Введение 3
Глава 1 Теоретические аспекты преступной подделки документов 6
1.1. Документы как предметы криминалистического и уголовно-правового анализа 6
1.2. Виды подделки документов 11
Глава 2 Способы частичной подделки документов и их распознавание 15
2.1 Способы и признаки частичной подделки документов 15
2.2 Криминалистические методы распознавания частичной подделки бумажных и электронных документов 20
Заключение 25
Список использованных источников и литературы 27
Преступления, связанные с полной или частичной подделкой документов, по сути не представляют собой однородную группу, и включают в себя множество деяний, посягающих на различные общественные интересы. Это могут быть преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности, против общественной безопасности (например, подделка документов, удостоверяющих право лица на приобретение оружия), против здоровья населения (подделка медицинских рецептов и иных документов, удостоверяющих, например, право на приобретение сильнодействующих веществ и т.д.).
Иными словами, практический каждый вид уголовных преступлений в качестве средства своего совершения может включать полную или частичную подделку документов.
Необходимо отметить, что развитие современных технологий (компьютерных, копировальных и т.д.) предоставляет преступникам более широкие возможности по полной или частичной подделке документов для последующего использования их в преступной деятельности.
Кроме того, современная криминалистика столкнулась и с ранее незнакомой проблемой – проблемой подделки электронных документов, которая характеризуется существенной спецификой, и выявление таких подделок требует не только обращения к криминалистическим познаниям, но и углубления в программирование.
Соответственно, и криминалистическая наука и практика не должны отставать от «научно-технического прогресса преступности», и своевременно разрабатывать и внедрять в практику деятельности правоохранительных методов «инновационные» методы выявления признаков полной или частичной подделки документов.
Вышеизложенное и обуславливает значимость и актуальность темы настоящего исследования.
Целью настоящей работы выступает комплексный анализ криминалистических методик выявления признаков частичной подделки документов.
Задачи исследования:
охарактеризовать документы как предметы криминалистического и уголовно-правового анализа;
определить виды подделки документов;
исследовать способы и признаки частичной подделки документов;
проанализировать криминалистические методы распознавания частичной подделки бумажных и электронных документов.
Объектом работы выступают теоретические положения криминалистической науки, в первую очередь криминалистической техники.
Предмет настоящего исследования – методы выявления признаков частичной подделки документов.
Методологию работы составляют общенаучные методы криминалистики (метод моделирования, метод описания и др.), так и общенаучные философские методы (анализ, синтез, классификация).
Теоретическая значимость исследования связана с систематизацией представлений о методах выявления признаков частичной подделки документов, в том числе электронных документов.
Практическая значимость работы связана с тем, что ее результаты и выводы могут быть использованы для более глубокого понимания основ следственной практики в сфере расследования преступлений, связанных с подделкой документов.
Теоретическая база исследования состоит из учебной и научной литературы в области криминалистики. Следует отметить, что методика выявления признаков частичной подделки документов достаточно глубоко изучена отечественной наукой. В частности, можно отметить работы таких авторов, как Р. С. Белкин, Е.Д. Буринский, М.В. Савельева, Т.В. Аверьянова и др.
Вместе с тем, значимость и актуальность темы обуславливает необходимость новых исследований в данном направлении.
Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что в теории криминалистики пока еще слабо изучена подделка электронных документов, а так же система методов выявления признаков частичной подделки электронного документа. В данном случае следует так же обращаться к представителям иных наук, например, большой вклад в изучение проблемы обеспечения технической и юридической целостности электронных документов внес Н.И. Елисеев.
Структурно работа состоит из введения, двух глав, разделенных на два и параграфа каждая, и заключения.
В конце приведен список использованных источников.
1) Подделка документов представляет собой крайне сложное и разнонаправленное по своей сути преступление, совершаемое совершенно различными с точки зрения криминалистической характеристики личностями. Такие преступления могут совершаться организованными как группами «черных риэлтеров», использующих высококачественное кустарное или даже промышленное оборудование, так и «обычными» гражданами, преследующими в качестве преступной цели незаконное получение потребительского кредита. Подделка документов может быть направлена и на хищение чужого имущества, и на уклонение от уплаты налогов, и на незаконное приобретение оружия, сильнодействующих веществ, и непосредственно на сам сбыт такого документа, для самого преступника как таковой ценности не представляющего (например, поддельных водительских удостоверений и т.д.). Кроме того, «веянием времени» является подделка электронных документов, наиболее распространенная при совершении преступлений в сфере экономической деятельности. Очевидно, что такая вариативность преступлений, связанных с подделкой документов, обуславливает особую сложность их выявления и расследования.
2) Видами подделки документов -при этом и документов на бумажных носителях, и электронных документов – являются полная и частичная подделка. Встречающееся в науке мнение о необходимости обособления в отдельный вид изготовление документа произвольной формы представляется не обоснованным – такую подделку следует включать в число полных подделок документов.
3) Основными способами частичной подделки документа на бумажном носителе выступают подчистка, травление (смывание), дописка и замена части документа. При этом зачастую при частичной подделке документа указанные способы применяются в совокупности, когда лицо, например, изначально производит подчистку, травление или смывание данных о владельце документа (фамилии, имени, отчества), после чего дописывает (машинописным способом или вручную) анкетные данные иного лица, после чего удаляет с документа фотографию владельца и вклеивает новую.
Очевидно, что частичная подделка электронного документа осуществляется совершенно иными способами, лежащими в плоскости компьютерных (цифровых) технологий, связанными с незаконным проникновением в электронные системы (базы данных, хранилища информации, средства передачи электронной информации и т.д.)
3) Криминалистическая наука предусматривает множество методов выявления признаков частичной подделки документов, в том числе в последнее время стали разрабатываться и внедряться в практику методы распознавания нарушения технической или юридической целостности электронных документов.
При этом очевидно, что чем более «качественной» является частичная подделка документа (например, когда такие действия совершаются организованной группой с использованием оборудования, аналогичного промышленному), тем более сложным является выявление факта подделки, соответственно, тем более значимым и важным является знание следователем теории и практики криминалистических знаний.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
