Особенности первоначального этапа расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (Барнаульский Юридический Институт)
Выпускная квалификационная работа.
Введение 4
Глава 1 Криминалистическая характеристика фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ 7
1.1 Объект преступного посягательства, обстановка совершения преступления 7
1.2 Способ совершения преступления и механизм следообразования 15
1.3 Типичная личность преступника и потерпевшего 19
Глава 2 Особенности методики расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 27
2.1 Обстоятельства, подлежащие установлению, и особенности возбуждения уголовных дел по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 27
2.2 Типичные следственные ситуации возникающие на первоначальном этапе расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 41
Глава 3 Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования фиктивной постановке на учет иностранного гражданина и лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 45
3.1 Осмотр места происшествия 45
3.2 Допрос потерпевшего и свидетелей 52
3.3 Допрос подозреваемого 61
3.4 Судебные экспертизы, назначаемые по делам о фиктивной постановке на учет гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении 63
Заключение 71
Список использованных источников 75
Актуальность выбранной темы. Незаконная миграция, питающая рабочей силой теневой сектор экономики, является одной из главных причин усиления негативного отношения к мигрантам со стороны части населения Российской Федерации. При этом ежегодно в стране от 3 до 5 миллионов иностранных граждан трудятся без официального разрешения.
По информации МВД России в 2015 году в Российскую Федерацию въехало 13712113, а за январь - август 2016 года - 12682033 иностранных граждан . В том же году иностранцы и лица без гражданства совершили 46,4 тыс. преступлений, что на 4,4% больше, чем за январь - декабрь 2014 года. Больше всего преступлений - 40,3 тыс. или 86,9% - совершили граждане государств-участников СНГ . В январе - июле 2016 года иностранные граждане и лица без гражданства совершили 27,6 тыс. преступлений4.
C 2014 года в УК РФ введена ст. 322.3, которая установила уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин) по месту пребывания в жилом помещении в РФ. Статистика Судебного департамента при ВС РФ говорит о том, что в период с 2015 года по 2017 год по этой статье суды вынесли приговоры в отношении около 7400 человек .
Вместе с тем правоохранительные органы сталкиваются со сложностями в расследовании преступлений, возбужденных по указанной статье. В частности, возникают вопросы о субъекте и месте совершения преступления. До настоящего времени отсутствует методика расследования данного преступления.
На основании изложенного выбранная тема имеет важное теоретическое и практическое значение.
Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования преступлений в сфере незаконной миграции.
Предмет работы составляют нормы уголовного и уголовно- процессуального законодательства, научная и специальная литература по теме исследования, материалы правоприменительной практики.
Целью работы является комплексное исследование особенностей первоначального этапа расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.
Исходя из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:
рассмотреть объект преступного посягательства, обстановку совершения преступления;
проанализировать способ совершения преступления и механизм следообразования;
дать характеристику типичной личности преступника и потерпевшего;
изучить обстоятельства, подлежащие установлению, и особенности возбуждения уголовных дел по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ;
раскрыть типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ;
охарактеризовать осмотр места происшествия;
изучить допрос потерпевшего и свидетелей;
рассмотреть допрос подозреваемого;
проанализировать судебные экспертизы, назначаемые по делам о фиктивной постановке на учет гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении.
Методы работы. В ходе работы применялись такие методы, как диалектический, формальный, системный, структурный, логический, методы анализа, синтеза и другие.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Каждый год в Российской Федерации выявляются тысячи так называемых резиновых квартир, в которых сотнями регистрируются мигранты, не имея намерения в них проживать. В больших городах России благополучно процветает такой бизнес, как вымышленная регистрация и постановка на учет, которой занимаются не только физические лица - собственники жилья, но и юридические лица - чаще всего это посреднические агентства (агентства недвижимости). Данный бизнес состоит в том, что собственники жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат и даже незначительных долей в них) предоставляют за определенную сумму свое жилье для регистрации граждан по месту жительства или пребывания.
В целях усиления контроля за регистрацией граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в России Уголовный кодекс Российской Федерации в декабре 2013 года был дополнен ст. 322.3, закрепляющими уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Объектом преступного посягательства, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ являются общественные отношения и установленный порядок постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях Российской Федерации, так как регистрационный учет установлен в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом. Преступление, как правило, совершается в рабочее время, в рабочие дни преступником лично или через посредников. Фиктивная постановка на учет иностранных граждан или лиц без гражданства осуществляется в следующих местах: почта, многофункциональный центр, органы миграционного учета.
Способами фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства является: поиск лиц, желающих фиктивно зарегистрироваться или встать на миграционный учет, обеспечение их соответствующими документами, установление незаконных контактов с лицами, осуществляющими государственную услугу по регистрационному учету граждан Российской Федерации, по месту пребывания и по месту жительства в пределах России; предоставление в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания; передачу иностранному гражданину отрывной части бланка уведомления.
