Помощь студентам в учебе
Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств (Барнаульский Юридический Институт МВД)
|
Выпускная квалификационная работа.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 6
1.1 Понятие и структура криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств 6
1.2 Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств 13
1.3. Обстановка, способ совершения, механизм следообразования незаконного сбыта наркотических средств 16
1.4 Типичные сведения о личности преступника, совершающего незаконный сбыт наркотических средств 24
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 30
2.1. Особенности этапа предварительной проверки материалов по факту незаконного сбыта наркотических средств 30
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, алгоритм их разрешения 39
2.3. Типичные следственные ситуации последующего этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, алгоритм их разрешения 49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 61
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 6
1.1 Понятие и структура криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств 6
1.2 Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств 13
1.3. Обстановка, способ совершения, механизм следообразования незаконного сбыта наркотических средств 16
1.4 Типичные сведения о личности преступника, совершающего незаконный сбыт наркотических средств 24
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 30
2.1. Особенности этапа предварительной проверки материалов по факту незаконного сбыта наркотических средств 30
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, алгоритм их разрешения 39
2.3. Типичные следственные ситуации последующего этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, алгоритм их разрешения 49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 61
Актуальность темы настоящего исследования. Одна из наиболее острых проблем современной России, которая вызывает серьезную тревогу и представляет угрозу для здоровья всей нации, правопорядка и безопасности государства, является распространение наркомании. При этом как отмечают эксперты, численность потребителей наркотиков уже более 2 млн. человек, при этом рост немедицинского их потребления возрос в 20 раз за последние годы.
Так, согласно данным официальной статистики количество направленных в суд дел, которые связаны с оборотом наркотиков, находится на достаточно высоком уровне: за 2009 г. их количество составило 153 883, в 2010 г. – 142 063, в 2011 г. – 134 291, в 2012 г. – 137 778, в 2013 г. – 135 458, в 2014 г. – 136 395, в 2015 г. – 129 592, в. 2016 – 116 181, в 2017 – 117 506 . При этом количество зарегистрированных преступлений по рассматриваемой категории дел гораздо выше – практически в 2 раза.
Данные преступления характеризуются еще и высокой латентностью, что способствует распространению наркомании среди населения. Что, в свою очередь, представляет высокую общественную опасность. Распространение наркомании оказывает сильное влияние на совершение других тяжких и особо тяжких преступлений: убийства, разбои, кражи и т.д., поскольку это вызвано употреблением наркотических средств.
Вместе с тем, противодействие незаконному обороту наркотических средств не всегда имеет позитивные результаты, что обусловлено неурегулированностью определенных вопросов в УПК РФ, наличием в нем спорных положений, которые позволяют следователям различно трактовать нормы УПК, что приводит к тому, что не все факты незаконного распространения наркотиков, которые были выявлены, доходят до суда. А это в свою очередь ведет к безнаказанности преступников. В частности, это обусловлено недостаточной разработкой методики выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Именно поэтому необходимо усилить противодействие наркобизнесу.
Объектом исследования выступают общественные отношения, которые возникают в рамках практической деятельности субъектов правоохранительных органов в различных складывающихся в рамках расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Предметом исследования служат объективные закономерности, которые возникают при совершении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Целью данной работы является комплексный анализ особенностей расследования незаконного сбыта наркотических средств.
Исходя из целей исследования, поставлены и решены следующие задачи:
рассмотреть понятие и структуру криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств;
раскрыть предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств;
проанализировать обстановку, способ совершения, механизм следообразования незаконного сбыта наркотических средств;
определить типичные сведения о личности преступника, совершающего незаконный сбыт наркотических средств;
охарактеризовать особенности этапа предварительной проверки материалов по факту незаконного сбыта наркотических средств;
выявить типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, алгоритм их разрешения;
изучить типичные следственные ситуации последующего этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, алгоритм их разрешения.
Проблематикой особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств в Российской Федерации занимались такие ученые, как Вьюнов А.В., Головин Ю.Г., Койсин А. А., Низамов В.Ю., Яблоков Н.П. и иные, научные труды которых послужили теоретической основой настоящего исследования. Тем не менее, анализ юридической литературы позволяет говорить о том, что степень теоретической разработки ряда вопросов особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств не отвечает потребностям современной юридической практики.
Нормативную базу дипломной работы составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и иные правовые акты.
Методологическую основу данной работы составили всеобщие принципы научного познания (объективности, всесторонности, системный, функциональный, логический, исторический, диалектика теоретического и практического в научном познании), а также общеправовые и специально–юридические методы (формально–юридический, сравнительно–правовой и др.).
По своей структуре выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и списка использованных материалов и литературы.
