Помощь студентам в учебе
Методика расследования коррупционных преступлений
|
Введение……………………………………………………………………………...3
1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений………..6
1.1. Коррупционные преступления как объект изучения криминалистики……..6
1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о коррупционных преступлениях………………………………16
2. Организация расследования коррупционных преступлений…………………28
2.1. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений28
2.2. Специфика последующего этапа расследования коррупционных преступлений….38
3. Особенности расследования коррупционных преступлений…………………49
3.1. Особенности проведения отдельных следственных действий и тактических операций по делам о коррупционных преступлениях…………………………...49
3.2. Методы преодоления противодействия расследованию коррупционных преступлений59
Заключение………………………………………………………………………….68
Список использованных источников…………………71
1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений………..6
1.1. Коррупционные преступления как объект изучения криминалистики……..6
1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о коррупционных преступлениях………………………………16
2. Организация расследования коррупционных преступлений…………………28
2.1. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений28
2.2. Специфика последующего этапа расследования коррупционных преступлений….38
3. Особенности расследования коррупционных преступлений…………………49
3.1. Особенности проведения отдельных следственных действий и тактических операций по делам о коррупционных преступлениях…………………………...49
3.2. Методы преодоления противодействия расследованию коррупционных преступлений59
Заключение………………………………………………………………………….68
Список использованных источников…………………71
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, несмотря на принимаемые сегодня антикоррупционные меры, коррупция приобрела системный характер и угрожает национальной безопасности России. В результате коррупция влияет на эффективность всех государственных институтов, дезорганизуя их и замедляя национальное развитие.
Коррупционные преступления имеют множество форм. Различные формы коррупционных преступлений постоянно эволюционируют под воздействием объективных и субъективных факторов, а также криминализации преступлений. Влияние объективных и субъективных факторов, а также криминализация определенных сфер общественной деятельности обусловливают необходимость эффективной борьбы с этими преступлениями.
В связи с этим уровень коррупционной преступности в России требует адекватного противодействия правоохранительными органами, где на передовой этой борьбы стоит процессуальная и оперативно розыскная деятельность органов внутренних дел.
Вопросы, затронутые в работе, были, есть и будут актуальными. То есть до тех пор, пока не появятся действительно проверенные и эффективные методы и инструменты преодоления противодействия расследованию коррупционных преступлений.
Степень разработанности темы исследования. Коррупция – в качестве негативного социального феномена – является объектом изучения многих зарубежных и отечественных исследователей, представителей различных отраслей общественных и социально-гуманитарных наук: данное важное обстоятельство однозначно указывает на междисциплинарный характер рассматриваемой тематики. Счет соответствующих научных работ (монографического и диссертационного форматов) идет на десятки и сотни, а публикаций – на тысячи. Так тему, касающуюся методики расследования коррупционных преступлений в своих исследованиях рассматривали различные авторы. Некоторые аспекты отразились в трудах Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина, Г.Н. Борзенкова, И.А. Возгрина, В.Н. Карогодина, Е.Ф. Коновалова, В.С. Комиссарова, В.П. Малахова, И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова, Н.А. Сидорова и так далее. Следовательно, данная проблема не является новой. Однако коррупция – это развивающееся явление, в результате должна развиваться и методика расследования данной области. Большую роль при этом играет комплексность исследования, так как некоторые вопросы до сих пор остались не раскрытыми в полной мере.
Это обстоятельство определило выбор темы выпускной квалификационной работы и основные направления исследования.
Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные отношения, касающиеся расследования коррупционных преступлений.
Предмет выпускной квалификационной работы – методика расследования коррупционных преступлений.
Цель работы состоит в комплексном правовом и теоретическом исследовании вопроса, касающегося методики расследования коррупционных преступлений, а так же предложении эффективных методов преодоления противодействия расследованию коррупционных преступлений.
Достижение названной цели потребовало решения следующих задач:
- определить коррупционные преступления как объект изучения криминалистики;
- рассмотреть обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о коррупционных преступлениях;
- установить особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений;
- выявить специфику последующего этапа расследования коррупционных преступлений;
- проанализировать особенности проведения отдельных следственных действий и тактических операций по делам о коррупционных преступлениях;
- предложить методы преодоления противодействия расследованию коррупционных преступлений.
Методологию исследования составил ряд методов, среди которых метод диалектики (как всеобщий), а также логический, системный, сравнительно-правовой, статистический, социологический методы.
