📄Работа №210119
Тема: ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ
Характеристики работы
Тип работы
Дипломные работы, ВКР
Предмет
Криминалистика
Объем:
52 листов
Год:
2020
Просмотров:
41
4520
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ДОКУМЕНТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 6
1.1 Понятие и признаки документа 6
1.2 Классификация документов 17
1.3 Понятие фальсификации, подлога и подделки документов 24
2 ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В
КРИМИНАЛИСТИКЕ 33
2.1 Виды подделки документов 33
2.2 Методика выявления подделки документов 48
2.3 Средства защиты от подделки документов 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 73
1 ДОКУМЕНТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 6
1.1 Понятие и признаки документа 6
1.2 Классификация документов 17
1.3 Понятие фальсификации, подлога и подделки документов 24
2 ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В
КРИМИНАЛИСТИКЕ 33
2.1 Виды подделки документов 33
2.2 Методика выявления подделки документов 48
2.3 Средства защиты от подделки документов 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 73
📖 Аннотация
В данной выпускной квалификационной работе проводится комплексное исследование приемов и методов выявления признаков подделки документов. Актуальность темы обусловлена стремительной эволюцией способов фальсификации, включая цифровые технологии, что наносит значительный материальный и моральный ущерб и требует постоянного совершенствования экспертных методик. Основные результаты работы заключаются в систематизации современных видов подделки, анализе криминалистических методик их обнаружения и разработке предложений по оптимизации экспертной деятельности и правового регулирования. Научная значимость исследования состоит в структурировании теоретических основ криминалистического документоведения, а практическая — в возможности применения выводов для повышения эффективности работы следователей и экспертов, что способствует росту раскрываемости соответствующих преступлений. Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов, как Р.С. Белкин, заложивший основы криминалистического изучения документов, Ф.Г. Аминев, рассматривающий организационные аспекты экспертной деятельности, М.М. Алиева, анализирующая вопросы подлога, и А.Г. Белоусов, детально изучавший технические методы подделки и средства защиты.
📖 Введение
На сегодняшний день, все более отчетливо наблюдается появление новых способов как полной, так и частичной подделки документов и модернизация уже имеющихся. Эта проблема особенно актуальна в век информационных технологий. Основная задача сегодня заключается в создании устройств, с помощью которых возможно выявление тех илииных «отклонений» документа от нормы. Появление новых способов подделки документов и трансформация уже созданных, слабо поддающихся обнаружению, преумножается в разы быстрее, чем эксперты успевают создавать способы выявления следов подделки документов. Тем самым в результате государству и гражданам наносится значительный материальный и моральный ущерб.
Актуальность темы исследования.Необходимость в выявлении подделки документов и получение знаний о способах подделки обусловлены следующим: систематизированные знания об основных способах и признаках фальсификации документов, методах их выявления и средствах защиты документов могут являться фундаментальным источником информации для следователей, экспертов при раскрытии преступлений, связанных с подделкой документов, что представляет собой особенную практическую ценность: представляется возможным повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с подделкой документов, своевременное выявление нарушения при ведении документооборота. При даче верного заключения экспертом, которое подверглось тщательной, всесторонней и полной оценке со стороны следователя (дознавателя) и суда, возможно решение ряда важных вопросов, имеющих значение для конкретного уголовного дела. Например, возможно установление давности создания документа и его фрагментов,установление пишущего прибора.
Огромный ущерб обществу наносится фальсификацией документов и, к сожалению, такое явление стремительно прогрессирует, в связи с этим криминалисты задаются не только вопросом выявления подделки документов, но и защиты документов от подделки. При выявлении способов подделки документов большее внимание уделяется возможности их качественной защиты. В данной работе представлены наиболее часто встречаемые способы защиты документов: технологическая, физико—химическая, полиграфическая.
Объектом данного исследования является подделкадокументов.
Предметом исследования являются: нормативные правовые акты уголовно-правовой направленности, судебная практика, научные труды ученых-документоведов и криминалистов, научные положения и проблемы, встречающиеся при выявлении поддельных документов.
Целью данного исследования является выявление современных способов подделки документов и ихпризнаков.
Достижение указанной цели сопровождается последовательным решением следующих задачисследования:
1) изучить понятие и признакидокумента;
2) выделить основные видыдокументов;
3) изучитьпонятия«фальсификация»,«подлог»и«подделка» документов и определить общее и отличное вних;
4) выделить основные современные способы подделкидокументов;
5) определить признаки,характерные длятогоили иногоспособа подделкидокумента;
6) раскрыть методику выявления подделкидокументов.
