ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ: ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СО СМЕЖНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Введение 3
Глава I. Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 7
§1. Общие положения изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 7
§2. Объективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 10
§3. Субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 28
§4. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 36
Глава 2. Проблемы квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 41
§ 1. Отграничение изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества 41
§2. Отграничение изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от подделки, изготовления или сбыта поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков 50
Заключение 56
Список использованной литературы 62
Приложение № 1 68
Приложение № 2 69
Приложение № 3
Как правило, экономические отношения являются важнейшим базисом развития общества. Без стабильного функционирования экономических механизмов государства нарушаются все основные связи между участниками этих отношений, в результате чего под угрозу ставится возможность существования самого общества, поскольку не удовлетворяются потребности его членов. На основе этого, важным аспектом деятельности государства является регулирование экономических процессов.
Подделка денег или ценных бумаг - это вид преступной деятельности, который одновременно затрагивает интересы, как отдельных граждан, юридических лиц, так и государства в целом.
Обобщенное понятие фальшивомонетничества включает в себя изготовление с целью запуска в обращение и сбыт поддельных платежных средств, выполненных в виде банкнот, монет или ценных бумаг, вне зависимости от валюты. Отнесение к изготовлению поддельных платежных средств, производится на основании их существенного сходства с оригинальными денежными знаками, отличить которые без наличия специальных познаний и техники невозможно.
Фальшивомонетничество опасно не только само по себе, но и тем, что часто выступает как способ криминального перераспределения национального богатства.
Рост данного вида преступления подрывает финансовую систему и основы экономики.
Динамика поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в банковской системе России за последние 8 лет представлена в Приложении № 1. Из таблицы видно, что общее количество выявляемых поддельных денежных знаков, начиная с 2009 года снижалось до 2013 года, с постепенным ростом 5000 купюр и снижением 1000 купюр. А в 2014 году наблюдается рост с резким скачком (почти в два раза) выявления фальшивых купюр номиналом 5000 рублей.
К ответственности в основном привлекаются сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, а изготовители и организаторы исследуемого преступления чаще всего выходят за рамки уголовного судопроизводства. Рассматриваемое преступление относится к особо тяжким, поскольку оно совершается с прямым умыслом и максимальное наказание за него составляет свыше десяти лет лишения свободы (по ч. 2 и 3 ст. 186 УК РФ).
Подрыв доверия к федеральному правительству и сокращение обращения денег из-за страха получить подделку, является еще одним негативным последствием действий фальшивомонетчиков, имеющим не менее глобальный характер и негативное влияние на экономику.
Положение осложняется также тем, что многие граждане не осведомлены, как им действовать при получении и обнаружении у них фальшивых денежных знаков.
Актуальность данного исследования определяется не только распространенностью и стабильным ростом фальшивомонетничества, но и его высокой латентностью, которая может быть обусловлена следующими причинами:
1) данное преступление характеризуется длительной и тщательной подготовкой, высоким уровнем профессионализма, конспирации, что затрудняет его выявление;
2) нежелание физических и юридических лиц сообщать правоохранительным органам о фактах совершения преступления как из -за опасения самим оказаться под подозрением в его совершении, так и по причине недоверия в возмещение причиненного им материального ущерба (виктимологический аспект);
3) сложившаяся практика, когда работники правоохранительных органов не регистрируют «малозначительные» случаи фальшивомонетничества (например, при обнаружении фальшивки малого номинала, низкого качества), мотивируя свое бездействие тем, что усилия, потраченные на расследование такого деяния, не «окупятся» - то есть ущерб слишком мал или его вообще нет.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы действующего законодательства, предусматривающие ответственность за фальшивомонетничество.
Целью данной работы является исследование уголовно-правовых аспектов изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Тщательно изучить состав преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ;
2. Выявить пробелы в законодательстве, регулирующем такого рода правонарушения;
3. Рассмотреть вопросы об отграничении ст. 186 УК РФ от смежных составов преступлений.
Теоретической основой исследования является уголовно правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
В работе использованы труды Н.Г. Арутюняна, Е.В. Бродневской, Б.А. Гаджикурбатова, М.А. Ефремовой, В.Н. Жадана, В.В. Загайнова, Д.А.
Литвинова, А.В. Маецкого, Н.В. Мостовича, А.А. Онофриенко, А.Н.
Першина, В.В. Торчаковой, Е.А. Тришкиной, Е.В. Трофимова, П.С. Яни.
Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений
В ходе осуществленного исследования мы пришли к следующим выводам.
Объектом преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ являются общественные отношения, связанные с устойчивостью отечественной и иностранной валюты или ценных бумаг, преступное посягательство на которые приводит к затруднению регулирования обращения денежных знаков или ценных бумаг.
Предметом фальшивомонетничества являются банковские билеты Цен-трального банка Российской Федерации, металлические монеты и иностранная валюта, которые являются материальными объектами, обладающими функцией меры стоимости, находящиеся в обращении, а также изъятые из обращения, но подлежащие обмену.
К предмету преступления, предусмотренного статьей 186 УК, нельзя относить купюры с наклеенным номиналом, надписями, изображениями, иными фрагментами, нанесенными на них механическим или полиграфическим способом, так как такие способы подделки не придают им существенного сходства с находящейся в обращении российской или иностранной валютой и могут быть легко обнаружены при внешнем осмотре.
Более того, к предмету данного преступления не относятся бездокументарные ценные бумаги потому что подделывается специальный документ, удостоверяющий право по бездокументарной ценной бумаге, а не сама бездокументарная ценная бумага, как документ установленной формы.
В объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, входит сбыт, под которым понимается использование поддельных денег или ценных бумаг в качестве средства платежа при оплате услуг, товаров, дарении, размене, продаже, даче взаймы и др.
Сбыт является оконченным, если лицу удалось произвести отчуждение, хотя бы одного фальшивого банковского билета или ценной бумаги.
Изготовление поддельных денег или ценных бумаг, как альтернативное действие объективной стороны фальшивомонетничества, является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один банковский билет, металлическая монета или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.
Частичная подделка и изготовление полной подделки, которые имеют существенное сходство с подлинными деньгами или ценными бумагами, являются фальшивомонетничеством.
Деяние, связанное с перевозкой поддельных денежных средств или ценных бумаг, является оконченным в момент совершения этого действия.
Хранение указанных предметов - это длящийся состав преступления, ответственность наступает с момента начала хранения, вне зависимости от его продолжительности.
Квалификация подделки денег или ценных бумаг не может зависеть от времени нахождения поддельной купюры в обращении.
Прямой умысел подделки денег или ценных бумаг выражается в том, что лицо осознает совершение им изготовления, хранения, перевозки в целях сбыта или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, и желает этого. Обязательным признаком деяния является специальная цель - сбыт.
Изготовление, хранение или перевозка поддельных денег или ценных бумаг без цели сбыта состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, не образует.
Под целью сбыта понимается стремление лица использовать поддельные деньги или ценные бумаги в качестве средства платежа при оплате услуг, товаров, дарении, размене, продаже, даче взаймы и др. О такой цели могут свидетельствовать количество подделанных денежных купюр, их способ хранения, наличие специальной литературы и оборудования и т.д.
Изготовление, хранение и перевозка с иными целями (например, личный интерес) не будет является фальшивомонетничеством, так как законодатель установил одну специальную цель - это сбыт.
Соотношение преступлений, предусмотренных статьями 159 и 186 УК РФ, позволило выявить их различие по непосредственному объекту преступления и предмету.
Непосредственным объектом подделки денег или ценных бумаг выступает денежная и кредитная система Российской Федерации, что отличается от преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, непосредственным объектом которого выступают отношения собственности.
К предмету преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ в отличие от подделки денег или ценных бумаг, относятся поддельные денежные знаки или ценные бумаги, которые имеют явное несоответствие с подлинными деньгами или ценными бумагами.
Составы преступлений, предусмотренные статьями 186 и 327 УК РФ, отличаются по видовому, родовому, непосредственному объектам преступления, предмету преступления, общественно опасному деянию и цели, с которой совершаются данные преступления.
Фальшивомонетничество - вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений.
Среди причин роста фальшивомонетничества выделяют следующие:
1) главная экономическая причина - растущая инфляция;
2) увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран;
3) общая неустойчивость экономики, что ведет к обнищанию многих групп населения;
4) широкие возможности приобретения красок, лаков, бумаги, металлов;
5) постоянное совершенствование полиграфического оборудования;
6) широкое распространение и сдача в аренду (лизинг) многоцветных копировальных устройств с программным управлением, обеспечивающих качественное и быстрое воспроизводство сложных по рисунку и цветовой гамме денежных знаков;
Эффективность расследования по делам фальшивомонетничества во многом зависит оттого, насколько основательны знания следователя и оперативного сотрудника об особенностях субъекта преступления, процесса изготовления им денег, признаков способа подделки, отображающихся в следах преступления.
Выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. Банкноты производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими применение различных способов защиты от подделки и получение печатной продукции высокого качества. Технология печати денежных знаков унифицирована, так как требования, предъявляемые к банкнотам, везде одинаковы. Она должна обеспечить их практичность, невозможность (или трудоемкость) подделки, а также выполнение идентичности миллиардных тиражей в течение многих лет.
К наиболее распространенным способам подделки денежных знаков относятся:
1) рисование;
2) способы полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия);
3) способы копирования;
4) фотографические способы;
5) комбинированный способ.
Своевременное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества.
Успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется не только своевременным возбуждением уголовного дела, но и качеством осмотра предъявленных поддельных денежных знаков и места преступления, проведенных экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и разоблачить преступника.
Необходимо отметить, что одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей техники и науки. Важно, чтобы следователь обладал определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способ изготовления фальшивок, примененные орудия и материалы. Наличие таких знаний позволит следователю быстро и обоснованно выдвинуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный эксперимент, допрос подозреваемого и обвиняемого.
Вместе с тем и квалифицированный следователь нередко нуждается при проведении различных следственных действий по расследованию рассматриваемого преступления в помощи специалистов.
В заключении, систематизируя выявленные проблемы и недостатки, предложим следующие пути их исправления:
1. Прежде всего, необходимо повышать образовательный уровень следователей и сотрудников полиции, раскрывающих данное преступление. Эта мера должна идти в двух направлениях:
а) внедрение современных технических средств распознавания поддельных денежных знаков и ценных бумаг и обучение указанных лиц этим техническим средствам;
б) углубленное правовое обучение указанных лиц о правильности ведения следственных действий и правильного отграничения рассматриваемого преступления (предусмотренного ст. 186 УК РФ) от смежных составов;
2. Обязать оснащать техническими средствами распознавания поддельных денежных знаков все учреждения, принимающие от граждан денежную наличность;
3. Важный элемент в профилактике фальшивомонетничества - хорошо организованное и постоянное оповещение населения о признаках, свидетельствующих о подлинности денежных билетов и иных платежных средств. Считаем, что учреждениям Центрального банка России следовало бы чаще создавать соответствующий демонстративный материал для населения и распространять его средствами массовой информации.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
