридических лиц, повышение уровня организованности мошенников и масштабов причиняемого ущерба, высокий уровень их латентности заставляют отнести борьбу с
• мошенничеством к приоритетным направлениям деятельности правоохранительных органов.
В юридической литературе имеется ряд исследований, посвященных мошенничеству. Авторами достаточно подробно рассмотрены вопросы квалификации мошенничества (Г.Н.Борзенков,
B. А.Владимиров, Е.В.Ворошилин, Д.В. Верещагин, Б.С.Никифоров, Ю.И.Ляпунов и др.). Достаточно серьезному научному анализу подвергся данный вид преступлений с позиций наук криминалистики, криминологии, оперативно-розыскной деятельности (А.М. Абрамов, Р.С. Белкин, Т.В. Аверьянова, Ю.М. Антонян, И.В.Александров, А.И. Гуров, А.И, Долгова, С.Н. Иванов, Д.В. Качурин, М.П.Клейменов,
* В.Д.Ларичев, Я.В. Литвинов, В.П.Ревин, М.П.Хилобок, Н.П.Яблоков,
C. А.Яни, П.С.Яни и др.).
Отмечая несомненную полезность исследований названных авторов правомерно констатировать, что они далеко не полностью исчерпали ряд важных аспектов анализируемой проблемы. По многим позициям борьбы с мошенничеством их рекомендации устарели, а практика испытывает в них острую потребность. В нынешних условиях возникла реальная необходимость дальнейшей и всесторонней разработки исследуемой темы с учетом происшедших изменений в законодательстве, социально-экономических условиях, оперативной обстановке и новых задач, стоящих перед правоохранительными органами.
актуальности, приобретая особое значение в периоды политических и социально-экономических преобразований. Осуществляемые в России базисные общественно-политические и социально- экономические преобразования сопровождаются обострением криминогенной ситуации, ростом преступности.
Анализ современной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что наряду с ростом общего уровня преступности происходит ее качественное перерождение. На первый план выходят такие преступления как заказные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.
• Характерной чертой криминальной обстановки является увеличение числа преступлений, носящих ярко выраженный интеллектуальный характер. К их числу можно отнести, в первую очередь, мошенничество.
Несмотря на сравнительно не высокий удельный вес мошеннических посягательств их общественная опасность не может быть недооценена.
Во-первых, ущерб при совершении этих преступлений нередко превышает ущерб, являющийся последствием иных имущественных преступлений.
Во-вторых, следует учитывать высокую латентность
• мошеннических посягательств, особенно против личной собственности граждан.
В-третьих, среди мошенников значительна доля лиц не занимающихся общественно-полезным трудом; при совершении отдельных видов мошеннического обмана четко прослеживаются признаки преступного профессионализма.
В четвертых, более 30% преступлений совершаются в группах, нередко с проведением предварительной преступной разведки, направленной как на выбор объекта преступления, так и на определение наиболее эффективного, по мнению преступников, способа его совершения и сокрытия.
В пятых, мошенничество составляет значительную долю в числе преступлений совершаемых организованными преступными группами. В общем количестве преступлений против собственности ими совершается каждое шестое посягательство.
В шестых, в последние годы наблюдается значительный рост мошеннических посягательств экономической направленности. Количество регистрируемых фактов мошенничества возросло почти в 7 раз.
В седьмых, в общем количестве выявленных фактов мошенничества доля преступлений совершаемых в крупном и особо крупном размере составляют порядка 30%.
В условиях массовой финансовой малограмотности населения, экономической и юридической безответственности формировавшихся коммерческих структур мошеннические операции особый размах приобрели в 1992-1994 г.г., когда обманутыми оказались 30 млн. российских граждан.
Статистическая отчетность показывает, что динамика регистрируемых фактов мошенничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста. За последнее десятилетие рост мошеннических посягательств составил 17%, только в 2003 году их количество составило более 79 тысяч.
5
Весьма важными представляются некоторые иные характерные особенности, которые в своей совокупности являются аргументами подтверждающими актуальность настоящего исследования. К их
Л числу относятся, высокий общий и специальный рецидив
преступлений среди мошенников; распространенность и динамичность мошенничества, широкая «география» совершения такого рода преступлений.
В последние годы преступниками применяются новые способы мошенничества, которые создают в ходе раскрытия и расследования преступлений дополнительные трудности, особенно если совершению противоправного деяния предшествовала тщательная подготовка и маскировка.
Продолжающийся рост мошеннических посягательств на имущество физических и юридических лиц, повышение уровня организованности мошенников и масштабов причиняемого ущерба, высокий уровень их латентности заставляют отнести борьбу с
• мошенничеством к приоритетным направлениям деятельности правоохранительных органов.
