В результате произведенного комплексного анализа можно сделать следующие выводы.
1. Транснациональной преступностью признается организованная преступная деятельность, которая осуществляется в двух и более государствах, характеризуется планированием, корыстным мотивом, развитой структурой и наличием специально цели - совершения серьезного преступления. Экономическими преступлениями признаются общественно опасные деяния, которые посягают на экономические отношения и причиняют им материальный ущерб. С точки зрения международного уголовного права, экономические преступления по праву можно отнести к транснациональным преступлениям, поскольку в условиях глобализации они выходят за рамки одной страны. Во- первых, они относятся к преступлениям, совершение или угроза совершения которых вызывает озабоченность более, чем одного государства и, во-вторых, меры противодействия которых требуют своего закрепления в международных соглашениях. Для эффективной борьбы с ними требуется международное сотрудничество государств в сфере противодействия преступности. К подобным преступлениям международные договоры относят, в первую очередь. легализацию преступных доходов, коррупцию.
Озабоченность мирового сообщества по противодействию транснациональным преступлениям в экономической деятельности, говорит о том, что такие преступления все больше приобретают транснациональный характер, и для борьбы с ними требуется все более тщательное изучение вопросов международного сотрудничества. К настоящему времени сложилась система международного сотрудничества государств по борьбе с транснациональными экономическими преступлениями, которая представляет собой комплексный механизм взаимодействия государств. В первую очередь, об этом свидетельствует создание государствами-участниками широкой нормативно-правовой базы, регламентирующей основные вопросы противодействия указанным преступлениям.
2. Основным документом, регулирующим взаимодействие государств по обеспечению противодействия преступлениям в экономической сфере является Конвенция ООН против транснациональной преступности (Палермская Конвенция). Ее положения содержат определение транснациональной преступности, предусматривают основные формы международного сотрудничества. В ней предпринята попытка урегулировать борьбу комплексно с несколькими транснациональными преступлениями. Однако, это способствует отнесению всех положений Палермской Конвенции ко всем видам криминализуемых деяний без специально отсылки, в том числе и по вопросам сотрудничества.
3. Большое значение приобретает участие государств в деятельности международных организаций и различных институтов, занимающихся вопросами противодействия экономическим преступлениям, а также информационное и техническое взаимодействие. Создание механизмов контроля за соблюдением международно-правовых актов по борьбе с преступлениями и их предупреждением играет не менее важную роль. В противодействии транснациональным экономическим преступлениям функционирует свой институциональны механизм, который включает деятельность органов ООН, региональных международных организаций и специально созданных структур для противодействия транснациональным экономическим преступлениям. Государства создают механизмы предупреждения преступлений и контроля соблюдения международно¬правовых актов.
Общепризнанным центром координации деятельности различных международных организаций и государств в борьбе с преступностью, в том числе экономической, является Организация Объединенных Наций. В рамках ООН создана и функционирует система ее органов, где страны обсуждают вопросы сотрудничества в борьбе с международной преступностью. Прежде всего, это ГА ООН, ЭКОСОС ООН и УНП ООН. Эти органы ООН оказывают помощь в разработке международных документов, способствуют их ратификации законодательствами и помогают странам в реализации их положений.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) осуществляет координацию совместных действий органов уголовной полиции разных стран по розыску и задержанию конкретных подозреваемых и преступников.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) осуществляет обширную аналитическую работу и разработку рекомендаций для государств-участников. Организация служит платформой для проведения многосторонних переговоров по экономическим проблемам.
Группа государств против коррупции, т.н. ГРЕКО координирует деятельность контрольных блоков, осуществляющих надзорные функции за соблюдением государствами-участниками принимаемых ими международных обязательств.
Целью ФАТФ является осуществление политики борьбы с легализацией преступных доходов на государственном и международном уровнях. Она заключается в оценке результатов сотрудничества по предотвращению использования банков и финансовых институтов для легализации преступных доходов и разработке дополнительных мер, включая совершенствование законодательства и создание механизмов для более эффективного сотрудничества.