Для достижения поставленных в настоящем исследовании задач применялись как общенаучные, так и частно—научные методы познания.
Определяющее значение отводится общенаучным:
системному,историческому, сравнительно-правовому, ситуационному, статистическому, формально-логическому и др.
В нормативную базу исследования включены: уголовное
законодательство об ответственности за подделку документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград, Уголовно—
процессуальныйкодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»,
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 28.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 10.01.2002 № 1—ФЗ «Об электронной цифровойподписи».
Теоретическая база исследованияподделки документов
представлена трудами таких ученых, как Т.Б. Басова, М.Б. Бобовкин, А.А. Волков, И.Г. Гричанин, К.Е. Демин, Н.А. Иванов, О.И. Калешина, И.А. Клепицкий, В.С. Постников, А.В. Кузнецов, М.А. Марков, Ю.В. Щиголев идругих.
Среди ученых—криминалистов, которые проявляли интерес к вопросу фальсификации документов и вариантам выявления подделки следует отнести: А.А. Жижиленко, И.Б. Воробьеву, А.С. Князькова, О.А. Негодину, Ж.А. Бойцову, А.В. Кузнецова, А.И. Винберг, А.А. Мамошина и др.
Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, две главы, состоящие из шести параграфов, заключение, список использованных источников.
Актуальность темы исследования.Необходимость в выявлении подделки документов и получение знаний о способах подделки обусловлены следующим: систематизированные знания об основных способах и признаках фальсификации документов, методах их выявления и средствах защиты документов могут являться фундаментальным источником информации для следователей, экспертов при раскрытии преступлений, связанных с подделкой документов, что представляет собой особенную практическую ценность: представляется возможным повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с подделкой документов, своевременное выявление нарушения при ведении документооборота. При даче верного заключения экспертом, которое подверглось тщательной, всесторонней и полной оценке со стороны следователя (дознавателя) и суда, возможно решение ряда важных вопросов, имеющих значение для конкретного уголовного дела. Например, возможно установление давности создания документа и его фрагментов,установление пишущего прибора.
Огромный ущерб обществу наносится фальсификацией документов и, к сожалению, такое явление стремительно прогрессирует, в связи с этим криминалисты задаются не только вопросом выявления подделки документов, но и защиты документов от подделки. При выявлении способов подделки документов большее внимание уделяется возможности их качественной защиты. В данной работе представлены наиболее часто встречаемые способы защиты документов: технологическая, физико—химическая, полиграфическая.
Объектом данного исследования является подделкадокументов.
Предметом исследования являются: нормативные правовые акты уголовно-правовой направленности, судебная практика, научные труды ученых-документоведов и криминалистов, научные положения и проблемы, встречающиеся при выявлении поддельных документов.
Целью данного исследования является выявление современных способов подделки документов и ихпризнаков.
Достижение указанной цели сопровождается последовательным решением следующих задачисследования:
1) изучить понятие и признакидокумента;
2) выделить основные видыдокументов;
3) изучитьпонятия«фальсификация»,«подлог»и«подделка» документов и определить общее и отличное вних;
4) выделить основные современные способы подделкидокументов;
5) определить признаки,характерные длятогоили иногоспособа подделкидокумента;
6) раскрыть методику выявления подделкидокументов.
Для достижения поставленных в настоящем исследовании задач применялись как общенаучные, так и частно—научные методы познания.
Определяющее значение отводится общенаучным:
системному,историческому, сравнительно-правовому, ситуационному, статистическому, формально-логическому и др.
В нормативную базу исследования включены: уголовное
законодательство об ответственности за подделку документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград, Уголовно—
процессуальныйкодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»,
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 28.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 10.01.2002 № 1—ФЗ «Об электронной цифровойподписи».
Теоретическая база исследованияподделки документов
представлена трудами таких ученых, как Т.Б. Басова, М.Б. Бобовкин, А.А. Волков, И.Г. Гричанин, К.Е. Демин, Н.А. Иванов, О.И. Калешина, И.А. Клепицкий, В.С. Постников, А.В. Кузнецов, М.А. Марков, Ю.В. Щиголев идругих.
Среди ученых—криминалистов, которые проявляли интерес к вопросу фальсификации документов и вариантам выявления подделки следует отнести: А.А. Жижиленко, И.Б. Воробьеву, А.С. Князькова, О.А. Негодину, Ж.А. Бойцову, А.В. Кузнецова, А.И. Винберг, А.А. Мамошина и др.
Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, две главы, состоящие из шести параграфов, заключение, список использованных источников.
