Актуальность исследования связана с тем, что легализация доходов, полученных преступным путём, является серьёзной угрозой экономической безопасности не только России, но и всего мирового сообщества. Это приводит к недополучению налоговых и иных доходов государства, стимулирует преступную деятельность, ухудшает инвестиционный климат, подрывает доверие к экономической системе и т. д. Поэтому вопрос противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, является важным и требует научного изучения и анализа. В данном исследовании будет проанализирован текущий статус противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, в РФ и её влияние на экономическую безопасность страны.
Проблемы в противодействии легализации доходов, полученных преступным путём через электронные платежные системы, связаны с существенными убытками, как для бюджета, так и для правоохранительной системы.
Недополучение налоговых и иных доходов государства, связанное с легализацией преступных доходов, ведёт к сокращению бюджетных доходов и росту расходов, необходимых для борьбы с этой преступной деятельностью. Это может привести к образованию бюджетного дефицита и потребности государства в дополнительном финансировании правоохранительных органов. Кроме того, такое нарушение стабильности политики государства в сфере кредитно-денежных отношений может создать неприятные последствия для экономики в целом.
Таким образом, противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, является важнейшим фактором для обеспечения экономической безопасности государства.
Объект исследования – общественное отношения, возникающие при легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
Предмет исследования - развитие законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
Цель данной работы – анализ развития законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
Задачи работы:
- проанализировать сущность легализации доходов;
- изучить особенности финансирования терроризма и экстремизма;
- изучить законодательные меры, принимаемые Российским государством для противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризму;
- проанализировать проблемы правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма;
- Разработать рекомендации по совершенствованию противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.
Теоретико-методологической основой работы явились нормативно-правовые акты, монографии российских специалистов, материалы периодической печати, посвященные проблемам противодействия отмывания денег. Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Работа состоит из введения, трех глав основной части, заключения, списка сокращений, списка использованной литературы.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, играет важную роль в повышении уровня обеспечения экономической безопасности РФ. Легализация доходов, полученных преступным путем, ведет к искажению экономических показателей и напрямую угрожает безопасности и стабильности экономики страны, она принципиально противоречит законам РФ и ведёт к серьёзным экономическим, социальным и политическим последствиям. В частности, это приводит к сокращению бюджетных доходов, стимулирует преступную деятельность, ухудшает инвестиционный климат, подрывает доверие к экономической системе и т.д. Для противодействия легализации доходов, полученных преступным путём в РФ, принимаются меры на нескольких уровнях. Существует целый ряд структур, таких как Росфинмониторинг, Центральный банк, Налоговая, которые занимаются контролем и мониторингом финансовых операций, чтобы выявлять операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем. Одним из главных инструментов борьбы с легализацией доходов является механизм конфискации имущества и средств, полученных от преступной деятельности. В России существует законодательная база, которая позволяет конфисковывать имущество и деньги, приобретенные без законной основы. Кроме того, ввели практику использования блэклистов, благодаря которым операции с недобросовестными компаниями становятся невозможными. Однако, помимо правовых мер, необходимо также работать с социальной составляющей преступной деятельности. Чтобы повысить эффективность работы правоохранительных органов, необходимо обеспечить их надлежащую финансовую и кадровую поддержку, организовать соответствующее обучение и обмен опытом между отделами различных структур.
Таким образом, борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, является многовариантной задачей, которая требует усилий от государства, правоохранительных органов и общества в целом. Применение комплексных мер позволяет повысить уровень обеспечения экономической безопасности и обмена информацией между различными структурами, что является эффективным способом борьбы с легализацией доходов. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, является одним из ключевых факторов повышения уровня обеспечения экономической безопасности в РФ. Это позволяет сохранять стабильность и развивать экономику страны, а также обеспечивает сохранность национальных интересов. Для предотвращения самых фактов нарушения законодательства в отношении легализации доходов, полученных преступным путем, необходимо ввести профилактические меры на нескольких уровнях, включая не только государственные, но и общественные структуры. Данные мероприятия должны предусматривать активное взаимодействие со всеми заинтересованными структурами и объектами. Для повышения эффективности профилактики необходимо создание независимых экспертных органов, которые будут участвовать в формировании рекомендаций по вопросам законодательного и нормативного регулирования, а также в оценке результатов принятых мер. Общественные советы при министерствах и ведомствах, профессиональные ассоциации и объединения должны играть ключевую роль в этом процессе. Важно учесть, что формирование общественных структур должно осуществляться на основе профессионального мнения участников, что требует серьезного подхода к оценке их участия и деятельности. Включение общественности в эти процессы не только повышает эффективность борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, но и способствует созданию более безопасной экономической среды в России.
Таким образом, профилактические меры являются важным компонентом в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Включение в этот процесс не только государственных, но и общественных структур, а также учет их мнения и опыта, повышает эффективность борьбы с легализацией доходов и способствует созданию более безопасной экономической среды в стране. Подводя итог необходимо отметить, сокращение легализации доходов, полученных преступным путем, является приоритетным направлением в усилении экономической безопасности России. Противодействие легализации доходов через совершенствование законодательства и применения эффективных мер более эффективны в достижении этой цели. Борьба с легализацией доходов должна включать комбинированный подход с применением мер на разных уровнях, включая юридический, организационный, социальный и экономический. Работа государственных структур не должна ограничиваться обеспечением уровня экономической безопасности, но также должна поддерживать дополнительные меры по снижению социально-экономической напряженности в обществе. Взаимодействие всех участников в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, поможет достигнуть наилучшего результата в обеспечении безопасности экономики, увеличении доверия инвесторов и укреплении социальной стабильности в стране
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
