Помощь студентам в учебе
Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ): характеристика состава преступления
|
ВВЕДЕНИЕ 5
Глава 1. Финансовые пирамиды в современном обществе: понятие, признаки, компаративистские аспекты 10
1.1 Понятие и признаки финансовых пирамид 10
1.2 Характеристика нормативных и иных подходов к противодействию
теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид 18
1.3 Ответственность за создание финансовых пирамид в Российской
Федерации и Республике Казахстан: сравнительно-правовой анализ 26
Глава 2. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ 31
2.1 Анализ объекта преступления 31
2.2 Характеристика объективной стороны 34
2.3 Особенности регламентации субъективных признаков 42
Глава 3. Дискуссионные аспекты квалификации преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ 47
3.1 Общие проблемы правоприменительной практики по делаем об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества 47
3.2. Проблемы разграничения преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ со смежными составами преступления и административными правонарушениями 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
Список использованных нормативных правовых актов, других официальных материалов, литературы и юридической практики 70
Глава 1. Финансовые пирамиды в современном обществе: понятие, признаки, компаративистские аспекты 10
1.1 Понятие и признаки финансовых пирамид 10
1.2 Характеристика нормативных и иных подходов к противодействию
теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид 18
1.3 Ответственность за создание финансовых пирамид в Российской
Федерации и Республике Казахстан: сравнительно-правовой анализ 26
Глава 2. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ 31
2.1 Анализ объекта преступления 31
2.2 Характеристика объективной стороны 34
2.3 Особенности регламентации субъективных признаков 42
Глава 3. Дискуссионные аспекты квалификации преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ 47
3.1 Общие проблемы правоприменительной практики по делаем об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества 47
3.2. Проблемы разграничения преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ со смежными составами преступления и административными правонарушениями 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
Список использованных нормативных правовых актов, других официальных материалов, литературы и юридической практики 70
Актуальность темы исследования заключается в том, что в последнее время активизировалась деятельность организаций по привлечению денежных средств или иного имущества. Данные организации затрагивают интересы большого количества граждан Российской Федерации, зачастую причиняют ущерб, исчисляемый миллионами рублей.
Одним из самых частых видов мошенничества на финансовом рынке является появление финансовых пирамид, т.е. юридических лиц, создаваемых исключительно с целью обмана граждан. Следует подчеркнуть, что после изобличения достаточного большого количества организаций, которые занимались привлечением денег и (или) иного имущества, в хозяйственной жизни появились абсолютно новые нетрадиционные формы, которые в своей деятельности использовали метод так называемого сетевого маркетинга, что свидетельствует об актуальности данного исследования.
История «финансовых пирамид» насчитывает уже не одну сотню лет. Первые подобные организации появились во Франции в начале XVIII в. Впоследствии бурное развитие они получили в США. До России они добрались в середине 90-х годов прошлого века. Расцвет деятельности «финансовых пирамид» в нашей стране был связан с процессом приватизации и зарождением национального финансового рынка.
Такая ситуация может стать причиной социальной напряженности в тех или иных регионах России либо в стране в целом. Несмотря на существенный ущерб от деятельности «финансовых пирамид», до недавнего времени она признавалась преступной лишь тогда, когда количество вовлеченных граждан исчислялось уже тысячами, а причиненный им материальный ущерб - в миллионах и миллиардах рублей .
По итогам деятельности различного рода финансово-инвестиционных компаний следственными аппаратами расследовалось более 1 тыс. уголовных дел, количество потерпевших по которым превысило 1,6 млн человек, а общая сумма ущерба составила, по предварительным оценкам, 4,7 трлн руб. Всего обманутые вкладчики около 1 800 «финансовых пирамид» потеряли более 40 трлн руб .
