Помощь студентам в учебе
Расследование преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий сотрудниками органов внутренних дел
|
АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.1 Информация и информационные технологии: понятие, свойства,
виды и соотношение 11
1.2 Правовые основы применения информационных технологий в
расследовании преступлений 26
1.3 Виды преступлений, совершаемых сотрудниками органов
внутренних дел с использованием информационных технологий. 35
2 ВЫЯВЛЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
2.1 Тактические особенности расследования преступлений,
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел 43
2.2 Способы сокрытия средств, добытых преступным путем
сотрудниками органов внутренних дел, с использованием информационных технологий 47
2.3 Развитие информационных технологий, и их использование в расследовании преступлений, совершаемых сотрудниками
органов внутренних дел 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 60
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 66
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.1 Информация и информационные технологии: понятие, свойства,
виды и соотношение 11
1.2 Правовые основы применения информационных технологий в
расследовании преступлений 26
1.3 Виды преступлений, совершаемых сотрудниками органов
внутренних дел с использованием информационных технологий. 35
2 ВЫЯВЛЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
2.1 Тактические особенности расследования преступлений,
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел 43
2.2 Способы сокрытия средств, добытых преступным путем
сотрудниками органов внутренних дел, с использованием информационных технологий 47
2.3 Развитие информационных технологий, и их использование в расследовании преступлений, совершаемых сотрудниками
органов внутренних дел 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 60
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 66
Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время роль развития и использования информационных технологий во всех сферах жизни резко возрастает. С одной стороны, наблюдается возрастающая роль информационных функций как характерной особенности деятельности органов внутренних дел. Взаимообмен служебно-справочной информацией происходит с помощью современной системы средств информационного обмена. Криминалистика также оказывает существенное воздействие на расследование и предупреждение преступлений путем внедрения и апробирования различных технологических средств и методов.
С другой стороны, достижения в области развития информационных и телекоммуникационных технологий используются сотрудниками органов внутренних дел и в преступных целях. К примеру, на практике возникают ситуации, когда в состав организованной преступной группы входят сотрудники полиции, служащие в информационных центрах МВД РФ и предоставляющие необходимую информацию преступникам. Кроме того, на практике наблюдаются такие способы получения взятки сотрудниками органов внутренних дел с использованием информационных технологий, как перевод на банковскую карту, зарегистрированную на третье лицо, перевод на счет в зарубежный банк или использование криптовалюты.
Следовательно, использование информационных технологий может выступать как способ совершения преступлений коррупционной направленности сотрудниками полиции. Так, согласно статистическим данным, размещенным на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ, только за 2018 год в России к уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности были привлечены 17 334 лица, из которых сотрудники органов внутренних дел занимают около 32 % .
В качестве важности решения проблем расследования данной категории преступлений можно привести данные, опубликованные «Трансперенси интернешнл». Так, в 2018 году Россия заняла 138 место из 180. Последние три года Россия набирала 29 баллов, а в этом году потеряла еще один балл и опустилась на три места. Столько же баллов набрали Папуа- Новая Гвинея, Ливан, Иран и Мексика.
В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, регулирующие расследование преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий сотрудниками полиции.
Предмет исследования - совокупность нормативных правовых положений, затрагивающих аспекты расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий сотрудниками органов внутренних дел.
Целью исследования является всестороннее, полное и объективное исследование проблем, связанных с расследованием и предупреждением преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий сотрудниками полиции.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи данного исследования:
8. Определиться с понятием, свойствами, видами и соотношением информации и информационных технологий.
9. Проанализировать правовые основы применения информационных технологий в расследовании преступлений.
10. Рассмотреть виды преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел с использованием информационных технологий.
11. Провести анализ тактических особенностей расследования преступлений, совершаемых сотрудниками полиции.
12. Выяснить способы сокрытия средств, добытых преступным путем сотрудниками органов внутренних дел, с использованием информационных технологий.
13. Определиться с основными направлениями развития информационных технологий в расследовании преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.
14. Привести конкретные примеры из судебной практики, непосредственно относящиеся к предмету исследования.
Нормативная основа данного исследования представлена следующими нормативными правовыми актами: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, различные федеральные законы, подзаконные нормативные акты, тем или иным образом затрагивающие аспекты противодействия коррупции в органах внутренних дел. Несомненно, в качестве основных нормативных документов можно выделить: Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149- ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» , Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» , Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
Методологическая основа данной работы представляет собой использование комплекса общенаучных и специальных методов познания.
