Помощь студентам в учебе
Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)
|
Введение 3
1 Общее понятие легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем 6
2 Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного
ст. 174.1 УК РФ 19
2.1 Объективные признаки преступления, предусмотренного
ст. 174.1 УК РФ 19
2.2 Субъективные признаки преступления, предусмотренного
ст. 174.1 УК РФ 35
2.3 Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ 46
3 Отграничение преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, от
преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ и от преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ 50
Заключение 65
Список использованных источников
1 Общее понятие легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем 6
2 Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного
ст. 174.1 УК РФ 19
2.1 Объективные признаки преступления, предусмотренного
ст. 174.1 УК РФ 19
2.2 Субъективные признаки преступления, предусмотренного
ст. 174.1 УК РФ 35
2.3 Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ 46
3 Отграничение преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, от
преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ и от преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ 50
Заключение 65
Список использованных источников
Безусловно, один из более подрывающих условий становления гражданского общества является криминализация. В минувшие годы динамика криминального состояния считается позитивной, а общее число совершенных преступлений регулярно наращивается. Крайне беспокойным фактором считается то, что в составе преступности наибольшую роль играют корыстные преступления.
Для понимания объема совершаемых в последние годы на территории нашей страны преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, необходимо обратиться к официальной статистике ФГКУ «ГИАЦ МВД России» за 2017, 2018 и 2019 гг. (таб. 1).
Тенденции, явно видимые при анализе статистики, прямо указывают, что с каждым годом происходит стабильный рост выявления и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, что объясняется с одной стороны увеличением общего числа подобных противоправных действий, а с другой стороны совершенствование методов выявления и способов борьбы правоохранительных органов с данными преступлениями.
Актуальностью избранной темы является то, что совершенствование законодательства, сформированного с целью противостояния легализации противозаконных доходов, прежде всего представляет собой признание угрозы внедрения в законную экономику преступных доходов, приобретенных в следствии легализации. Основная угроза состоит в том, что легализация денежных средств, определяет фундамент скрытой экономики, наносит ущерб финансовой защищенности и экономической устойчивости страны, усложняет выявление и расследование преступлений, гарантирует вероятность криминальным группировкам совершать финансирование и реализовывать свою противозаконную, в том числе террористическую, деятельность. Эту проблему рассматривали в своей научной деятельности такие ученые деятели как Р. В. Жубрин, И. Л. Третьяков, П. С. Яни, Е. О. Болотова, В. Е. Мельников, Босхолов А. С. и др.
Все указанное свидетельствует о том, что тема настоящего исследования является весьма актуальной и будет востребована как криминалистической наукой, так и практикой.
Цель моей работы - это исследование уголовно-правовых аспектов ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Для осуществления этой цели мной были определены ниже прописанные задачи:
1) изучение нормативно-правовой базы борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов;
2) исследование объективных и субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, а также их квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков;
3) проведения отграничения между легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления от других составов преступлений.
Объект исследования - это правоотношения, которые складываются в результате расследования легализации (отмывания) доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Предмет изучения формируют уголовные нормативно-правовые акты, положительная и отрицательная судебная практика, а также характерные черты рассматриваемого состава преступления.
Теоретическая база работы состоит из выводов, содержащихся в научной литературе по теории и истории государства и права, теория уголовного права, конституционное, международное и другие отрасли права, требования, которые предъявляются к вынесению судебных решений данного вида преступлений.
Методика и методология определены из общенаучного системного метода познаний. Кроме того, при составлении аналитической части были использованы частнонаучные методы: исторический, системный и логический методы, сравнительно-правовой анализ, статистические методы. Использование формально-юридического и сравнительного методов позволило проанализировать юридическое содержание состава преступления, осуществить сравнение действующего российского и международного законодательства и судебной практики.
Правовая и информационная основа изучения сформирована из Конституции РФ, международных договоров РФ, действующего уголовного, уголовно-процессуального законодательства и иных федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов, разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ.
Эмпирическую основу изучения темы составляет опубликованная судебная практика Верховного Суда РФ, судов различных субъектов Российской Федерации.