Европейской комиссией по борьбе с мошенничеством - ОЛАФ, в рамках Евросоюза принимается значительная часть организационно-правовых мер по борьбе с коррупцией. В ее задачи входит антикоррупционная экспертиза финансовых операций с бюджетными средствами юридических лиц государств- членов Евросоюза, а также имплементация норм Конвенции ООН против коррупции во внутреннее законодательство европейских государств.
Таким образом, борьба с преступлениями экономического характера осуществляется ООН как на универсальном уровне, так и региональными организациями. При этом, на региональном уровне предусмотрены два вида международных организаций. Во-первых, международные организации общей компетенции, существующие значительное время, для которых борьба с указанными преступлениями является самостоятельным направлением деятельности. К их числу относятся Совет Европы, ОАГ, Африканский союз и др. Во вторую группу международных организаций, входят организации, специально создаваемые для борьбы с отдельными преступлениями и контролем за выполнением положений по противодействию, например, ФАТФ, ГРЕКО.
Международные организации являются основным элементом межгосударственной системы противодействия транснациональным экономическим преступлениям, поскольку они и обеспечивают создание конвенционного механизма, являющегося правовой основой противодействия, и осуществляют взаимосвязь конвенционной и институциональной основ сотрудничества.
4. О наличии системы борьбы с транснациональными экономическими преступлениями свидетельствует также наличие специальных форм сотрудничества государств, применяемых при взаимодействии государств. В процессе сотрудничества взаимодействие государств осуществляется в нескольких формах. Выдача (экстрадиция) и правовая помощь являются традиционными формами сотрудничества государств в борьбе с любой преступностью, но существуют также и специальные формы, которые наиболее важны именно для сотрудничества в борьбе транснациональными экономическими преступлениями.
Универсальными конвенциями в рамках сотрудничества между правоохранительными органами регламентированы совместные расследования и применение специальных методов расследования. Так, нормы Конвенции ООН против транснациональной преступности обязывают государств- участников принимать меры по обеспечению возможности конфискации не только доходов от преступлений, но и имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов. Такая мера не только направлена на ликвидацию последствий совершенного преступления, но и носит превентивный характер, она связана с недопущением достижения преступником конечной цели - незаконного обогащения.
Формы международного сотрудничества государств по борьбе с транснациональными преступлениями в экономической сфере имеют свою специфику и высокую степень детализации. Положения конвенций о сотрудничестве содержат как общие формы, характерные для сотрудничества по противодействию транснациональным преступлениям, так и формы сотрудничества, имеющие особую направленность и обусловленные характером конкретных деяний.
В соответствии с этим, в антикоррупционных конвенциях существенно расширен перечень оснований для выдачи. В ряде случаев, например, в вопросах выдачи или оказания взаимной правовой помощи, сотрудничество государств по борьбе с коррупцией может осуществляться на основе прямого применения положений конвенций без специальных договоров о сотрудничестве.
Резюмируя вышеизложенное, в настоящее время взаимодействие государств в сфере борьбы с транснациональными экономическими преступлениями осуществляется с использованием как общих, так и специальных форм международного сотрудничества.
5. Российская Федерация является участницей ряда международных Конвенций по борьбе с экономическими преступлениями. Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество по противодействию экономическим преступлениям как на универсальном, так и региональном уровнях. В частности, Россия ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной преступности, Конвенцию ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Конвенцию ООН против коррупции. Данные обстоятельства влекут за собой необходимость привести национальное законодательство в соответствие с международными обязательствами.
При проведении сравнительного выявлено, что в международных Конвенциях по борьбе с преступлениями в экономической сфере содержатся понятия криминализируемых деяний в широком смысле, определены общие меры ответственности, а также основы сотрудничества государств. Однако, в отечественное законодательство в качестве преступных деяний при легализации подразумевает только активные действия, например, совершение сделок с имуществом, добытого преступным путем, финансовых операций. А к числу криминализируемых деяний при актах коррупции российское законодательство относит оконченные составы, что отличает его от международных Конвенций, которыми предусмотрена криминализация обещания и предложения взятки.
Принимаемые в настоящее время меры по предупреждению и противодействию транснациональных преступлений в экономической сфере свидетельствуют об активном участии Российской Федерации в развитии международного сотрудничества по обеспечению противодействия совершения преступлений в экономической сфере.

Купить