Тема: РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Дипломная работа направлена на рассмотрение особенностей расследования преступлений, совершенных по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество.
Мошенничество как уголовно-правовое деяние относится к преступлениям против собственности. Кроме того, мошенничество относится к составам, которые направлены на хищение чужого имущества. Специфика мошенничества состоит в способе его совершения. Способ совершения мошенничества определяет соответственно специфику расследования данного преступления. Поэтому, определяя актуальность темы дипломного исследования, укажем следующие ключевые направления, которые помогут нам определить актуальность.
Тема дипломной работы позволяет раскрыть особенности способов совершения мошенничества. Данное обстоятельство поможет нам определить особенности как первоначальных, так и последующих следственных действия при расследовании мошенничества. В совокупности тема работы позволяет определить специфику следственных мероприятий направленных на выявление и расследование мошенничества, что и составляет ее актуальность.
Объектом рассмотрения в дипломной работе является совокупность общественных отношений, которые возникают при выявлении и расследовании мошенничества.
Предмет исследования - нормы уголовного и уголовно - процессуального законодательства, специальная литература и мнения различных ученных, практика судов по вопросам связанным с расследованием мошенничества.
Цель дипломной работы - комплексный и всесторонний анализ темы, ее правовое регулирование, разработка и выделение основных особенностей связанных с расследованием мошенничества.
Цель дипломной работы достигается с помощью выполнения следующих задач:
- определения понятия мошенничества и способов его совершения;
- изучения обстоятельств, подлежащих установлению и основных этапов расследования;
- определения особенностей возбуждения уголовного дела;
- раскрытие типичных ситуаций при расследовании мошенничества;
- изучение особенностей первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества;
- исследование особенностей последующих следственных действий при расследовании мошенничества.
Достижение поставленных в дипломной целей и задач невозможно без использования совокупности как нормативно правовых актов, так и совокупности учебной и специальной литературы. Нормативную базу дипломной работы составляют Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации.
Теоретический материал дипломного исследования основывается на учебной литературе по криминалистике, монографиях и статьях периодических изданий, предметом рассмотрения которых являются вопросы расследования мошенничества следующих авторов: И.О. Антонов, Д.В. Астафьева, В.К. Азарова, А.Н. Васильева, Л.Я. Драпкина, Н.К.
Королева, В.А. Митрохина, В.В. Новикова, В.А. Образцова, А.Е. Слепнева, В.В. Токарева, А.Д. Хохлова, А.В. Шарова, В.В. Шушалева, С.М.
Астапкиной, О.В. Аксенова, Р.С. Белкина, О.В. Волоховой, В.Б. Вехова, А.Г. Филипповой и других авторов.
Практическую основу дипломной работы составляют судебные решения Верховного Суда Российской Федерации .
Структура дипломной работы обусловлена поставленными целями и задачами. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.
Во введении дипломной определяется: актуальность темы; объект и предмет дипломного исследования; ставятся цели и задачи. В заключении делаются общие выводы по изученной теме.
Основная часть дипломной работы состоит из четырех глав. В первой главе дается уголовно - правовая характеристика мошенничества, раскрываются способы совершения данного преступления. Вторая глава работы направлена на изучение особенностей возбуждения уголовного дела по делам о мошенничестве и типичных ситуаций первоначального этапа расследования и действия следователя.
Третья глава дипломной работы раскрывает особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия изучены в четвертой главе дипломной работы.
При изучении, разработке и изложении исследуемого материала были использованы следующие методы:
определение области и предмета исследования;
сбор первичной информации; обработка и выбор необходимых нормативных актов, материалов судебной практики, специальной юридической и научной литературы;
систематизация данных источников по дате издания, прерогативе и важности для исследования выбранной темы;
хронологический, сравнительный, аналитический и логический анализ выбранной информации; обобщение и изложение изученного материала.
Дипломная работа имеет следующее теоретическое и практическое значение:
- практическое значение работы обусловлено тем обстоятельством, что работа позволяет определить основные особенности следственных действий при расследовании мошенничества;
- теоретическое значение работы обусловлено тем обстоятельством, что работа позволяет раскрыть сущность мошенничества и особенности способов его совершения.

Купить

В дипломной работе мной давалась криминалистическая
характеристика мошенничества, а также особенности расследования данного вида преступления.
Раскрывая уголовно-правовую характеристику мошенничества как преступления отметим, что состав мошенничества предусмотрен ст. 159 УК РФ. Статья 159 УК РФ предусматривает ответственность за одну из форм хищения, а именно за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Мошенничество совершается с помощью обмана или злоупотребления доверием, выступающих самостоятельными способами преступления.
Судебная практика под обманом понимает сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
Исследование первоначальных следственных действий по расследованию мошенничества, показало, что уголовные дела о мошенничестве обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям служебных лиц или собственников учреждений, организаций, а также в результате обнаружения фактов мошенничества непосредственно работниками органов внутренних дел.
Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает: заявление и объяснения потерпевших, служебных лиц предприятий, организаций; протокол осмотра поддельных документов, предметов; объяснения свидетелей; рапорт оперативного сотрудника уголовного розыска о результатах предварительной проверки.
Типовыми версиями при расследовании мошенничества являются: мошенничество имело место при обстоятельствах, изложенных в первичных материалах; мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается (состоялась законная гражданско-правовая сделка - заем, обмен, купля- продажа); мошенничества не было, заявитель сообщает ложную информацию, инсценируя мошенничество (растрата, хищения); имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.); мошенничество в отношении имущества предприятия совершено с использованием лицом своего служебного положения.
При расследованию мошенничества подлежат установлению. По предмету преступления - предмет мошенничества (что было присвоено), в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); личность потерпевшего, какая сумма денег незаконно была получена мошенником, характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права, размер совокупного имущественного ущерба, причиненного преступлением.
По объективной стороне преступления - имело ли место мошенничество, место, время, условия, способ его совершения, кто был очевидцем преступления, обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества, неоднократность мошеннических посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.
По субъекту преступления - кто совершил преступление, если преступление совершено по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, установить, как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему.
По субъективной стороне преступления - данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления), наличие преступного умысла, данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация).
Кроме того, необходимо различать мошенничество от кражи и вымогательства.
Схожесть объективных и субъективных признаков мошенничества с другими составами определяют и сложность расследования мошенничества. Поэтому при расследовании мошенничества на первоначальных следственных действиях надо выработать четкую позицию в отношении состава, отграничить его от возможных смежных составов. Неправильная квалификация ведет к неверному планированию расследованию, неверному определению видов необходимых доказательств. Поэтому на наш взгляд давно назрела необходимость в выработки методических указаний по расследованию мошенничества, которые бы давали возможность отграничить мошенничество от других составов и правильно определить план следственных мероприятий по расследованию мошенничества.

Купить