Научно-теоретическую базу работы составляют труды В.В. Агафонова, И.В. Александрова, Н.Н. Егорова, Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова, и других авторов.
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации , Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), положения иных российских правовых актов.
Эмпирическая база образована материалами судебной практики по теме настоящего исследования.
Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что в работе формулируются положения, дающие целостное и взаимосвязанное представление относительно методики расследования коррупционных преступлений. Предложениями, содержащимися в выпускной квалификационной работе, дополняются и развиваются разделы криминалистики. Практическую значимость исследования определяет то, что содержащиеся в работе выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы органами законодательной, судебной и исполнительной власти в их практической деятельности.
Структуру работы определяет характер исследуемых в ней вопросов. В нее входит введение, три главы, включающие шесть параграфов, заключение, список использованных источников.
Коррупционные преступления имеют множество форм. Различные формы коррупционных преступлений постоянно эволюционируют под воздействием объективных и субъективных факторов, а также криминализации преступлений. Влияние объективных и субъективных факторов, а также криминализация определенных сфер общественной деятельности обусловливают необходимость эффективной борьбы с этими преступлениями.
В связи с этим уровень коррупционной преступности в России требует адекватного противодействия правоохранительными органами, где на передовой этой борьбы стоит процессуальная и оперативно розыскная деятельность органов внутренних дел.
Вопросы, затронутые в работе, были, есть и будут актуальными. То есть до тех пор, пока не появятся действительно проверенные и эффективные методы и инструменты преодоления противодействия расследованию коррупционных преступлений.
Степень разработанности темы исследования. Коррупция – в качестве негативного социального феномена – является объектом изучения многих зарубежных и отечественных исследователей, представителей различных отраслей общественных и социально-гуманитарных наук: данное важное обстоятельство однозначно указывает на междисциплинарный характер рассматриваемой тематики. Счет соответствующих научных работ (монографического и диссертационного форматов) идет на десятки и сотни, а публикаций – на тысячи. Так тему, касающуюся методики расследования коррупционных преступлений в своих исследованиях рассматривали различные авторы. Некоторые аспекты отразились в трудах Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина, Г.Н. Борзенкова, И.А. Возгрина, В.Н. Карогодина, Е.Ф. Коновалова, В.С. Комиссарова, В.П. Малахова, И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова, Н.А. Сидорова и так далее. Следовательно, данная проблема не является новой. Однако коррупция – это развивающееся явление, в результате должна развиваться и методика расследования данной области. Большую роль при этом играет комплексность исследования, так как некоторые вопросы до сих пор остались не раскрытыми в полной мере.
Это обстоятельство определило выбор темы выпускной квалификационной работы и основные направления исследования.
Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные отношения, касающиеся расследования коррупционных преступлений.
Предмет выпускной квалификационной работы – методика расследования коррупционных преступлений.
Цель работы состоит в комплексном правовом и теоретическом исследовании вопроса, касающегося методики расследования коррупционных преступлений, а так же предложении эффективных методов преодоления противодействия расследованию коррупционных преступлений.
Достижение названной цели потребовало решения следующих задач:
- определить коррупционные преступления как объект изучения криминалистики;
- рассмотреть обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о коррупционных преступлениях;
- установить особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений;
- выявить специфику последующего этапа расследования коррупционных преступлений;
- проанализировать особенности проведения отдельных следственных действий и тактических операций по делам о коррупционных преступлениях;
- предложить методы преодоления противодействия расследованию коррупционных преступлений.
Методологию исследования составил ряд методов, среди которых метод диалектики (как всеобщий), а также логический, системный, сравнительно-правовой, статистический, социологический методы.
Научно-теоретическую базу работы составляют труды В.В. Агафонова, И.В. Александрова, Н.Н. Егорова, Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова, и других авторов.
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации , Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), положения иных российских правовых актов.
Эмпирическая база образована материалами судебной практики по теме настоящего исследования.
Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что в работе формулируются положения, дающие целостное и взаимосвязанное представление относительно методики расследования коррупционных преступлений. Предложениями, содержащимися в выпускной квалификационной работе, дополняются и развиваются разделы криминалистики. Практическую значимость исследования определяет то, что содержащиеся в работе выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы органами законодательной, судебной и исполнительной власти в их практической деятельности.
