Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/workspay.ru/include/main_function.php on line 483 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/workspay.ru/include/main_function.php on line 483 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/workspay.ru/include/main_function.php on line 483 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/workspay.ru/include/main_function.php on line 483 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/workspay.ru/include/main_function.php on line 483 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/workspay.ru/include/main_function.php on line 483 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/workspay.ru/include/main_function.php on line 483 Дипломные работы, ВКР по уголовное право: Развитие законодательства РФ в...


🔍 Поиск готовых работ

🔍 Поиск работ

Развитие законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма

Работа №150050

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

уголовное право

Объем работы104
Год сдачи2024
Стоимость2400 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
5943
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение
Глава 1.Теоретические аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
1.1.Понятие и сущность легализации доходов, полученных преступных путем
1.2.Особенности финансирования терроризма
Глава 2.Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
2.1.Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов
2.2.Правовое регулирование противодействия финансированию терроризма
Глава 3. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования противодействия легализации денег и финансирования терроризма
3.1.Проблемы правового регулирования
3.2.Пути совершенствования противодействия финансированию терроризма
Заключение
Список литературы

Актуальность исследования связана с тем, что легализация доходов, полученных преступным путём, является серьёзной угрозой экономической безопасности не только России, но и всего мирового сообщества. Это приводит к недополучению налоговых и иных доходов государства, стимулирует преступную деятельность, ухудшает инвестиционный климат, подрывает доверие к экономической системе и т. д. Поэтому вопрос противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, является важным и требует научного изучения и анализа. В данном исследовании будет проанализирован текущий статус противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, в РФ и её влияние на экономическую безопасность страны.
Проблемы в противодействии легализации доходов, полученных преступным путём через электронные платежные системы, связаны с существенными убытками, как для бюджета, так и для правоохранительной системы.
Недополучение налоговых и иных доходов государства, связанное с легализацией преступных доходов, ведёт к сокращению бюджетных доходов и росту расходов, необходимых для борьбы с этой преступной деятельностью. Это может привести к образованию бюджетного дефицита и потребности государства в дополнительном финансировании правоохранительных органов. Кроме того, такое нарушение стабильности политики государства в сфере кредитно-денежных отношений может создать неприятные последствия для экономики в целом.
Таким образом, противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, является важнейшим фактором для обеспечения экономической безопасности государства.
Объект исследования – общественное отношения, возникающие при легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
Предмет исследования - развитие законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
Цель данной работы – анализ развития законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
Задачи работы:
- проанализировать сущность легализации доходов;
- изучить особенности финансирования терроризма и экстремизма;
- изучить законодательные меры, принимаемые Российским государством для противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризму;
- проанализировать проблемы правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма;
- Разработать рекомендации по совершенствованию противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.
Теоретико-методологической основой работы явились нормативно-правовые акты, монографии российских специалистов, материалы периодической печати, посвященные проблемам противодействия отмывания денег. Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Работа состоит из введения, трех глав основной части, заключения, списка сокращений, списка использованной литературы.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!
ДИПЛОМНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
КУРСОВЫЕ СТАТЬИ ВКР