Так, согласно данным официальной статистики количество направленных в суд дел, которые связаны с оборотом наркотиков, находится на достаточно высоком уровне: за 2009 г. их количество составило 153 883, в 2010 г. – 142 063, в 2011 г. – 134 291, в 2012 г. – 137 778, в 2013 г. – 135 458, в 2014 г. – 136 395, в 2015 г. – 129 592, в. 2016 – 116 181, в 2017 – 117 506 . При этом количество зарегистрированных преступлений по рассматриваемой категории дел гораздо выше – практически в 2 раза.
Данные преступления характеризуются еще и высокой латентностью, что способствует распространению наркомании среди населения. Что, в свою очередь, представляет высокую общественную опасность. Распространение наркомании оказывает сильное влияние на совершение других тяжких и особо тяжких преступлений: убийства, разбои, кражи и т.д., поскольку это вызвано употреблением наркотических средств.
Вместе с тем, противодействие незаконному обороту наркотических средств не всегда имеет позитивные результаты, что обусловлено неурегулированностью определенных вопросов в УПК РФ, наличием в нем спорных положений, которые позволяют следователям различно трактовать нормы УПК, что приводит к тому, что не все факты незаконного распространения наркотиков, которые были выявлены, доходят до суда. А это в свою очередь ведет к безнаказанности преступников. В частности, это обусловлено недостаточной разработкой методики выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Именно поэтому необходимо усилить противодействие наркобизнесу.
Объектом исследования выступают общественные отношения, которые возникают в рамках практической деятельности субъектов правоохранительных органов в различных складывающихся в рамках расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Предметом исследования служат объективные закономерности, которые возникают при совершении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Целью данной работы является комплексный анализ особенностей расследования незаконного сбыта наркотических средств.
Исходя из целей исследования, поставлены и решены следующие задачи:
рассмотреть понятие и структуру криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств;
раскрыть предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств;
проанализировать обстановку, способ совершения, механизм следообразования незаконного сбыта наркотических средств;
определить типичные сведения о личности преступника, совершающего незаконный сбыт наркотических средств;
охарактеризовать особенности этапа предварительной проверки материалов по факту незаконного сбыта наркотических средств;
выявить типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, алгоритм их разрешения;
изучить типичные следственные ситуации последующего этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, алгоритм их разрешения.
Проблематикой особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств в Российской Федерации занимались такие ученые, как Вьюнов А.В., Головин Ю.Г., Койсин А. А., Низамов В.Ю., Яблоков Н.П. и иные, научные труды которых послужили теоретической основой настоящего исследования. Тем не менее, анализ юридической литературы позволяет говорить о том, что степень теоретической разработки ряда вопросов особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств не отвечает потребностям современной юридической практики.
Нормативную базу дипломной работы составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и иные правовые акты.
Методологическую основу данной работы составили всеобщие принципы научного познания (объективности, всесторонности, системный, функциональный, логический, исторический, диалектика теоретического и практического в научном познании), а также общеправовые и специально–юридические методы (формально–юридический, сравнительно–правовой и др.).
По своей структуре выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и списка использованных материалов и литературы.
Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков характеризуются большой распространенностью в России и при этом латентностью. Это обусловлено различными факторами, в частности, тем, что жертвы преступлений – наркоманы, как правило, также связаны с распространением, хранение и сбытом наркотиков. В вязи с чем важное значение имеет всестороннее рассмотрение данной категории преступлений.
Так, в структуру криминалистической характеристики дел о незаконном обороте наркотических средств включает следующие элементы:
1) предмет преступного посягательства – наркотические средства;
2) способ совершения преступления, в том числе действия по подготовке и сокрытию преступления;
3) специфика материальных следов преступления и вероятные места их нахождения;
4) характеристика личности преступника - изготовителя, хранителя и сбытчика наркотиков, мотивы и цели его действий;
5) обстановка совершения преступления, в которую входят место, время и другие обстоятельства;
6) криминалистически значимые связи между всеми этими элементами.
Предмет преступного посягательства является неотъемлемым элементом криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств. В его качестве выступают наркотические средства и психотропные вещества, которые внесены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В том случае, если то или иное средство не отнесено к указанному Перечню, то оно не может быть предметом преступления.
Важно иметь представление и об общем, типичном портрете личности наркопреступника. Это, как правило, мужчина в возрасте от 18 до 40 лет, который к моменту совершения преступления не имели постоянного место работы, ранее неоднократно судимый, осуждался за преступления против собственности, а также за незаконный оборот наркотиков. До момента привлечения к уголовной ответственности он употреблял наркотики уже длительное время и состоял на учете в наркологическом диспансере. По месту жительства осужденные в большинстве случаев имеют положительные характеристики.
