🔍 Поиск образцов работ

Учебно-методический материал.
Предоставляется в ознакомительных и исследовательских целях
📄 Образец работы №57868

Особенности расследования мошенничеств в банковской сфере

ℹ️ Материал размещён в информационных целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки
📝 Тип работы Курсовые работы
📚 Предмет криминалистика
📄 Объем 32 листов
📅 Год подготовки 2019
👁️ Просмотров 462
500 руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
📋 Содержание 📖 Введение ✅ Заключение 📕 Литература 🛒 Купить

📋 Содержание (образец)

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 5
1.1 Уголовно-правовая характеристика преступлений в банковской сфере 5
1.2 Криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере 13
ГЛАВА 2 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 18
2.1 Расследование мошенничества в банковской сфере на первоначальном этапе 18
2.2 Расследование мошенничества в банковской сфере на последующем и завершающем этапах 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 29


📖 Введение (образец)

Доказывание по уголовным делам о мошенничествах в банковской сфере проблематично, что связано как с несвоевременностью выявления совершенного преступления, так и с проблемами обнаружения и своевременной фиксации следов преступления.
Изложенное позволяет сделать вывод об актуальности темы настоящего исследования, что и обусловило выбор ее для исследования.
Объектом исследования в данной работе является процесс доказывания по уголовным делам, в рамках которых осуществляется расследование мошенничеств в банковской сфере.
Предмет исследования – законодательство России, регламентирующее процесс расследования уголовных дел.
Целью работы является исследование сущности мошенничеств в банковской сфере, что позволит определить наиболее важные аспекты расследования данных преступлений.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 охарактеризовать с точки зрения уголовного права мошенничества в банковской сфере;
 дать криминалистическую характеристику мошенничества в банковской сфере;
 проанализировать специфику следственных действий на первоначальном этапе;
 дать характеристику следственным действиям на последующих этапах расследования уголовного дела.
В процессе написания данной работы использовались формально-логический, сравнительно-правовой методы и метод системного анализа для изучения норм права России, а также иные методы научного познания.
Работа состоит из настоящего введения, двух глав, разделенных на два параграфа каждая, заключения и списка использованных источников.

Возникли сложности?

Нужна качественная помощь преподавателя?

👨‍🎓 Помощь в написании
🎓 Дипломные 📘 Магистерские 📙 Диссертации 📗 Курсовые 📝 Статьи 📄 ВКР

✅ Заключение (образец)

Подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать вывод, что задачи, которые были поставлены, решены и цель проведения исследования достигнута. Обобщить полученные результаты можно следующим образом.
Доказывание по уголовным делам о мошенничестве в банковской сфере должно осуществляться в строгом соблюдении требований уголовно-процессуального законодательства. При этом в процессе доказывания следует учитывать специфику таких преступлений, максимально изучать способ совершения преступления и тщательно фиксировать следы произошедшего, что позволит собрать максимум доказательств по уголовному делу.
Изучение нормативных правовых актов и специальной литературы позволило сделать вывод, что единой, признанной всеми и подлежащей применению методики расследования данных преступлений, установления обстоятельств произошедшего в настоящее время не существует. Объяснить отсутствие единой методики можно тем, что способы совершения мошенничеств в банковской сфере очень различны. Постоянно появляются новые, и наука несколько отстает от темпов появления способов совершения преступлений.
Обобщая, можно отметить, что акцент в расследовании мошенничеств в банковской сфере необходимо делать на период проведения неотложных следственных действий. При этом эффективность мероприятий будет тем выше, чем меньше времени пройдет с момента совершения преступления и до момента обнаружения его. Здесь важным будет также безотлагательность действий лица, выявившего факт совершения преступления, в части сообщения о нем в органы дознания.
Правильность действий следователя, осуществляющего предварительное расследование, их последовательность и оперативность прямо влияют на результат.

Нужна своя уникальная работа?
Срочная разработка под ваши требования
Рассчитать стоимость
ИЛИ
Поиск аналога

📕 Список литературы (образец)

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) (ред. от 13.05.2004 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 2.

Нормативные правовые акты

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. − № 5. − Ст. 410.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. на 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. № – 25. – Ст. 2954.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. − № 52 (ч. I). − Ст. 4921.
7. Федеральный закон от 29.11.2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2012. − № 49. − Ст. 6752.

Акты высших судов

8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Собрание законодательства РФ. – 2014. − № 52 (часть I). − Ст. 7784.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (ред. от 03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 154.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – № 2.
11. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 3-4.
12. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – № 5-6.
13. Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.2019) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
14. Апелляционное постановление Московского городского суда от 11.04.2019 по делу № 10-6729/2019 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Научная и учебная литература

15. Архипов, А.В. Актуальные вопросы квалификации хищения безналичных денежных средств / А.В. Архипов // Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 418. – С. 195-198.
16. Безверхов, А.Г. Имущественные преступления / А.Г. Безверхов. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002. – 359 с.
17. Безверхов, А.Г. «Хищение чужого имущества» как правовая категория: современное состояние и тенденции развития / А.Г. Безверхов // Юридический вестник Самарского университета. – 2015. – Т. 1. – № 3. – С. 94-106.
18. Воронин, Ю.А. Криминальный профессионализм: современные тенденции / Ю.А. Воронин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2018. – Т.18. – № 1. – С. 13-17.
19. Желтобрюхов, С.П. Новая разновидность допроса, способная заменить очную ставку / С.П. Желтобрюхов // Российская юстиция. – 2017. – № 9. – С. 26 - 29.
20. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) / Н.А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 720 с.
21. Ляскало, А.Н. Разграничение незаконного получения кредита и иных составов преступлений / А.Н. Ляскало // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 11. – С. 58-63.
22. Просочкин, А.М. Социально-криминологическое понятие хищения / А.М. Просочкин // Юристъ - Правоведъ. 2014. – № 6. – С. 87-88.
23. Степанов, М.В. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) / М.В. Степанов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2014. – № 3. – С. 133-136.
24. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ, 2016. – 580 с.
25. Шувалов, Н.В. Фальсификация и инсценировка с использованием юридического лица при мошенничестве в сфере кредитования / Н.В. Шувалов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. - № 3 (29). – С. 138-146.

🛒 Оформить заказ

⚡ Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Заказать работу

Заявка на оценку стоимости

Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы

Каталог образцов работ (205918)

Поиск образцов работ


©2026 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.