Помощь студентам в учебе
Особенности первоначального этапа расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (Барнаульский Юридический Институт)
|
Выпускная квалификационная работа.
Введение 4
Глава 1 Криминалистическая характеристика фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ 7
1.1 Объект преступного посягательства, обстановка совершения преступления 7
1.2 Способ совершения преступления и механизм следообразования 15
1.3 Типичная личность преступника и потерпевшего 19
Глава 2 Особенности методики расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 27
2.1 Обстоятельства, подлежащие установлению, и особенности возбуждения уголовных дел по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 27
2.2 Типичные следственные ситуации возникающие на первоначальном этапе расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 41
Глава 3 Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования фиктивной постановке на учет иностранного гражданина и лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 45
3.1 Осмотр места происшествия 45
3.2 Допрос потерпевшего и свидетелей 52
3.3 Допрос подозреваемого 61
3.4 Судебные экспертизы, назначаемые по делам о фиктивной постановке на учет гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении 63
Заключение 71
Список использованных источников 75
Введение 4
Глава 1 Криминалистическая характеристика фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ 7
1.1 Объект преступного посягательства, обстановка совершения преступления 7
1.2 Способ совершения преступления и механизм следообразования 15
1.3 Типичная личность преступника и потерпевшего 19
Глава 2 Особенности методики расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 27
2.1 Обстоятельства, подлежащие установлению, и особенности возбуждения уголовных дел по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 27
2.2 Типичные следственные ситуации возникающие на первоначальном этапе расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 41
Глава 3 Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования фиктивной постановке на учет иностранного гражданина и лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 45
3.1 Осмотр места происшествия 45
3.2 Допрос потерпевшего и свидетелей 52
3.3 Допрос подозреваемого 61
3.4 Судебные экспертизы, назначаемые по делам о фиктивной постановке на учет гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении 63
Заключение 71
Список использованных источников 75
Актуальность выбранной темы. Незаконная миграция, питающая рабочей силой теневой сектор экономики, является одной из главных причин усиления негативного отношения к мигрантам со стороны части населения Российской Федерации. При этом ежегодно в стране от 3 до 5 миллионов иностранных граждан трудятся без официального разрешения.
По информации МВД России в 2015 году в Российскую Федерацию въехало 13712113, а за январь - август 2016 года - 12682033 иностранных граждан . В том же году иностранцы и лица без гражданства совершили 46,4 тыс. преступлений, что на 4,4% больше, чем за январь - декабрь 2014 года. Больше всего преступлений - 40,3 тыс. или 86,9% - совершили граждане государств-участников СНГ . В январе - июле 2016 года иностранные граждане и лица без гражданства совершили 27,6 тыс. преступлений4.
C 2014 года в УК РФ введена ст. 322.3, которая установила уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин) по месту пребывания в жилом помещении в РФ. Статистика Судебного департамента при ВС РФ говорит о том, что в период с 2015 года по 2017 год по этой статье суды вынесли приговоры в отношении около 7400 человек .
Вместе с тем правоохранительные органы сталкиваются со сложностями в расследовании преступлений, возбужденных по указанной статье. В частности, возникают вопросы о субъекте и месте совершения преступления. До настоящего времени отсутствует методика расследования данного преступления.
На основании изложенного выбранная тема имеет важное теоретическое и практическое значение.
Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования преступлений в сфере незаконной миграции.
Предмет работы составляют нормы уголовного и уголовно- процессуального законодательства, научная и специальная литература по теме исследования, материалы правоприменительной практики.
Целью работы является комплексное исследование особенностей первоначального этапа расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.
Исходя из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:
рассмотреть объект преступного посягательства, обстановку совершения преступления;
проанализировать способ совершения преступления и механизм следообразования;
дать характеристику типичной личности преступника и потерпевшего;
изучить обстоятельства, подлежащие установлению, и особенности возбуждения уголовных дел по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ;
раскрыть типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ;
охарактеризовать осмотр места происшествия;
изучить допрос потерпевшего и свидетелей;
рассмотреть допрос подозреваемого;
проанализировать судебные экспертизы, назначаемые по делам о фиктивной постановке на учет гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении.
Методы работы. В ходе работы применялись такие методы, как диалектический, формальный, системный, структурный, логический, методы анализа, синтеза и другие.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения и списка использованной литературы.