Вторая волна «строительства финансовых пирамид» в России совпала с началом мирового финансового кризиса в 2008 г. Нынешние «пирамиды» принципиально отличаются от действовавших во второй половине 90-х. Современные пирамиды существенно мельче, но их значительно больше, они стали разнообразнее и в большей степени ориентируются на специфику аудитории, с которой имеют дело. Схемы, которые используются для привлечения денежных средств граждан и юридических лиц, в значительной степени используют возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет , что позволяет, с одной стороны, дойти непосредственно до потребителя «услуг», а с другой - затруднить контроль за ними.
Деятельность «финансовых пирамид» очень трудно выявлялась на стадии совершения преступления, поскольку те маскировались под гражданско-правовые отношения и имели латентный характер. Это усложняло борьбу с данным видом преступности.
В законодательство были внесены изменения, в результате которых деятельность «финансовых пирамид» на ранних стадиях криминализирована в отдельный состав преступления. Таким образом, Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей, которая предусматривает наступление уголовной ответственности с момента организации деятельности по незаконному привлечению денежных средств и (или) иного имущества в крупном размере.
Законодатель тем самым избрал путь дальнейшего углубления, конкретизации и дифференциации уголовной ответственности. Указанная норма описана в статье 172.2 УК РФ, введенной Федеральным законом от 30 марта 2016 г. № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно -процессуального кодекса Российской Федерации».
На тему отдельных проблем уголовно -правовой оценки ст. 172.2 УК РФ опубликован ряд статей. Судебная практика по ст. 172.2 УК РФ немногочисленна.
Обзор использованной литературы. Некоторым вопросам организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в научных публикациях уделяли внимание Р. Р. Алабердеев, А. Я. Аснис, В. Ю. Белицкий, А. Б. Коновалова, Д. Н. Курбанова, М. С. Курина, Ю. В. Латов, И. Н. Мосечкин, Н. Л. Назарова, О. Д. Семенченко и другие.
Цель и задачи исследования
Целью дипломной работы является комплексный анализ актуальных, наиболее дискуссионных проблем организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать понятие и признаки финансовых пирамид;
2) дать характеристику нормативных и иных подходов к противодействию теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид;
3) произвести сравнительное исследование ответственности за создание финансовых пирамид в Российской Федерации и Республике Казахстан;
4) дать анализ объекта преступления;
5) исследовать характеристику объективной стороны;
6) выявить особенности регламентации субъективных признаков;
7) изучить общие проблемы правоприменительной практики по делам об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц;
8) сформулировать проблемы разграничения преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ со смежными составами преступления;
9) изучить судебную практику по данной категории дел;
10) сформулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц.
Новизна и практическая значимость исследования обусловливается анализом нового массива нормативных правовых актов, регулирующих организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, а также существенными изменениями, внесенными в профильное законодательство в 2012-2016 гг. Предложено авторское определение финансовой пирамиды, предложена новая диспозиция статьи 172.2 УК РФ, критерии разграничения преступления, предусмотренного статьей 172.2 УК РФ со смешными составами преступления и административными правонарушениями и ряд других предложений.
Методологическая база исследования. В основу работы положены методы анализа, системного и структурного подхода, сравнительно -правовой и логический методы.
В качестве информационных источников работы использовались Уголовный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, действующие нормативные правовые акты Российской Федерации .
Информационными источниками также служили Уголовный кодекс Республики Казахстан, Гражданский кодекс Республики Казахстан.
Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной практики (Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов субъектов РФ).
Одним из самых частых видов мошенничества на финансовом рынке является появление финансовых пирамид, т.е. юридических лиц, создаваемых исключительно с целью обмана граждан. Следует подчеркнуть, что после изобличения достаточного большого количества организаций, которые занимались привлечением денег и (или) иного имущества, в хозяйственной жизни появились абсолютно новые нетрадиционные формы, которые в своей деятельности использовали метод так называемого сетевого маркетинга, что свидетельствует об актуальности данного исследования.