Особенно часто применялись такие методы, как обобщение, дедукция, метод правового моделирования, метод формализации и идеализации. Кроме того, в качестве специально-юридических методов применялись: сравнительно-правовой, метод толкования правовых норм, формально-юридический метод.
Практическую (эмпирическую) основу составляют материалы, конкретные примеры из судебной практики, непосредственно затрагивающие тему данного исследования.
Практическая значимость работы заключается в том, что выводы, научные положения, сформулированные в данном исследовании, могут быть использованы в научно-педагогической деятельности, в дальнейшем рассмотрении данного вопроса с целью совершенствования законодательства, регулирующего расследование преступлений,
совершаемых с использованием информационных технологий сотрудниками органов внутренних дел.
Структура выпускной квалификационной работы соответствует логике исследования и состоит из введения, шести параграфов, заключения, списка использованной литературы. Структура отражает цель и задачи, поставленные в данной работе.
С другой стороны, достижения в области развития информационных и телекоммуникационных технологий используются сотрудниками органов внутренних дел и в преступных целях. К примеру, на практике возникают ситуации, когда в состав организованной преступной группы входят сотрудники полиции, служащие в информационных центрах МВД РФ и предоставляющие необходимую информацию преступникам. Кроме того, на практике наблюдаются такие способы получения взятки сотрудниками органов внутренних дел с использованием информационных технологий, как перевод на банковскую карту, зарегистрированную на третье лицо, перевод на счет в зарубежный банк или использование криптовалюты.
Следовательно, использование информационных технологий может выступать как способ совершения преступлений коррупционной направленности сотрудниками полиции. Так, согласно статистическим данным, размещенным на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ, только за 2018 год в России к уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности были привлечены 17 334 лица, из которых сотрудники органов внутренних дел занимают около 32 % .
В качестве важности решения проблем расследования данной категории преступлений можно привести данные, опубликованные «Трансперенси интернешнл». Так, в 2018 году Россия заняла 138 место из 180. Последние три года Россия набирала 29 баллов, а в этом году потеряла еще один балл и опустилась на три места. Столько же баллов набрали Папуа- Новая Гвинея, Ливан, Иран и Мексика.
В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, регулирующие расследование преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий сотрудниками полиции.
Предмет исследования - совокупность нормативных правовых положений, затрагивающих аспекты расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий сотрудниками органов внутренних дел.
Целью исследования является всестороннее, полное и объективное исследование проблем, связанных с расследованием и предупреждением преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий сотрудниками полиции.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи данного исследования:
8. Определиться с понятием, свойствами, видами и соотношением информации и информационных технологий.
9. Проанализировать правовые основы применения информационных технологий в расследовании преступлений.
10. Рассмотреть виды преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел с использованием информационных технологий.
11. Провести анализ тактических особенностей расследования преступлений, совершаемых сотрудниками полиции.
12. Выяснить способы сокрытия средств, добытых преступным путем сотрудниками органов внутренних дел, с использованием информационных технологий.
13. Определиться с основными направлениями развития информационных технологий в расследовании преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.
14. Привести конкретные примеры из судебной практики, непосредственно относящиеся к предмету исследования.
Нормативная основа данного исследования представлена следующими нормативными правовыми актами: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, различные федеральные законы, подзаконные нормативные акты, тем или иным образом затрагивающие аспекты противодействия коррупции в органах внутренних дел. Несомненно, в качестве основных нормативных документов можно выделить: Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149- ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» , Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» , Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
Методологическая основа данной работы представляет собой использование комплекса общенаучных и специальных методов познания.
Особенно часто применялись такие методы, как обобщение, дедукция, метод правового моделирования, метод формализации и идеализации. Кроме того, в качестве специально-юридических методов применялись: сравнительно-правовой, метод толкования правовых норм, формально-юридический метод.
Практическую (эмпирическую) основу составляют материалы, конкретные примеры из судебной практики, непосредственно затрагивающие тему данного исследования.
Практическая значимость работы заключается в том, что выводы, научные положения, сформулированные в данном исследовании, могут быть использованы в научно-педагогической деятельности, в дальнейшем рассмотрении данного вопроса с целью совершенствования законодательства, регулирующего расследование преступлений,
совершаемых с использованием информационных технологий сотрудниками органов внутренних дел.
Структура выпускной квалификационной работы соответствует логике исследования и состоит из введения, шести параграфов, заключения, списка использованной литературы. Структура отражает цель и задачи, поставленные в данной работе.