По информации МВД России в 2015 году в Российскую Федерацию въехало 13712113, а за январь - август 2016 года - 12682033 иностранных граждан . В том же году иностранцы и лица без гражданства совершили 46,4 тыс. преступлений, что на 4,4% больше, чем за январь - декабрь 2014 года. Больше всего преступлений - 40,3 тыс. или 86,9% - совершили граждане государств-участников СНГ . В январе - июле 2016 года иностранные граждане и лица без гражданства совершили 27,6 тыс. преступлений4.
C 2014 года в УК РФ введена ст. 322.3, которая установила уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин) по месту пребывания в жилом помещении в РФ. Статистика Судебного департамента при ВС РФ говорит о том, что в период с 2015 года по 2017 год по этой статье суды вынесли приговоры в отношении около 7400 человек .
Вместе с тем правоохранительные органы сталкиваются со сложностями в расследовании преступлений, возбужденных по указанной статье. В частности, возникают вопросы о субъекте и месте совершения преступления. До настоящего времени отсутствует методика расследования данного преступления.
На основании изложенного выбранная тема имеет важное теоретическое и практическое значение.
Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования преступлений в сфере незаконной миграции.
Предмет работы составляют нормы уголовного и уголовно- процессуального законодательства, научная и специальная литература по теме исследования, материалы правоприменительной практики.
Целью работы является комплексное исследование особенностей первоначального этапа расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.
Исходя из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:
рассмотреть объект преступного посягательства, обстановку совершения преступления;
проанализировать способ совершения преступления и механизм следообразования;
дать характеристику типичной личности преступника и потерпевшего;
изучить обстоятельства, подлежащие установлению, и особенности возбуждения уголовных дел по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ;
раскрыть типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ;
охарактеризовать осмотр места происшествия;
изучить допрос потерпевшего и свидетелей;
рассмотреть допрос подозреваемого;
проанализировать судебные экспертизы, назначаемые по делам о фиктивной постановке на учет гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении.
Методы работы. В ходе работы применялись такие методы, как диалектический, формальный, системный, структурный, логический, методы анализа, синтеза и другие.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Каждый год в Российской Федерации выявляются тысячи так называемых резиновых квартир, в которых сотнями регистрируются мигранты, не имея намерения в них проживать. В больших городах России благополучно процветает такой бизнес, как вымышленная регистрация и постановка на учет, которой занимаются не только физические лица - собственники жилья, но и юридические лица - чаще всего это посреднические агентства (агентства недвижимости). Данный бизнес состоит в том, что собственники жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат и даже незначительных долей в них) предоставляют за определенную сумму свое жилье для регистрации граждан по месту жительства или пребывания.
В целях усиления контроля за регистрацией граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в России Уголовный кодекс Российской Федерации в декабре 2013 года был дополнен ст. 322.3, закрепляющими уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Объектом преступного посягательства, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ являются общественные отношения и установленный порядок постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях Российской Федерации, так как регистрационный учет установлен в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом. Преступление, как правило, совершается в рабочее время, в рабочие дни преступником лично или через посредников. Фиктивная постановка на учет иностранных граждан или лиц без гражданства осуществляется в следующих местах: почта, многофункциональный центр, органы миграционного учета.
Способами фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства является: поиск лиц, желающих фиктивно зарегистрироваться или встать на миграционный учет, обеспечение их соответствующими документами, установление незаконных контактов с лицами, осуществляющими государственную услугу по регистрационному учету граждан Российской Федерации, по месту пребывания и по месту жительства в пределах России; предоставление в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания; передачу иностранному гражданину отрывной части бланка уведомления.
Типичной личностью преступника является собственник жилого помещения, как правило, без определенных доходов, или очень маленьким доходом, которое системно занимается фиктивной регистрацией иностранных граждан или лиц без гражданства. Данное лицо занимается такой регистрацией на постоянной основе и извлекает из этого прибыль или доход в крупном размере.
Отличительной особенностью данных уголовных дел является отсутствие заявлений потерпевших о совершении преступлений. Наиболее распространенным поводом возбуждения уголовных дел являются рапорты или сообщения о преступлении иных органов.
