Тип работы:
 Предмет:
 Язык работы:


Криминалистические особенности расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней

Работа №143556

Тип работы

Магистерская диссертация

Предмет

юриспруденция

Объем работы80
Год сдачи2021
Стоимость4925 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
43
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение 3
Глава 1. Преступления в сфере оборота драгоценных камней как объект криминалистических исследований 11
1.1. Комплексная характеристика преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных камней 11
1.2. Дифференциация со смежными составами преступных деяний 23
Глава 2. Особенности расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней 31
2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере оборота драгоценных камней 31
2.2. Особенности производства первоначальных и последующих следственных действий при расследовании преступлений в сфере оборота драгоценных камней 46
2.3. Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней 54
Заключение 61
Список использованной литературы 67
Приложение А 77
Приложение Б 78
Приложение В


Актуальность темы диссертационного исследования. Деятельность, связанная с добычей, обработкой и обращением драгоценных камней на специализированных рынках находится под строгим государственным контролем и подчинена требованиям значительного числа отраслевых нормативно–правовых актов. Это исторически сложившаяся закономерность, обусловленная значимостью особо ценных природных богатств для экономического благосостояния государства.
Одновременно с этим материальная ценность драгоценных камней обуславливает криминальную активность в сфере их незаконного оборота. Идея завладения драгоценными камнями, в целях получения последующей материальной выгоды, является привлекательной для искаженного преступного сознания. Потому, установление ответственности за нарушение требований законодательства в данной сфере есть логичная реакция государства на факты преступных деяний, подрывающие основы экономической безопасности и авторитет государственной власти в области регламентации императивных запретов и дозволений, связанных с правовым режимом оборота драгоценных камней.
В настоящее время распространенность преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, характеризуется стабильно высокими показателями. Требуется уточнить, что на фоне общего состояния преступности процент анализируемых преступных деяний может представиться достаточно низким. Но, учитывая специфику состава преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, допустимо сделать вывод о не снижающемся уровне преступной активности в данной области общественной жизни.
В этой связи, разработка актуализация криминалистической методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней является необходимой. Обратим внимание на то, что в научной литературе уже представлено несколько фундаментальных исследований на данную тему, однако учитывая, что в 2019 году положение статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации подверглись кардинальному пересмотру и изменениям, существующие методики требуют актуализации в соответствии с потребностями в соответствии с текущей правовой реальности.
Особого внимания заслуживают вопросы и криминалистической характеристики преступных деяний в сфере оборота драгоценных камней, выявление специфики производства следственных действий и использования специальных знаний по данной группе преступных деяний.
Тем самым тема исследования характеризуется актуальностью, высокой теоретической и практической значимостью.
Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. В настоящее время доктринального основу криминалистической методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней составляет не широкий круг диссертационных и монографических исследований. В их числе следует назвать работы С. С. Деревянко «Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней» и О. С. Кучина «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней» и др.
Последней по дате опубликования в числе фундаментальных научных работ по теме диссертационного исследования является труд С. Л. Никоновича «Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней».
Исследования с точки зрения уголовно–правовой характеристики преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней проводились Е. Н. Бархатовой, С. В. Габаевым, И. Н. Кожевниковым, В. Ф. Лапшиным, А. Н. Ляскало, А. В. Черновым и др.
Специальные криминалистические исследования в форме научных и учебных пособий, статей о методике расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней практически не представлено. Следует выделить работы Д. Б. Жамбалова, а также статьи авторов диссертаций и монографий, которые были названы ранее.
Исходя из указанного, тема диссертационного исследования характеризуется относительно невысокой степенью научной разработанности. Подавляющее большинство фундаментальных трудов относится к более ранним периодам действия уголовного законодательства, а работ криминалистического характера, учитывающих текущие особенности конструкций составов преступлений, установленных ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, появившиеся в свете новелл уголовного законодательства 2019 года, в целом не представлено.
Цель диссертационного исследования–проведение комплексного и всестороннего анализа криминалистических особенностей расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней, направленного на формирование теоретических представлений о криминалистической методике расследования данной группы преступных деяний, а также практико–ориентированных рекомендаций и предложений.
Задачи диссертационного исследования корреспондируют поставленной цели и включают в себя:
 проведение общей уголовно–правовой характеристики составов преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней;
 обоснование дифференциации преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней со смежными составами преступных деяний;
 осуществление криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней;
 выявление особенностей производства первоначальных и последующих следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней;
 анализ направлений и способов использования специальных знаний в процессе расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней.
Объект диссертационного исследования– общественные отношения, складывающиеся по поводу криминалистических особенностей расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней.
Предмет диссертационного исследования– действующее уголовно–процессуальное законодательство, законодательство, регулирующее режим добычи, обработки, оборота на специализированных рынках драгоценных камней во всех формах и состояниях, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, иных предметов преступного посягательства, установленных ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, материалы правовой доктрины и судебно–следственной практики, статистические данные, совокупный анализ которых направлен на выявление криминалистических особенностей расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней, формирования криминалистической методики расследования данной группы преступных деяний.