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, играет важную роль в повышении уровня обеспечения экономической безопасности РФ. Легализация доходов, полученных преступным путем, ведет к искажению экономических показателей и напрямую угрожает безопасности и стабильности экономики страны, она принципиально противоречит законам РФ и ведёт к серьёзным экономическим, социальным и политическим последствиям. В частности, это приводит к сокращению бюджетных доходов, стимулирует преступную деятельность, ухудшает инвестиционный климат, подрывает доверие к экономической системе и т.д. Для противодействия легализации доходов, полученных преступным путём в РФ, принимаются меры на нескольких уровнях. Существует целый ряд структур, таких как Росфинмониторинг, Центральный банк, Налоговая, которые занимаются контролем и мониторингом финансовых операций, чтобы выявлять операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем. Одним из главных инструментов борьбы с легализацией доходов является механизм конфискации имущества и средств, полученных от преступной деятельности. В России существует законодательная база, которая позволяет конфисковывать имущество и деньги, приобретенные без законной основы. Кроме того, ввели практику использования блэклистов, благодаря которым операции с недобросовестными компаниями становятся невозможными. Однако, помимо правовых мер, необходимо также работать с социальной составляющей преступной деятельности. Чтобы повысить эффективность работы правоохранительных органов, необходимо обеспечить их надлежащую финансовую и кадровую поддержку, организовать соответствующее обучение и обмен опытом между отделами различных структур.
Таким образом, борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, является многовариантной задачей, которая требует усилий от государства, правоохранительных органов и общества в целом. Применение комплексных мер позволяет повысить уровень обеспечения экономической безопасности и обмена информацией между различными структурами, что является эффективным способом борьбы с легализацией доходов. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, является одним из ключевых факторов повышения уровня обеспечения экономической безопасности в РФ. Это позволяет сохранять стабильность и развивать экономику страны, а также обеспечивает сохранность национальных интересов. Для предотвращения самых фактов нарушения законодательства в отношении легализации доходов, полученных преступным путем, необходимо ввести профилактические меры на нескольких уровнях, включая не только государственные, но и общественные структуры. Данные мероприятия должны предусматривать активное взаимодействие со всеми заинтересованными структурами и объектами. Для повышения эффективности профилактики необходимо создание независимых экспертных органов, которые будут участвовать в формировании рекомендаций по вопросам законодательного и нормативного регулирования, а также в оценке результатов принятых мер. Общественные советы при министерствах и ведомствах, профессиональные ассоциации и объединения должны играть ключевую роль в этом процессе. Важно учесть, что формирование общественных структур должно осуществляться на основе профессионального мнения участников, что требует серьезного подхода к оценке их участия и деятельности. Включение общественности в эти процессы не только повышает эффективность борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, но и способствует созданию более безопасной экономической среды в России.
Таким образом, профилактические меры являются важным компонентом в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Включение в этот процесс не только государственных, но и общественных структур, а также учет их мнения и опыта, повышает эффективность борьбы с легализацией доходов и способствует созданию более безопасной экономической среды в стране. Подводя итог необходимо отметить, сокращение легализации доходов, полученных преступным путем, является приоритетным направлением в усилении экономической безопасности России. Противодействие легализации доходов через совершенствование законодательства и применения эффективных мер более эффективны в достижении этой цели. Борьба с легализацией доходов должна включать комбинированный подход с применением мер на разных уровнях, включая юридический, организационный, социальный и экономический. Работа государственных структур не должна ограничиваться обеспечением уровня экономической безопасности, но также должна поддерживать дополнительные меры по снижению социально-экономической напряженности в обществе. Взаимодействие всех участников в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, поможет достигнуть наилучшего результата в обеспечении безопасности экономики, увеличении доверия инвесторов и укреплении социальной стабильности в стране



1. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.)
2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (Рим, 10 марта 1988 г.)
3. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 г.)
4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г N 35 ФЗ «О противодействии терроризму»
5. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
6. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности"
7. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности"
8. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности"
10. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
11. Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. №664 "О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму"
12. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 "О мерах по противодействию терроризму"
13. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646 "Об утверждении доктрины информационной безопасности Российской Федерации"
14. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
15. О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 32- ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320406/
16. О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О национальной платежной системе»: Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 490-ФЗ // СЗ РФ. – 2019. – N 52 (часть I). – Ст. 7808.
17. О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2011. – N 27. – Ст. 3872.
18. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – N 33 (часть I). – Ст. 3418
19. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля: Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. – N 29. – ст. 4518.
20. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ (с изм. и доп.) / СЗ РФ. – 2020. – N 31 (часть I). – Ст. 501
21. О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и в Положение, утвержденное этим Указом»: Указ Президента 69 РФ от 24.06.2019 N 289 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327384/
22. О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 г. № 1 // Российская газета. – 2019. – № 51.
23. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 // Российская газета. – 2015. – № 151.
24. О правилах осуществления перевода денежных средств: Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П // Вестник Банка России. – 2012. – N 34.
25. Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (ред. 14.07.2022 г.) // «Собрание законодательства Российской Федерации» от 7.03.2022 г. — № 10. — ст. 1388.
26. Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» // «Собрание законодательства Российской Федерации». — 18.04.2022. — № 16. — ст. 2614.
27. Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. От 29.12.2022) // «Собрание законодательства Российской Федерации». — 04.07.2022. — № 27. — ст. 4620.
28. Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федерации». — 27.12.2021. — № 52 (часть I). — ст. 8982.
29. Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 № 1092 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями» // «Собрание законодательства Российской Федерации». — 27.06.2022. — № 26. — ст. 4477.
30. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 22.04.2024)
31. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 12.12.2023) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024)
32. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 07.08.2018 по делу № 2-37/2018 // https://sudact.ru/ 13
33. Постановление АС Московского округа от 05.10.2020 N Ф05-1647/2020 по делу N А40-189018/2019 // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=362545#0039 04323343661642
34. Решение Верховного Суда РФ от 18.10.2018 N АКПИ18-881 // https://legalacts.ru/sud/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-18102018-n-akpi18-881/
35. Решение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3.02.2020 по делу № А56-86956/2019 // https://sudact.ru/ 16
36. Факов А.М. Финансирование террористической деятельности: уголовно-правовое определение / А.М. Факов // Пробелы в российском законодательстве. 2022. Т. 15. № 5. С. 96-100.
37. Мелкумян К.С. Эффективность деятельности группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма : дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04. М., 2019. 345 с.
38. . ФАТФ «Финансирование терроризма на этнической или расовой почве», фАТф. Париж, Франция. 2021. URL : https://www.fatf-gafi.org/publica-tions/methodsandtrends/documents/ethnically-ra-ciallymotivated-terrorism-financing.html
39. Игнатов А.Н. Современные угрозы криминологической безопасности Республики Крым / А.Н. Игнатов; Под общ. ред. С.А. Буткевича // Проблемы переходного периода: адаптация нормативно-правовых актов Крымского федерального округа к законодательству Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 13 марта 2015 г. Симферополь : ДИАЙПИ, 2015. С. 43-48.
40. Игнатов А.Н. Тенденции проявлений экстремизма и терроризма в крымском федеральном округе и пути повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию им / А.Н. Игнатов, А.А. Кашкаров // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 2(14). С. 127-137.
41. Игнатов А.Н. Криминогенность техногенности / А.Н. Игнатов // Общество и право. 2019. № 2. С. 34-40.
42. Игнатов А.Н. Информационно-когнитивные технологии в арсенале способов совершения преступлений / А.Н. Игнатов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 11. С. 82-89.