В юридической литературе имеется ряд исследований, посвященных мошенничеству. Авторами достаточно подробно рассмотрены вопросы квалификации мошенничества (Г.Н.Борзенков,
B. А.Владимиров, Е.В.Ворошилин, Д.В. Верещагин, Б.С.Никифоров, Ю.И.Ляпунов и др.). Достаточно серьезному научному анализу подвергся данный вид преступлений с позиций наук криминалистики, криминологии, оперативно-розыскной деятельности (А.М. Абрамов, Р.С. Белкин, Т.В. Аверьянова, Ю.М. Антонян, И.В.Александров, А.И. Гуров, А.И, Долгова, С.Н. Иванов, Д.В. Качурин, М.П.Клейменов,
* В.Д.Ларичев, Я.В. Литвинов, В.П.Ревин, М.П.Хилобок, Н.П.Яблоков,
C. А.Яни, П.С.Яни и др.).
Отмечая несомненную полезность исследований названных авторов правомерно констатировать, что они далеко не полностью исчерпали ряд важных аспектов анализируемой проблемы. По многим позициям борьбы с мошенничеством их рекомендации устарели, а практика испытывает в них острую потребность. В нынешних условиях возникла реальная необходимость дальнейшей и всесторонней разработки исследуемой темы с учетом происшедших изменений в законодательстве, социально-экономических условиях, оперативной обстановке и новых задач, стоящих перед правоохранительными органами.
Пытаясь привлечь внимание к обозначенным в исследовании проблемам криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством, представилось возможным обосновать значимость такого анализа как для теории и практики предупреждения, выявления и раскрытия этой категории преступлений. Мы далеки от мысли, что исследованная нами проблема получила свое полное разрешение, однако определенный вклад в ее изучение и разработку, как нам представляется, был привнесен.
На всех этапах истории нашего государства мошеннические посягательства были и остаются в числе преступлений, представляющих повышенную общественную опасность. За годы экономических преобразований наблюдается устойчивая тенденция роста этого вида преступлений, особенно в сфере экономики. Исторический опыт борьбы с мошенничеством, анализ современного состояния, позволяет сделать научный прогноз о том, что при дальнейшем развитии рыночных отношений следует ожидать дальнейшего роста мошеннических посягательств, следовательно борьба с ними становится все более актуальной.
В этих условиях в большей степени актуальными становятся вопросы криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством. В исследовании сформулировано понятие такого обеспечения, его методологические предпосылки, назначение, цели и задачи. На наш взгляд, определение понятия криминалистического
151
обеспечения борьбы с мошенничеством - это новое научное направление междисциплинарного характера. Проблема междисциплинарного изучения данного обеспечения обусловлена его содержанием, целями, задачами и категорией субъектов преступной деятельности и деятельности предупреждения и выявления мошенничества.
Теоретический анализ понятия и содержания мошенничества, его криминалистических, уголовно-правовых и криминологических признаков свидетельствует о том, что исследуемый вид преступлений характеризуется высоким уровнем групповых посягательств, совершаемых организованными формированиями, действующими во многих случаях на протяжении нескольких лет, тщательной подготовкой и изощренностью способов совершения и сокрытия преступлений. Для мошеннических посягательств характерна высокая степень латентности, объективно создающая условия для формирования у мошенников чувства безнаказанности и приводящая к повторному совершению ими преступлений. Криминалистические, уголовно-правовые и криминологические поисковые признаки мошенничества составляют исходную информационную основу для разработки мер по предупреждению, выявлению и раскрытию мошенничества.
В рамках поисковых признаков мошенничества особое значение приобретает комплекс информации о личности преступника. В работе исследованы типичные личностные признаки, пригодные для использования их поисковых качеств в предупреждении и выявлении мошенничества. Около 90% мошенничеств совершаются лицами в возрасте от 20 до 45 лет. В правоохранительной деятельности по предупреждению мошенничества необходимо учитывать, что среди мошенников высок уровень рецидива, при этом прослеживается
стойкая приверженность мошенников к совершению преступлений одним и тем же способом.
Особое значение в криминалистическом обеспечении борьбы с мошенничеством имеют поисковые признаки, характеризующие нравственно-психологические критерии личности преступника. Мы исследовали эмоциональные и волевые свойства личности мошенника, классифицировали группы (типы) мошенников. В работе акцентировано внимание на том, что в настоящее время групповой преступной деятельности мошенников свойственны элементы профессионализма.
Реализация приведенных соображений на практике будет способствовать разработке организационных и тактических предупредительных мер, в том числе мер индивидуального психологического воздействия, рассчитанных на принятие к различным типам преступников и некоторым категориям их потенциальных жертв.
Научный анализ криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством показывает, что в современных условиях, когда мошенниками при совершении и маскировке своих преступных действий широко применяются профессиональные навыки, оказывается активное противодействие следствию и суду.