Научную новизну работы составляет то, что, учитывая последние изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в следствии системного изучения определены и раскрыты инновационные характерные черты технологии расследования легализации (отмывания) доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Цель исследования и вытекающие из нее задачи определяют структуру работы. Она включает в себя введение, три главы, заключение, список использованных источников.
Для понимания объема совершаемых в последние годы на территории нашей страны преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, необходимо обратиться к официальной статистике ФГКУ «ГИАЦ МВД России» за 2017, 2018 и 2019 гг. (таб. 1).
Тенденции, явно видимые при анализе статистики, прямо указывают, что с каждым годом происходит стабильный рост выявления и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, что объясняется с одной стороны увеличением общего числа подобных противоправных действий, а с другой стороны совершенствование методов выявления и способов борьбы правоохранительных органов с данными преступлениями.
Актуальностью избранной темы является то, что совершенствование законодательства, сформированного с целью противостояния легализации противозаконных доходов, прежде всего представляет собой признание угрозы внедрения в законную экономику преступных доходов, приобретенных в следствии легализации. Основная угроза состоит в том, что легализация денежных средств, определяет фундамент скрытой экономики, наносит ущерб финансовой защищенности и экономической устойчивости страны, усложняет выявление и расследование преступлений, гарантирует вероятность криминальным группировкам совершать финансирование и реализовывать свою противозаконную, в том числе террористическую, деятельность. Эту проблему рассматривали в своей научной деятельности такие ученые деятели как Р. В. Жубрин, И. Л. Третьяков, П. С. Яни, Е. О. Болотова, В. Е. Мельников, Босхолов А. С. и др.
Все указанное свидетельствует о том, что тема настоящего исследования является весьма актуальной и будет востребована как криминалистической наукой, так и практикой.
Цель моей работы - это исследование уголовно-правовых аспектов ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Для осуществления этой цели мной были определены ниже прописанные задачи:
1) изучение нормативно-правовой базы борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов;
2) исследование объективных и субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, а также их квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков;
3) проведения отграничения между легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления от других составов преступлений.
Объект исследования - это правоотношения, которые складываются в результате расследования легализации (отмывания) доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Предмет изучения формируют уголовные нормативно-правовые акты, положительная и отрицательная судебная практика, а также характерные черты рассматриваемого состава преступления.
Теоретическая база работы состоит из выводов, содержащихся в научной литературе по теории и истории государства и права, теория уголовного права, конституционное, международное и другие отрасли права, требования, которые предъявляются к вынесению судебных решений данного вида преступлений.
Методика и методология определены из общенаучного системного метода познаний. Кроме того, при составлении аналитической части были использованы частнонаучные методы: исторический, системный и логический методы, сравнительно-правовой анализ, статистические методы. Использование формально-юридического и сравнительного методов позволило проанализировать юридическое содержание состава преступления, осуществить сравнение действующего российского и международного законодательства и судебной практики.
Правовая и информационная основа изучения сформирована из Конституции РФ, международных договоров РФ, действующего уголовного, уголовно-процессуального законодательства и иных федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов, разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ.
Эмпирическую основу изучения темы составляет опубликованная судебная практика Верховного Суда РФ, судов различных субъектов Российской Федерации.
Научную новизну работы составляет то, что, учитывая последние изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в следствии системного изучения определены и раскрыты инновационные характерные черты технологии расследования легализации (отмывания) доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Цель исследования и вытекающие из нее задачи определяют структуру работы. Она включает в себя введение, три главы, заключение, список использованных источников.
В результате исследования проблем, которые возникают при расследовании преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, обоснованными представляются следующие выводы.
1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, относится к преступлениям, появившимся на определенном этапе развития общества, борьба с которым началась лишь в начале XX века;
2. Нормативно-правовую основу борьбы с преступлениями, предусмотренными ст. 174.1 УК РФ, составляют не только действующее российское законодательство, но и международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией.
3. Главным отличительным признаком преступления, закрепленного в ст. 174.1 УК и ст.175 УК, является специальная цель. В случае приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, виновный не стремится придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению указанным имуществом, тогда как с случаях легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, эта цель является обязательным признаком субъективной стороны данных преступлений.
