КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ

ВВЕДЕНИЕ 7
1. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного с
использованием банковских карт 11
1.1 Общие положения криминалистической характеристики хищений,
совершенных с использованием банковских карт 11
1.2 Криминалистически значимые сведения о способе, обстановке и предмете
хищений, совершенных с использованием банковских карт 22
1.3 Криминалистически значимые данные о механизме следообразования и
обстоятельствах, способствовавших совершению преступления 36
2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальный этап
расследования мошенничества, совершаемого с использованием банковских карт 45
2.1 Проверочные мероприятия на первоначальном этапе расследования
мошенничества, совершаемого с использованием банковских карт 45
2.2 Следственные действия, производимые на первоначальном этапе
расследования мошенничества с использованием банковских карт 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. И ЛИТЕРАТУРЫ 84
Купить

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, научно - технический прогресс - это одна из комплексных составляющих развития современного мира. Совершенствование способов покупки и оплаты привели к активному использованию электронных платежных средств, значительно упрощающих повседневную жизнь человека. Однако повсеместное внедрение электронных платежных средств привело не только к упрощению совершения товарно-денежных операций, но и к появлению модернизированных способов совершения преступлений. Преступность вышла на качественно новый уровень по сравнению с преступностью прошлых лет.
Не миновали эти процессы и сфера совершения мошенничества с использованием банковских карт. Современное мировое сообщество практически во все аспекты своей деятельности внедряет различные информационные технологии. Данный процесс коснулся и банковской сферы.
На сегодняшний день не обязательно иметь пластиковую банковскую карту в своем пользовании. Многие банки перешли на виртуальный вариант данного платежного средства, что, не только в значительной мере повышает комфорт использования, но и несет определенный ущерб ее владельцу.
Сотрудники правоохранительных органов по всему миру выявляют и блокируют тысячи операций, производимых мошенниками с целью хищения денежных средств с виртуальных банковских карт, однако отследить данные процессы и взять их под контроль достаточно затруднительно. Это обусловлено тем, что сегодня, благодаря высокому развитию информационных технологий, большинство людей, не имея особой подготовки могут скрывать свои действия в информационном пространстве Интернет, а также маскировать любую информацию о себе, включая местоположение и личные данные.
Объектом исследования является
правоохранительных органов Российской Федерации в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием банковских карт.
Предметом исследования являлись закономерности и особенности совершения мошеннических действий с использованием банковских карт, а также способы подготовки, сокрытия и раскрытия данного вида преступлений.
Целью исследования является анализ криминалистической характеристики и первоначального этапа расследования мошенничества, совершенного с использование банковских карт.
Для решения данной цели поставлены следующие задачи:
— проанализировать общие положения криминалистической
— характеристики хищений, совершенных с использованием
банковских карт;
— выделить криминалистически значимые сведения о способе, обстановке и предмете хищений, совершенных с использованием банковских карт;
— рассмотреть криминалистически значимые данные о механизме следообразования и обстоятельствах, способствовавших совершению преступления;
— проанализировать проверочные мероприятия на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершаемого с использованием банковских карт;
— изучить следственные действия, производимые при расследовании мошенничества с использованием банковских карт.
Методологической основой исследования являются апробированные юридическими науками методы познания, к ним относятся статистический, системный, социологический, сравнительно-правовой, формальнологический методы, а также наблюдение, анализ, синтез, аналогия, абстрагирование, моделирование и обобщение.
Нормативную правовую базу магистерской диссертации составили: нормы действующего уголовного и уголовно -процессуального законодательства, приказы МВД России, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также постановления высших судебных инстанций по вопросам правоприменительной практики.
Эмпирическую основу научного исследования составили материалы судебной практики, результаты криминалистических исследований различных ученых, статистические показатели уровня мошенничества с использованием электронных платежных средств, а также проведенные ранее научные исследования по данной теме.
Теоретическая база научного исследования представлена работами видных отечественных ученых в области криминалистики, выраженные в таких источниках как монографии, диссертации, учебники и учебные пособия, научные статьи и иные материалы, посвященные исследованию и изучению выбранной темы.
Степень научной разработанности проблемы. Изучением проблем, посвящённых теме настоящего исследования, занимались: Г.З. Гаспарян, О.А. Шут, И.Г. Чекунов, Е.В. Слукина, Л.В. Иванова, А.С. Маленкин и другие.
Апробация результатов исследования. По теме исследования была подготовлена научная статья «Отдельные элементы мошенничества, совершенного с использованием банковских карт» в сборнике Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования по материалам CLXXXIX студенческой международной научно-практической конференции.
Практическая значимость данного исследования состоит в том, что его материалы могут быть использованы сотрудниками следственных органов. Также в настоящей магистерской диссертации приводятся положения, которые в последующем могут быть использованы в научной и учебной деятельности.
По структуре магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключения, списка использованной литературы.

Купить