Помощь студентам в учебе
Особенности первоначальных следственных действий при обнаружении фальшивых денежных купюр
|
Аннотация 2
Введение 6
Глава 1. Фальшивомонетничество: понятие, содержание и правовое регулирование 8
1.1. Правовая теория о фальшивомонетничестве 8
1.2. Квалификация преступлений, связанных с изготовлением поддельных денег 15
1.3. Предмет доказывания при фальшивомонетничестве 22
Глава 2. Общая характеристика досудебного производства по преступлениям, связанным с изготовлением фальшивых денежных купюр 28
2.1. Особенности доследственной проверки по уголовным делам о фальшивомонетничестве 28
2.2. Первоначальные следственные действия: понятие, виды и правовое закрепление 38
Заключение 48
Библиографический список 50
Введение 6
Глава 1. Фальшивомонетничество: понятие, содержание и правовое регулирование 8
1.1. Правовая теория о фальшивомонетничестве 8
1.2. Квалификация преступлений, связанных с изготовлением поддельных денег 15
1.3. Предмет доказывания при фальшивомонетничестве 22
Глава 2. Общая характеристика досудебного производства по преступлениям, связанным с изготовлением фальшивых денежных купюр 28
2.1. Особенности доследственной проверки по уголовным делам о фальшивомонетничестве 28
2.2. Первоначальные следственные действия: понятие, виды и правовое закрепление 38
Заключение 48
Библиографический список 50
Современный мир ставит перед государством много вопросов, связанных со стабилизацией социально-экономической сферы. Однако все решения не смогут достичь цели, если не обеспечить правопорядок и безопасность общества во всех сферах жизнедеятельности, и в первую очередь - экономическую безопасность. А сложная криминогенная обстановка и экономическая нестабильность в России предопределяют актуальность вопросов, связанных с выявлением, раскрытием и расследованием фактов фальшивомонетничества.
Если ориентироваться на отчет МВД РФ следует, что в 2016 году выявлено 18778 преступлений в сфере изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Из этого количества сотрудниками МВД выявлено 18685 преступлений, из которых 22 преступления совершены в крупном или особо крупном размере либо причинили крупный ущерб.
Рациональное использование труда следователей, применение ими в своей профессиональной деятельности наиболее эффективных приемов и методов являются одной из главных задач организации раскрытия и расследования фальшивомонетничества и делает эту тему интересной и актуальной для изучения на уровне бакалаврского исследования.
Цель данного исследования - изучить теоретические и практические аспекты первоначального этапа расследования преступлений, связанных с подделкой денежных купюр. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
• определяется теоретико-правовая характеристика фальшивомонетничества;
• рассматривается уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с подделкой денег;
• исследуется предмет доказывания по данным преступлениям;
• выявляются особенности доследственной проверки по уголовным делам о фальшивомонетничестве;
• дается характеристика первоначальным следственным действиям, определяются их виды и правовое регулирование.
Отдельные вопросы, касающиеся методики расследования фальшивомонетничества, рассматривались в работах В.В. Авдошина, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Ф.Ю. Бердичевского, Д.В. Березина, Т.С. Волчецкой, Е.П. Гришина, Е.И. Климовой, В.А. Козлова, В.И. Комиссарова, В.Д. Ларичева, Н.П. Майлис, Е.Р. Россинской, О.Г. Сумниковой, Е.Н. Тихонова, Н.Г. Шурухнова, Е.В. Шишмаревой, А.Ю. Шумилова и других авторов.
В работе применены частные методы научного познания - конкретно-исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный, метод конкретных социологических исследований и др.
Нормативно-правовую базу исследования составили международные правовые акты, Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также иные нормативные правовые акты, имеющие отношение к предмету исследования.
Эмпирической базой исследования явились аналитические данные о состоянии преступности в 2010-2016 гг. Кроме того, в ходе исследования проанализированы материалы уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ, находящиеся в архивах судов, а также аналитические данные Следственного департамента МВД России о состоянии расследования в Российской Федерации уголовных дел, относящихся к категории фальшивомонетничества, за период 2010-2017 гг.
Структура работы включает введение, две главы, содержащие пять параграфов, заключение и библиографический список.
Если ориентироваться на отчет МВД РФ следует, что в 2016 году выявлено 18778 преступлений в сфере изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Из этого количества сотрудниками МВД выявлено 18685 преступлений, из которых 22 преступления совершены в крупном или особо крупном размере либо причинили крупный ущерб.
Рациональное использование труда следователей, применение ими в своей профессиональной деятельности наиболее эффективных приемов и методов являются одной из главных задач организации раскрытия и расследования фальшивомонетничества и делает эту тему интересной и актуальной для изучения на уровне бакалаврского исследования.
Цель данного исследования - изучить теоретические и практические аспекты первоначального этапа расследования преступлений, связанных с подделкой денежных купюр. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
• определяется теоретико-правовая характеристика фальшивомонетничества;
• рассматривается уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с подделкой денег;
• исследуется предмет доказывания по данным преступлениям;
• выявляются особенности доследственной проверки по уголовным делам о фальшивомонетничестве;
• дается характеристика первоначальным следственным действиям, определяются их виды и правовое регулирование.
Отдельные вопросы, касающиеся методики расследования фальшивомонетничества, рассматривались в работах В.В. Авдошина, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Ф.Ю. Бердичевского, Д.В. Березина, Т.С. Волчецкой, Е.П. Гришина, Е.И. Климовой, В.А. Козлова, В.И. Комиссарова, В.Д. Ларичева, Н.П. Майлис, Е.Р. Россинской, О.Г. Сумниковой, Е.Н. Тихонова, Н.Г. Шурухнова, Е.В. Шишмаревой, А.Ю. Шумилова и других авторов.