Особенности фиктивной постановки на учет иностранного гражданина обуславливают то, что для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо наличие данных о событии преступления, времени, месте.
Обстоятельства, подлежащие установлению, как составная часть криминалистической методики, основаны на том перечне обстоятельств, подлежащих доказыванию, который содержится в ст.73 УПК РФ.
По уголовным делам о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина особенности присущи таким элементам предмета доказывания, как событие преступления, виновность лица в совершении преступления, характер и размер вреда, причиненного преступлением, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Общая специфика расследования фиктивной постановки на учет иностранных граждан обусловлена высокой степенью миграции граждан из стран Ближнего зарубежья, в связи с чем, такие преступление совершаются.
При этом, безусловно, при расследовании таких преступлений не применяются какие-либо «специальные» следственные действия – в данном случае точно так же проводятся осмотры, допросы, проверки показаний на месте и т.д. Вместе с тем, особенности фиктивной постановки на учет иностранных граждан обуславливают крайне высокую степень специфичности этих действий.
Рассматривая особенности производства осмотра места происшествия, можно отметить, что в ходе его могут быть установлены обстоятельства, характеризующие: субъект преступления (число лиц, участвовавших в совершении преступления, их физические данные, состояние здоровья, привычки, данные, характеризующие особенности психики и др.); объект преступления (на что было направлено преступное посягательство, физические и психические особенности потерпевшего и др.); объективную сторону преступления (время совершения преступления, его способ, действия преступников на месте происшествия, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; последствия совершенного преступления и др.);субъективную сторону преступления (умышленно или по неосторожности совершено деяние, мотивы и цели преступника).
К целям осмотра можно отнести: 1) проведение осмотра в целях фиксации следов незаконных мигрантов, их содержания, использования труда, перевозки, а также их обнаружения; 2) осмотр в целях обнаружения самого объекта, о котором стало известно и который используется для организации проживания и содержания иностранцев-нелегалов.
В ходе допроса лица, фиктивно поставленного на миграционный учет на территории Российской Федерации, выясняются: полные анкетные данные; все обстоятельства прибытия и пребывания на территории Российской Федерации; на какие средства существовал, каким трудом зарабатывал; кто оказывал ему помощь в фиктивной регистрации (фиктивной постановке на учет); передавал ли за указанную регистрацию вознаграждение, намеривался ли проживать по месту регистрации (постановки на учет), где фактически проживает и др.
В ходе допроса лиц, выявивших факты фиктивной регистрации, выясняются данные о том, когда, при каких обстоятельствах про¬ведена проверка объекта, в результате которой выявлен факт незаконной постановки на учет на территории Российской Федерации. У сотрудников муниципальных многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг - об обстоятельствах оформления необходимых документов для регистрации с указанием порядка и результата постановки на учет.
При производстве допроса членов семьи, родственников, фактически проживающих по адресу, указанному как место постановки на учет, и соседей лица, осуществившего фиктивную постановку на учет, в частности, выясняется: кто фактически проживает по указанному адресу, видели ли они иных лиц, иностранных граждан, граждан РФ, которые пользовались жилым помещением.
Таким образом, незамедлительный и качественный допрос указанной категории свидетелей позволяет получить ориентирующую информацию для дальнейшего качественного расследования.
В ходе проведения экспертизы, необходимо исследовать текст, а также реквизиты, соответствующие данному виду документов: наименование документа; информация о том, кому, когда, кем, где и для какой цели он был выдан; дата его подписания, наличие штампа, печати, регистрационные данные и т.д.
В целях усиления контроля за регистрацией граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в России Уголовный кодекс Российской Федерации в декабре 2013 года был дополнен ст. 322.3, закрепляющими уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Объектом преступного посягательства, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ являются общественные отношения и установленный порядок постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях Российской Федерации, так как регистрационный учет установлен в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом. Преступление, как правило, совершается в рабочее время, в рабочие дни преступником лично или через посредников. Фиктивная постановка на учет иностранных граждан или лиц без гражданства осуществляется в следующих местах: почта, многофункциональный центр, органы миграционного учета.
