Помощь студентам в учебе
Противодействие фальшивомонетничеству органами внутренних дел
|
ВВЕДЕНИЕ 8
1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ
1.1 Правовые основы деятельности подразделений ОВД по 11
борьбе с фальшивомонетничеством
1.2 Выявление и раскрытие преступлений, связанных с 18
фальшивомонетничеством
2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ
2.1 Планирование следственных действий в ходе 27
первоначального этапа расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством
2.2 Особенности производства отдельных следственных 37
действий по делам о фальшивомонетничестве
3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ
3.1 Внутригосударственные и международные меры, 46
направленные на противодействие
фальшивомонетничеству
3.2 Деятельность органов внутренних дел по профилактике 53
преступлений, связанных с фальшивомонетничеством
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 64
ПРИЛОЖЕНИЯ 71
1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ
1.1 Правовые основы деятельности подразделений ОВД по 11
борьбе с фальшивомонетничеством
1.2 Выявление и раскрытие преступлений, связанных с 18
фальшивомонетничеством
2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ
2.1 Планирование следственных действий в ходе 27
первоначального этапа расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством
2.2 Особенности производства отдельных следственных 37
действий по делам о фальшивомонетничестве
3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ
3.1 Внутригосударственные и международные меры, 46
направленные на противодействие
фальшивомонетничеству
3.2 Деятельность органов внутренних дел по профилактике 53
преступлений, связанных с фальшивомонетничеством
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 64
ПРИЛОЖЕНИЯ 71
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что в настоящее фальшивомонетничество становится всё более распространённым деянием в России, оказывая негативное влияние на всю экономическую систему Российской Федерации. Тому подтверждением являются статистические данные. Так, по данным за 2019 год, В I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России. Большинство подделок за этот период приходится на пятитысячные банкноты - 6220 случаев. Кроме того, были выявлены случаи фальсификации денежных знаков номиналом 1000 рублей (1835 банкнот) и 2000 рублей (680 банкнот) При этом банкноты меньших номиналов почти не используются для фальсификации: так, были выявлены 11 поддельных купюр номиналом 50 рублей, восемь поддельных монет номиналом 10 рублей и 15 поддельных банкнот номиналом 5 рублей. Согласно представленной статистике, зафиксированы 523 поддельные банкноты других государств, большинство (449) составили долларовые купюры .
Специалистами отмечается, что приток подделанных рублей, долларов, евро невозможно остановить, поскольку их не только изготавливают в России, но и ввозят из Грузии, Казахстана, Израиля, стран Восточной Европы, некоторых стран Евросоюза .
В связи с этим актуализируется совершенствование процесса борьбы с фальшивомонетничеством не только внутри государства, но и на межгосударственном уровне. Одним из субъектов борьбы выступают органы внутренних дел, взаимодействия с иными правоохранительными структурами.
Цель данного исследования заключается в комплексном анализе теоретико-правовых вопросов и основных направлений деятельности ОВД по противодействию фальшивомонетничестве, а также разработке предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной сфере.
Для достижения цели необходимо выполнить задачи исследования:
- рассмотреть правовые основы деятельности подразделений ОВД по борьбе с фальшивомонетничеством;
- исследовать выявление и раскрытие преступлений, связанных с фальшивомонетничеством;
- рассмотреть планирование следственных действий в ходе первоначального этапа расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством;
- выявить особенности производства отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве;
- исследовать внутригосударственные и международные меры, направленные на противодействие фальшивомонетничеству;
- рассмотреть деятельность органов внутренних дел по профилактике преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.
Вышеперечисленное находит отражение во многих смежных дисциплинах, а именно в уголовном праве, международном праве, криминалистике и во многих других смежных дисциплинах.
Объектом исследования в выпускной квалификационной работе являются общественные отношения, возникающие в сфере противодействия фальшивомонетничеству.
Предметом исследования являются правовые и организационные основы деятельности ОВД по противодействию фальшивомонетничеству, доктринальные источники, судебная практика, определяющие особенности противодействия фальшивомонетничеству сотрудниками ОВД.
Методологической основой выпускной квалификационной работы является диалектический метод, другие общенаучные методы познания: анализ, синтез, индукция. Использованы и специальные методы, такие, как: сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-логический, метод сравнительного правоведения и др.
Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и структуризации законодательных и научных положений в сфере противодействия фальшивомонетничеству сотрудниками ОВД.
Практическая значимость работы в том, что рекомендуемые изменения законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия фальшивомонетничеству могут быть использованы для совершенствования деятельности ОВД в данной сфере.
Степень научной проработанности темы. Вопросами деятельности ОВД по противодействию фальшивомонетничеству занималось множество учёных. Так, П.И. Иванов, О.Г. Исмагилова, П.К. Кривошеин и др. рассматривали вопросы, связанные с сущностью фальшивомонетничества. И.П. Можаева, С.Ю. Пестряев, О.Г. Сумникова и д.р. занимались вопросами деятельности ОВД по исследуемому направлению.
