📄Работа №137963
Тема: Расследование преступлений в банковской сфере
Характеристики работы
Тип работы
Магистерская диссертация
Предмет
Юриспруденция
Объем:
74 листов
Год:
2023
Просмотров:
199
5450
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
Введение 3
Глава 1 Возбуждение уголовных дел в банковской сфере 6
1.1 Преступления в банковской сфере: понятие и виды 6
1.2 Возбуждение уголовных дел в банковской сфере 11
1.3 Особенности производства доследственной проверки по сообщениям
о преступлениях в банковской сфере 24
Глава 2 Расследование уголовных дел в банковской сфере 31
2.1 Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях в
банковской сфере 31
2.2 Процессуальные особенности расследования преступлений в
банковской сфере 39
Глава 3 Особенности окончания предварительного следствия по уголовным делам, возбуждаемым в банковской сфере 53
3.1 Окончание предварительного следствия составлением
обвинительного заключения 53
3.2 Окончание предварительного следствия прекращением уголовного
дела или уголовного преследования 58
Заключение 63
Список используемой литературы и используемых источников 64
Глава 1 Возбуждение уголовных дел в банковской сфере 6
1.1 Преступления в банковской сфере: понятие и виды 6
1.2 Возбуждение уголовных дел в банковской сфере 11
1.3 Особенности производства доследственной проверки по сообщениям
о преступлениях в банковской сфере 24
Глава 2 Расследование уголовных дел в банковской сфере 31
2.1 Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях в
банковской сфере 31
2.2 Процессуальные особенности расследования преступлений в
банковской сфере 39
Глава 3 Особенности окончания предварительного следствия по уголовным делам, возбуждаемым в банковской сфере 53
3.1 Окончание предварительного следствия составлением
обвинительного заключения 53
3.2 Окончание предварительного следствия прекращением уголовного
дела или уголовного преследования 58
Заключение 63
Список используемой литературы и используемых источников 64
📖 Введение
Одной из очевидных проблем современного общества является значительный вес экономической преступности, в том числе преступлений, совершаемых в банковской деятельности [73, с. 38]. Значительные усилия, которые были направлены на противодействие этой проблеме, так и не привели к сколько-нибудь значимым результатам. Между тем, очевидно, что кумулятивный эффект от таких преступлений, имеет не только экономическую и правовую составляющие, но и влияет на общественные интересы в целом. Очевидно, что решение данной проблемы имеет не только правоохранительный эффект и затрагивает сферу борьбы с преступностью. Противодействие данному виду преступности напрямую влияет на финансовую систему, а в конечном счете - на уровень обеспеченности и качества жизненных благ каждого гражданина.
На этом фоне вызывают озабоченность показатели, отмеченные в ежегодном отчете о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2021 года, в части преступлений экономической направленности. Так, за 2021 год в сфере экономической деятельности совершено 27388 преступлений, что на 20,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как следствие уменьшение «рабочей нагрузки» органов, занимающихся выявлением и расследованием экономической преступности. Сотрудниками органов внутренних дел в экономической сфере выявлено 130000 преступлений, что на 20,1 % меньше, чем за 2020 календарный год; сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации выявлено 2054 преступления, что на 3,5 % меньше, чем в 2020 году. И лишь по таможенным органам России этот показатель вырос на 4,5 %, что составило 553 выявленных за год преступлений [48]. С учетом незначительного количества выявленных преступлений, говорить о его влиянии на общий фон борьбы с экономической преступностью, не целесообразно...
На этом фоне вызывают озабоченность показатели, отмеченные в ежегодном отчете о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2021 года, в части преступлений экономической направленности. Так, за 2021 год в сфере экономической деятельности совершено 27388 преступлений, что на 20,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как следствие уменьшение «рабочей нагрузки» органов, занимающихся выявлением и расследованием экономической преступности. Сотрудниками органов внутренних дел в экономической сфере выявлено 130000 преступлений, что на 20,1 % меньше, чем за 2020 календарный год; сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации выявлено 2054 преступления, что на 3,5 % меньше, чем в 2020 году. И лишь по таможенным органам России этот показатель вырос на 4,5 %, что составило 553 выявленных за год преступлений [48]. С учетом незначительного количества выявленных преступлений, говорить о его влиянии на общий фон борьбы с экономической преступностью, не целесообразно...
✅ Заключение
Одной из очевидных проблем современного общества является значительный вес экономической преступности, в том числе преступлений, совершаемых в банковской деятельности. Значительные усилия, которые были направлены на противодействие этой проблеме, так и не привели к сколько-нибудь значимым результатам. Между тем, очевидно, что кумулятивный эффект от таких преступлений, имеет не только экономическую и правовую составляющие, но и влияет на общественные интересы в целом.
Преступления в банковской сфере являются разновидностью экономических преступлений, под которыми понимаются уголовно наказуемые деяния, совершаемые в сфере производства, распределения и потребления товаров, услуг и работ.
На начальной стадии уголовного процесса - стадии возбуждения уголовного дела - отчетливо прослеживается специфика расследования уголовных дел в банковской сфере, заключающаяся в решающем доказательственном значении результатов доследственной проверки. Следовательно, представляется и целесообразным и необходимым уже на первоначальном этапе расследования получить и процессуально зафиксировать доказательства, совокупность которых была бы достаточна для обоснования будущего вывода о наличии всех элементов состава преступления.
Преимущественным механизмом решения защиты имущественных интересов в рамках уголовного судопроизводства остается наложение ареста на имущество. Учитывая, что эффективность данной меры процессуального принуждения напрямую связана со своевременностью ее применения, полагаем, что она должна применяться по общему правилу немедленно после возбуждения уголовного дела...
Преступления в банковской сфере являются разновидностью экономических преступлений, под которыми понимаются уголовно наказуемые деяния, совершаемые в сфере производства, распределения и потребления товаров, услуг и работ.
На начальной стадии уголовного процесса - стадии возбуждения уголовного дела - отчетливо прослеживается специфика расследования уголовных дел в банковской сфере, заключающаяся в решающем доказательственном значении результатов доследственной проверки. Следовательно, представляется и целесообразным и необходимым уже на первоначальном этапе расследования получить и процессуально зафиксировать доказательства, совокупность которых была бы достаточна для обоснования будущего вывода о наличии всех элементов состава преступления.
Преимущественным механизмом решения защиты имущественных интересов в рамках уголовного судопроизводства остается наложение ареста на имущество. Учитывая, что эффективность данной меры процессуального принуждения напрямую связана со своевременностью ее применения, полагаем, что она должна применяться по общему правилу немедленно после возбуждения уголовного дела...
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.