Методологическую основу диссертационного исследования составляют общенаучные и частнонаучные методы познания, посредством которых была достигнута цель и разрешены задачи работы. В числе применяемых методов следует выделить системно–структурный и системно–функциональный методы, метод правового моделирования, статистический метод, формально–логический метод, методы синтеза, анализа, индукции, дедукции и др.
Нормативно–правовая основа диссертационного исследования представлена Конституцией Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно–процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Федеральным законом «О недрах», иными федеральными законами и подзаконными нормативно–правовыми актами, в том числе, Указом Президента Российской Федерации «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановлениями Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», «Об утверждении Правил сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней» и др.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды видных отечественных специалистов в области криминалистики, уголовного и уголовно–процессуального права, судебной экспертологии, в числе которых: Е. Н. Бархатова, Р. С. Белкин, Н. Е. Беломестнов, Н. И. Ветров, С. В. Габаев, С. С. Деревянко, Д. Б. Жамбалов, И. Н. Кожевников, В. С. Комиссаров, Н. Е. Крылова, О. С. Кучин, С. П. Кушниренко, В. Ф. Лапшин, Ю. И. Ляпунов, А. Н. Ляскало, Е. В. Новикова, С. Л. Никонович, В. Д. Пристансков, Т. А. Седова, И. М. Тяжков, А. В. Чернов и др.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют правовые позиции судов высших инстанций, в том числе, Конституционного Суда Российской Федерации и Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, материалы судебной практики судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению уголовных дел по преступлениям, установленным ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также официальные статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии преступности.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что по результатам проведенного анализа автором сформулированы научно–обоснованные положения о криминалистической методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней. Особое внимание уделено элементам криминалистической характеристики данной группы преступных деяний, рассмотрены особенности производства следственных действий и использования специальных познаний в ходе предварительного расследования.
Кроме того, отдельные выводы и рекомендации, сформулированные по результатам проведенного исследования, носят практико–ориентированный характер и могут быть применимы в контексте совершенствования действующего законодательства и практики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней.
На защиту выносятся следующие положения диссертационного исследования:
1.В целях устранения правовой неопределенности, существующей по поводу надлежащего порядка привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении незаконного оборота уникальных янтарных образований, предлагаем дополнить ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации Примечанием 2, изложенным в следующей редакции:
Примечание 2. Уголовная ответственность за совершение незаконного оборота уникальных янтарных образований, приравненных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к драгоценным камням, наступает в соответствии с частью 4 и частью 5 статьи 191 настоящего Кодекса.
2. Результатом анализа элемента криминалистической характеристики преступных деяний, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, «физическая деятельность субъекта преступления» выступила дифференциация способов получения виновным лицом предметов преступного посягательства на три группы:
 преступные способы, связанные с предшествующей преступной деятельностью (хищение, самовольная добыча полудрагоценных камней, совершение незаконных сделок, в том числе, безвозмездных);
 неправомерные способы, связанные с деятельностью, выходящей за рамки, установленные законом, но не образующей состав иного преступного деяния (самовольная добыча драгоценных металлов и драгоценных камней);
 правомерные способы, связанные с безвозмездным приобретением предмета преступного посягательства (присвоение найденного).
3. Результатом анализа материалов судебной практики по критерию «место совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней» выступил вывод о том, что регионы преступной активности выступают регионами, на территории которых разрабатываются месторождения полезных ископаемых.
В этой связи автором выделены «регионы–мишени», то есть те субъекты Российской Федерации, на территории которых совершение проанализированной группы преступных деяний выступает наиболее вероятным. В их числе: Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Республика Карелия, Архангельская область, Ямало–Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Свердловская область («самоцветная полоса Урала»).
4. В работе обосновывается вывод, в соответствии с которым одним из перспективных направлений деятельности, связанной с выявлением и пресечением преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней, выступает проведение регулярного мониторинга сегментов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», в которых осуществляется заключение электронных сделок по поводу драгоценных камней. Предметом анализа правоохранительных органов должны выступать социальные сети, торговые онлайн–площадки, специализированные интернет–сайты по минералогии и ювелирному делу, сегмент «darknet».
5. Результатом анализа направлений судебной экспертологии, имеющих значение для целей расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, выступил вывод о необходимости дальнейшего развития применения комплексной судебно–химической и геммологической экспертиз. Указанное позволит разрешить такие задачи, стоящие перед следствием, как:
 идентифицировать предмет преступного посягательства (физические и химические свойства драгоценного камня, его месторождение);
 осуществлять оценку размера ущерба, причиненного преступным деянием;
 определять место совершения преступного деяния при сопряжении незаконного оборота драгоценных камней с их первоначальным хищением;
 устанавливать криминалистический значимую информацию, содержащуюся в следах преступления, носителями которых являются предметы преступного посягательства.
Структура работы включает в себя введение, две главы, подразделенные на пять параграфов, заключение, список использованной литературы и три приложения.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!
ДИПЛОМНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Курсовые Статьи Диплом Рязань