Помимо всего прочего, такие учёные, как К.В. Щегравин, В. А. Юдин, Е. П. Кондратова и д.р. исследовали вопросы профилактики фальшивомонетничества. В определённой степени поспособствовали решению проблем в указанной сфере такие учёные, как С.А. Хмелёв, В.Ю. Ткач, В.А. Прорович и др.
Работа состоит из введения, трёх глав, шести параграфов, заключения, библиографического списка и приложения.
Специалистами отмечается, что приток подделанных рублей, долларов, евро невозможно остановить, поскольку их не только изготавливают в России, но и ввозят из Грузии, Казахстана, Израиля, стран Восточной Европы, некоторых стран Евросоюза .
В связи с этим актуализируется совершенствование процесса борьбы с фальшивомонетничеством не только внутри государства, но и на межгосударственном уровне. Одним из субъектов борьбы выступают органы внутренних дел, взаимодействия с иными правоохранительными структурами.
Цель данного исследования заключается в комплексном анализе теоретико-правовых вопросов и основных направлений деятельности ОВД по противодействию фальшивомонетничестве, а также разработке предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной сфере.
Для достижения цели необходимо выполнить задачи исследования:
- рассмотреть правовые основы деятельности подразделений ОВД по борьбе с фальшивомонетничеством;
- исследовать выявление и раскрытие преступлений, связанных с фальшивомонетничеством;
- рассмотреть планирование следственных действий в ходе первоначального этапа расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством;
- выявить особенности производства отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве;
- исследовать внутригосударственные и международные меры, направленные на противодействие фальшивомонетничеству;
- рассмотреть деятельность органов внутренних дел по профилактике преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.
Вышеперечисленное находит отражение во многих смежных дисциплинах, а именно в уголовном праве, международном праве, криминалистике и во многих других смежных дисциплинах.
Объектом исследования в выпускной квалификационной работе являются общественные отношения, возникающие в сфере противодействия фальшивомонетничеству.
Предметом исследования являются правовые и организационные основы деятельности ОВД по противодействию фальшивомонетничеству, доктринальные источники, судебная практика, определяющие особенности противодействия фальшивомонетничеству сотрудниками ОВД.
Методологической основой выпускной квалификационной работы является диалектический метод, другие общенаучные методы познания: анализ, синтез, индукция. Использованы и специальные методы, такие, как: сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-логический, метод сравнительного правоведения и др.
Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и структуризации законодательных и научных положений в сфере противодействия фальшивомонетничеству сотрудниками ОВД.
Практическая значимость работы в том, что рекомендуемые изменения законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия фальшивомонетничеству могут быть использованы для совершенствования деятельности ОВД в данной сфере.
Степень научной проработанности темы. Вопросами деятельности ОВД по противодействию фальшивомонетничеству занималось множество учёных. Так, П.И. Иванов, О.Г. Исмагилова, П.К. Кривошеин и др. рассматривали вопросы, связанные с сущностью фальшивомонетничества. И.П. Можаева, С.Ю. Пестряев, О.Г. Сумникова и д.р. занимались вопросами деятельности ОВД по исследуемому направлению.
Помимо всего прочего, такие учёные, как К.В. Щегравин, В. А. Юдин, Е. П. Кондратова и д.р. исследовали вопросы профилактики фальшивомонетничества. В определённой степени поспособствовали решению проблем в указанной сфере такие учёные, как С.А. Хмелёв, В.Ю. Ткач, В.А. Прорович и др.
Работа состоит из введения, трёх глав, шести параграфов, заключения, библиографического списка и приложения.
Фальшивомонетничество представляет собой изготовление, хранение, перевозку с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков (монет, банкнот и т. д.) либо ценных бумаг. В настоящее время в России проблема фальшивомонетничества остаётся актуальной. В связи с этим в рамках проведённого исследования мы выявили ряд мер, направленных на совершенствование процесса борьбы с фальшивомонетничеством.
Так, была исследована уголовно-правовая основа
фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ), анализ которой показал, что в данной сфере требуется ряд нововведений.
Если говорить о проблемах нормативного регулирования фальшивомонетничества, то анализ уголовно-правовой базы данного деяния показал, что в этом аспекте требуется ряд нововведений. Так, предлагаем дополнить ст. 186 Уголовного кодекса РФ примечанием, регламентирующим оценку ущерба. Нами предлагается следующая редакция: «Примечание. При определении крупного размера следует исходить из эквивалента, соответствующего номинальной стоимости подделанных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлических монет, государственных ценных бумаг, других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюте или ценных бумаг в иностранной валюте».
