Аннотация 2
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. Общая характеристика фальшивомонетчества как уголовного преступления 6
1.1 История и развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетчество 6
1.2 Анализ и характеристика состава преступления (ст.186 УК РФ) 14
ГЛАВА 2. Методика расследования фальшивомонетничества и её особенности 20
2.1. Особенности стадии возбуждения уголовного дела по делам о фальшивомонетничестве 20
2.2. Первоначальный этап расследования, его типовые исходные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества 22
2.3. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений при расследовании фальшивомонетничества 25
2.4. Особенности тактики следственных действий при расследовании фальшивомонетничества 27
2.5. Профилактика и предупреждение преступлений по факту фальшивомонетничества 32
ГЛАВА 3. Технико-криминалистическое изучение ценных бумаг и денежных знаков 35
3.1. Методы и алгоритмы исследования и проверки ценных бумаг и денежных знаков 35
3.2 Приборы, определяющие подлинность денежных знаков, документов и ценных бумаг 38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 42
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 44
Актуальность темы исследования. Регулирование обращения денежных средств играет огромную роль в экономической сфере, исходя из этого, фальшивомонетничество подрывает экономику по всему миру, поэтому необходимо осуществлять постоянный контроль и применять современные методики расследования данного преступления.
Фальшивомонетничество было признано тяжким преступлением на всех этапах развития Российского государства.
Не менее строго карается данное преступление и зарубежном. Сейчас в России уголовная ответственность за фальсификацию денежных знаков предусмотрена ст.186 УК РФ.
Главная опасность для мировой экономики подразумевается в общественном обороте фальшивых денежных знаков.
Как показывает статистика, преступники подделывают купюры, которые чаще всего находятся в обороте и к котором меньше всего присматривается общество. Так, порядка 90% изготавливают банкноты 1000 рублей.
Объектом данного исследования дипломной работы выступают криминалистические аспекты преступления фальшивомонетничества, способы и методы выявления подделки, расследования и профилактики таких преступлений.
Предметом исследования являются история возникновения фальшивомонетничества, законодательство и научные разработки.
Целью исследования является анализ современных методов расследования преступлений фальшивомонетничества. И для того чтоб достигнуть данную цель, поставлены задачи:
1. Раскрыть общую характеристику и суть преступления фальшивомонетничества.
2. Сформулировать все стадии и выявить особенности расследования преступления фальшивомонетничества.
3. Изучить технико-криминалистическое способы проверки на подлинность ценных бумаг и денежных знаков.
Методологическая основа представляется в форме общих принципов научного познания, таких как полнота, объективность, всесторонность рассмотрения и многих других. Применялись научные способы синтеза и анализа, системно-структурный, логический, сравнительно-правовой, формально-юридический, частно-научные методы и метод толкования норм права.
В качестве теоретической основы настоящего исследования были использованы труды и работы таких авторов исследуемой проблематики, как И.С. Алексеева, В.А. Алферов, Трегубов С.Н.,Базилевич К.В. и многих других.
Нормативную базу настоящего исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, другие федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты.
Структура бакалаврской работы обусловлена поставленной целью и включает в себя введение, три главы, включающие девять параграфов, заключение, список использованных источников.
Фальшивомонетничество как преступление имеет многовековую историю. Опыт борьбы во всех странах мира, показывает неизменную значимость преступления в экономической сфере, которая не изменяется не как от экономического, так и не от общественно-политического устройства государства.
Такое преступление, наносит огромный подрыв для экономики всех государств.
В настоящее время уголовная ответственность за изготовление, сбыт, перевозку ценных бумаг предусматривается ст. 186 УК РФ. Преступление делится на три части: общую, т.е. основную и на две дополнительных, которые раскрывают квалификационный состав. Наказанием может быть штраф, принудительная работа или лишение свободы до 15 лет.
Уголовное дело расследуется в несколько стадий. Первая стадия - это возбуждение уголовного дела. При возбуждении уголовного дела по факту фальшивомонетничества формируется фундамент для дальнейшего расследования и составляется общая картина произошедшего.
Дальнейшее расследование зависит от его типовых исходных следственных ситуаций. Следственная ситуация - это условия проведения предварительного следственного действия и вся сложившиеся обстановка начального расследования.
Не мало важно, что самая результативная форма расследования - это взаимодействие следственно-оперативной группы. Преследуя общую цель, пользуясь специальными методами работы и наделённые соответствующими полномочиями все участники показывают эффективность всего взаимодействия при расследовании уголовного дела.
Не смотря на сегодняшний высокий уровень защиты денежных знаков, преступники все же находят методы изготовления фальшивок с полной имитацией признаков защиты.
Подлинность денежных знаков и ценных бумаг в настоящее время возлагается на современном комплексе применения приборов и различных методов исследования технико-криминалистической экспертизы.
Необходима также профилактика и предупреждение фальшивомонетничества, которая включает в себя модернизацию признаков защиты денежных средств, своевременном выявлении и изъятии фальшивок из оборота рынка, а также общественное информирование о подлинных свойствах денег и знание граждан о способах распознавания подделки.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ (ред. от 10.02.2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. -1994. - № 32. - Ст. 3301.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63 - ФЗ (ред. от 17.04.2018) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 295.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ (ред. от 10.03.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. -1994. - № 32. - Ст. 3301.
5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 28. - Ст. 2790.
6. О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.07.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2003. - N 50. - Ст. 4859.
7. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 04.03.2018) // Собрание законодательства РФ. - N 17. - 1996. - Ст. 1918.
8. О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 28.04.2009 N 66-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2009. - N 18. - Ст. 2146.
9. Об Оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144 - ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349
10. Положение о преступлениях государственных: декрет ЦИК// Собрание законодательства СССР.- 1927. - №12.- Ст.123.
11. Аверьянова Т.В. Некоторые спорные вопросы судебной экспертизы. - В Сборнике: криминалистика: вчера, сегодня, завтра сборник научных трудов. Иркутск, 2016. С. 87.
12. Асатрян Х.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании фальшивомонетничества // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. № 2 (8). С. 105-110.
13. Базилевич К.В. Денежная реформа Алексея Михайловича и московское восстание 1662 г. - М.: АН СССР, 1936 г.138с
14. Баранов Д.В. Цель сбыта как конструктивный признак состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. /Д.В. Баранов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2017. - №15 (153). - С. 14-21.
15. Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к ФЗ «О Центральном банке» /А.Ю. Викулин. - М.: Дело, 2016. - 93с.
...