
Тип работы:	Предмет:	Язык работы:

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, ст. 174.1 УК РФ): характеристика основных и квалифицированных составов, проблемы правоприменения

Работа №	70680
Тип работы	Бакалаврская работа
Предмет	уголовное право
Объем работы	87
Год сдачи	2020
Стоимость	4900 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено	3273

Не подходит работа?

Узнай цену на написание

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ, РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 10
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 19
2.1. Анализ объекта и предмета преступной легализации 19
2.2. Характеристика признаков объективной стороны составов преступлений,
предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ 27
2.3. Субъективные признаки легализации денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем 39
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПНОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ст.
174, ст. 174.1 УК РФ) 55
3.1. Дискуссионные аспекты правоприменительной практики по делам о легализации
преступных доходов 55
3.2. Особенности квалификации отмывания преступных доходов с использовании
криптовалют 69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 75
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ДРУГИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЛИТЕРАТУРЫ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Введение

Актуальность темы исследования связана в первую очередь с тем, что легализация (отмывание) преступных доходов - это многогранное явление, содержащее в себе особенности, связанные с самим фактом легализации криминальных средств, а также с сопутствующими преступными посягательствами, совершаемыми ради отмывания, так называемыми предикатными преступлениями. Последнее десятилетие всё активнее развивается законодательство по противодействию легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем. Это свидетельствует о признании государством опасности ввода денежных средств в легальный оборот. В частности, рассматриваемое преступление создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности не только отдельно взятого государства, но и всего мирового сообщества в целом, поскольку отмывание преступных доходов тесно связано с финансированием террористических групп и организаций, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. Все эти обстоятельства способствовали нашему выбору данной темы.
Оценка современного состояния проблемы, степень ее разработанности. Несмотря на актуальность темы и высокую степень ее разработанности, до сих пор в юридической литературе и правоприменительной практике остается много вопросов в толковании признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 174, ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) , а именно в выяснении объективных признаков, установлении субъективных, определении квалифицирующих признаков и прочее.
Дискуссионными вопросами, связанными с вышеперечисленными составами преступлений, занимались такие известные ученые, как: В.М. Алиева, А.В. Бриллиантов, Б.В. Волженкин, В.И. Гладких, В.С. Давыдов, Л.В. Иногамова-Хегай, О.Г. Карпович, А.А. Князьков, Л.Л. Кругликов, М.М. Лапунин, Н.И. Лопашенко, С.В. Максимов, О.Л. Педун, А.И. Рарог, Г.А. Русанов, О.В. Сабанина, В.И. Третьякова, М.А. Филатова, О.Ю. Якимов и др.
При написании данной работы были использованы труды ведущих отечественных специалистов, посвященные вопросам борьбы с экономическими преступлениями в частности, М.В. Белай, К.Э. Емцева, В.Н. Курченко, В.М. Лебедева, Н.Е. Лопашенко, В.А. Никулина, О.Л. Педун, А.В. Соловьев, Т.Ю. Рудая, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко, периодические издания России; действующие законы и постановления Российской Федерации. Нельзя опровергать факт высокой научной ценности указанных трудов, содержащих важные положения относительно способов совершения, целей легализации денежных средств или иного имущества, взаимосвязи легализации преступных доходов и организованной преступной деятельности. Однако многие обстоятельства (проблемы) требуют переосмысления с учетом современных реалий. К ним можно отнести: критерии установления наличия цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, дифференциация уголовной ответственности за отмывание денежных средств или иного имущества, полученных преступным пут ем, имплементация международных стандартов в российское уголовное законодательство, зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с легализацией преступных доходов. Поэтому считаем важным продолжать исследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным пут ем.
Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, регулирующие ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ), нормы законодательства зарубежных стран в рассматриваемой сфере, международно-правовые номы в сфере противодействия легализации преступных доходов и материалы соответствующей правоприменительной практики.
Целью выпускной квалификационной работы является исследование развития законодательства, комплексный анализ основных признаков легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, а также подготовка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства.