История «финансовых пирамид» насчитывает уже не одну сотню лет. Первые подобные организации появились во Франции в начале XVIII в. Впоследствии бурное развитие они получили в США. До России они добрались в середине 90-х годов прошлого века. Расцвет деятельности «финансовых пирамид» в нашей стране был связан с процессом приватизации и зарождением национального финансового рынка.
Такая ситуация может стать причиной социальной напряженности в тех или иных регионах России либо в стране в целом. Несмотря на существенный ущерб от деятельности «финансовых пирамид», до недавнего времени она признавалась преступной лишь тогда, когда количество вовлеченных граждан исчислялось уже тысячами, а причиненный им материальный ущерб - в миллионах и миллиардах рублей .
По итогам деятельности различного рода финансово-инвестиционных компаний следственными аппаратами расследовалось более 1 тыс. уголовных дел, количество потерпевших по которым превысило 1,6 млн человек, а общая сумма ущерба составила, по предварительным оценкам, 4,7 трлн руб. Всего обманутые вкладчики около 1 800 «финансовых пирамид» потеряли более 40 трлн руб .
Вторая волна «строительства финансовых пирамид» в России совпала с началом мирового финансового кризиса в 2008 г. Нынешние «пирамиды» принципиально отличаются от действовавших во второй половине 90-х. Современные пирамиды существенно мельче, но их значительно больше, они стали разнообразнее и в большей степени ориентируются на специфику аудитории, с которой имеют дело. Схемы, которые используются для привлечения денежных средств граждан и юридических лиц, в значительной степени используют возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет , что позволяет, с одной стороны, дойти непосредственно до потребителя «услуг», а с другой - затруднить контроль за ними.
Деятельность «финансовых пирамид» очень трудно выявлялась на стадии совершения преступления, поскольку те маскировались под гражданско-правовые отношения и имели латентный характер. Это усложняло борьбу с данным видом преступности.
В законодательство были внесены изменения, в результате которых деятельность «финансовых пирамид» на ранних стадиях криминализирована в отдельный состав преступления. Таким образом, Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей, которая предусматривает наступление уголовной ответственности с момента организации деятельности по незаконному привлечению денежных средств и (или) иного имущества в крупном размере.
Законодатель тем самым избрал путь дальнейшего углубления, конкретизации и дифференциации уголовной ответственности. Указанная норма описана в статье 172.2 УК РФ, введенной Федеральным законом от 30 марта 2016 г. № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно -процессуального кодекса Российской Федерации».
На тему отдельных проблем уголовно -правовой оценки ст. 172.2 УК РФ опубликован ряд статей. Судебная практика по ст. 172.2 УК РФ немногочисленна.
Обзор использованной литературы. Некоторым вопросам организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в научных публикациях уделяли внимание Р. Р. Алабердеев, А. Я. Аснис, В. Ю. Белицкий, А. Б. Коновалова, Д. Н. Курбанова, М. С. Курина, Ю. В. Латов, И. Н. Мосечкин, Н. Л. Назарова, О. Д. Семенченко и другие.
Цель и задачи исследования
Целью дипломной работы является комплексный анализ актуальных, наиболее дискуссионных проблем организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать понятие и признаки финансовых пирамид;
2) дать характеристику нормативных и иных подходов к противодействию теневой экономической деятельности, совершаемой с использованием финансовых пирамид;
3) произвести сравнительное исследование ответственности за создание финансовых пирамид в Российской Федерации и Республике Казахстан;
4) дать анализ объекта преступления;
5) исследовать характеристику объективной стороны;
6) выявить особенности регламентации субъективных признаков;
7) изучить общие проблемы правоприменительной практики по делам об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц;
8) сформулировать проблемы разграничения преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ со смежными составами преступления;
9) изучить судебную практику по данной категории дел;
10) сформулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц.
Новизна и практическая значимость исследования обусловливается анализом нового массива нормативных правовых актов, регулирующих организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, а также существенными изменениями, внесенными в профильное законодательство в 2012-2016 гг. Предложено авторское определение финансовой пирамиды, предложена новая диспозиция статьи 172.2 УК РФ, критерии разграничения преступления, предусмотренного статьей 172.2 УК РФ со смешными составами преступления и административными правонарушениями и ряд других предложений.
