В дипломной работе мной давалась криминалистическая
характеристика мошенничества, а также особенности расследования данного вида преступления.
Раскрывая уголовно-правовую характеристику мошенничества как преступления отметим, что состав мошенничества предусмотрен ст. 159 УК РФ. Статья 159 УК РФ предусматривает ответственность за одну из форм хищения, а именно за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Мошенничество совершается с помощью обмана или злоупотребления доверием, выступающих самостоятельными способами преступления.
Судебная практика под обманом понимает сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
Исследование первоначальных следственных действий по расследованию мошенничества, показало, что уголовные дела о мошенничестве обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям служебных лиц или собственников учреждений, организаций, а также в результате обнаружения фактов мошенничества непосредственно работниками органов внутренних дел.
Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает: заявление и объяснения потерпевших, служебных лиц предприятий, организаций; протокол осмотра поддельных документов, предметов; объяснения свидетелей; рапорт оперативного сотрудника уголовного розыска о результатах предварительной проверки.
Типовыми версиями при расследовании мошенничества являются: мошенничество имело место при обстоятельствах, изложенных в первичных материалах; мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается (состоялась законная гражданско-правовая сделка - заем, обмен, купля- продажа); мошенничества не было, заявитель сообщает ложную информацию, инсценируя мошенничество (растрата, хищения); имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.); мошенничество в отношении имущества предприятия совершено с использованием лицом своего служебного положения.
При расследованию мошенничества подлежат установлению. По предмету преступления - предмет мошенничества (что было присвоено), в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); личность потерпевшего, какая сумма денег незаконно была получена мошенником, характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права, размер совокупного имущественного ущерба, причиненного преступлением.
По объективной стороне преступления - имело ли место мошенничество, место, время, условия, способ его совершения, кто был очевидцем преступления, обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества, неоднократность мошеннических посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.
По субъекту преступления - кто совершил преступление, если преступление совершено по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, установить, как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему.
По субъективной стороне преступления - данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления), наличие преступного умысла, данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация).
Кроме того, необходимо различать мошенничество от кражи и вымогательства.
Схожесть объективных и субъективных признаков мошенничества с другими составами определяют и сложность расследования мошенничества. Поэтому при расследовании мошенничества на первоначальных следственных действиях надо выработать четкую позицию в отношении состава, отграничить его от возможных смежных составов. Неправильная квалификация ведет к неверному планированию расследованию, неверному определению видов необходимых доказательств. Поэтому на наш взгляд давно назрела необходимость в выработки методических указаний по расследованию мошенничества, которые бы давали возможность отграничить мошенничество от других составов и правильно определить план следственных мероприятий по расследованию мошенничества.


Купить