Способами фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства является: поиск лиц, желающих фиктивно зарегистрироваться или встать на миграционный учет, обеспечение их соответствующими документами, установление незаконных контактов с лицами, осуществляющими государственную услугу по регистрационному учету граждан Российской Федерации, по месту пребывания и по месту жительства в пределах России; предоставление в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания; передачу иностранному гражданину отрывной части бланка уведомления.
Типичной личностью преступника является собственник жилого помещения, как правило, без определенных доходов, или очень маленьким доходом, которое системно занимается фиктивной регистрацией иностранных граждан или лиц без гражданства. Данное лицо занимается такой регистрацией на постоянной основе и извлекает из этого прибыль или доход в крупном размере.
Отличительной особенностью данных уголовных дел является отсутствие заявлений потерпевших о совершении преступлений. Наиболее распространенным поводом возбуждения уголовных дел являются рапорты или сообщения о преступлении иных органов.
Особенности фиктивной постановки на учет иностранного гражданина обуславливают то, что для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо наличие данных о событии преступления, времени, месте.
Обстоятельства, подлежащие установлению, как составная часть криминалистической методики, основаны на том перечне обстоятельств, подлежащих доказыванию, который содержится в ст.73 УПК РФ.
По уголовным делам о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина особенности присущи таким элементам предмета доказывания, как событие преступления, виновность лица в совершении преступления, характер и размер вреда, причиненного преступлением, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Общая специфика расследования фиктивной постановки на учет иностранных граждан обусловлена высокой степенью миграции граждан из стран Ближнего зарубежья, в связи с чем, такие преступление совершаются.
При этом, безусловно, при расследовании таких преступлений не применяются какие-либо «специальные» следственные действия – в данном случае точно так же проводятся осмотры, допросы, проверки показаний на месте и т.д. Вместе с тем, особенности фиктивной постановки на учет иностранных граждан обуславливают крайне высокую степень специфичности этих действий.
Рассматривая особенности производства осмотра места происшествия, можно отметить, что в ходе его могут быть установлены обстоятельства, характеризующие: субъект преступления (число лиц, участвовавших в совершении преступления, их физические данные, состояние здоровья, привычки, данные, характеризующие особенности психики и др.); объект преступления (на что было направлено преступное посягательство, физические и психические особенности потерпевшего и др.); объективную сторону преступления (время совершения преступления, его способ, действия преступников на месте происшествия, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; последствия совершенного преступления и др.);субъективную сторону преступления (умышленно или по неосторожности совершено деяние, мотивы и цели преступника).
К целям осмотра можно отнести: 1) проведение осмотра в целях фиксации следов незаконных мигрантов, их содержания, использования труда, перевозки, а также их обнаружения; 2) осмотр в целях обнаружения самого объекта, о котором стало известно и который используется для организации проживания и содержания иностранцев-нелегалов.
В ходе допроса лица, фиктивно поставленного на миграционный учет на территории Российской Федерации, выясняются: полные анкетные данные; все обстоятельства прибытия и пребывания на территории Российской Федерации; на какие средства существовал, каким трудом зарабатывал; кто оказывал ему помощь в фиктивной регистрации (фиктивной постановке на учет); передавал ли за указанную регистрацию вознаграждение, намеривался ли проживать по месту регистрации (постановки на учет), где фактически проживает и др.
В ходе допроса лиц, выявивших факты фиктивной регистрации, выясняются данные о том, когда, при каких обстоятельствах про¬ведена проверка объекта, в результате которой выявлен факт незаконной постановки на учет на территории Российской Федерации. У сотрудников муниципальных многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг - об обстоятельствах оформления необходимых документов для регистрации с указанием порядка и результата постановки на учет.
При производстве допроса членов семьи, родственников, фактически проживающих по адресу, указанному как место постановки на учет, и соседей лица, осуществившего фиктивную постановку на учет, в частности, выясняется: кто фактически проживает по указанному адресу, видели ли они иных лиц, иностранных граждан, граждан РФ, которые пользовались жилым помещением.
Таким образом, незамедлительный и качественный допрос указанной категории свидетелей позволяет получить ориентирующую информацию для дальнейшего качественного расследования.
В ходе проведения экспертизы, необходимо исследовать текст, а также реквизиты, соответствующие данному виду документов: наименование документа; информация о том, кому, когда, кем, где и для какой цели он был выдан; дата его подписания, наличие штампа, печати, регистрационные данные и т.д.