В связи с поставленной целью определились следующие основные задачи:
1. Определение сущности понятия «легализации (отмывания)» денежных средств или иного имущества в отечественном и зарубежном праве;
2. Рассмотрение эволюции российского законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем и исторический анализ международного уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным пут ем;
3. Анализ объективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 174, ст. 174.1 УК РФ;
4. Исследование субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
5. Разработка рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества;
6. Раскрытие квалифицирующих признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ;
7. Изучение спорных вопросов квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, судебной практики;
8. Анализ виртуальных активов как предмета отмывания денежных средств и иного имущества.
Научная новизна исследования состоит в том, что в работе осуществлена характеристика преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, с учетом положений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 (в ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» , (далее Постановление № 32), проведен анализ признаков составов легализации, квалификации преступлений и предложены соответствующие рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство.
Практическая значимость исследования: проведена характеристика составов преступлений в сфере легализации, осуществлен анализ проблем применения уголовной ответственности за отмывание доходов, возможные пути их решения. Выводы могут использоваться для дальнейшего изучения проблемы, а также в процессе совершенствования действующего уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Методологической базой исследования выступает системно-структурный метод научного познания, включая сравнительно-правовой метод, исторический, диалектический методы познания социально-правовых явлений, а также общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция) и частнонаучные методы исследования явлений (формально-логический, статистический).
Информационными источниками исследования являются Конституция Российской Федерации, международные правовые документы в сфере легализации преступных доходов, УК РФ, ранее действовавшие редакции уголовного законодательства, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, постановления, опубликованная судебная практика с 2010 г. по настоящее время.
Апробация работы. Ряд положений исследования докладывались и обсуждались на трех конференциях: VII Международная молодежная научно-практическая конференция «Путь в науку», 26 апреля 2018 г., г. Ярославль, где был представлен доклад на тему: «Определение цели в составе легализации преступных доходов»; VIII Всероссийская научно¬практическая молодежная конференция «Путь в науку. Юриспруденция», 25 апреля 2019 г., г. Ярославль, где был представлен доклад на тему: «Дискуссионные аспекты оценки криптовалюты как предмета преступной легализации»; IX Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Путь в науку. Юриспруденция», 23 апреля 2020 г., г. Ярославль, где был представлен доклад на тему: «Отмывание (легализация) преступных доходов (ст. 174, 174.1 УК РФ): к вопросу об использовании криптовалют». Выполняла научно-исследовательскую работу в рамках гранта Президента РФ в 2020 г. Основные положения и выводы отражены в 8 научных публикациях: 1) Определение цели в составе легализации преступных доходов // Путь в науку. Юриспруденция: материалы конференции / отв. ред. Л.А. Гречина.- Ярославль: ЯрГУ, 2018. 120 с. 2) Дискуссионные аспекты оценки криптовалюты как предмета преступной легализации // Путь в науку. Юриспруденция: тезисы докладов конференции / отв. ред. Л.А. Гречина. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. 136 с. 3) Криминологические аспекты установления уголовной ответственности за легализацию преступных доходов в современном отечественном законодательстве // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития Сборник материалов X Международной научно-практической конференции. Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2019. 208 с. (в соавторстве). 4) Правовое
регулирование экономической деятельности в Российской Федерации: нормативный анализ сделки как признака легализации преступных доходов // Экономика и управление: современные тенденции Сборник статей. Чебоксары: ИД «Среда», 2019. 200 с. (в
соавторстве). 5) Цифровые активы как предмет легализации преступных доходов // Юридические записки студенческого научного общества: сборник материалов
всероссийской конференции. Выпуск 20 / отв. ред. Л.А. Гречина. Ярославль: ЯрГУ, 2020. 93 с. 6) Отмывание (легализация) преступных доходов (ст. 174, 174.1 УК РФ): к вопросу об использовании криптовалют // Путь в науку. Юриспруденция: материалы IX Всероссийской
молодежной научно-практической конференции / отв. ред. Л.А. Гречина. Ярославль: ЯрГУ, 2020. 7) Features of the regulation of positive post-criminal behavior in the norms of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation (Особенности регламентации позитивного посткриминального поведения в нормах Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации) // Сборник научных работ 60й Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения. Москва: ЕНО, 2020. № 2-4 (60). 416 с. (в соавторстве). 8) Специальные основания освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: российский и зарубежный опыт // Теология. Философия. Право / Theology. Philosophy.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь студентам в написании работ!

ДИПЛОМНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Курсовые Статьи Диплом Рязань

Заключение

Проведенный в рамках настоящего исследования анализ научной литературы, нормативных правовых источников, материалов судебной практики, статистических данных, позволяют достичь поставленную цель и решить обозначенные задачи.
Рассмотренные положения в заключении позволяют обосновать следующие выводы, являющиеся итогом работы:
1. Понятие «отмывание» денег впервые было использовано в США в 1980-е гг. применительно к доходам от наркобизнеса и обозначало процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги. Соединенные Штаты - это первая страна, которая столкнулась с рассматриваемой проблемой и начала борьбу против отмывания «грязных денег».
2. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем - это совершение различных сделок и финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, являющихся заведомо приобретенными преступным путем, для придания правомерности право собственности. Российский законодатель закрепил и использует в УК РФ сразу два понятия данного преступления «легализация» и «отмывание», в отличие от международных норм.
3. В начале, в нашей стране отсутствовало четкое, хорошо проработанное законодательство, направленное на борьбу с легализацией средств, полученных в результате противоправных действий. Это приводило к крайне тяжелым последствиям, в частности, развитие теневого бизнеса и крупномасштабных финансовых афер. С двадцатого века стали появляться законы, противодействующие легализации (отмыванию) доходов, законодательство России стало стремиться к международным стандартам, были ратифицированы несколько Конвенций, вносились изменения в национальные законы. Однако с учетом развития новых технологий, стали появляться и новые схемы противоправной деятельности в сфере финансовых отношений. Поэтому существует необходимость в постоянном совершенствовании отечественного законодательства в указанной сфере.
4. Объект преступления имеет важное значение, поскольку именно по нему осуществляется квалификация преступлений. Объект преступления - охраняемые уголовным законом общественные отношения, регулирующие установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности или иной экономической деятельности. Предметом легализации доходов являются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления, а также по Постановлению № 32 денежные средства и иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление. Для соответствия нормам гражданского и международного права, думаем, целесообразно объединить понятия «денежные средства» и «иное имущество» в одно - «имущество» для эффективного применения норм права.
5. Анализ последних редакций ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ показывает, что диспозиции
статей совпадает. Однако это два самостоятельных состава и ст. 174 УК РФ устанавливает ответственность участников легализации преступных доходов, приобретенными заведомо другими лицами преступным путем, а ст. 174.1 УК РФ - ответственность лица, получившего преступный доход в результате совершения им преступления. Совершаются легальные финансовые операции или иные сделки с доходами, чтобы отмыть криминальные деньги и придать имуществу характер законно приобретенного.
6. До сих пор нет однозначного понимания термина «финансовые операции» и «сделки». В 2015 г. Верховный Суд Российской Федерации дал более прогрессивную трактовку, указав характерные для каждого понятия признаки. Предлагаем, заменить «финансовые операции и другие сделки» на понятие «действия», что позволит единообразно толковать и применять нормы права. Также необходимо изменить формулировку диспозиции в части совершения одной сделки для легализации преступных доходов, а именно «совершение одной или нескольких финансовых операций и других сдел ок (действий)».
7. Субъективная сторона - это вся психическая деятельность, сопровождающая совершение преступления, включающая интеллектуальные и волевые особенности. Поэтому она вызывает затруднения при квалификации и порождает спорные моменты в правоприменительной практике.
8. В науке уголовного права не утихают дискуссии относительно повышения или снижения возраста уголовной ответственности. Полагаем необходимым оставить указанную часть без изменений, то есть субъектом преступления в ст. 174, ст. 174.1 УК РФ выступает вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Он может быть как общим в основном составе рассматриваемого преступления, так и специальным в квалифицированном, в зависимости от лица, совершившего легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Что касается ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) преступных доходов, то, по нашему мнению, целесообразно воспользоваться нормами административного права, дополнив ст. 15.27 КоАП РФ, что позволит не нарушать международные обязательства и не потребует перестроения действующего уголовное законодательство.