Типичной личностью преступника является собственник жилого помещения, как правило, без определенных доходов, или очень маленьким доходом, которое системно занимается фиктивной регистрацией иностранных граждан или лиц без гражданства. Данное лицо занимается такой регистрацией на постоянной основе и извлекает из этого прибыль или доход в крупном размере.
Отличительной особенностью данных уголовных дел является отсутствие заявлений потерпевших о совершении преступлений. Наиболее распространенным поводом возбуждения уголовных дел являются рапорты или сообщения о преступлении иных органов.
Особенности фиктивной постановки на учет иностранного гражданина обуславливают то, что для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо наличие данных о событии преступления, времени, месте.
Обстоятельства, подлежащие установлению, как составная часть криминалистической методики, основаны на том перечне обстоятельств, подлежащих доказыванию, который содержится в ст.73 УПК РФ.
По уголовным делам о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина особенности присущи таким элементам предмета доказывания, как событие преступления, виновность лица в совершении преступления, характер и размер вреда, причиненного преступлением, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Общая специфика расследования фиктивной постановки на учет иностранных граждан обусловлена высокой степенью миграции граждан из стран Ближнего зарубежья, в связи с чем, такие преступление совершаются.
При этом, безусловно, при расследовании таких преступлений не применяются какие-либо «специальные» следственные действия – в данном случае точно так же проводятся осмотры, допросы, проверки показаний на месте и т.д. Вместе с тем, особенности фиктивной постановки на учет иностранных граждан обуславливают крайне высокую степень специфичности этих действий.
Рассматривая особенности производства осмотра места происшествия, можно отметить, что в ходе его могут быть установлены обстоятельства, характеризующие: субъект преступления (число лиц, участвовавших в совершении преступления, их физические данные, состояние здоровья, привычки, данные, характеризующие особенности психики и др.); объект преступления (на что было направлено преступное посягательство, физические и психические особенности потерпевшего и др.); объективную сторону преступления (время совершения преступления, его способ, действия преступников на месте происшествия, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; последствия совершенного преступления и др.);субъективную сторону преступления (умышленно или по неосторожности совершено деяние, мотивы и цели преступника).
К целям осмотра можно отнести: 1) проведение осмотра в целях фиксации следов незаконных мигрантов, их содержания, использования труда, перевозки, а также их обнаружения; 2) осмотр в целях обнаружения самого объекта, о котором стало известно и который используется для организации проживания и содержания иностранцев-нелегалов.
В ходе допроса лица, фиктивно поставленного на миграционный учет на территории Российской Федерации, выясняются: полные анкетные данные; все обстоятельства прибытия и пребывания на территории Российской Федерации; на какие средства существовал, каким трудом зарабатывал; кто оказывал ему помощь в фиктивной регистрации (фиктивной постановке на учет); передавал ли за указанную регистрацию вознаграждение, намеривался ли проживать по месту регистрации (постановки на учет), где фактически проживает и др.
В ходе допроса лиц, выявивших факты фиктивной регистрации, выясняются данные о том, когда, при каких обстоятельствах про¬ведена проверка объекта, в результате которой выявлен факт незаконной постановки на учет на территории Российской Федерации. У сотрудников муниципальных многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг - об обстоятельствах оформления необходимых документов для регистрации с указанием порядка и результата постановки на учет.
При производстве допроса членов семьи, родственников, фактически проживающих по адресу, указанному как место постановки на учет, и соседей лица, осуществившего фиктивную постановку на учет, в частности, выясняется: кто фактически проживает по указанному адресу, видели ли они иных лиц, иностранных граждан, граждан РФ, которые пользовались жилым помещением.
Таким образом, незамедлительный и качественный допрос указанной категории свидетелей позволяет получить ориентирующую информацию для дальнейшего качественного расследования.
В ходе проведения экспертизы, необходимо исследовать текст, а также реквизиты, соответствующие данному виду документов: наименование документа; информация о том, кому, когда, кем, где и для какой цели он был выдан; дата его подписания, наличие штампа, печати, регистрационные данные и т.д.
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ.1996. № 25. Ст. 2954
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 27.31.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 07.06.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
4. Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 19.07.2017) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.2006, N 30, ст. 3285
5. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, N 30, ст. 3032,
6. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 26.10.2016) // Собрание законодательства РФ», 29.01.2007, N 5, ст. 653
7. Приказ ФМС России от 11.09.2012 N 288 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» (ред. от 19.01.2015) // Российская газета», N 83, 17.04.2013.
Научная и специальная литература
8. Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. Р.С. Белкина.- М., 1999.- С.320.
9. Агаев Г. А., Зорина Е. А. Состав преступления: закон, теория, практика: учеб. пособие / под общ. ред. В. С. Артамонова. СПб.: СПб ун-т ГПС МЧС России, 2014. С.54
10. Агаев Г.А., Зорина Е.А. Объективные признаки состава фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в российской федерации и проблемы их толкования // В сборнике: Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решение Сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции. 2016. С. 11-21.