Методологическая база исследования. В основу работы положены методы анализа, системного и структурного подхода, сравнительно -правовой и логический методы.
В качестве информационных источников работы использовались Уголовный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, действующие нормативные правовые акты Российской Федерации .
Информационными источниками также служили Уголовный кодекс Республики Казахстан, Гражданский кодекс Республики Казахстан.
Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной практики (Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов субъектов РФ).
В результате исследования я пришел к следующим выводам:
1. В выпускной квалификационной дан анализ существующих подходов к определению понятия финансовых пирамид. В результате произведено деление основных признаков финансовых пирамид на внутренние, присущие каждой финансовой пирамиде, и внешние, проявляющиеся лишь при детальном рассмотрении конкретного примера.
Проведенный анализ научный литературы позволил сформулировать определение финансовой пирамиды. Финансовая пирамида - это способ организации финансовой деятельности, функционирование которой осуществляется путем привлечения денежных средств вкладчиков под предлогом гарантированного получения дохода, значительно превышающего рыночный уровень, и погашения обязательств перед вкладчиком за счет притока денежных средств от новых инвесторов. Поскольку данного вида организации не занимаются какой -либо экономической деятельностью, обеспечивающей прибыль, по мере увеличения числа членов привлечение новых участников становится невозможным и большинство вкладчиков не могут получить свою прибыль. Отсюда следует, что вкладчики теряют не только доход, который они предполагали извлечь, но и собственные инвестированные средства. Вследствие заведомо проигрышной и преступной схемы, а также большого материального ущерба, причиняемого участникам, финансовые пирамиды запрещены во многих странах и осуществляют свою деятельность нелегально.
Основными признаками финансовой пирамиды являются: вложение крупных сумм (выражается в возможности вложения наличных денежных средств под повышенные проценты в специализированные финансово-кредитные учреждения с обязательным условием их прироста в будущем); нереальные проценты (больше вкладчиков - больше процент); нестандартная схема работы (речь идет о сетевом маркетинге); навязчивая реклама (поддерживание постоянного интереса к данному роду услуги, особенно в периоды экономического спада и кризиса). При этом важную роль играет исключение оценочных понятий из формулировки финансовой пирамиды. Это позволить дать верную квалификацию преступным действиям организаторов, пособников и привлечь их к юридической ответственности.
2. В выпускной квалификационной работе проанализированы нормативные и иные методы борьбы с финансовыми пирамидами. Аргументируется необходимость использования дополнительных методов противодействия: метода раннего распознавания признаков финансовых пирамид в деятельности компаний, привлекающих денежные средства и имущество физических и юридических лиц, использования системы новых эффективных правовых норм за счет принятия отдельного закона о противодействии деятельности финансовых пирамид; активизации привлечения институтов гражданского общества.
3. На основе сравнительно-правового анализа российского зако-нодательства с законодательством Республики Казахстан показывает, что конструкция самой статьи является достаточно непроработанной. Необходимо ввести в российское законодательство, а именно в ст. 172.2 УК РФ больше квалифицирующих признаков, а в качестве наказания конфискацию имущества, а также предусмотреть возможность по дисквалификации виновных лиц. При этом важным нововведением следует предусмотреть запрет на привлечение денег и (или) иного имущества гражданам и юридическим лицам в виде займа в гражданском законодательстве Российской Федерации. В перспективе уголовное законодательство Российской Фе¬дерации и Республика Казахстан нуждается в гармонизации в целях борьбы с международной финансовой преступностью.
4. Анализируя объект преступления следует сделать вывод, что непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающие правомерное ведение инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской либо иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам. Норма применяется при отсутствии признаков мошенничества и непосредственно направлена на борьбу с «финансовыми пирамидами», При этом отношения собственности следует рассматривать в качестве дополнительного непосредственного объекта состава преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ.