Проведенное исследование проблем расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий сотрудниками органов внутренних дел, позволяет сделать некоторые выводы:
1. Соотношение категорий «информация» и «информационные
технологии можно рассматривать с нескольких аспектов. Так, информация не существует сама по себе, она проявляется в информационных процессах. Информационные процессы могут быть целенаправленными или стихийными, организованными или хаотичными, детерминированными или вероятностными. Следует обратить внимание, что информационный процесс всегда протекает в какой-либо информационной системе. Наиболее общими информационными процессами являются три процесса: сбор,
преобразование, использование информации. То есть, информационные технологии представляют собой определенный порядок выполнения операций, действий по переработке первоначальной информации с целью предоставления ее для пользователя в определенном виде. Следовательно, информационные технологии взаимодействуют с информационными системами, которые, в свою очередь, включают в себя информационные процессы (сбор, преобразование и использование информации).
2. На данный момент возникла проблема, когда наиболее отчетливо проявился разрыв между объемом информации в обществе и возможностями отдельного человека в ее освоении. Впервые в истории человечества большинство социальных процессов приобрели ярко выраженную особенность информационных, то есть не просто связанных с операциями извлечения информации, ее трансляции в пространстве и времени, а в большой степени - с избирательным отношением человека к информации, с потребностью в специальных инструментах, которую будут способствовать получению и обработке информации. В данном контексте не стали исключением и правоохранительные органы. Преступники все чаще стали использовать информационные технологии как средство и орудие совершения преступлений. Кроме того, и сами сотрудники органов внутренних дел используют их для сокрытия средств, добытых преступным путем. В связи с этим возникает потребность в разработке тактики и методов раскрытия подобных преступлений.
3. В настоящее время правовая основа раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, отстает от уровня развития общественных отношений. В целях совершенствования регулирования раскрытия и расследования данной категории преступлений предлагается внести ряд изменений в УПК РФ, в частности п. 2.1 статьи 37 УПК РФ изложить следующим образом: «2.1. По мотивированному письменному (электронному) запросу прокурора ему предоставляется возможность ознакомиться с материалами находящего в производстве уголовного дела. В случае электронного запроса необходимо использование электронно-цифровой подписи». Также дополнить ст. 5 п. 63 следующего содержания: «63) электронно-цифровая подпись (электронная подпись) - это информация в электронной форме, совмещенная с подписываемой информацией и (или) иным образом связанная с ней, используемая для идентификации лица, подписывающего информацию». Кроме того, считаем необходимым дополнить главу 10 ст. 84.1 УПК РФ «Электронная информация» (Приложение 1).
4. Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых сотрудниками полиции, обладает некоторыми особенностями. К примеру, проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по преступлениям. Так, если речь идет о ситуации, при которой расследование производит сотрудник СБ ОВД, то, скорее всего, подозреваемый будет настроен враждебно. Следовательно сотруднику СБ ОВД следует перебороть у своего оппонента предубеждение к своей личности путем обнаружения им сходства общих жизненных принципов, потребностей и т.д.
Психологический климат в коллективе сотрудников органов внутренних дел также влияет на ход расследования. Речь, прежде всего, идет о некотором страхе подчиненных перед руководителем, что обусловлено каждодневной субординацией и повышенным конформизмом. Следовательно, при привлечении к ответственности руководителя определенного подразделения мала вероятность того, что кто-либо из сотрудников будет сотрудничать при расследовании такого преступления.
5. В качестве основного способа легализации преступных средств с
применением информационных технологий является использование оффшорных зон. Основным нормативным правовым актом, регулирующим данные вопросы, выступает Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Полагается, что эффективной мерой по борьбе с легализацией преступных доходов данным способом может являться улучшение условий для привлечения независимого финансирования журналистских расследований .
6. с целью совершенствования использования информационных технологий в расследовании и предупреждении преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, предлагаются следующие организационные меры:
- разработка универсальной концепции развития информационных технологий в криминалистике;
- своевременная переподготовка и повышение квалификации действующих сотрудников в сфере расследования преступления, связанных с использованием информационных технологий;
- качественное мотивирование сотрудников правоохранительных органов к эффективному использованию новых технологий на практике;
- создание онлайн платформ, на которых простые граждане как лично, так и анонимно могли бы оставлять жалобы на действующих сотрудников органов внутренних дел;
- создание специализированных отделов компьютерного обеспечения в полиции, в компетенцию которых входит обеспечение системы моделирования нестандартных ситуаций, оценивание решений сотрудников, основываясь на диагностике предложенных вариантов, предоставление информации в удобной для восприятия форме;
- улучшение условий для привлечения независимого финансирования журналистских расследований, связанных с раскрытием путей и каналов легализации денежных средств с использованием информационных технологий, добытых преступным путем сотрудниками полиции.