На наш взгляд, противодействие необходимо рассматривать как объективную и сквозную характеристику групповой деятельности мошенников. Случаи «непротивления» раскрытию и расследованию по групповым преступлениям о мошенничестве не являются закономерностью. Сокрытие - это атрибутивный признак совершения рассматриваемой категории преступлений, выступающий в виде цели. Противодействие является средством, направленным на реализацию указанной цели.
На всех этапах истории нашего государства мошеннические посягательства были и остаются в числе преступлений, представляющих повышенную общественную опасность. За годы экономических преобразований наблюдается устойчивая тенденция роста этого вида преступлений, особенно в сфере экономики. Исторический опыт борьбы с мошенничеством, анализ современного состояния, позволяет сделать научный прогноз о том, что при дальнейшем развитии рыночных отношений следует ожидать дальнейшего роста мошеннических посягательств, следовательно борьба с ними становится все более актуальной.
В этих условиях в большей степени актуальными становятся вопросы криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством. В исследовании сформулировано понятие такого обеспечения, его методологические предпосылки, назначение, цели и задачи. На наш взгляд, определение понятия криминалистического
151
обеспечения борьбы с мошенничеством - это новое научное направление междисциплинарного характера. Проблема междисциплинарного изучения данного обеспечения обусловлена его содержанием, целями, задачами и категорией субъектов преступной деятельности и деятельности предупреждения и выявления мошенничества.
Теоретический анализ понятия и содержания мошенничества, его криминалистических, уголовно-правовых и криминологических признаков свидетельствует о том, что исследуемый вид преступлений характеризуется высоким уровнем групповых посягательств, совершаемых организованными формированиями, действующими во многих случаях на протяжении нескольких лет, тщательной подготовкой и изощренностью способов совершения и сокрытия преступлений. Для мошеннических посягательств характерна высокая степень латентности, объективно создающая условия для формирования у мошенников чувства безнаказанности и приводящая к повторному совершению ими преступлений. Криминалистические, уголовно-правовые и криминологические поисковые признаки мошенничества составляют исходную информационную основу для разработки мер по предупреждению, выявлению и раскрытию мошенничества.
В рамках поисковых признаков мошенничества особое значение приобретает комплекс информации о личности преступника. В работе исследованы типичные личностные признаки, пригодные для использования их поисковых качеств в предупреждении и выявлении мошенничества. Около 90% мошенничеств совершаются лицами в возрасте от 20 до 45 лет. В правоохранительной деятельности по предупреждению мошенничества необходимо учитывать, что среди мошенников высок уровень рецидива, при этом прослеживается
стойкая приверженность мошенников к совершению преступлений одним и тем же способом.
Особое значение в криминалистическом обеспечении борьбы с мошенничеством имеют поисковые признаки, характеризующие нравственно-психологические критерии личности преступника. Мы исследовали эмоциональные и волевые свойства личности мошенника, классифицировали группы (типы) мошенников. В работе акцентировано внимание на том, что в настоящее время групповой преступной деятельности мошенников свойственны элементы профессионализма.
Реализация приведенных соображений на практике будет способствовать разработке организационных и тактических предупредительных мер, в том числе мер индивидуального психологического воздействия, рассчитанных на принятие к различным типам преступников и некоторым категориям их потенциальных жертв.
Научный анализ криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством показывает, что в современных условиях, когда мошенниками при совершении и маскировке своих преступных действий широко применяются профессиональные навыки, оказывается активное противодействие следствию и суду.
На наш взгляд, противодействие необходимо рассматривать как объективную и сквозную характеристику групповой деятельности мошенников. Случаи «непротивления» раскрытию и расследованию по групповым преступлениям о мошенничестве не являются закономерностью. Сокрытие - это атрибутивный признак совершения рассматриваемой категории преступлений, выступающий в виде цели. Противодействие является средством, направленным на реализацию указанной цели.
Подобные работы
- Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества
Диссертации (РГБ), криминалистика. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2004 - Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества
Диссертации (РГБ), юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 700 р. Год сдачи: 2004 - РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
Дипломные работы, ВКР, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 4920 р. Год сдачи: 2016 - Организация и методика проведения экспертизы в системе бухгалтерского учета
Диссертации (РГБ), бухгалтерский учет, анализ и аудит. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2002 - Изучить и проанализировать криминалистическую характеристику, тактику основных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4200 р. Год сдачи: 2018 - Преступление против собственности, определенное частью 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, совершенное организованной группой
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4290 р. Год сдачи: 2021 - Выявление мошеннических схем налогообложения: проблемы и пути их решения
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2017 - КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Дипломные работы, ВКР, криминалистика. Язык работы: Русский. Цена: 4380 р. Год сдачи: 2017 - Применение технико—криминалистических средств и методов при выявлении и
расследовании преступлений в Банковской сфере
Диссертация , криминалистика. Язык работы: Русский. Цена: 5700 р. Год сдачи: 2003