Резюмируя проведенный анализ криминалистических особенностей расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней, необходимо сделать следующие выводы и сформулировать предложения по совершенствованию методики расследования проанализированной группы преступных деяний.
1. В 2019 году произошло кардинальное изменение модели правового регулирования уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных камней. Законодатель пошел по пути криминализации преступных деяний, связанных с незаконным оборотом полудрагоценных камней, янтаря и нефрита, посредством применения состава с административной преюдицией.
В настоящее время дифференциация однородных составов на квалифицированные и особо квалифицированные виды в рамках ст. 191 УК РФ осуществляется на основании одновременного применения нескольких критериев: предмет преступного посягательства, формы реального отражения деяния, составляющего признак объективной стороны преступления, субъект преступного посягательства.
2. Анализ уголовного законодательства позволил сделать вывод, что различные ювелирные изделия (кольца, серьги, бусы, колье, браслеты и прочее), которые хоть и содержат обработанные и ограненные полудрагоценные и драгоценные камни, под предмет посягательства по данной уголовной статье не попадают. Не образуют состава преступления действия с различными бытовыми предметами, которые содержат в себе драгоценные металлы или обрамлены драгоценными (полудрагоценными) камнями.
3. Характеристика признаков объективной стороны преступного деяния позволила сделать вывод, что
 незаконное хранение предмета преступного посягательства– это любые действия виновного, которые связанные с нахождением у него драгоценных камней;
 незаконная перевозка– это действия субъекта преступления, которые направлены на перемещение незаконно добытых драгоценных камней из одного места в другое при непосредственном участии подозреваемого (обвиняемого) любым возможным видом транспорта;
 незаконная пересылка– это перемещение драгоценных камней из одного места в другое без непосредственно участия (сопровождения) подозреваемого (обвиняемого) с использованием различных средств связи и воздушного сообщения;
 незаконная сделка – это сделка в гражданско–правовом понимании, совершенная с нарушением требования отраслевого законодательства об обороте драгоценных камней.
4. Предметом преступного посягательства выступают драгоценные камни как числу которых законодатель относит природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, приравниваются уникальные янтарные образования.
В числе иных предметов преступного посягательства по ст. 191 УК РФ следует выделять драгоценные металлы (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий)), полудрагоценные камни (берилл, в том числе, аквамарин и гелиодор), жемчуг, янтарь, нефриты.
5. По результатам проведенного исследования предложено, в целях конкретизации предмета преступного посягательства, а также разрешения правовой неопределенности, существующей в вопросе привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном обороте уникальных янтарных образований, приравненных к драгоценным камням, ст. 191 УК РФ дополнить Примечанием 2, изложенным в следующей редакции:
Примечание 2. Уголовная ответственность за совершение незаконного оборота уникальных янтарных образований, приравненных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к драгоценным камням, наступает в соответствии с частью 4 и частью 5 статьи 191 настоящего Кодекса.
6. Проведенный анализ позволил сделать вывод, что в настоящее время наблюдается изменение картины криминальной активности (в сравнении с более ранней типичной преступной ситуацией) в сфере незаконного оборота драгоценных камней. Предметами преступного посягательства преимущественно выступают драгоценные металлы: золото (в различных формах, в том числе, шлиховое золото, в форме слитков) и серебро (в форме двухкомпонентных сплавов с золотом).
7. Анализ материалов судебной практики позволил выявить типичные социально–демографические признаки субъекта преступления в сфере незаконного оборота драгоценных камней: возраст 25–39 лет, среднее образование (неполное, общее, специальное, профессиональное), пол мужской, не трудоустроен, состоит в браке, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, ранее не судим.
8. Деятельность, предшествующая совершению преступного деяния, связывается с получением субъектом преступления предметов преступного посягательства. Способы получения предмета преступления предложено систематизировать в рамках трех основных групп:
 преступные способы, связанные с предшествующей преступной деятельностью (хищение, самовольная добыча полудрагоценных камней, совершение незаконных сделок, в том числе, безвозмездных);
 неправомерные способы, связанные с деятельностью, выходящей за рамки, установленные законом, но не образующей состав иного преступного деяния (самовольная добыча драгоценных металлов и драгоценных камней);