Следовательно, основными признаками позволяющими отграничить преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ от иных преступлений являются: цель совершения преступления - вывод денежных средств или иного имущества из теневого оборота, предание законности основаниям их возникновения; субъект преступления - преступление, предусмотренное ст.
174.1 УК РФ всегда совершается лицом, совершившим преступление, в результате которого стало обладателем денежных средств или иного имущества.
4. Родовым объектом преступления, предусмотренного ст.174.1 УК, является сфера экономики, под которой понимается единый народно-хозяйственный комплекс.
Видовым объектом экономических преступлений и, соответственно, преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, является совокупность общественных отношений, возникающих в целях осуществления законной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.
Непосредственный объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, - это общественные отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности;
Обязательным признаком составов преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК, является предмет преступления, под которым понимаются денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, то есть в результате совершения любого преступления, за исключением предусмотренных ст. 193, 194, 198-1992 УК.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК, после изменений, внесенных Федеральным законом от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ, характеризуется действиями в виде совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК, характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.
Субъект преступления в ст.174.1 УК - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое само получило указанные предметы преступным путем.
Квалифицированными признаками 174.1 УК РФ являются:
- крупный размер легализованных денежных средств или иного имущества, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей;
- особо крупный размер легализованных денежных средств или иного имущества, превышающий шесть миллионов рублей;
- совершение легализации преступных доходов группой лиц по предварительному сговору;
- совершение легализации преступных доходов лицом с использованием своего служебного положения;
- совершение легализации преступных доходов организованной группой.
5. Разделение ответственности за легализацию (отмывание) породило сложности не только среди ученых в науке уголовного права, но и на практике при квалификации преступных деяний. Оба состава преступления, предусмотренные статьями 174, 174.1 УК РФ - практически идентичны: полностью совпадают объективные признаки, субъективная сторона, момент окончания деяний.
Единственный отличительный признак состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, который позволяет отграничить его от ст. 174.1 УК РФ, это субъект преступления, а именно физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, которое само приобрело, денежные средства или имущество преступным путем. При этом субъекты обоих составов преступлений совершают одни и те же юридически значимые действия, поэтому, с точки зрения общественной опасности деяния, для выделения статьи 174.1 УК РФ оснований не было.
При квалификации преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 и 175 УК РФ, обоснованно возникают сложности и ошибки в отграничении данных преступлений от их смежных составов.
Главным отличительным признаком преступления, закрепленного в ст. 174.1 УК и ст.175 УК, является специальная цель. В случае приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, виновный не стремится придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению указанным имуществом, тогда как с случаях легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, эта цель является обязательным признаком субъективной стороны данных преступлений.
Отличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ от состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» заключается в том, что:
а) объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ заключается в легализации лицом имущества, добытого преступным путем другими лицами, а в соответствии со ст. 174.1 - первичное преступление совершено субъектом легализации;
б) в отличие от состава, предусмотренного ст. 174 УК РФ, состав, предусмотренный ст. 174.1 УК РФ, объективная сторона данного преступления характеризуется еще одной разновидностью действий - использованием указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Не смотря на объективные трудности выявления преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, нельзя не отметить, что судами в настоящее время наработана положительная практика.
1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, относится к преступлениям, появившимся на определенном этапе развития общества, борьба с которым началась лишь в начале XX века;
2. Нормативно-правовую основу борьбы с преступлениями, предусмотренными ст. 174.1 УК РФ, составляют не только действующее российское законодательство, но и международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией.
3. Главным отличительным признаком преступления, закрепленного в ст. 174.1 УК и ст.175 УК, является специальная цель. В случае приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, виновный не стремится придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению указанным имуществом, тогда как с случаях легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, эта цель является обязательным признаком субъективной стороны данных преступлений.
Следовательно, основными признаками позволяющими отграничить преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ от иных преступлений являются: цель совершения преступления - вывод денежных средств или иного имущества из теневого оборота, предание законности основаниям их возникновения; субъект преступления - преступление, предусмотренное ст.