9. Субъективная сторона характеризуется обязательными признаками: виной в виде прямого умысла, когда лицо осознает, что финансовые операции и другие сделки совершаются с имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, считаем, что нет необходимости в расширительном толковании нормы для признания неосторожных деяний преступлениями в указанной сфере; заведомостью - когда виновному достоверно известно, что денежные средства или иное имущество, с которыми совершаются финансовые операции, приобретены преступным путем; целью - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам или иному имуществу, это означает, что виновный стремится создать «владельцу» денежных средств или иного имущества такие условия владения, пользования и распоряжения, которые позволяют считать их полученными правомерным путем.
10. Квалифицирующими признаками составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ являются: крупный размер (ч. 2); деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3); лицом с использованием своего служебного
положения (п. «б» ч. 3); организованной группой (п. «а» ч. 4); в особо крупном размере (п. «б» ч. 4).
В настоящее время законодатель установил минимальный порог «крупного размера» - один миллион пятьсот тысяч рублей, а «особо крупного размера» - шесть миллионов рублей, однако первые части не содержат минимального размера. В связи с этим предлагаем установить такой минимальный порог, по достижении которого может наступать уголовная ответственность. Можно ввести термин «значительный размер», под которым будет пониматься либо как в Федеральном законе № 115 - операции на сумму шестьсот тысяч рублей и более с движимым имуществом и три миллиона с недвижимым, либо как предлагают ряд авторов - двести пятьдесят тысяч рублей. Сделки и операции, совершенные на сумму ниже указанной, будут подлежать ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, тем самым исключается конкуренция норм уголовного и административного права.
При квалификации рассматриваемых деяний по признаку «совершенные группой лиц по предварительному сговору» нужно отметить, что если действия, уже начаты исполнителем, то последующее присоединение другого соисполнителя не образует данного квалифицирующего признака.
Совершение легализации преступных доходов лицом с использованием своего служебного положения означает использование виновным своих служебных полномочий в организации, где он занимает определенную должность.
Все чаще экономические преступления совершаются организованной группой, то есть устойчивой, стабильной с целью занятие преступным бизнесом (легализацией доходов), являющимся источником дохода.
Вижу необходимость введения новых дополнительных квалифицирующих признаков, который будет выглядеть следующим образом: «деяние, предусмотренное частью первой, второй или третей, совершенные с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 228.1, 228.4, 229, 229.1, 234.1 УК РФ; через банковские или иные финансовые учреждения, - наказываются ...».
11. С недавнего времени, предметом преступлений, предусмотренных ст. 174, ст.
174.1 УК РФ, могут выступать, в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. Предполагаем, что такие изменения разумны и отвечают современным реалиям. Принимаемые законы в Российской Федерации учитывают уже сформированные юридические нормы на международном уровне, способствующие воспрепятствованию легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, с использованием цифровых активов. Стоит отметить, что судебная практика по вышеуказанным статьям неутешительная. Осужденных лиц за отмывание преступных доходов малое количество, однако выявленных в разы больше, получается ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ - «нерабочие», хотя этими составами преступлений наносится колоссальный ущерб экономике, создается возможность введения в гражданский оборот и использования в экономической деятельности финансовых ресурсов криминального происхождения. Это связано, прежде всего, со сложностью доказывания наличия субъективных, объективных признаков и различной трактовкой некоторых терминов. Поэтому требуется дальнейшей совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Литература

1. Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря (с поправками).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Часть 1 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301 (с изм. и доп.).
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 1 (с изм. и доп.).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954 (с изм. и доп.).
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921 (с изм. и доп.).
6. Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц» (подготовлен Следственным комитетом РФ) // Следственный комитет РФ. URL:
https://sledcom.ru/documents/Obsuzhdenija zakonoproektov/item/1133/ (дата обращения:
07.05. 2020).
7. Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 22.05.2018).
8. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. № 6, Ст. 492 (с изм. и доп.).
9. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17, Ст. 1918 (с изм. и доп.)
10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115 -ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33, Ст. 3418 (с изм. и доп.).
11. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть I), Ст. 3424.
12. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 28, Ст. 2790 (с изм. и доп.).
13. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50, Ст. 4859 (с изм. и доп.).
14. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 -ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. 1), Ст. 6228 (с изм. и доп.).
15. Федеральный закон от 08 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 24, Ст. 3367 (с изм. и доп.).
16. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 12, Ст. 1224 (с изм. и доп.).
17. Конвенция о психотропных веществах (1971 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключ. СССР. 1981. Вып. XXXV., ст. 2801.
18. Конвенция Организации Объединенных Наций «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. 1994. Вып. № 47. С. 133-157.
19. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (1990 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 3, ст. 203.
20. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» от 16 мая 2005 г. // Собрание законодательства РФ. 2018. № 8, ст. 1091.
21. Конвенция против транснациональной организованной преступности (2000 г.) //
Собрание законодательства РФ. 2004. № 40, ст. 3882.
22. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Белоруссия от 12 февраля 1999 г. «О сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» // Бюллетень международных договоров. 1999. № 11.
Отмененные нормативно-правовые акты
23. Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 22 ноября 1926 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80, ст. 600 (утратил силу).
24. Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 1 июня 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 15, ст. 153 (утратил силу).
25. Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591 (утратил силу).
Литература
26. Алиев В. М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В. М. Алиев, И. Л. Третьяков // Российский следователь. 2002. № 5. С. 32.
27. Арнаутов Д. Р., Ерохина М. Г. Цифровые активы в системе российского права // Российский юридический журнал. 2019. № 4. С. 148-157.
28. Бахарев Д. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности: автореф. дис. . ..канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 30 с.
29. Башьян Н. А. Противодействие организованной легализации доходов от мошенничества: криминологический и уголовно-правовой аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 29 с.
30. Бриллиантов А. В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 2 т. Т.1 // СПС
«Консультант Плюс».
31. Владимирский-Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. 3-е изд. Вып. 2. Киев, 1887. 236 с.
32. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. 641 с.
33. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. М.: Юридический центр, 2007. 776 с.
34. Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб.: Изд-во С.- Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 1998. 40 с.
35. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: ЮрИнфоР, 1998. 296 с.
36. Гладких В. И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. № 7. С. 29-34.
37. Гришин А. В., Кузьмин В. А., Майоров В. А. Справочник по уголовному праву Российской Федерации. М.: Экзамен, 2006. 669 с.
38. Давыдов В. С. Способы легализации преступных доходов // Право и без опасность. 2004. № 4. С. 19.
39. Емцева К. Э. Объективные признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник КРУ МВД России.
2015. №1 (27). С. 45-51.
40. Емцева К. Э. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. 244 с.
41. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты / Р.В. Журбин // М.: Волтерс Клувер. 2011. С. 113-115.
42. Ивенин В. О. Несовершенство уголовного законодательства о противодействии легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Наука. Мысль. 2015. № 6. С. 79.
43. Клепиций И. А. Система хозяйственных преступлений / И. А. Клепицкий. М.: Статут,
2005. 570 с.
44. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под общ. ред. Ю. И. Скуратова. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2001. 592 с.
45. Комоско А. А. Уголовная ответственность юридических лиц: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 2007. 30 с.
46. Кругликов Л. Л., Соловьев О. Г. Преступления в сфере экономической деятельности и налогообложения (Вопросы конструирования составов и дифференциации ответственности) / под. общ. ред. Л. Л. Круликова. Ярославль: ЯРГУ, 2003. 224 с.
47. Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 232 с.
48. Курчкеко В. Н. Толкование легализации преступных доходов // Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 93-99.
49. Лапунин М. М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации / М. М. Лапунин // М.: Волтерс Клувер,
2006. 240 с.
50. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография / Н.А. Лопашенко // М.: Юрлитинформ, 2015, 640 с.
