Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Криминалистическая характеристика преступлений

Работа №79204

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

криминалистика

Объем работы52
Год сдачи2020
Стоимость6500 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
352
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение…………………………………………………………………………..3
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере……………………………………………………7
1.1. Общая криминалистическая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере……………………………………………………...7
1.2. Основные виды преступлений в финансово-кредитной сфере……15
1.3. Рассмотрение сообщений о преступлениях в финансово-кредитных сфере……………………………………………………………………………...20
Глава 2. Особенности расследования преступлений в финансово-кредитных сферах………………………………………………………………26
2.1. Следственные ситуации при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере…………………………………………………….26
2.2. Организация расследования преступлений в финансово-кредитной сфере на первоначальном этапе………………………………………………...31
2.3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере………………………………….38
Заключение……………………………………………………………………...47
Список использованных источников и литературы………………………52



Актуальность исследования. Экономические преступления, а точнее их последствия, приводят к снижению эффективности деятельности организации и сегодня становятся препятствием для развития производственной сферы, притока инвестиций и дальнейшего функционирования банковских и предпринимательских структур. К экономическим преступлениям относятся в том числе преступления в финансово-кредитной сфере.
Экономическая преступность представляет собой уголовно наказуемые общественно опасные деяния, предполагающие посягательство на финансово-экономические отношения, обеспечивающие процесс производства, распределения и потребления товаров и услуг. Она носит латентный характер, поэтому большая часть граждан относятся безразлично к экономическим преступлениям, сам факт совершения преступления сомнителен (не соответствует традиционному преступлению) либо труднодоказуем, так как используются изощренные способы сокрытия следов, исполнителей, преступно полученных средств. Предметом преступного посягательства в сфере экономической деятельности является:
– движимое или недвижимое имущество;
– денежные и кредитные средства в рублях и иностранной валюте;
– товарно-материальные ценности;
– ценные бумаги;
– имущественные и иные права собственности.
Признаками экономической преступности являются: существенный ущерб, возможная коллективность и анонимность жертв, корыстный характер, взаимосвязь с договорами и обязательствами, как итог преступлений: перераспределение материальных благ .
Каждый из отдельно взятых вышеперечисленных признаков не указывает на возможность совершения преступления и не является доказательством его совершения, так как необходимо оценивать признаки в совокупности с другими фактами и обстоятельствами. Помимо заявления о преступлении (обращения в органы внутренних дел граждан и должностных лиц предприятий), экономические преступления выявляются с помощью следующих признаков :
– при расследовании других видов преступлений;
– в ходе проведения ревизий (методы взаимного контроля и встречной проверки и документов, сопоставление документальных учетных данных и др.);
– с помощью агентурной работы (при использовании лиц, оказывающих конфиденциальное содействие);
– при проведении оперативных мероприятий по проверкам заявлений граждан; работе с криминогенным контингентом;
– преступник или преступники, задержанные с поличным в момент совершения преступления или непосредственно после него.
Установление и дальнейший анализ данных признаков на объектах финансово-кредитной сферы конкретизируется:
– имело ли место преступление,
– каков объект (предмет) преступного посягательства,
– способ совершения преступления;
– место, время (период) и обстоятельства совершения преступления;
– размер и вид ущерба и другие.
При выявлении признаков экономических преступлений сотрудники правоохранительных органов сталкиваются со сложностями установления факта совершения преступления, фиксации следов преступлений (установление подлинности документов), выбора и назначения необходимых судебных экспертиз (финансово-экономической экспертизы, финансово-кредитной экспертизы и др.), сложности возникают, если с момента совершения преступления прошло значительное время. Повышение эффективности выявления экономических преступлений в финансово-кредитной сфере будет способствовать снижению экономической преступности, а это в свою очередь – экономическому росту.
Объект исследования – отношения, складывающиеся в результате расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.
Предмет исследования – преступления в финансово-кредитной сфере.
Цель исследования – анализ особенностей методики расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.
Исходя из поставленной цели, сформулируем задачи исследования:
1) дать общую криминалистическую характеристику преступлений в финансово-кредитной сфере;
2) рассмотреть основные виды преступлений в финансово-кредитной сфере;
3) проанализировать рассмотрение сообщений о преступлениях в финансово-кредитных сфере;
4) охарактеризовать следственные ситуации при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере;
5) рассмотреть организацию расследования преступлений в финансово-кредитной сфере на первоначальном этапе;
6) проанализировать использование специальных знаний при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере
Методология исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы исследования.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


В результате проведенного исследования автор делает следующие выводы.
Экономическая преступность представляет собой уголовно наказуемые общественно опасные деяния, предполагающие посягательство на финансово-экономические отношения, обеспечивающие процесс производство, распределения и потребления товаров и услуг. Она носит латентный характер, поэтому большая часть граждан относятся безразлично к экономическим преступлениям (не задумываются и не понимают, что за счет экономических преступлений ухудшается их качество жизни), сам факт совершения преступления сомнителен (не соответствует традиционному представлению о преступлении) либо трудно доказуем, так как используются сложные способы сокрытия, маскировки следов, исполнителей и преступно полученных денежных средств или имущества.
При выявлении экономических преступлений в финансово-кредитной сфере следует учитывать следующие особенности: экономические преступления совершаются в ходе стандартных легальных коммерческих операций; жертвы могут не подозревать (знать), что в отношении них совершено преступление . Так же при выявлении признаков экономических преступлений сотрудники правоохранительных органов сталкиваются со сложностями установления факта совершения преступления, фиксации следов преступлений (установлении подлинности документов), выбора и назначения необходимых судебных экспертиз (финансово-экономической экспертизе, финансово-кредитной экспертизе и др.), сложности возникают, если с момента совершения преступления прошло значительное время . Проблемы выявления экономических преступлений связаны так же с возникновением новых способов осуществления преступлений (отсутствие частных методик выявления новых видов преступлений).
Повышение эффективности выявления экономических преступлений в финансово-кредитной сфере будет способствовать снижению экономической преступности, а это в свою очередь экономическому росту за счет развития производства, привлечения инвестиций, увеличения дохода госбюджета.