Предварительное расследование по делам о преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотиков, начинается с поступления сообщения. Первоначально следователю необходимо проверить данное сообщение и иные материалы в рамках предварительной проверки. В рамках предварительной проверки данного сообщения могут осуществляться следующие следственные действия и проверочные мероприятия:
осмотр места происшествия;
изъятие протоколом личного досмотра;
получение образцов для сравнительного исследования;
осмотр предметов и документов;
назначение и производство судебных экспертиз.
В рамках осмотра места происшествия следователь вправе изъять предметы и документы. В рамках предварительной проверки с учетом ст. 144 УПК РФ следователь имеет право получать образцы для сравнительного исследования, однако в рамках предварительного расследования такое получение производится путем вынесения постановления и составления протокола, с указанием процессуального статуса лица, от которого получаются образцы. Вместе с тем, необходимо уточнить то, каким образом могут быть получены образцы для сравнительного исследования, а также видится необходимым установление возможности изъятия образцов для сравнительного исследования принудительно. Кроме того, в ст. 14 УПК РФ следует предусмотреть то, что в рамках судебной экспертизы, проводимой до возбуждения уголовного дела, возможно знакомить участников судебной экспертизы с постановлением о назначении экспертизы. Это в свою очередь к большей эффективности предварительной проверки материалов о незаконном сбыте наркотиков и экономии времени в рамках последующих этапов расследования преступления.
на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, существуют три типичных следственных ситуации, которые представляют собой ключевое звено по формированию методики и алгоритма расследования. От того, насколько правильно они будут определены и использованы в рамках расследования преступления во многом обусловлены результаты по делу. К типичным следственным ситуациям относятся следующие:
1) лицо задержано при совершении одного преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с «поличным»);
2) имеются признаки, которые свидетельствуют о совершении преступлений по незаконному обороту наркотических средств, однако подозреваемое лицо скрылось с места обнаружения преступления либо не известно.
Исходя из того, какая ситуация имеет место быть, следователем должна применяться определенный алгоритм решения.
Когда лицо задержано с поличным необходимо осуществить следующие действия:
закрепить следы преступления;
выяснить преступную деятельность, которая предшествовала задержанию;
установить преступные связи данного лица, чтобы восстановить всю цепочку и причастных к преступлению лиц;
установить личность задержанного, провести его по делам оперативного учета;
отобрать образцы для сравнительного исследования;
назначить и провести экспертизу на предмет наличия наркотиков;
произвести освидетельствование задержанного лица, обыски по месту работы, жительства на предмет обнаружения следов преступления;
произвести допросы задержанного и свидетелей;
произвести осмотр компьютеров, телефонов, коммуникаторов и т.д. в целях обнаружения информации, которая свидетельствует о приобретении наркотиков через Интернет.
Для второй следственной ситуации характерно отсутствие информации о подозреваемом. В связи с этим, следователю необходимо обратить внимание на три наиболее часто встречаемых на практике случая:
1) обнаружены средства, которые используются при изготовлении наркотических средств;
2) обнаружено наркотическое средство;
3) установлен факт приобретения или реализации наркотика.
В подобных следственных ситуациях следователю необходимо направить свои действия на получение первичной информации о лице, которое является субъектом преступной деятельности, его связях, круге лиц, которые возможно причастны к совершению преступления.
Ход последующего этапа расследования будет во многом зависеть от сложившихся следственных ситуаций, исходя из которых следователем самостоятельно определяются дальнейшие следственные действия, которые необходимы, чтобы успешно расследовать преступления. Важное значение при этом имеет установление и использование в ходе расследования наиболее полной информации, а также всех методов, тактик и средств, которые имеются в распоряжении следователя. На последующем этапе наиболее типичными являются следующие ситуации:
1) установлен механизм совершенного преступления, а также установлено лицо, которое совершило данное преступление;
2) данные об обстоятельствах совершения преступления, мотиве, жертве установлены, а лицо, которое совершило преступление, не установлено.
3) обстоятельства совершения преступления не установлены, и лицо, которое совершило преступление, не установлено.
При этом достаточно частым является возникновение конфликтных ситуаций между участниками следствия, противодействие подозреваемого, обвиняемого расследованию и раскрытию преступлению.
Так, в структуру криминалистической характеристики дел о незаконном обороте наркотических средств включает следующие элементы:
1) предмет преступного посягательства – наркотические средства;
2) способ совершения преступления, в том числе действия по подготовке и сокрытию преступления;
3) специфика материальных следов преступления и вероятные места их нахождения;
4) характеристика личности преступника - изготовителя, хранителя и сбытчика наркотиков, мотивы и цели его действий;
5) обстановка совершения преступления, в которую входят место, время и другие обстоятельства;
6) криминалистически значимые связи между всеми этими элементами.
Предмет преступного посягательства является неотъемлемым элементом криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств. В его качестве выступают наркотические средства и психотропные вещества, которые внесены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В том случае, если то или иное средство не отнесено к указанному Перечню, то оно не может быть предметом преступления.