В работе применены частные методы научного познания - конкретно-исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный, метод конкретных социологических исследований и др.
Нормативно-правовую базу исследования составили международные правовые акты, Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также иные нормативные правовые акты, имеющие отношение к предмету исследования.
Эмпирической базой исследования явились аналитические данные о состоянии преступности в 2010-2016 гг. Кроме того, в ходе исследования проанализированы материалы уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ, находящиеся в архивах судов, а также аналитические данные Следственного департамента МВД России о состоянии расследования в Российской Федерации уголовных дел, относящихся к категории фальшивомонетничества, за период 2010-2017 гг.
Структура работы включает введение, две главы, содержащие пять параграфов, заключение и библиографический список.
Подводя итоги исследованию можно отметить следующее.
Первоначальные следственные действия производят на начальном этапе уголовного судопроизводства, при этом их перечень, с учетом исходной следственной ситуации, специфичен по уголовному делу. Тем не менее можно выделить две следственные ситуации:
1. следственные ситуации, складывающиеся по уголовным делам, основанием возбуждения которых явилось обнаружение в товарно-денежном обороте поддельных денежных знаков; при этом поводами для возбуждения уголовного дела, как правило, являются заявления: предприятий торговли о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности; кредитных организаций о фактах обнаружения поддельных денежных знаков среди денежной массы, поступившей из торговых организаций или от физических лиц; граждан, получивших «сомнительные» денежные знаки в результате совершения тех или иных сделок;
2. следственные ситуации, складывающиеся по уголовным делам, возбуждению которых предшествовало проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и негласное документирование фактов изготовления и (или) сбыта поддельных денежных знаков.
Набор основных первоначальных следственных действий для обозначенных следственных ситуаций не имеет принципиального отличия, за исключением уголовных дел, по которым причастное лицо либо не установлено, либо установлено, но оно скрылось от органов расследования. В качестве таких следственных действий рассматриваются осмотр места происшествия и осмотр предметов и документов (поддельных банкнот); допрос; обыск; предъявление для опознания, судебная экспертиза.
При расследовании дел о фальшивомонетничестве следует иметь в виду то обстоятельство, что еще на протяжении длительного времени после ареста и изобличения преступников в обращении могут находиться изготовленные ими фальшивые деньги. Поэтому наряду с первоначальными следственными действиями нужно ориентировать оперативные службы органов внутренних дел на выявление и изъятие из обращения фальшивых денег. Отдельные их держатели могут быть выявлены в ходе всего досудебного расследования.
Необходимо также наблюдать за лицами, отбывающими наказание за фальшивомонетничество, интересоваться их связями, поскольку практике известны случаи, когда такие осужденные пытаются продолжать свою преступную деятельность даже в местах лишения свободы или же стремятся поддерживать связь с соучастниками.
В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетничества следует практиковать детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и выявления фальшивок, а также разъяснять им, как следует задержать сбытчика фальшивок. Важным представляется систематическая проверка состояния сигнализации, связывающей кредитно-финансовые учреждения с органами милиции.
Первоначальные следственные действия производят на начальном этапе уголовного судопроизводства, при этом их перечень, с учетом исходной следственной ситуации, специфичен по уголовному делу. Тем не менее можно выделить две следственные ситуации:
1. следственные ситуации, складывающиеся по уголовным делам, основанием возбуждения которых явилось обнаружение в товарно-денежном обороте поддельных денежных знаков; при этом поводами для возбуждения уголовного дела, как правило, являются заявления: предприятий торговли о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности; кредитных организаций о фактах обнаружения поддельных денежных знаков среди денежной массы, поступившей из торговых организаций или от физических лиц; граждан, получивших «сомнительные» денежные знаки в результате совершения тех или иных сделок;
2. следственные ситуации, складывающиеся по уголовным делам, возбуждению которых предшествовало проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и негласное документирование фактов изготовления и (или) сбыта поддельных денежных знаков.
Набор основных первоначальных следственных действий для обозначенных следственных ситуаций не имеет принципиального отличия, за исключением уголовных дел, по которым причастное лицо либо не установлено, либо установлено, но оно скрылось от органов расследования. В качестве таких следственных действий рассматриваются осмотр места происшествия и осмотр предметов и документов (поддельных банкнот); допрос; обыск; предъявление для опознания, судебная экспертиза.
При расследовании дел о фальшивомонетничестве следует иметь в виду то обстоятельство, что еще на протяжении длительного времени после ареста и изобличения преступников в обращении могут находиться изготовленные ими фальшивые деньги. Поэтому наряду с первоначальными следственными действиями нужно ориентировать оперативные службы органов внутренних дел на выявление и изъятие из обращения фальшивых денег. Отдельные их держатели могут быть выявлены в ходе всего досудебного расследования.
Необходимо также наблюдать за лицами, отбывающими наказание за фальшивомонетничество, интересоваться их связями, поскольку практике известны случаи, когда такие осужденные пытаются продолжать свою преступную деятельность даже в местах лишения свободы или же стремятся поддерживать связь с соучастниками.
В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетничества следует практиковать детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и выявления фальшивок, а также разъяснять им, как следует задержать сбытчика фальшивок. Важным представляется систематическая проверка состояния сигнализации, связывающей кредитно-финансовые учреждения с органами милиции.
Подобные работы
- Расследование фальшивомонетничества
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4355 р. Год сдачи: 2018 - ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ: ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СО СМЕЖНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4200 р. Год сдачи: 2017 - Проблемные вопросы квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Магистерская диссертация, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4830 р. Год сдачи: 2017