Тема: Методика расследования фальшивомонетничества

Аннотация. Введение.
Объектом исследования будут выступать общественные отношения, обеспечивающие исключительное право на эмиссию денег и ценных бумаг только уполномоченным кругом субъектов экономической деятельности.
Предметом исследования являются совокупность уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за изготовление, хранение или перевозку с целью сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, современная судебная практика, а также эмпирический материал по делам данной категории, научная доктрина.
Целью работы является анализ методики расследования фальшивомонетничества.
Для достижения вышеуказанной цели в данной дипломной работе ставятся и решаются следующие задачи:
- провести общий анализ криминалистической характеристики фальшивомонетничества;
- выявить особенности личности преступника;
- определить значение стадии возбуждения уголовного дела;
- охарактеризовать типичные следственные действий при расследовании уголовного дела о фальшивомонетничестве.


Купить

Понятие «фальшивомонетничество» - это устоявшийся в юридической литературе и используемый в практике специальный термин, подразумевающий разновидность преступной деятельности, связанной с изготовлением в целях сбыта или со сбытом: поддельных банковских билетов Центрального банка РФ; металлической монеты; ценных государственных бумаг; других ценных бумаг в валюте РФ; иностранной валюты; ценных бумаг в иностранной валюте.
Уже не одно десятилетие фальшивомонетничество является одним из главных преступлений, нарушающих нормальное функционирования экономических отношений как внутри Российской Федерации, так и при международном сотрудничестве на рынке. В подтверждение этому можно отметить, что количестве преступлений вместе с развитием новых методик расследования преступлений, законодательства об уголовной ответственности, международном сотрудничестве практически не меняется.
Предметом фальшивомонетничества выступают поддельные действующие на территории России денежные знаки, государственные ценные бумаги и иные ценные бумаги в валюте РФ или иностранной валюте.
В общем виде способами совершения анализируемого преступления являются: изготовление, сбыт и перевозка предмета фальшивомонетничества.
Существует три типа личности фальшивомонетчиков - ситуативный, профессиональный и неустойчивый.
Возбуждение уголовного дела - первичная стадия уголовного процесса, на которой уполномоченные на то законом должностные лица проверяют и устанавливают наличие оснований и поводов для возбуждения уголовного дела и, обеспечивая права и законные интересы личности, организации, общества и государства, принимают решение о возбуждении уголовного дела или иное решение, предусмотренное уголовно-процессуальным законом для данной стадии.
Важно отметить особенность эффективного и своевременного достижения главной задачи первоначальной стадии уголовного процесса - тщательная проверка сообщения о преступлении и выяснении обстоятельств, требуемых для вынесения обоснованного итогового решения стадии возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве.
При проведении предварительного расследования по делам о фальшивомонетничестве должностным лицам необходимо придерживаться следующих типичных тактик использования первоначальных следственных действий:
Во-первых, при задержании фальшивомонетчика с поличным первоначальными следственными действиями должны быть личный обыск и его допрос. В данном случае, должностному лицу, проводящему обыск, необходимо обладать специальными познаниями, чтобы выявить типичные признаки поддельных денежных средств или ценных бумаг. Если же он их не имеет, то должно быть обязательное участие криминалиста, специализирующегося в изучении подделок. Также, следует осуществлять указанные следственные действия с соблюдением процессуальных правил. Обычно это и является проблемой (несоблюдение правил) в последующем доказывании факта обнаружения подделок у подозреваемого.
Во-вторых, если сообщение о преступлении поступило от организации, в которой были обнаружены поддельные денежные средства или ценные бумаги, то первоначальными следственными действиями будут являться - допрос лица, сообщившего о преступлении, допрос свидетелей и экспертиза. После проведенного допроса, если будут установлены отличительные черты подозреваемого и, возможно, составлен фоторобот, то проводятся уголовнорозыскные мероприятия. Параллельно с этим, необходимо провести экспертизу для установления действительного факта фальсификации денег или ценных бумаг.
В-третьих, при задержании сбытчика необходимо установить: является ли он изготовителем или только сбытчиком. Если он является сбытчиком, то предполагается, что расследование будет направлено на выявление преступной группы.
Таким образом, правильная тактика проведения первоначальных следственных действий позволит органам предварительного расследования собрать первичную и необходимую доказательственную базу по факту совершенного преступления. Кроме того, проведение данных мероприятий позволит установить истинность событий, виновность подозреваемого, а в отдельных случаях и выявить преступную группу.
Фальшивомонетничество в своем истинном обличии начинает изживать себя. Это связано с тем, что в рыночных отношениях на настоящий момент предпочтения отдается не наличному расчету, а электронным переводам. Действительно, в век информационных технологий именно безналичный расчет должен преимущественно использоваться в экономических отношениях.
Практически у любого человека имеется карта и иные средства безналичной оплаты, практически в любой торговой организации имеется специальный терминал, принимающий безналичные расчеты.
Следовательно, основным направлением деятельности по искоренению фальшивомонетничества - создание условий, где наличных расчет изживет себя и будут использоваться электронные деньги.
Купить