174.1 УК РФ всегда совершается лицом, совершившим преступление, в результате которого стало обладателем денежных средств или иного имущества.
4. Родовым объектом преступления, предусмотренного ст.174.1 УК, является сфера экономики, под которой понимается единый народно-хозяйственный комплекс.
Видовым объектом экономических преступлений и, соответственно, преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, является совокупность общественных отношений, возникающих в целях осуществления законной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.
Непосредственный объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, - это общественные отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности;
Обязательным признаком составов преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК, является предмет преступления, под которым понимаются денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, то есть в результате совершения любого преступления, за исключением предусмотренных ст. 193, 194, 198-1992 УК.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК, после изменений, внесенных Федеральным законом от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ, характеризуется действиями в виде совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК, характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.
Субъект преступления в ст.174.1 УК - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое само получило указанные предметы преступным путем.
Квалифицированными признаками 174.1 УК РФ являются:
- крупный размер легализованных денежных средств или иного имущества, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей;
- особо крупный размер легализованных денежных средств или иного имущества, превышающий шесть миллионов рублей;
- совершение легализации преступных доходов группой лиц по предварительному сговору;
- совершение легализации преступных доходов лицом с использованием своего служебного положения;
- совершение легализации преступных доходов организованной группой.
5. Разделение ответственности за легализацию (отмывание) породило сложности не только среди ученых в науке уголовного права, но и на практике при квалификации преступных деяний. Оба состава преступления, предусмотренные статьями 174, 174.1 УК РФ - практически идентичны: полностью совпадают объективные признаки, субъективная сторона, момент окончания деяний.
Единственный отличительный признак состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, который позволяет отграничить его от ст. 174.1 УК РФ, это субъект преступления, а именно физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, которое само приобрело, денежные средства или имущество преступным путем. При этом субъекты обоих составов преступлений совершают одни и те же юридически значимые действия, поэтому, с точки зрения общественной опасности деяния, для выделения статьи 174.1 УК РФ оснований не было.
При квалификации преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 и 175 УК РФ, обоснованно возникают сложности и ошибки в отграничении данных преступлений от их смежных составов.
Главным отличительным признаком преступления, закрепленного в ст. 174.1 УК и ст.175 УК, является специальная цель. В случае приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, виновный не стремится придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению указанным имуществом, тогда как с случаях легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, эта цель является обязательным признаком субъективной стороны данных преступлений.
Отличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ от состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» заключается в том, что:
а) объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ заключается в легализации лицом имущества, добытого преступным путем другими лицами, а в соответствии со ст. 174.1 - первичное преступление совершено субъектом легализации;
б) в отличие от состава, предусмотренного ст. 174 УК РФ, состав, предусмотренный ст. 174.1 УК РФ, объективная сторона данного преступления характеризуется еще одной разновидностью действий - использованием указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Не смотря на объективные трудности выявления преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, нельзя не отметить, что судами в настоящее время наработана положительная практика.
Подобные работы
- Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем (ст. 174, ст. 174.1 УК РФ): характеристика основных и квалифицированных
составов, проблемы правоприменения
Бакалаврская работа, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2020 - Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления: уголовно-правовые и криминологические аспекты
Магистерская диссертация, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2018 - Анализ уголовно-правовой характеристики преступлений
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 6300 р. Год сдачи: 2018 - Легализация (отмывание) денежных средств и иного
имущества, приобретенных преступным путем
Магистерская диссертация, . Язык работы: Русский. Цена: 5700 р. Год сдачи: 2018 - Юридический анализ преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ
Бакалаврская работа, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4390 р. Год сдачи: 2020 - УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВОВ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ
ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЁННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Магистерская диссертация, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2019 - Уголовно-правовой анализ и организация этапов расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем
Бакалаврская работа, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2021 - Уголовно-правовые средства защиты экономических отношений (Вариант №5,Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления)
Контрольные работы, уголовное право. Язык работы: Русский. Цена: 450 р. Год сдачи: 2023 - Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4200 р. Год сдачи: 2017