 правомерные способы, связанные с безвозмездным приобретением предмета преступного посягательства (присвоение найденного).
9. Анализ материалов судебной практики позволил сделать выводы о типичной обстановке совершения преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней. Подавляющее большинство преступных деяний, не сопряженных с иными преступлениями, совершаются по месту жительства или месту нахождения виновного субъекта. Хранение драгоценных камней осуществляется в месте проживания, в личном транспортном средстве лица, месте, которое преступник считает тайным, недоступным для остального общества. При перевозке или транспортировке место преступления совпадает с местом следования субъекта или местом пути передвижения объекта, посредством которого перемещается предмет преступного посягательства. При совершении сделок место преступления территориально совпадает с местностью проживания ее участников.
10. Регионы, для которых характерен высокий уровень преступной активности по незаконному обороту драгоценных камней, выступают регионами, на территории которых разрабатываются месторождения полезных ископаемых. Исходя из этого, в работе выделены «регионы–мишени», то есть те субъекты Российской Федерации, на территории которых совершение проанализированной группы преступных деяний выступает наиболее вероятным. В их числе: Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Республика Карелия, Архангельская область, Ямало–Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Свердловская область («самоцветная полоса Урала»).
11. Деятельность по расследованию незаконного оборота драгоценных камней носит системный характер и включает в себя ряд взаимосвязанных элементов: поиск источников доказательственной и ориентирующей информации, непосредственный процесс установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, прогнозирование и минимизация рисков противодействия расследованию.
12. Избрание тактики осуществления предварительного расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, находится в непосредственной взаимосвязи с частной следственной ситуацией, имеющей место быть на начальном этапе расследования. В этой связи следует учитывать, что подавляющее большинство уголовных дел возбуждаются по результатам производства различных оперативно–розыскных мероприятий.
Иные формы выявления преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней имеют место быть в случае сопряжения данных преступных деяний с контрабандой драгоценных металлов, камней и различными формами хищения предметов преступного посягательства.
13. Системный анализ особенностей производства отдельных следственных действий в рамках предварительного расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, позволил сделать следующие выводы.
Во–первых, в большинстве случаев допустимо применение ординарных тактических средств, свойственных для различных методов получения криминалистически значимой информации.
Во–вторых, процесс расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, требует от следователя познаний в области геологии и минералогии.
В–третьих, преимущественными местами производства осмотра выступают: жилище подозреваемого (обвиняемого), иные помещения, транспортные средства, открытые участки местности.
В–четвертых, тактика производства допроса должна предполагать постановку вопросов, отраженных в работе.
В–пятых, преимущественным способом получения предмета преступного посягательства правоохранительными органами выступает его изъятие в результате производства оперативно–розыскных мероприятий. Следственные действия обыск и выемка необходимы в тех случаях, когда следствие располагает информацией, что изъяты были не все драгоценные камни, подозреваемый (обвиняемый) в момент осуществления уголовного преследования продолжает преступную деятельность в форме хранения, перевозки и т.п.
14. В работе обосновывается вывод, в соответствии с которым участие специалиста на начальных этапах производства предварительного расследования преступлений по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом драгоценных камней, является обязательным.
15. Особой значимостью для целей расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней характеризуются судебно–химическая и геммологическая экспертизы.
Обращается внимание на то обстоятельство, что данные виды экспертных исследований позволяют ответить на однородные группы вопросов (перечень которых представлен в тексте работы), потому целесообразно осуществлять их комплексное применение. Благодарю такому подходу становится возможным беспрепятственно идентифицировать предмет преступного посягательства (физические и химические свойства драгоценного камня, его месторождение); осуществлять оценку размера ущерба, причиненного преступным деянием; определять место совершения преступного деяния при сопряжении незаконного оборота драгоценных камней с их первоначальным хищением; устанавливать криминалистический значимую информацию, содержащуюся в следах преступления, носителями которых являются предметы преступного посягательства.