51. Лопашенко, Н. А. Ответственность за легализацию преступных доходов // Законность. 2012. № 1. С. 21.
52. Лупырь М. В. Уголовно-правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.
174.1 УК РФ): дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2019. 214 с.
53. Ляпунов Ю. И. Ответственность за вымогательство // Законность. 1997. № 4. С. 4-10.
54. Ляскало А. Н Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. М., 2014, № 1. С. 44-50.
55. Максимов С. В. Новое уголовное законодательство России об ответственности за отмывание грязных денег / С. В. Максимов // Правовые и организационные меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности. Материалы международного научно-практического семинара (3 - 4 июля 2002 г.). М.: Щит-М, 2003. С. 9-11.
56. Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 3-х т. Т. 1. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007. 736 с.
57. Никулина В. А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: Юрлитинформ, 2001. С. 44-75.
58. Официальный сайт ФАТФ. URL: http://www.fatf-gafi.org: (дата обращения: 15.03.2019).
59. Педун О. Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 197 с.
60. Пономарев П. Г. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов // Рос. следователь. 2007. № 2. С. 20.
61. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, уголовно-правовыми и криминологическими мерами: Монография / под ред. В. М. Алиева. СПб.: Образование и культура, 2002. 15 с.
62. Ракитин А. В. Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
174.1 УК РФ «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» // Молодой ученый.
2016. № 17 (121). С. 218.
63. Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.: Профобразование,
2007. 134 с.
64. Родичев М. Л. Появление и развитие законодательства о противодействии легализации преступных доходов // Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 1. С. 41-46.
65. Российское законодательство X - XX веков: в 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / под ред. А. Д. Горского. М.: Юрид. лит., 1985. 520 с.
66. Рудая Т. Ю. Реализация в уголовном законодательстве Российской Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис .канд. юрид. наук. М., 2009. 26 с.
67. Русанов Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. М.: Юрайт, 2019. 157 с.
68. Русанов Г. А. К вопросу о проблемных моментах законодательной конструкции уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов // Адвокат. 2012. № 3. С. 34-39.
69. Русанов Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практ. пособие / Г. А. Русанов. М.: Юрайт, 2019. 124 с.
70. Саурин А. А. Цифровизация как фактор трансформации права // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 8. С. 26-31.
71. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 20.04.2020).
72. См.: Якимов О. Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы /О. Ю. Якимов // СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. № 15. 262 с.
73. Смагина А. В. Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 227 с.
74. Смагина А. В. Сравнительный анализ уголовного законодательства России и Федеративной Республики Германии по борьбе с легализацией преступных доходов. // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2007. № 527. С. 122-140.
75. Соловьев А. В. Борьба с легализацией доходов в России: фарс или реальность? // Следователь. 2003. № 5. С. 52.
76. Состояние преступности в России за 2019 год // МВД России [сайт]. URL: https://xnb1aew.xnp1ai/reports/item/19007735 (дата обращения: 12.12.2019).
77. Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Изд. 6-е. СПб.: Изд. Н.С. Таганцева. 1889. 775 с.
78. Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. А. К. Бекряшева, И. П. Белозеров // URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/.
79. Тер-Аванесов И. Г. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных
преступным путем: дис. ...канд. юрид. наук. Ставрополь: Ставропольский
государственный университет, 2005. 191 с.
80. Тетюков К. В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и
криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2003. 29 с.
81. Тосунян Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы: Учеб. - практ. пособие / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин // М.: Дело, 2007. 256 с.
82. Тхайшаов З. А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского края и Республики Адыгея): автореф. дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. 24 с.
83. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Дис. . канд. юрид. наук / Коростелев С. Ю. Хабаровск. 2006. 202 с.
84. Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: учебник по специальностям «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности» / под общ. ред. Н. Г. Кадникова. М.: ИД «Юриспруденция», 2013. 944 с.
85. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комисарова. М.: Проспект, 2007. 660 с.
86. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. М.: Эксмо, 2009. 495 с.
87. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009 // СПС «Консультант Плюс».
88. Уголовное право. В 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019, 410 с.