1. Соотношение категорий «информация» и «информационные
технологии можно рассматривать с нескольких аспектов. Так, информация не существует сама по себе, она проявляется в информационных процессах. Информационные процессы могут быть целенаправленными или стихийными, организованными или хаотичными, детерминированными или вероятностными. Следует обратить внимание, что информационный процесс всегда протекает в какой-либо информационной системе. Наиболее общими информационными процессами являются три процесса: сбор,
преобразование, использование информации. То есть, информационные технологии представляют собой определенный порядок выполнения операций, действий по переработке первоначальной информации с целью предоставления ее для пользователя в определенном виде. Следовательно, информационные технологии взаимодействуют с информационными системами, которые, в свою очередь, включают в себя информационные процессы (сбор, преобразование и использование информации).
2. На данный момент возникла проблема, когда наиболее отчетливо проявился разрыв между объемом информации в обществе и возможностями отдельного человека в ее освоении. Впервые в истории человечества большинство социальных процессов приобрели ярко выраженную особенность информационных, то есть не просто связанных с операциями извлечения информации, ее трансляции в пространстве и времени, а в большой степени - с избирательным отношением человека к информации, с потребностью в специальных инструментах, которую будут способствовать получению и обработке информации. В данном контексте не стали исключением и правоохранительные органы. Преступники все чаще стали использовать информационные технологии как средство и орудие совершения преступлений. Кроме того, и сами сотрудники органов внутренних дел используют их для сокрытия средств, добытых преступным путем. В связи с этим возникает потребность в разработке тактики и методов раскрытия подобных преступлений.
3. В настоящее время правовая основа раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, отстает от уровня развития общественных отношений. В целях совершенствования регулирования раскрытия и расследования данной категории преступлений предлагается внести ряд изменений в УПК РФ, в частности п. 2.1 статьи 37 УПК РФ изложить следующим образом: «2.1. По мотивированному письменному (электронному) запросу прокурора ему предоставляется возможность ознакомиться с материалами находящего в производстве уголовного дела. В случае электронного запроса необходимо использование электронно-цифровой подписи». Также дополнить ст. 5 п. 63 следующего содержания: «63) электронно-цифровая подпись (электронная подпись) - это информация в электронной форме, совмещенная с подписываемой информацией и (или) иным образом связанная с ней, используемая для идентификации лица, подписывающего информацию». Кроме того, считаем необходимым дополнить главу 10 ст. 84.1 УПК РФ «Электронная информация» (Приложение 1).
4. Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых сотрудниками полиции, обладает некоторыми особенностями. К примеру, проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по преступлениям. Так, если речь идет о ситуации, при которой расследование производит сотрудник СБ ОВД, то, скорее всего, подозреваемый будет настроен враждебно. Следовательно сотруднику СБ ОВД следует перебороть у своего оппонента предубеждение к своей личности путем обнаружения им сходства общих жизненных принципов, потребностей и т.д.
Психологический климат в коллективе сотрудников органов внутренних дел также влияет на ход расследования. Речь, прежде всего, идет о некотором страхе подчиненных перед руководителем, что обусловлено каждодневной субординацией и повышенным конформизмом. Следовательно, при привлечении к ответственности руководителя определенного подразделения мала вероятность того, что кто-либо из сотрудников будет сотрудничать при расследовании такого преступления.
5. В качестве основного способа легализации преступных средств с
применением информационных технологий является использование оффшорных зон. Основным нормативным правовым актом, регулирующим данные вопросы, выступает Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Полагается, что эффективной мерой по борьбе с легализацией преступных доходов данным способом может являться улучшение условий для привлечения независимого финансирования журналистских расследований .
6. с целью совершенствования использования информационных технологий в расследовании и предупреждении преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, предлагаются следующие организационные меры:
- разработка универсальной концепции развития информационных технологий в криминалистике;
- своевременная переподготовка и повышение квалификации действующих сотрудников в сфере расследования преступления, связанных с использованием информационных технологий;
- качественное мотивирование сотрудников правоохранительных органов к эффективному использованию новых технологий на практике;
- создание онлайн платформ, на которых простые граждане как лично, так и анонимно могли бы оставлять жалобы на действующих сотрудников органов внутренних дел;
- создание специализированных отделов компьютерного обеспечения в полиции, в компетенцию которых входит обеспечение системы моделирования нестандартных ситуаций, оценивание решений сотрудников, основываясь на диагностике предложенных вариантов, предоставление информации в удобной для восприятия форме;
- улучшение условий для привлечения независимого финансирования журналистских расследований, связанных с раскрытием путей и каналов легализации денежных средств с использованием информационных технологий, добытых преступным путем сотрудниками полиции.