5. Характеризуя объективную сторону преступления, следует сказать, что она состоит именно в привлечении денежных средств от названных в статье лиц в не скрываемых от вкладчиков целях исключительного либо преимущественного погашения задолженности перед ними и выплаты им дохода (предоставления иной выгоды) за счет привлеченных в последующем средств (имущества) других вкладчиков. Привлекаемые впоследствии вкладчики также информируются о действительном содержании проводимых ими операций. Если же организатор пирамиды и первые вкладчики, аккумулируя средства в пирамиде, исходят из того, что они не станут сообщать последующим вкладчикам о пирамидальном характере осуществляемой ими деятельности, то организатор и первые вкладчики тем самым становятся действующими по предварительному сговору мошенниками, посягающими на имущество последующих вкладчиков.
Для преодоления отмеченных проблем диспозицию рассматриваемой статьи уголовного закона следует сформулировать как бланкетную, указав в ее диспозиции на незаконность совершаемого деяния. А именно:
«Статья 172.2. Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
1. Организация либо осуществление лицом незаконной деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц при отсутствии признаков хищения, совершенные в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 200.3 настоящего Кодекса, -
наказываются...
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;
б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет,
наказываются...
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере, - наказываются...»
6. Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле виновного лица, сознанием которого охватывается, что деятельность, организуемая им, не является предпринимательской, не связана с производством материальных благ, инвестированием и строится по принципу создания «финансовой пирамиды». В диспозиции ст. 172.2 УК РФ не указана цель, деяние может совершаться с любой целью и по любым мотивам (из корыстных, личных или иных побуждений).Субъектом преступления является общий субъект, физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицирующий признак: привлечение средств в особо крупном размере (более 9 миллионов рублей).
7. Исследуя проблемы правоприменительной практики по делам об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, следует сделать вывод о том, что формулировки ст.
172.2 УКРФ имеют ряд недостатков. Некоторые из них являются существенными и могут привести к определенным сложностям при их применении на практике. Определение финансовой пирамиды, приведенное в статье содержит противоречивые конструкции, носящие оценочный характер, что может позволить виновным лицам избегать юридической ответственности. Исходя из этого действия законодателя, в первую очередь, должны быть направлены на устранение проблема в отраслевом законодательстве. Уголовно-правовое регулирование привлечения денежных средств и (или) иного имущества оставляет возможности злоупотребления со стороны правоохранительных органов, что несомненно приведет к избирательному применению закона и нарушению прав обвиняемых и потерпевших.
Не вполне ясным остается содержание использованного законодателем при конструировании рассматриваемого состава преступления понятия «иная деятельность». Данное обстоятельство, безусловно, требует толкования.
В конструкции состава ст. 172.2 УК РФ не упоминает в качестве квалифицирующего признака возможности совершения данного преступления в соучастии. Считаем целесообразным закрепление таких признаков как «совершение группой лиц по предварительному сговору», «совершение организованной группой».
Не понятно каким образом должна быть квалифицирована обладающая теми же признаками организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества, принадлежащих органам государственной власти или местного самоуправления. Согласно ст. 3 УК РФ применение уголовного закона по аналогии не допускается .
8. Исследуя проблемы разграничения преступления, предусмотренного ст.
172.2 УК РФ со смежными составами преступления и административными правонарушениями, я пришел к выводу, что для отличия рассмотренных составов преступления необходимы полное и точное установление всех признаков совершенного деяния и сопоставление их с признаками, перечисленными в уголовном законе, а также учет положений гражданского законодательства.
1. В выпускной квалификационной дан анализ существующих подходов к определению понятия финансовых пирамид. В результате произведено деление основных признаков финансовых пирамид на внутренние, присущие каждой финансовой пирамиде, и внешние, проявляющиеся лишь при детальном рассмотрении конкретного примера.