✅ Заключение
Проведенное исследование выявления современных способов подделки документов и установления характерных для них признаков позволило выявить и оценить сложности, возникающие в работе следователей и экспертов, выявить некоторые проблемы и предложить пути их решения.
На сегодняшний день при проведении технической экспертизы документов работники правоохранительных органов зачастую сталкиваются с проблемой решения главного вопроса при проведении данного вида экспертизы: является ли документ поддельным. Сложность заключается в том, что появление новых способов подделки документов и модернизация уже созданных, слабо поддающихся обнаружению, преумножается в разы быстрее, чем эксперты успевают создавать способы выявления следов подделки документов.
Важно помнить, что в связи с повсеместным использованием современных информационных технологий для фиксации официальной информации возможно изготовление официальных документов практически в домашних условиях, поэтому со стороны законодателя требуется повышенное внимание к уголовно-правовой охране документированной информации как на бумажных носителях, так и на электронных от посягательства лиц, не уполномоченных осуществлять ее оборот.
Дача верного заключения экспертом, обладание познаниями в данной области специалистами государственных органов позволят повысить уровень раскрываемости преступлений, сократить нарушения при ведении документооборота в организациях. Бдительность необходимо проявлять как специалистам, так и обычным потребителям.
Для более полного раскрытия темы данного исследования рассмотрены вопросы определения понятия «документ» и его признаков, противопоставления понятий «фальсификация», «подделка» и «подлог» документов.
Одним из пробелов действующего законодательства является отсутствие единого понятия документа для любой из отраслей права. Дать единое понятие документу, которое удовлетворяло бы любой из отраслей права, затруднительно, поскольку документ применим в различных сферах знаний, наделен разнородными функциями и имеет отличные задачи от других сфер жизнедеятельности.
По нашему мнению, под документом следует понимать запечатление юридически значимой информации в установленной знаковой форме, зафиксированной на материальном носителе, позволяющей передачу информации во времени и пространстве.
Из данного определения можно определить элементы (признаки) документа. Обязательными элементами документа являются: юридически значимая информация, фиксация информации на материальном носителе, передача информации во времени и пространстве, знаковая форма информации.
Также в данной работе поднимается вопрос, связанный с внесением поправок в ст. 327 УК РФ, в которой не приведен перечень документов, за подделку которых наступает уголовная ответственность, в связи с чем на практике возникают казусы, связанные с тем, какой документ следует признать официальным. Считаем, что необходимо создание закрытого перечня таких документов.
При сопоставлении понятий «фальсификация», «подлог» и «подделка» документов можно сделать следующий вывод: понятие «фальсификация» применимо в более широком смысле по сравнению с иными двумя понятиями. Фальсификатами могут быть разного рода объекты: как какие-либо товары, так и документы. Понятие подлога также не идентично по смыслу понятию подделки документов с позиции выдачи, сбыта или использования документов. Понятия «фальсификация», «подлог» и «подделка» в контексте создания поддельных документов или
преобразования подлинных в поддельные являются
синонимами и, соответственно, взаимозаменяемыми понятиями.
Главным вопросом, рассмотренным в данной работе, является: выявление современных способов подделки документов и их признаков. Для того чтобы приблизиться к решению данной проблемы, нами проведено исследование способов подделки документов, наиболее часто встречающихся на практике, и выявлены признаки, соответствующие для каждого из видов подделки документов, приведены образцы подделки, а также имеется методика выявления подделки документов. Считаем, что кодификация собранных данных может стать полезна для теоретического и практического применения работниками правоохранительных органов, экспертами экспертно-криминалистических центров, служащими различных организаций.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что для каждого из способов подделки характерны свои признаки подделки и, соответственно, методика выявления подделки также отлична для каждого из способов подделки в документе.
По нашему мнению, с проблемой прогрессирования качества выполнения подделок в документах необходимо бороться посредством создания технических устройств, с помощью которых возможно выявление тех или иных «отклонений» документа от нормы.
Каждый документ должен быть обеспечен специальными средствами защиты. Специальные средства защиты документов — это комплекс защитных элементов, получаемых в результате использования специальных технологических приемов при изготовлении документов, определенное сочетание способов и приемов полиграфического оформления, а также применения специальных материалов. Целью защиты документов является создание комплекса особенностей, предназначенных для опознания документа как подлинного.
Подводя итог всему приведенному выше, хотелось бы отметить, что к вопросам подделки документов, поиску методов их выявления и защите документов от подделки следует относиться с должной ответственностью. Высокий уровень знаний в данной области, наличие технических средств и приемов, материально-техническая оснащенность позволят решить множество проблем, связанных с подделкой документов, в том числе повышение уровня раскрываемости преступления, своевременное выявление нарушения при ведении документооборота.