1.1. Нормативно–правовые акты и иные официальные документы Российской
Федерации
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4298. – (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6–ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7–ФКЗ, от 5 февр. 2014 № 2–ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11–ФКЗ, от 3 июл. 2020 г. № 1–ФКЗ).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – (с изм. и доп. на 9 мар. 2021 г.).
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. – (с изм. и доп. на 30 апр. 2021 г.).
4. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. – (с изм. и доп. на 13 апр. 2021 г.).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июн. 1996 г. № 63–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – (с изм. и доп. на 8 апр. 2021 г.).
6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 27 дек. 2019 г. № 500–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2019. – № 52 (часть I). – Ст. 7818.
7. О драгоценных металлах и драгоценных камнях : федер. закон от 26 март. 1998 г. № 41–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 13. – Ст. 1463. – (с изм. и доп. на 23 июн. 2020 г.).
8. О недрах : закон РФ от 21 фев. 1992 г. № 2395–1 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 10. – Ст. 823. – (с изм. и доп. на 8 дек. 2020 г.).
9. О полиции: федер. закон от 7 фев. 2011 г. № 3–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 900. – (с изм. и доп. на 5 апр. 2021 г.).
10. Об оперативно–розыскной деятельности : федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. – (с изм. и доп. на 30 дек. 2020 г.).
11. О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена : указ Президента РФ от 22 фев. 1992 г. № 179 // Российская газета. – 1992. – № 61. – (с изм. и доп. на 17 мар. 2020 г.).
12. О дополнительных мерах по развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 25 нояб. 1995 г. № 1157 // Российская газета. – 1996. – № 27.
13. О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них : постановление Правительства РФ от 5 апр. 1999 г. № 372 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1999. – № 15. – Ст. 1822.
14. Об утверждении перечня полудрагоценных камней в целях применения статьи 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статей 191 и 255 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 11 сент. 2020 г. № 1406 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 38. – Ст. 5883.
15. Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей : постановление Правительства РФ от 13 сент. 2012 г. № 923 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 38. – Ст. 5133. – (с изм. и доп. на 8 окт. 2020 г.).
16. Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням : постановление Правительства РФ от 5 янв. 1999 г. № 8 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1999. – № 2. – Ст. 310. – (с изм. и доп. на 16 дек. 2014 г.).
17. Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа : постановление Правительства РФ от 1 дек. 1998 г. № 1419 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 49. – Ст. 6058. – (с изм. и доп. на от 8 мая 2002г.).
18. Об утверждении Правил сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней : постановление Правительства РФ от 24 окт. 2015 г. № 1137 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. – № 44. – Ст. 6131.
19. Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности : постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. № 731 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2000. – № 41. – Ст. 4077. – (с изм. и доп. на 17 окт. 2015г.).
20. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно–криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29 июн. 2005 г. № 511 // Российская газета. – 2005. – № 191. – (с изм. и доп. на 27 июл. 2019 г.).
1.2. Акты высших органов судебной власти Российской Федерации,
имеющие нормативное содержание
21. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 окт. 2020 г. № 24 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : [сайт]. – Режима доступа : http://www.consultant.ru/.
22. О судебной практике по делам о контрабанде : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апр. 2017 г. № 12 // Российская газета. – 2017. – № 99. – (с изм. и доп. на 11 июн. 2020 г.).
23. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 дек. 2002 г. № 29 // Российская газета. – 2003. – № 9. – (с изм. и доп. на 16 мая 2017 г.).
24. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Иванова Дмитрия Ивановича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 20 апр. 2017 г. № 836–О [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : [сайт]. – Режима доступа : http://www.consultant.ru/.
2. Материалы судебной практики
25. Постановление Подольского городского суда Московской области от 21 декабря 2011 г. по делу № 1–681/2011 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
26. Приговор Баунтовского районного суда Республики Бурятия от 24 марта 2020 г. по делу № 1–18/2020 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
27. Приговор Бодайбинского городского суда Иркутской области от 21 июня 2019 г. по делу № 1–79/2019 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
28. Приговор Железнодорожного районного суд г. Читы от 5 октября 2020 г. по делу № 1–302/2020 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
29. Приговор Железнодорожный районный суд г. Читы 07 мая 2020 года Дело № 1–165/2020 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
30. Приговор Забайкальского районного суда Забайкальского края 20 февраля 2020 г. по делу № 1–21/2020 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
31. Приговор Забайкальского районного суда Забайкальского края от 21 мая 2020 г. по делу № 1–81/2020 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
32. Приговор Забайкальского районного суда Забайкальского края от 28 мая 2020 г. года по делу № 1–85/2020 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
33. Приговор Зейского районного суда Амурской области от 16 июня 2020 г. по делу № 1–119/2020 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
34. Приговор Зейского районного суда Амурской области от 25 мая 2020 г. по делу № 1–118/2020 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
35. Приговор Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 2019 г. по делу № 1–383/2019 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
36. Приговор Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия) 25 мая 2020 г. по делу № 1–136/2020 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
37. Приговор Оймяконского районного суда Республики Саха (Якутия) 17 декабря 2019 г. по делу № 1–61/2019 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
38. Приговор Оймяконского районного суда Республики Саха (Якутия) от 21 апреля 2020 г. по делу № 1–15/2020 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
39. Приговор Оймяконского районного суда Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. по делу № 1–63–2019 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
40. Приговор Оймяконского районного суда Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2019 г. по делу № 1–62/2019 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
41. Приговор Тындинского районного суда Амурской области от 11 декабря 2019 г. по делу № 1–303/2019 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
42. Приговор Центрального районного суда г. Читы от 24 апреля 2020 г. по делу № 1–374/2020 [Электронный ресурс] // ГАС «Правосудие» : [сайт]. – Режим доступа : https://bsr.sudrf.ru/.
3. Специальная литература
3.1. Книги
43. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня : злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. – Москва : НОРМА : ИНФРА–М, 2001. – 237 с.
44. Белкин, Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие / Р. С. Белкин. – 3. изд., доп. – Москва : Юнити, 2001. – 837 с.
45. Ветрова, Н. И., Ляпунова, Ю. И. Уголовное право : учебник / под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. – Москва : Юриспруденция, 2008. – 751 с.
46. Климович, Л. П. Научные основы современной судебной экономической экспертизы : монография / Л. П. Климович. – Москва : Проспект, 2014. – 143 с.
47. Кожевников, И. Н. Расследование преступлений в сфере экономики : руководство для следователей / под ред. И. Н. Кожевникова. – Москва : Спарк, 1999. – 415 с.
48. Комиссаров, В. С., Крылова, Н. Е., Тяжкова, И. М. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник для вузов / под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. – 2–изд., стереотип. – Москва : Статут, 2014. – 879 с.