43. Игнатов А.Н. Современные информационно-коммуникационные технологии как инструмент финансирования преступной деятельности / А.Н. Игнатов; Редколлегия: А.Л. Осипенко, К.В. Виш-невецкий, В.С. Соловьев [и др.] // Уголовная политика и культура противодействия преступности. Материалы Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2021. С.22-28.
44. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа 70 финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 250 с.
45. Володина, Т. В. Оценка рисков и тенденций в области противодействия отмывания денег в меняющемся мире / Т. В. Володина, А. Г. Леонов // Проблемы научной мысли. – 2023. – Т. 2, № 6. – С. 96-104.
46. Гладкова С. Б. .Новые инструменты легализации теневых доходов в условиях цифровизации экономики: криптовалюта и цифровой рубль // Экономика. Информатика. 2023. № 2. С. 335-345.
47. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Публичный отчет 2022. URL: https://fedsfm.ru/fm/nor
48. Жубрин, Р.В. Проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия легализации преступного дохода: сб. материалов семинара (Москва, 4 октября 2018 г.) / Р.В. Жубрин, К.А. Комогорцева; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – Москва, 2019. – 152 с.
49. Иванов, Н. Г. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. Г. Иванов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 168 с.
50. Кондратьева, Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы / Е.А. Кондратьева // Теневая экономика. – 2017. – Том 1. – № 1. – С. 31-46.
51. Котомцева, К. В. Влияние проблем правоприменения на количественные параметры оценки преступлений при квалификации преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ / К. В. Котомцева // Молодой ученый. – 2019. – № 38 (276). – С. 29-33.
52. Кравченко, П. М. Финансирование терроризма и его взаимосвязь с отмыванием денег / П. М. Кравченко // Интернаука. – 2023. – № 12-3(282). – С. 38-40.
53. Кудряшов, В. В. Международно-правые аспекты цифровизации финансовых услуг / В. В. Кудряшов // Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития : Сборник статей по итогам IV Новосибирского международного юридического форума. В 3-х частях, Новосибирск, 25–27 мая 2022 года / Под редакцией О.Н. Шерстобоева, М.В. Громоздиной, М.С. Саламатовой. Том Часть 3. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2023. – С. 204-220.
54. Кузьменко, Е.С. О некоторых особенностях расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Е.С. Кузьменко // Законодательство и практика. – 2020. – № 1 (44). – С. 56-58.
55. Кулешова, Л. В. финансовый мониторинг в кредитных организациях / Л. В. Кулешова, А. В. Фролов, С. Ю. Шамрина // Современная экономика: проблемы и решения. – 2023. – № 3(159). – С. 139-151.
56. Кульша, Н. С. Борьба с легализацией денежных средств, полученных преступным путем: международный опыт / Н. С. Кульша, А. А. Головин // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА и ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Тюмень, 01 апреля 2023 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2023. – С. 37-39.
57. Леонов, А. Г. Исследование глобальных механизмов и их классификаций в борьбе с отмыванием денег / А. Г. Леонов, Т. В. Володина // Уральский научный вестник. – 2023. – Т. 1, № 4. – С. 120-129.
58. Лупырь, М.В. Юридический анализ предмета преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ / М.В. Лупырь // Государственная служба и кадры. – 2020. – № 4. – С. 144-145.
59. Мелкий, Р. Д. Способы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и методы борьбы с ними / Р. Д. Мелкий, В. Н. Сазанов // Актуальные вопросы права, экономики и управления : Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 72 молодых ученых с международным участием, Ульяновск, 21 апреля 2023 года / Гл. редактор И.Н. Суетин. – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2023. – С. 207-208.
60. Набиев, Р. А. Финансовая сущность отмывания денег / Р. А. Набиев, Н. Ю. Танющева, Э. Т. Исакова // Менеджмент и финансы производственных систем: Сборник научно-практических статей Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Волгоград, 12 декабря 2022 года / Ответственные редакторы И.А. Езангина, И.А. Чеховская. Редколлегия: С.П. Сазонов [и др.]. – Курск: Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2023. – С. 145-148.
61. Наумов, Ю. Г. Современные механизмы обеспечения органами внутренних дел экономической безопасности в банковском секторе экономики: учебное пособие / Ю. Г. Наумов. – Москва: Академия управления МВД России, 2019. – 96 c.
62. Нугуманов, А. Р. Классификация форм и методов отмывания денег в современной экономике: Учебное пособие / А. Р. Нугуманов, Р. Р. Субхангулов. – Уфа: Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 48 с.
63. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 272 с.
64. Осипов, К. А. Использование возможностей искусственного интеллекта в системе выявления мошенничества в таможенной системе / К. А. Осипов // Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах : Сборник научных трудов 12-й Международной научно-практической конференции. В 3- х томах, Курск, 21–22 февраля 2023 года. Том 3. – Курск: Курский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 2023. – С. 196-201.
65. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 312 с.
66. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 123 с.
67. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практическое пособие / Г. А. Русанов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 124 с
68. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 173 с. 42 Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 157 с.
69. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 224 с.
70. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 210 с
71. Тухтамирзаев, Ш. Б. у. Экономические и финансовые аспекты радикального терроризма и экстремизма / Ш. Б. у. Тухтамирзаев // Студенческий. – 2023. – № 9-3(221). – С. 20-22.
72. Фильков, О. Г. К вопросу о нормативном регулировании противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в текущей внешнеполитической обстановке / О. Г. Фильков // Правовой альманах. – 2023. – № 2(24). – С. 42-57.
73. Фиронова, С. А. Оффшорные компании и их негативное влияние на экономику Российской Федерации / С. А. Фиронова, В. И. Яковлев // Проблемы научной мысли. – 2023. – Т. 4, № 4. – С. 16-18.
74. Черношкур, В. Э. Отмывание денег: что это такое, как это работает. Роль офшорных финансовых центров / В. Э. Черношкур // Актуальные исследования. – 2023. – № 20-2(150). – С. 50-52
75. Глотов В.И., Игорис К. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государствчленов Европейского союза // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2020. — Т. 17. — № 2(110). — С. 168– 179
76. Урусова Л.Х., Ковтун Н.А. Отмывание денег как мировая проблема при финансировании терроризма // Юристъ-Правоведъ. — 2022. — № 2(101). — С. 142–149
77. Карпова Е.Н., Чумаченко Е.А., Коновалов А.А. Новые риски отмывания денег и финансирования терроризма в условиях цифровизации экономики // Управленческий учет. — 2022. — № 3-2. — С. 271–278.
78. Макарейко Н.В. Риск-ориентированный подход при осуществлении контроля и надзора // Юридическая техника. — 2019. — № 13. — С. 225–229.
79. Зоз В.А., Шроль А.Р. Использование технологий искусственного интеллекта в правоохранительных органах // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. — 2021. — Т. 7. — № 2. — С. 200–203.
80. Желудков М.А. Обоснование необходимости адаптации деятельности правоохранительных органов к условиям цифровой трансформации преступной среды // Lex russica. — 2021. — № 4(173). — С. 63–70.
81. Хань К. Применение искусственного интеллекта для противодействия отмыванию денег // Cовременные тенденции развития инвестиционного потенциала в России. — 2021. — С. 173–177
82. Лащенко Р.А. Использование систем искусственного интеллекта и машинного обучения в целях предупреждения преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Научное обозрение. — 2021. — С. 216–219
83. Казанцева С.Ю., Казанцев Д.А. Практика применения и перспективы развития технологий искусственного интеллекта и робототехники в сфере финансового контроля // Вопросы инновационной экономики. — 2021. — Т. 11. — № 2. — С. 553–564
84. Прасолов В.И., Систематизация рекомендаций по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ / Прасолов В.И., Ефимов С.В., Мясищева Е.Р. // Финансовая жизнь, 2020. — № 1. — С. 9–12.
85. Трунцевский Ю.В. Мировой и зарубежный опыт ПОД/ФТ в сфере финансовых технологий // Международное публичное и частное право. — 2018. — № 4. — С. 27–30.
86. Прасолов В.И. Международный опыт построения системы ПОД/ФТ в современных условиях // Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации. — 2021. — С. 314–333.
87. Кабанова Н.А., Комиссарова Д.А. Анализ нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ профессиональными участниками рынка ценных бумаг и способов их предупреждения // Транспортное дело России. — 2018. — №. 3. — С. 3–4
88. Боташева Л.Х., Головенкин А.С. Роль подразделений комплаенс-контроля в области минимизации рисков ПОД/ФТ // Экономика: вчера, сегодня, завтра. — 2020. — Т. 10. — № 10-1. — С. 240–24
89. Отчёт Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (2022 год). URL: https://clck.ru/35z4fD
90. Бабурина О. Н. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / О. Н. Бабурина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 316 с.
91. Заляев Р.И. Адаптация и интеграция как механизмы предотвращения распространения идеологии экстремизма и терроризма среди мигрантов Вестник национального антитеррористического комитета. 2020. No 1(23). С. 47–52.
92. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Зарубина. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 378 с
93. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 261 с
94. Кузнецова Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 336 с.
95. Медведева, Д.А. и др. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в условиях цифровизации / Д. А. Московский экономический журнал. № 6. 2023
96. Медведева, Д.А. Информационная безопасность в условиях цифровизации / Д.А. Медведева // Фундаментальные и прикладные исследования молодых ученых. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. Омск, 2021. С. 128-132.
97. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с.
98. Савина А. Д. Бюджет на террористов: Как ИГИЛ влияет на мировую экономику // Секрет фирмы – 2017. - № 10. – С. 5.
99. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 725 с.
100. Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 282 с.
101. Факов А.М. Финансирование террористической деятельности в системе террористической деятельности / А.М. Факов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 6. С. 130-134.
102. Факов А.М. Характеристика финансирования террористической деятельности как специфической криминальной практики / А.М. Факов // Образование и право. 2022. № 9. С. 303-307.

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.