89. Уголовное право. Общая часть: краткий курс лекций / В. В. Сверчков. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 266 с.
90. Устинова Т. Д Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1, 183, 193 УК РФ / Т. Д Устинова, В. С. Минская // М., 2006. С. 13.
91. Устинова Т. Д. К вопросу об уточнении терминологии норм о легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники. Материалы III Международной научно-практической конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, 29-30 мая 2003 г. М.: ЛексЭст, 2004. С. 286-289.
92. Хомицкий Е. В. Уклонение от уплаты налогов как составляющая легализации незаконных доходов // Экономический журнал. 2010. № 20. С. 53-57.
93. Хомич О. В. К вопросу о предмете легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно действующему российскому уголовному законодательству // Актуальные проблемы современного международного права. 2019. С. 527-534.
94. Хомич О. В. Легализация (отмывание) преступных доходов: уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 154 с.
95. Эм В. Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. .канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 26 с.
96. Юсупов Н. В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: монография / Н. В. Юсупов. Уфа: Уфимский юридический ин-т МВД России, 2011. 104 с.
97. Яни П. С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного преступным путем // Право и экономика. 2008. С. 112-115.
Литература на иностранных языках
98. Money-Laundering and Globalization // ООН [сайт]. URL:
https://www.unodc.org/unodc/en/moneylaundering/globalization.html (дата обращения: 12.12.2019).
99. Pudovochkin Y., Rusanov G. Money laundering in the context of Organized Crime (For Example of Russia) // Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Serbia, 2016.
100. Glenn M. Huyser. The laundering of criminal funds in the current economic paradigm: trends and prospects. Chicago: Legal discovery and research Publishers, 2015.
Юридическая практика
101. Апелляционный приговор Верховного Суда Российской Федерации от 13 сентября 2018 г. № 127-АПУ18-8 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.05.2020).
102. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 06 июня 2018 г. № 83-УД18-5 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 07.04.2020).
103. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда по уголовному делу № 22/743 // ГАС РФ «Правосудие».
104. Определение Верховного Суда РФ от 18 февраля 2008 г. № 13-Д08-2 // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 18.04.2020).
105. Определение Конституционного Суда РФ от 26 мая 2016 г. № 1129-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дьяченко Константина Петровича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 159 и частью второй статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 25.04.2020).
106. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Российская газета. 1995. 30 марта.
107. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Российская газета. 2004. № 271.
108. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 г. № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. 2019. 7 марта.
109. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. 2015. 13 июля.
110. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. 17 июля.
111. Приговор Арсеньевскоого городского суда Приморского края от 18 сентября 2019 г. № 1-224/2019 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ» (дата обращения: 16.05.2020).
112. Приговор Балаковского районного суда Саратовской области от 6 декабря 2011 г. № 1-99/2011 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.04.2020).
113. Приговор Дзержинского районного суда г. Ярославля № 1-35/2012 // Архив
Дзержинского районного суда г. Ярославля за 2012 г. (дата обращения: 18.04.2020).
114. Приговор Дзержинского районного суда г. Ярославля от 30 октября 2015 г. № 1-338/2015 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ» (дата обращения: 15.05.2020).
115. Приговор Заволжского районного суда г. Ярославля от 18 февраля 2016 г. № 1¬41/2016 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ» (дата обращения: 16.05.2020).
116. Приговор Кинель-Черкасского районного суда Самарской области от 15 августа 2019 г. № 1-41/2019 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ» (дата обращения: 15.05.2020).
117. Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга по уголовному делу № 1 -421 // Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга за 2005 г. (дата обращения: 18.04.2020).
118. Приговор Кировского районного суда г. Ярославля от 20 июля 2011 г. № 1 -141/2011 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ» (дата обращения: 16.05.2020).
119. Приговор Первоуральского районного суда Свердловской области по уголовному
делу № 1-342/2012 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ» (дата обращения:
18.04.2020).
120. Приговор Промышленного районного суда г. Оренбурга от 1 июня 2017 г. по уголовному делу № 1-57/2017 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ» (дата обращение: 02.04.2020).