Важнейший признак мошенничества - способ совершения преступного деяния, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием владельца имущества и получению преступным путем имущественной выгоды. Совершение данных преступных деяний требует от мошенников творческого подхода, знания психологии, умения войти в доверие к ничего не подозревающему гражданину.
Дистанционное мошенничество, как один из видов преступления не детализирован ни нормам УК РФ, ни нормами действующего законодательства. Разработка понятий и способов совершения дистанционного мошенничества в настоящее время находится исключительно на доктринальном уровне, что приводит к различным проблема квалификации преступлений.
Проблемы уголовно-правовой квалификации заключаются не только в отсутствии уголовно-правовых норм, предусматривающих способы конкретного мошенничества, но и в привлечении к уголовной ответственности за данный вид преступления, в том числе и назначения наказания.
В судебной практике Российской Федерации при постановлении обвинительных приговоров по фактам мошеннических действий с использованием информационных технологий все чаще используются термины «дистанционное мошенничество» либо «мошенничество, совершенное дистанционным способом». В настоящее время единого подхода к определению термина «дистанционное мошенничество» в уголовно-правовой доктрине Российской Федерации не выработано. С учетом способов совершения мошеннических действий с использованием информационных технологий в ситуации удаленного нахождения злоумышленника под дистанционным мошенничеством понимаем хищение безналичных денежных средств и (или) электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа и технологий обмана информационно-телекоммуникационным или телефонным способом.
Таким образом, термин «дистанционное хищение» охватывает три вида преступлений: п. «д» п. 3 ст. 158, ст. 159.3, ст. 159.6 УК РФ. Их объединяют следующие признаки: изъятие денежных средств осуществляется в неочевидных условиях, когда преступник и потерпевший не видят друг друга и, как правило, не знают друг друга; преступник не только не видит потерпевшего, но обычно находится в другом субъекте РФ, возможно, в местах лишения свободы; предметом таких преступлений являются только деньги, которые являются безличными, они могут быть переданы преступнику как в не денежной, так и в денежной форме.
Виды дистанционного мошенничества, которые следует относить к способам совершения преступления классифицируются не только по различным нормам УК РФ, но и имеют различный родовой объект совершения преступления.
Особенностью рассматриваемых способов совершения дистанционного мошенничества, которая заключается в том, что в качестве мер борьбы с преступностью относятся не меры принуждения или установление запрета на свершение определенных действий, а меры профилактики, которые размещаются на интернет - порталах официальных сайтов правоохранительных органов.
В рамках выпускной квалификационной работы установлено, что этапу проверки сообщения о совершении дистанционного мошенничества, в зависимости от источника и объема информации, присущи две ситуации: а) недостаточно первичной информации о наличии признаков преступления, что обусловливает необходимость проведения проверочных действий (истребование выписок о движении денежных средств с банковского счета потерпевшего, осмотр места происшествия и компьютерных устройств с применением специальных технических средств и программ и др.); б) информации для принятия итогового процессуального решения достаточно; имеющиеся материалы подлежат рассмотрению с точки зрения достаточности данных, указывающих на признаки преступления; сведений о месте, времени, обстоятельствах преступления, признаки которого обнаружены о местоположении предметов, которые могут стать вещественными доказательствами, и др.
Первоначальный этап расследования дистанционных мошенничеств, в большинстве случаев характеризуется отсутствием сведений о мошеннике, при наличии данных о способе совершения преступления, установлении потерпевших и свидетелей, выявлении цифровых следов. Расследование осуществляется путем установления информации о лице, совершившем дистанционное мошенничество, по оставленным следам.
Ситуации последующего этапа расследования данных преступлений выделены в зависимости от степени признания вины обвиняемого и достаточности доказательств. Выявлены ситуации, когда: обвиняемый признает свою вину в совершении преступления, но в материалах уголовного дела содержится недостаточное количество доказательств его виновности (расследование направлено на получение новых доказательств по делу); обвиняемый отрицает свою вину в совершении преступления полностью или частично, но в материалах дела содержится достаточное количество доказательств, подтверждающих вину (расследование направлено на систематизацию имеющихся и поиск новых источников доказательственной информации, проверку - опровержения или подтверждения данных обвиняемым показаний) (6%) (по результатам изучения материалов судебной практики).
Разработка типовых следственных ситуаций и рекомендаций по их разрешению имеет существенное значение для совершенствования теоретико-прикладных положений методики расследования дистанционных мошенничеств. Практическая значимость данных положений определяется их общей направленностью на совершенствование и повышение эффективности деятельности по расследованию указанных преступлений.
Современную основу эффективного противодействия оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности составляет использование преступниками в совокупности неограниченных возможностей ресурсов сети Интернет, средств обеспечения связи и инновационных компьютерно-технических и программных решений, и результатом их применения выступает анонимизированная в сети Интернет личность преступника.
Предупреждение совершения преступлений, равно как и расследование и раскрытие преступлений сталкивается с проблемами осуществления идентификации устройств связи. Такие проблемы обусловлены отсутствием единого нормативного правового акта, регулирующего понятие и признаки сотовой связи, услуг связи, а также признаков идентификации сотовых телефонов и мобильных устройств, что во многом способствовало предупреждению совершения преступлений, а также защиты персональных данных граждан без нарушения принципа неприкосновенности частной жизни и тайные телефонных переговоров.

Купить