Кроме того, полагаем, что в диспозицию ч. 3 ст. 186 УК РФ необходимо включить такой квалифицирующий признак, как особо крупный размер ущерба (свыше 9 млн рублей). Анализ составов ст. 186 УК РФ показал, что законодательно факт повышения степени общественной опасности отражен только на таком виде наказания, как лишение свободы. Дифференциация же материальной ответственности фактически оставлена законодателем на совесть суда. Представляется целесообразным ужесточить ответственность и на уровне штрафа.
Также мы пришли к выводу о том, что с целью совершенствования процесса раскрытия и выявления фактов фальшивомонетничества необходима реализация следующих мер:
1. В настоящее время необходимо внести изменения в Указание Генпрокуратуры России № 853/11, МВД России № 5 от 25.12.2018, включив в перечень дополнительных условий, при которых преступление может быть отнесено к преступлениям экономической направленности, такое преступление, как фальшивомонетничество. Это представляется необходимым для стимулирования процесса раскрытия таких деяний сотрудниками ЭБиПК.
2. Необходимо проработать совокупность норм и практических мероприятий, регулирующих и стимулирующих деятельность региональных подразделений МВД в сфере раскрытия фальшивомонетничества посредством сотрудничества с другими подразделениями на межрегиональном уровне. Полагаем, это может быть отражено в виде Приказа МВД «О межрегиональном взаимодействии территориальных подразделений МВД в сфере выявления и расследования фактов фальшивомонетничества».
Полагаем, вышеуказанные нововведения положительно скажутся на практике расследования и выявления фактов фальшивомонетничества.
Помимо всего прочего, было исследовано международное взаимодействие государств в сфере борьбы с фальшивомонетничеством, на основе анализа которого мы выработали комплекс мер по оптимизации международной борьбы с фальшивомонетчиками. Так, комплекс мер выглядит следующим образом:
- принятие согласованных мер по установлению на международно - правовом уровне фактов фальшивомонетничества и унификация внутригосударственного законодательства в сфере ответственности за такие деяния;
- разработка и заключение международных договоров по борьбе с фальшивомонетничеством;
- учреждение и формирование на договорной и иной международно - правовой основе органов международной юстиции, , в компетенцию которых входит борьба с фальшивомонетничеством;
- пресечение готовящихся или совершенных фактов фальшивомонетничества, в том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий;
- оказание правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства;
- деятельность международных судов и иных органов международной юстиции, связанная с судопроизводством по фальшивомонетничеству;
- исполнение уголовных наказаний, назначенных международными судами (трибуналами), иными органами международной юстиции, а также иностранными судами по делам о фальшивомонетничестве;
- постпенитенциарное воздействие;
- выработка стандартов предупреждения фальшивомонетничества, координации деятельности на международном уровне.
Международное сотрудничество необходимо для более полного и продуктивного оказания противодействия фальшивомонетничеству, что особенно актуально ввиду того, что данный вид преступности, обладая крайне высокой общественной опасностью, носит транснациональный характер.
Также в рамках данного исследования мы сформулировали ряд профилактических рекомендаций по борьбе с фактами
фальшивомонетничества, многие из которых могут быть осуществлены, в том числе, сотрудниками органов внутренних дел. К данным рекомендациям мы относим следующие:
- уменьшение сроков нахождения денежных знаков и ценных бумаг без модификации, в среднем, до 5 лет;
- повышенная подготовка работников, осуществляющих денежные операции;
- доступное и массовое информирование населения о способах проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг;
- разработка и внедрение технических средств контроля подлинности валюты и ценных бумаг;
- постепенный переход на безналичный расчет среди физических и юридических лиц;
- создание возможности доступа населения к высокотехнологическому оборудованию, предназначенному для проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг.
- организация постоянного информирования населения через СМИ о существующей проблеме фальшивомонетничества, а также алгоритме действий в случае выявления фактов сбыта ФДК;
-проведение семинаров-совещаний с субъектами
предпринимательства, банковскими организациями, иными
правоохранительными органами в части, касающейся взаимодействия по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством;
- проведение семинаров («круглых столов») на базе учебных заведений высшего и среднего профессионального образования;
- установка современных детекторов проверки подлинности денежных средств на всех стационарных торговых объектах;
- внесение изменений в УК РФ, предусматривающих повышение ответственности за факты укрывательства фальшивых денежных купюр.
- повышение квалификации следователей в сфере расследования фальшивомонетничества, равно как и организация взаимодействия различных правоохранительных структур и международных организаций по борьбе с такими деяниями.
Так, была исследована уголовно-правовая основа
фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ), анализ которой показал, что в данной сфере требуется ряд нововведений.