49. Криминалистика : учебник / коллектив авторов ; под ред. Т. А. Седовой, С. П. Кушниренко, В. Д. Пристанскова. – Москва : Юстиция, 2019. – 712 с.
50. Советская криминалистика. Теоретические проблемы / Селиванов Н. А., Танасевич В. Г., Эйсман А. А., Якубович Н. А. – Москва : Юрид. лит., 1978. – 192 c.
51. Янцер, О. В. Основы минералогии, кристаллографии и петрографии : учебное пособие / О. В. Янцер. – Екатеринбург: Изд–во УрГПУ, 2014. – 104 с.
3.2. Статьи
52. Бархатова, Е. Н. Особенности законодательного регулирования ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней / Е. Н. Бархатова // Вестник Восточно–Сибирского ин–та МВД России. – 2019. – № 2 (89). – С. 43–52.
53. Бархатова, Е. Н., Беломестнов, Н. Е. Янтарь – природное богатство вне уголовно–правовой защиты / Е. Н. Бархатова, Н. Е. Беломестнов // Legal Concept. – 2019. – № 4. – С. 174–180.
54. Жамбалов, Д. Б. Особенности выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней / Д. Б. Жамбалов // Проблемы юридической науки и практики. Материалы конференции. – 2016. – С. 38–45.
55. Жамбалов, Д. Б. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов или драгоценных камней / Д. Б. Жамбалов // Полицейская и следственная деятельность. – 2019. – № 4. – С. 24–31.
56. Кучин, О.С. О некоторых методах оперативно–розыскной деятельности, применяемых в целях выявления преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней / О. С. Кучин // Российский юридический журнал. – 2010. – № 2. – С. 109–120.
57. Лапшин, В. Ф. Проблемные вопросы квалификации посягательств, нарушающих правила оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и (или) жемчуга / В. Ф. Лапшин // Пенитенциарная наука. – 2012. – № 20. – С. 11–15.
58. Ляскало, А. Н. Разграничение преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней / А. Н. Ляскало // Уголовное право. – 2017. – № 6. – С. 25–33.
59. Неретина, Н. С. Появление новых родов и видов судебных экспертиз на рубеже веков / Н. С. Неретина // Вестник Ун–та имени О. Е. Кутафина. – 2020. – № 6 (70). – С. 72–76.
60. Никонович, С. Л. Понятие и система методик расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней / С. Л. Никонович // Вестник Московского ун–та МВД России. – 2010. – №11. – С. 140–142.
61. Новикова, Е. В. Административная преюдиция: дискуссия продолжается / Е. В. Новикова // Вестник Ун–та имени О. Е. Кутафина. – 2018. – № 12 (52). – С. 105–112.
62. Чернов, А. В., Габеев, С. В. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга: проблемы, детерминируемые новой редакцией ст. 191 УК РФ / А. В. Чернов, С. В. Габаев // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – № 3 (124). – С. 97–109.
3.3. Диссертации и авторефераты диссертаций
63. Деревянко, С. С. Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Деревянко Сергей Станиславович. – Москва, 2007. – 23 с.
64. Кучин, О. С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучин Олег Стасьевич. – Владивосток, 2003. – 27 с.
65. Никонович, С. Л. Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней : дис. ... докт. юрид.: 12.00.12 / Никонович Сергей Леонидович. – Липецк, 2015. – 435 с
4. Интернет–ресурсы
66. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2019 года [Электронный ресурс] // МВД России : [сайт]. – Режим доступа : https://мвд.рф/.
67. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2020 года [Электронный ресурс] // МВД России : [сайт]. – Режим доступа : https://мвд.рф/.
68. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о краже и незаконном обороте драгоценных камней [Электронный ресурс] // Генеральная Прокуратура РФ : [сайт]. – Режим доступа : https://genproc.gov.ru/.

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы

Заказать работу

Заявка на оценку стоимости

Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы

Каталог работ (152561)

Новости

06.01.2018 Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров

Помощь в выполнении учебных и научных работ на заказ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

дальше

»» Все новости

Заказать работу

Заявка на оценку стоимости

Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы

Заказать диплом

Приглашаем авторов студенчесчких работ


©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.