Структуру работы определяет характер исследуемых в ней вопросов. В нее входит введение, три главы, включающие шесть параграфов, заключение, список использованных источников.
По результатам проведенного исследования можно сделать ряд следующих выводов.
1. Коррупция как социальное явление имеет различные проявления, которые не всегда очевидны. В самом общем случае под коррупцией понимается прямое использование должностными лицами и государственными служащими своих полномочий в целях обогащения, выражающееся в пренебрежении морально-этическими нормами путем корыстных и своекорыстных действий, направленных против интересов органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных услуг. Уголовно-правовой контекст выявляет те признаки коррупционных преступлений, которые позволяют определить вероятность совершения противоправного деяния. Особое значение имеют финансовое положение взяткодателя, существующая криминальная практика в государственном (или ином) учреждении, где работает субъект, а также особенности и привычки управления экономическими и социальными отношениями. Рассматривая коррупционную преступность с криминалистической точки зрения, можно заключить, что для нее характерны следующие особенности. Во-первых, это комплекс (совокупность, система) взаимосвязанных элементов (процессов, явлений, объектов) в объективной реальности (среде). Во-вторых, этот комплекс имеет пространственные и временные границы и обусловлен противоправной деятельностью. В-третьих, эта система оказывает влияние на механизмы преступности и ее проявления.
2. Достаточные доказательства состава преступления являются основанием для возбуждения уголовного дела. Применительно к коррупционным преступлениям необходимо установить доказательства, указывающие на конкретных исполнителей (должностных лиц), а также цели и объективные стороны каждого преступления, относящегося к данной группе. С этой целью изучается информация, которая может привести к возбуждению дела.
3. Преступления коррупционной направленности увеличивают социальную напряженность, создают угрозу безопасности всего государства. Преступные проявления коррупции считаются наиболее опасной формой противоправной деятельности в системе органов государственного управления. Следственные ситуации, рассматриваемые на первоначальном этапе расследования, свидетельствуют о ходе и результатах работы следственного органа. С одной стороны, такие следственные ситуации помогают следователю в процессе расследования преступлений коррупционной направленности, но с другой – появляются риски в выборе тактического подхода, способного вызывать активное сопротивление со стороны виновных должностных лиц.
Необходимым условием квалификации действий лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, будет считаться документация, составленная по результатам оперативно-розыскных действий, в которой отражается передача должностному лицу денег как предмета взятки.
4. Одна из главных задач последующего этапа расследования коррупционных преступлений состоит в предъявлении и проверке обоснованности предъявляемого обвинения. На этапе подготовки к предъявлению обвинения прогнозируется поведение стороны защиты в ходе этого важнейшего процессуального действия. Следствие уже должно располагать достаточно полной и достоверной информацией о личности обвиняемого. При прогнозировании возможного поведения обвиняемого учитываются показания, дававшиеся им в ходе предшествующих допросов, а также данные об оказании им воздействия на соучастников, свидетелей, о реализации других актов противодействия.
5. Следует подчеркнуть важность досудебных следственных действий, которые проводятся своевременно и эффективно, с учетом конкретных обстоятельств преступника и позволяют быстро выявить и расследовать преступление взяточничества. Эти мероприятия включают в себя осмотр и исследование места преступления. Кроме того, следует сказать, что важно обосновать участие следственного органа в определенных следственных действиях. Однако следователи должны быть осторожны при составлении оперативной части своего мандата. Их заявления должны быть четкими и понятными, не допускающими альтернативных толкований, а поставленные задачи должны соответствовать требованиям закона. Поэтому они должны понимать тактическую специфику следственных действий и использовать специальные знания при расследовании уголовных преступлений.
6. В целом в теории и практике криминалистики прослеживается комплексный подход к разработке мер преодоления противодействия уголовному преследованию. Вместе с тем, недостаточная разработанность тактических рекомендаций по преодолению противодействия расследованию преступлений коррупционной направленности, которые должны обновляться в соответствии с возрастающим уровнем противодействия, учитывать не только силу и эффективность противодействия, но и выявлять его уязвимые места, рассматривается в качестве одной из причин низкого качества расследования уголовных дел.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы выяснили, что противодействие расследованию коррупционных преступлений является достаточно острой проблемой, которая влияет на все общество в целом. Сотрудники правоохранительных органов должны уделять большое внимание данному вопросу. Им необходимо внедрить новые технологии, разработать новые стратегии и тактики, которые могут помочь в искоренении данного противоправного явления.