Проведенный анализ научный литературы позволил сформулировать определение финансовой пирамиды. Финансовая пирамида - это способ организации финансовой деятельности, функционирование которой осуществляется путем привлечения денежных средств вкладчиков под предлогом гарантированного получения дохода, значительно превышающего рыночный уровень, и погашения обязательств перед вкладчиком за счет притока денежных средств от новых инвесторов. Поскольку данного вида организации не занимаются какой -либо экономической деятельностью, обеспечивающей прибыль, по мере увеличения числа членов привлечение новых участников становится невозможным и большинство вкладчиков не могут получить свою прибыль. Отсюда следует, что вкладчики теряют не только доход, который они предполагали извлечь, но и собственные инвестированные средства. Вследствие заведомо проигрышной и преступной схемы, а также большого материального ущерба, причиняемого участникам, финансовые пирамиды запрещены во многих странах и осуществляют свою деятельность нелегально.
Основными признаками финансовой пирамиды являются: вложение крупных сумм (выражается в возможности вложения наличных денежных средств под повышенные проценты в специализированные финансово-кредитные учреждения с обязательным условием их прироста в будущем); нереальные проценты (больше вкладчиков - больше процент); нестандартная схема работы (речь идет о сетевом маркетинге); навязчивая реклама (поддерживание постоянного интереса к данному роду услуги, особенно в периоды экономического спада и кризиса). При этом важную роль играет исключение оценочных понятий из формулировки финансовой пирамиды. Это позволить дать верную квалификацию преступным действиям организаторов, пособников и привлечь их к юридической ответственности.
2. В выпускной квалификационной работе проанализированы нормативные и иные методы борьбы с финансовыми пирамидами. Аргументируется необходимость использования дополнительных методов противодействия: метода раннего распознавания признаков финансовых пирамид в деятельности компаний, привлекающих денежные средства и имущество физических и юридических лиц, использования системы новых эффективных правовых норм за счет принятия отдельного закона о противодействии деятельности финансовых пирамид; активизации привлечения институтов гражданского общества.
3. На основе сравнительно-правового анализа российского зако-нодательства с законодательством Республики Казахстан показывает, что конструкция самой статьи является достаточно непроработанной. Необходимо ввести в российское законодательство, а именно в ст. 172.2 УК РФ больше квалифицирующих признаков, а в качестве наказания конфискацию имущества, а также предусмотреть возможность по дисквалификации виновных лиц. При этом важным нововведением следует предусмотреть запрет на привлечение денег и (или) иного имущества гражданам и юридическим лицам в виде займа в гражданском законодательстве Российской Федерации. В перспективе уголовное законодательство Российской Фе¬дерации и Республика Казахстан нуждается в гармонизации в целях борьбы с международной финансовой преступностью.
4. Анализируя объект преступления следует сделать вывод, что непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающие правомерное ведение инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской либо иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам. Норма применяется при отсутствии признаков мошенничества и непосредственно направлена на борьбу с «финансовыми пирамидами», При этом отношения собственности следует рассматривать в качестве дополнительного непосредственного объекта состава преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ.
5. Характеризуя объективную сторону преступления, следует сказать, что она состоит именно в привлечении денежных средств от названных в статье лиц в не скрываемых от вкладчиков целях исключительного либо преимущественного погашения задолженности перед ними и выплаты им дохода (предоставления иной выгоды) за счет привлеченных в последующем средств (имущества) других вкладчиков. Привлекаемые впоследствии вкладчики также информируются о действительном содержании проводимых ими операций. Если же организатор пирамиды и первые вкладчики, аккумулируя средства в пирамиде, исходят из того, что они не станут сообщать последующим вкладчикам о пирамидальном характере осуществляемой ими деятельности, то организатор и первые вкладчики тем самым становятся действующими по предварительному сговору мошенниками, посягающими на имущество последующих вкладчиков.
