Тип работы:
 Предмет:
 Язык работы:


Организация противодействия легализация доходов в РФ

Работа №87474

Тип работы

Контрольные работы

Предмет

юриспруденция

Объем работы18
Год сдачи2022
Стоимость300 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
27
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение 3
1. Борьба с отмыванием денег в ХХ веке 5
2. Борьба с теневой экономикой в ХХI веке 8
3. Механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 12
Заключение 18
Список используемой литературы 19

Актуальность данной работы состоит в том, что цифровизация неуклонно расширяет возможности различных сфер, в которые она проникает. Исключением не является как общая теория, так и отдельная права. В сфере уголовного права, а в частности, в сфере борьбы с терроризмом, цифровизация создала возможность для мониторинга лиц, деятельность которых может быть связана с (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Однако адвокаты личные кабинеты на данный момент открыло сравнительно небольшое количество адвокатов четырехсот адвокатов. Данный факт идет вразрез с требованиями международного сообщества по исполнению международных обязательств в этой сфере и проверку выполнения в России законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .
Советом ФПА РФ неоднократно поднимался вопрос об исполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также о распространении на адвокатов требований статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно указанной норме требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации распространяются на адвокатов в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Объектом исследования- является механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
Предметом исследования являются финансовые, правовые, информационные и организационные отношения; складывающиеся в процессе работы. по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Целью исследования является анализ международного опыта и рекомендаций международных организаций по противодействию отмыванию «грязных» денег и финансированию терроризма.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- рассмотреть борьбу с отмыванием денег в ХХ веке;
-проанализировать борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём в ХХI веке;
- исследовать механизм противодействия легализации доходов в современной России.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!
ДИПЛОМНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
КУРСОВЫЕ СТАТЬИ ВКР

Понятие «легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем» для российского законодательства относительно новое, хотя сама деятельность по легализации имеет длительную мировую историю. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, законодатель определил в двух нормах – в Федеральном законе от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 07.04.2020 г.) и в Уголовном кодексе РФ.
В соответствии с ФЗ «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Согласно УК РФ «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.



. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О валютном регулировании и валютном контроле» // «Собрание законодательства РФ», 15.12.2003, N 50, ст. 4859
2. Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. N 366, устанавливающий в числе прочего требования к идентификации клиентов, приводится в соответствие с действующим законодательством // СПС Консультант Плюс
3. Буров В. Ю. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства и пути ее легализации. Чита: ЧитГУ, 2010. 216 с.
4. Елагина А. С. Согласительные процедуры при распределении полномочий между федеральными и региональными уровнями власти: опыт США // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. С. 137-143.
5. Николаев Д. А. Влияние теневой экономики на международное движение капитала в современных условиях // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 11(5). С. 108-117. DOI: 10. 26794/1999-849X-2018-11-5-108-117.
6. Поляков Н. В. К вопросу о взаимодействии органов внутренних дел Российской Федерации с Росфинмониторингом в борьбе с незаконной банковской деятельностью //Научный компонент. – 2019. – №. 4 (4)
7. Росфинмониторинг ждет адвокатской активности- электронный ресурс: https://clck.ru/LBSrE
8. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России: общий курс. 2-е изд. М. : Дело, 2005. 896 с.
9. Смирнов А. И., Рогозинский Е. В. Социально-экономическая природа теневой экономики и система противодействия ей на региональном уровне. Красноярск, 2009. 192 с.

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.