11. Борисов С.В. Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию (постановку на учет) по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации // Юрид. наука. 2015. № 2. С.69
12. Билоус Е.Н. О соотношении уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательств при использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // «Перспективы совершенствования правовых институтов в условиях формирования новой национальной антинаркотической модели»: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 25 октября 2011 г., Ростов-на-Дону, часть 2. М., 2012. С.126 - 141.
13. Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2017. С. 73.
14. Долинин В.Н. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной ситуации // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2013. Т. 20. № 6. С. 8 – 12.
15. Жук О.Д. Оперативно-розыскное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ. М., 2010. С. 7.
16. Ковалева М.Г. Возбуждение уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: Конспект лекции. СПб. 2006. С. 8.
17. Криминалистика: Учебник / Отв.ред. Н.П.Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп.- М., 2015.- С. 68.
18. Кобзев, Г.В. Тактика осмотра места происшествия по отдельным видам убийств. Дис. ... канд. юрид. наук. - С.-Пб., 2016. – С. 15.
19. Комиссаров А.Ю., Журавлева Т.Н., Макарова Л.В. Сборник фрагментов заключений эксперта – почерковеда; Учебное пособие.- М., 2014. С.43
20. Криминалистика: Учебник для вузов / Под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. - М., 2017. – С. 498.
21. Настольная книга следователя / Отв. ред.: О.Н. Коршунова, В.С. Шадрин. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. – С.98
22. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам): Учебное пособие - М.: Юрист, 2006. С.32
23. Порубов Н.И. Допрос на предварительном следствии // Публичное и частное право. 2015. № 2. – С. 127 – 133.
24. Петрова И.А. Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 9(59). Ч. 2. С.98
25. Поляков В.В. Следственные ситуации по делам о неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации / В.В. Поляков // Доклады ТГУСУР, 2010, № 1-1 (21). С. 47
26. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 - 2016 года [ Электронный ресурс] // Судебный департамент Верховного суда РФ URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 дата обращения 10.08.2017 г.
27. Статистические сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 2015- 2016 года с распределением и регионам [Электронный ресурс] // Главное управление по вопросам миграции МВД России URL : https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm дата обращения 10.08.2017г.
28. Смирнов, А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. - 5-е изд., перераб. - М., 2016. – С. 394.
29. Тишков С.А. К вопросу о тактических особенностях допроса // Наука и практика. 2014. № 4(61). – С. 99 – 102
30. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. М., 1973. С. 164 – 165.
31. Шошин, А.А. Некоторые процессуальные аспекты осмотра места происшествия, осмотра местности и помещений // Российский следователь. - 2012. - № 6. - С. 8 - 10.
32. Уголовное право России: части Общая и Особенная: Учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С.154
33. Яблоков Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. – М.: Городец, 2013. С. 244-246.
Материалы судебной практики
34. Постановление Президиума ВС РФ от 21 марта 2001 г. N 103п2001пр [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.12.2017 г.
35. Приговор № 1-167/2017 от 19 мая 2017 г. по делу № 1-167/2017 Московский районный суд г. Нижний Новгород (Нижегородская область) [ Электронный ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc дата обращения 10.08.2017 г.
36. Приговор № 1-59/2017 от 30 мая 2017 г. по делу № 1-59/2017 Привокзальный районный суд г.Кунгур [ Электронный ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc дата обращения 10.08.2017 г.
37. Апелляционное постановление № 10-2/2016 от 18 мая 2016 г. по делу № 10-2/2016 Мучкапский районный суд (Тамбовская область) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.01.2018 г.
38. Апелляционное постановление № 10-34/2015 от 13 ноября 2015 г. по делу № 10-34/2015
39. Темрюкский районный суд (Краснодарский край) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.01.2018 г.
40. Апелляционное определение № 1-10/14 22-6819/2014 от 15 октября 2014 г. по делу № 22-6819/2014
41. Санкт-Петербургский городской суд (Город Санкт-Петербург) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.01.2018 г.
42. Апелляционное определение от 23.07.2014 по делу № 33–2046 Мурманского областного суда [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.01.2018 г.
43. Приговор № 1-399/2017 от 13 сентября 2017 г. по делу № 1-399/2017 Пятигорский городской суд (Ставропольский край) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.01.2018 г.
44. Приговор № 1-286/2016 от 30 июня 2016 г. по делу № 1-286/2016 Канский городской суд (Красноярский край) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.12.2017 г.
45. Приговор № 1-158/2015 от 13 октября 2015 г. по делу № 1-158/2015 Новосибирский районный суд (Владимирская область) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.12.2017 г.
46. Приговор № 1-169/2016 от 26 октября 2016 г. по делу № 1-169/2016 Талдомский районный суд (Московская область) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.12.2017 г.