Если говорить о проблемах нормативного регулирования фальшивомонетничества, то анализ уголовно-правовой базы данного деяния показал, что в этом аспекте требуется ряд нововведений. Так, предлагаем дополнить ст. 186 Уголовного кодекса РФ примечанием, регламентирующим оценку ущерба. Нами предлагается следующая редакция: «Примечание. При определении крупного размера следует исходить из эквивалента, соответствующего номинальной стоимости подделанных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлических монет, государственных ценных бумаг, других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюте или ценных бумаг в иностранной валюте».
Кроме того, полагаем, что в диспозицию ч. 3 ст. 186 УК РФ необходимо включить такой квалифицирующий признак, как особо крупный размер ущерба (свыше 9 млн рублей). Анализ составов ст. 186 УК РФ показал, что законодательно факт повышения степени общественной опасности отражен только на таком виде наказания, как лишение свободы. Дифференциация же материальной ответственности фактически оставлена законодателем на совесть суда. Представляется целесообразным ужесточить ответственность и на уровне штрафа.
Также мы пришли к выводу о том, что с целью совершенствования процесса раскрытия и выявления фактов фальшивомонетничества необходима реализация следующих мер:
1. В настоящее время необходимо внести изменения в Указание Генпрокуратуры России № 853/11, МВД России № 5 от 25.12.2018, включив в перечень дополнительных условий, при которых преступление может быть отнесено к преступлениям экономической направленности, такое преступление, как фальшивомонетничество. Это представляется необходимым для стимулирования процесса раскрытия таких деяний сотрудниками ЭБиПК.
2. Необходимо проработать совокупность норм и практических мероприятий, регулирующих и стимулирующих деятельность региональных подразделений МВД в сфере раскрытия фальшивомонетничества посредством сотрудничества с другими подразделениями на межрегиональном уровне. Полагаем, это может быть отражено в виде Приказа МВД «О межрегиональном взаимодействии территориальных подразделений МВД в сфере выявления и расследования фактов фальшивомонетничества».
Полагаем, вышеуказанные нововведения положительно скажутся на практике расследования и выявления фактов фальшивомонетничества.
Помимо всего прочего, было исследовано международное взаимодействие государств в сфере борьбы с фальшивомонетничеством, на основе анализа которого мы выработали комплекс мер по оптимизации международной борьбы с фальшивомонетчиками. Так, комплекс мер выглядит следующим образом:
- принятие согласованных мер по установлению на международно - правовом уровне фактов фальшивомонетничества и унификация внутригосударственного законодательства в сфере ответственности за такие деяния;
- разработка и заключение международных договоров по борьбе с фальшивомонетничеством;
- учреждение и формирование на договорной и иной международно - правовой основе органов международной юстиции, , в компетенцию которых входит борьба с фальшивомонетничеством;
- пресечение готовящихся или совершенных фактов фальшивомонетничества, в том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий;
- оказание правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства;
- деятельность международных судов и иных органов международной юстиции, связанная с судопроизводством по фальшивомонетничеству;
- исполнение уголовных наказаний, назначенных международными судами (трибуналами), иными органами международной юстиции, а также иностранными судами по делам о фальшивомонетничестве;
- постпенитенциарное воздействие;
- выработка стандартов предупреждения фальшивомонетничества, координации деятельности на международном уровне.
Международное сотрудничество необходимо для более полного и продуктивного оказания противодействия фальшивомонетничеству, что особенно актуально ввиду того, что данный вид преступности, обладая крайне высокой общественной опасностью, носит транснациональный характер.
Также в рамках данного исследования мы сформулировали ряд профилактических рекомендаций по борьбе с фактами
фальшивомонетничества, многие из которых могут быть осуществлены, в том числе, сотрудниками органов внутренних дел. К данным рекомендациям мы относим следующие:
- уменьшение сроков нахождения денежных знаков и ценных бумаг без модификации, в среднем, до 5 лет;
- повышенная подготовка работников, осуществляющих денежные операции;
- доступное и массовое информирование населения о способах проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг;
- разработка и внедрение технических средств контроля подлинности валюты и ценных бумаг;
- постепенный переход на безналичный расчет среди физических и юридических лиц;
- создание возможности доступа населения к высокотехнологическому оборудованию, предназначенному для проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг.
- организация постоянного информирования населения через СМИ о существующей проблеме фальшивомонетничества, а также алгоритме действий в случае выявления фактов сбыта ФДК;
-проведение семинаров-совещаний с субъектами
предпринимательства, банковскими организациями, иными
правоохранительными органами в части, касающейся взаимодействия по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством;
- проведение семинаров («круглых столов») на базе учебных заведений высшего и среднего профессионального образования;
- установка современных детекторов проверки подлинности денежных средств на всех стационарных торговых объектах;
- внесение изменений в УК РФ, предусматривающих повышение ответственности за факты укрывательства фальшивых денежных купюр.
- повышение квалификации следователей в сфере расследования фальшивомонетничества, равно как и организация взаимодействия различных правоохранительных структур и международных организаций по борьбе с такими деяниями.