1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание Законодательства РФ - № 31, - 2014, -ст. 4398.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954.
4. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации, ФСКН России, ФТС, ФССП России и Росфинмониторинга от 29 марта 2016 г. № 182/189/153/ 243/33/ 129/800/220/105 «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причинённого государству преступлениями»: [Электронный ресурс] — электрон. данные. — Программа инф. поддержки рос. науки и образования // справ.-правовые системы «Гарант». (Дата обращения 22.12.2019).
5. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС, Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 511/244/541/433/1313/80 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем»: [Электронный ресурс] — электрон. данные. — Программа инф. поддержки рос. науки и образования // справ.-правовые системы «Гарант». (Дата обращения 22.12.2019).
6. Александров И.В. К вопросу о проблемах расследования современных экономических преступлений // Эксперт-криминалист. 2013. № 3. С. 19-21.
7. Бабенков В.И. Актуальные проблемы экономической безопасности Российской Федерации // Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения. 2017. № 3 (43). С. 106–109.
8. Бабенков В.И., Ивановский А.В. Военно-экономическая безопасность системы материально-технического обеспечения ВС РФ // Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-Западного федерального округа России. СПб., 2015. № 1(34). С. 24–29.
9. Бахтеев Д.В. История развития теории следственных ситуаций в отечественной криминалистике // Российский юридический журнал, 2018. № 1. С. 14 – 17.
10. Варданян А. В., Ларионов И. А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4-2.
11. Гурьянов А.В., Бабенков В.И. Военно-промышленная безопасность цепей поставок компонентов оборонно-промышленного комплекса // Электронный научный журнал. 2017. № 7 (22). С. 72–75.
12. Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Проблемы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности // Вестник института: преступление, наказание, исправление, 2009. – 311 с.
13. Информация по уголовному делу № 29601 //Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/regular/doc/2NBbsfucHJY1/ (дата обращения: 14.11.2019).
14. Козлов В.Ф. К вопросу о соотношении уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристик преступления // Эксперт-криминалист. 2012. № 2. С. 35-38.
15. Крамаренко Л.А., Косов М.Е. Налоги и налогообложение: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2011. 576 с.
16. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь — ноябрь 2018 года // официальный сайт МВД России URL https://мвд.рф/folder/101762/item/15304733/ (Дата обращения 24.12.2019)
17. Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. Бурлачков, В.А. Галанов; Под ред. В.А. Слепова 2-e изд., перераб. и доп. М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 311 с.
18. Министерство внутренних дел Российской Федерации: [электронный ресурс]. 2017. МВД России. URL: https://мвд.рф (дата обращения: 12.12.2019).
19. Мусин Э. Ф., Ефимов С. В. Методика производства судебно-экономических экспертиз: вопросы теории и практики // Щит и меч. 2006. 21 сент. С. 3.
20. Овсянников И.В. Рассмотрение сообщений о преступлениях. Процессуальные и криминалистические проблемы: [научно-практическое и учебное пособие]. — М: Юрлитинформ, 2010.— 208 с.
21. Палий А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами на территории Республики Крым // Российский следователь. 2017. № 15. С. 18-22.
22. Петров С.В. Организованная преступность в современной России - состояние, тенденции, проблемы противодействия // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. Вып. 3 (35). С. 77-80.
23. Теория судебной экспертизы (судебная экспертология): учебник / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. Зинин; под ред. Е. Р. Россинской. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М., 2016. С. 10.
24. Тимченко В.А. Использование учетно-экономической (бухгалтерской) информации для обнаружения признаков преступлений и доказывания по уголовным делам: монография. Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 2014. – 147 с.
25. Центральный банк Российской Федерации: [электронный ресурс]. Банк России, 2000–2017. URL: http://www.cbr.ru (Дата обращения: 12.12.2019).
26. Чиненое А.В. Анализ составов преступлений, совершаемых при ликвидации юридического лица//Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2019. — № 1 (88). — С. 64—75.
27. Чиненое А.В. Криминологические особенности преступлений, совершаемых при ликвидации юридического лица // Вестник Московского университета МВД России. — 2013. — № 4. — С. 90—93.
28. Чиненое А.В., Чиненое Е.В. Отдельные вопросы противодействия преступлениям, совершаемым при ликвидации юридического лица (понятие, систематика и основные криминологические показатели) // Проблемы правоохранительной деятельности. — 2016. — № 1. — С. 28—35.
29. Чиненое Е. В., Щукин В. И. Организация расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта // Юристъ — Правоведъ. — 2019. — № 1 (88). — С. 132—137.
30. Чиненое Е. В., Щукин В. И. Финансово-кредитные отношения как объект исследования при раскрытии и расследовании экономических преступлений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. — 2019. — № 2 (35). — С. 47—52.
31. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие / О.Ш. Петросян. М.: Юнити-Дана, 2014. - 312 с.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