1. Коррупция как социальное явление имеет различные проявления, которые не всегда очевидны. В самом общем случае под коррупцией понимается прямое использование должностными лицами и государственными служащими своих полномочий в целях обогащения, выражающееся в пренебрежении морально-этическими нормами путем корыстных и своекорыстных действий, направленных против интересов органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных услуг. Уголовно-правовой контекст выявляет те признаки коррупционных преступлений, которые позволяют определить вероятность совершения противоправного деяния. Особое значение имеют финансовое положение взяткодателя, существующая криминальная практика в государственном (или ином) учреждении, где работает субъект, а также особенности и привычки управления экономическими и социальными отношениями. Рассматривая коррупционную преступность с криминалистической точки зрения, можно заключить, что для нее характерны следующие особенности. Во-первых, это комплекс (совокупность, система) взаимосвязанных элементов (процессов, явлений, объектов) в объективной реальности (среде). Во-вторых, этот комплекс имеет пространственные и временные границы и обусловлен противоправной деятельностью. В-третьих, эта система оказывает влияние на механизмы преступности и ее проявления.
2. Достаточные доказательства состава преступления являются основанием для возбуждения уголовного дела. Применительно к коррупционным преступлениям необходимо установить доказательства, указывающие на конкретных исполнителей (должностных лиц), а также цели и объективные стороны каждого преступления, относящегося к данной группе. С этой целью изучается информация, которая может привести к возбуждению дела.
3. Преступления коррупционной направленности увеличивают социальную напряженность, создают угрозу безопасности всего государства. Преступные проявления коррупции считаются наиболее опасной формой противоправной деятельности в системе органов государственного управления. Следственные ситуации, рассматриваемые на первоначальном этапе расследования, свидетельствуют о ходе и результатах работы следственного органа. С одной стороны, такие следственные ситуации помогают следователю в процессе расследования преступлений коррупционной направленности, но с другой – появляются риски в выборе тактического подхода, способного вызывать активное сопротивление со стороны виновных должностных лиц.
Необходимым условием квалификации действий лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, будет считаться документация, составленная по результатам оперативно-розыскных действий, в которой отражается передача должностному лицу денег как предмета взятки.
4. Одна из главных задач последующего этапа расследования коррупционных преступлений состоит в предъявлении и проверке обоснованности предъявляемого обвинения. На этапе подготовки к предъявлению обвинения прогнозируется поведение стороны защиты в ходе этого важнейшего процессуального действия. Следствие уже должно располагать достаточно полной и достоверной информацией о личности обвиняемого. При прогнозировании возможного поведения обвиняемого учитываются показания, дававшиеся им в ходе предшествующих допросов, а также данные об оказании им воздействия на соучастников, свидетелей, о реализации других актов противодействия.
5. Следует подчеркнуть важность досудебных следственных действий, которые проводятся своевременно и эффективно, с учетом конкретных обстоятельств преступника и позволяют быстро выявить и расследовать преступление взяточничества. Эти мероприятия включают в себя осмотр и исследование места преступления. Кроме того, следует сказать, что важно обосновать участие следственного органа в определенных следственных действиях. Однако следователи должны быть осторожны при составлении оперативной части своего мандата. Их заявления должны быть четкими и понятными, не допускающими альтернативных толкований, а поставленные задачи должны соответствовать требованиям закона. Поэтому они должны понимать тактическую специфику следственных действий и использовать специальные знания при расследовании уголовных преступлений.
6. В целом в теории и практике криминалистики прослеживается комплексный подход к разработке мер преодоления противодействия уголовному преследованию. Вместе с тем, недостаточная разработанность тактических рекомендаций по преодолению противодействия расследованию преступлений коррупционной направленности, которые должны обновляться в соответствии с возрастающим уровнем противодействия, учитывать не только силу и эффективность противодействия, но и выявлять его уязвимые места, рассматривается в качестве одной из причин низкого качества расследования уголовных дел.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы выяснили, что противодействие расследованию коррупционных преступлений является достаточно острой проблемой, которая влияет на все общество в целом. Сотрудники правоохранительных органов должны уделять большое внимание данному вопросу. Им необходимо внедрить новые технологии, разработать новые стратегии и тактики, которые могут помочь в искоренении данного противоправного явления.