Важно иметь представление и об общем, типичном портрете личности наркопреступника. Это, как правило, мужчина в возрасте от 18 до 40 лет, который к моменту совершения преступления не имели постоянного место работы, ранее неоднократно судимый, осуждался за преступления против собственности, а также за незаконный оборот наркотиков. До момента привлечения к уголовной ответственности он употреблял наркотики уже длительное время и состоял на учете в наркологическом диспансере. По месту жительства осужденные в большинстве случаев имеют положительные характеристики.
Предварительное расследование по делам о преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотиков, начинается с поступления сообщения. Первоначально следователю необходимо проверить данное сообщение и иные материалы в рамках предварительной проверки. В рамках предварительной проверки данного сообщения могут осуществляться следующие следственные действия и проверочные мероприятия:
осмотр места происшествия;
изъятие протоколом личного досмотра;
получение образцов для сравнительного исследования;
осмотр предметов и документов;
назначение и производство судебных экспертиз.
В рамках осмотра места происшествия следователь вправе изъять предметы и документы. В рамках предварительной проверки с учетом ст. 144 УПК РФ следователь имеет право получать образцы для сравнительного исследования, однако в рамках предварительного расследования такое получение производится путем вынесения постановления и составления протокола, с указанием процессуального статуса лица, от которого получаются образцы. Вместе с тем, необходимо уточнить то, каким образом могут быть получены образцы для сравнительного исследования, а также видится необходимым установление возможности изъятия образцов для сравнительного исследования принудительно. Кроме того, в ст. 14 УПК РФ следует предусмотреть то, что в рамках судебной экспертизы, проводимой до возбуждения уголовного дела, возможно знакомить участников судебной экспертизы с постановлением о назначении экспертизы. Это в свою очередь к большей эффективности предварительной проверки материалов о незаконном сбыте наркотиков и экономии времени в рамках последующих этапов расследования преступления.
на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, существуют три типичных следственных ситуации, которые представляют собой ключевое звено по формированию методики и алгоритма расследования. От того, насколько правильно они будут определены и использованы в рамках расследования преступления во многом обусловлены результаты по делу. К типичным следственным ситуациям относятся следующие:
1) лицо задержано при совершении одного преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с «поличным»);
2) имеются признаки, которые свидетельствуют о совершении преступлений по незаконному обороту наркотических средств, однако подозреваемое лицо скрылось с места обнаружения преступления либо не известно.
Исходя из того, какая ситуация имеет место быть, следователем должна применяться определенный алгоритм решения.
Когда лицо задержано с поличным необходимо осуществить следующие действия:
закрепить следы преступления;
выяснить преступную деятельность, которая предшествовала задержанию;
установить преступные связи данного лица, чтобы восстановить всю цепочку и причастных к преступлению лиц;
установить личность задержанного, провести его по делам оперативного учета;
отобрать образцы для сравнительного исследования;
назначить и провести экспертизу на предмет наличия наркотиков;
произвести освидетельствование задержанного лица, обыски по месту работы, жительства на предмет обнаружения следов преступления;
произвести допросы задержанного и свидетелей;
произвести осмотр компьютеров, телефонов, коммуникаторов и т.д. в целях обнаружения информации, которая свидетельствует о приобретении наркотиков через Интернет.
Для второй следственной ситуации характерно отсутствие информации о подозреваемом. В связи с этим, следователю необходимо обратить внимание на три наиболее часто встречаемых на практике случая:
1) обнаружены средства, которые используются при изготовлении наркотических средств;
2) обнаружено наркотическое средство;
3) установлен факт приобретения или реализации наркотика.
В подобных следственных ситуациях следователю необходимо направить свои действия на получение первичной информации о лице, которое является субъектом преступной деятельности, его связях, круге лиц, которые возможно причастны к совершению преступления.
Ход последующего этапа расследования будет во многом зависеть от сложившихся следственных ситуаций, исходя из которых следователем самостоятельно определяются дальнейшие следственные действия, которые необходимы, чтобы успешно расследовать преступления. Важное значение при этом имеет установление и использование в ходе расследования наиболее полной информации, а также всех методов, тактик и средств, которые имеются в распоряжении следователя. На последующем этапе наиболее типичными являются следующие ситуации:
1) установлен механизм совершенного преступления, а также установлено лицо, которое совершило данное преступление;
2) данные об обстоятельствах совершения преступления, мотиве, жертве установлены, а лицо, которое совершило преступление, не установлено.
3) обстоятельства совершения преступления не установлены, и лицо, которое совершило преступление, не установлено.
При этом достаточно частым является возникновение конфликтных ситуаций между участниками следствия, противодействие подозреваемого, обвиняемого расследованию и раскрытию преступлению.