Для преодоления отмеченных проблем диспозицию рассматриваемой статьи уголовного закона следует сформулировать как бланкетную, указав в ее диспозиции на незаконность совершаемого деяния. А именно:
«Статья 172.2. Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
1. Организация либо осуществление лицом незаконной деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц при отсутствии признаков хищения, совершенные в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 200.3 настоящего Кодекса, -
наказываются...
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;
б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет,
наказываются...
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере, - наказываются...»
6. Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле виновного лица, сознанием которого охватывается, что деятельность, организуемая им, не является предпринимательской, не связана с производством материальных благ, инвестированием и строится по принципу создания «финансовой пирамиды». В диспозиции ст. 172.2 УК РФ не указана цель, деяние может совершаться с любой целью и по любым мотивам (из корыстных, личных или иных побуждений).Субъектом преступления является общий субъект, физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицирующий признак: привлечение средств в особо крупном размере (более 9 миллионов рублей).
7. Исследуя проблемы правоприменительной практики по делам об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, следует сделать вывод о том, что формулировки ст.
172.2 УКРФ имеют ряд недостатков. Некоторые из них являются существенными и могут привести к определенным сложностям при их применении на практике. Определение финансовой пирамиды, приведенное в статье содержит противоречивые конструкции, носящие оценочный характер, что может позволить виновным лицам избегать юридической ответственности. Исходя из этого действия законодателя, в первую очередь, должны быть направлены на устранение проблема в отраслевом законодательстве. Уголовно-правовое регулирование привлечения денежных средств и (или) иного имущества оставляет возможности злоупотребления со стороны правоохранительных органов, что несомненно приведет к избирательному применению закона и нарушению прав обвиняемых и потерпевших.
Не вполне ясным остается содержание использованного законодателем при конструировании рассматриваемого состава преступления понятия «иная деятельность». Данное обстоятельство, безусловно, требует толкования.
В конструкции состава ст. 172.2 УК РФ не упоминает в качестве квалифицирующего признака возможности совершения данного преступления в соучастии. Считаем целесообразным закрепление таких признаков как «совершение группой лиц по предварительному сговору», «совершение организованной группой».
Не понятно каким образом должна быть квалифицирована обладающая теми же признаками организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества, принадлежащих органам государственной власти или местного самоуправления. Согласно ст. 3 УК РФ применение уголовного закона по аналогии не допускается .
8. Исследуя проблемы разграничения преступления, предусмотренного ст.
172.2 УК РФ со смежными составами преступления и административными правонарушениями, я пришел к выводу, что для отличия рассмотренных составов преступления необходимы полное и точное установление всех признаков совершенного деяния и сопоставление их с признаками, перечисленными в уголовном законе, а также учет положений гражданского законодательства.
Подобные работы
- Незаконное предпринимательство и его виды
Дипломные работы, ВКР, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 4760 р. Год сдачи: 2017 - Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений
Дипломные работы, ВКР, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 850 р. Год сдачи: 2023 - Мошенничество : специальные виды (Кемеровский Государственный Университет)
Дипломные работы, ВКР, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 1200 р. Год сдачи: 2019 - Мошенничество: специальные виды (Кемеровский государственный университет)
Курсовые работы, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 900 р. Год сдачи: 2018 - Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики (Российский Университет Транспорта)
Дипломные работы, ВКР, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 1800 р. Год сдачи: 2023 - Преступления в сфере кредитно-банковской деятельности
Дипломные работы, ВКР, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 1800 р. Год сдачи: 2025 - Уголовно-правовая характеристика получения взятки(12.00.08.)
Диссертации (РГБ), уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 700 р. Год сдачи: 2006 - Уголовно-правовая характеристика получения взятки
Диссертация , юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2005 - Незаконное организация и проведение азартных игр: вопросы теории законодательного регулирования и правоприменительной практики
Магистерская диссертация, криминология. Язык работы: Русский. Цена: 4830 р. Год сдачи: 2021