На сегодняшний день при проведении технической экспертизы документов работники правоохранительных органов зачастую сталкиваются с проблемой решения главного вопроса при проведении данного вида экспертизы: является ли документ поддельным. Сложность заключается в том, что появление новых способов подделки документов и модернизация уже созданных, слабо поддающихся обнаружению, преумножается в разы быстрее, чем эксперты успевают создавать способы выявления следов подделки документов.
Важно помнить, что в связи с повсеместным использованием современных информационных технологий для фиксации официальной информации возможно изготовление официальных документов практически в домашних условиях, поэтому со стороны законодателя требуется повышенное внимание к уголовно-правовой охране документированной информации как на бумажных носителях, так и на электронных от посягательства лиц, не уполномоченных осуществлять ее оборот.
Дача верного заключения экспертом, обладание познаниями в данной области специалистами государственных органов позволят повысить уровень раскрываемости преступлений, сократить нарушения при ведении документооборота в организациях. Бдительность необходимо проявлять как специалистам, так и обычным потребителям.
Для более полного раскрытия темы данного исследования рассмотрены вопросы определения понятия «документ» и его признаков, противопоставления понятий «фальсификация», «подделка» и «подлог» документов.
Одним из пробелов действующего законодательства является отсутствие единого понятия документа для любой из отраслей права. Дать единое понятие документу, которое удовлетворяло бы любой из отраслей права, затруднительно, поскольку документ применим в различных сферах знаний, наделен разнородными функциями и имеет отличные задачи от других сфер жизнедеятельности.
По нашему мнению, под документом следует понимать запечатление юридически значимой информации в установленной знаковой форме, зафиксированной на материальном носителе, позволяющей передачу информации во времени и пространстве.
Из данного определения можно определить элементы (признаки) документа. Обязательными элементами документа являются: юридически значимая информация, фиксация информации на материальном носителе, передача информации во времени и пространстве, знаковая форма информации.
Также в данной работе поднимается вопрос, связанный с внесением поправок в ст. 327 УК РФ, в которой не приведен перечень документов, за подделку которых наступает уголовная ответственность, в связи с чем на практике возникают казусы, связанные с тем, какой документ следует признать официальным. Считаем, что необходимо создание закрытого перечня таких документов.
При сопоставлении понятий «фальсификация», «подлог» и «подделка» документов можно сделать следующий вывод: понятие «фальсификация» применимо в более широком смысле по сравнению с иными двумя понятиями. Фальсификатами могут быть разного рода объекты: как какие-либо товары, так и документы. Понятие подлога также не идентично по смыслу понятию подделки документов с позиции выдачи, сбыта или использования документов. Понятия «фальсификация», «подлог» и «подделка» в контексте создания поддельных документов или
преобразования подлинных в поддельные являются
синонимами и, соответственно, взаимозаменяемыми понятиями.
Главным вопросом, рассмотренным в данной работе, является: выявление современных способов подделки документов и их признаков. Для того чтобы приблизиться к решению данной проблемы, нами проведено исследование способов подделки документов, наиболее часто встречающихся на практике, и выявлены признаки, соответствующие для каждого из видов подделки документов, приведены образцы подделки, а также имеется методика выявления подделки документов. Считаем, что кодификация собранных данных может стать полезна для теоретического и практического применения работниками правоохранительных органов, экспертами экспертно-криминалистических центров, служащими различных организаций.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что для каждого из способов подделки характерны свои признаки подделки и, соответственно, методика выявления подделки также отлична для каждого из способов подделки в документе.
По нашему мнению, с проблемой прогрессирования качества выполнения подделок в документах необходимо бороться посредством создания технических устройств, с помощью которых возможно выявление тех или иных «отклонений» документа от нормы.
Каждый документ должен быть обеспечен специальными средствами защиты. Специальные средства защиты документов — это комплекс защитных элементов, получаемых в результате использования специальных технологических приемов при изготовлении документов, определенное сочетание способов и приемов полиграфического оформления, а также применения специальных материалов. Целью защиты документов является создание комплекса особенностей, предназначенных для опознания документа как подлинного.
Подводя итог всему приведенному выше, хотелось бы отметить, что к вопросам подделки документов, поиску методов их выявления и защите документов от подделки следует относиться с должной ответственностью. Высокий уровень знаний в данной области, наличие технических средств и приемов, материально-техническая оснащенность позволят решить множество проблем, связанных с подделкой документов, в том числе повышение уровня раскрываемости преступления, своевременное выявление нарушения при ведении документооборота.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.