Введение 4-8
Глава 1 Криминалистическая характеристика мошенничества в особокрупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).
§1.1 Сущность, функциональная роль, структура криминалистической характеристики преступления 9-10
§1.2 Криминалистическая характеристика мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ): сущность, функциональная роль 11-22
Глава 2 Организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).
§2.1 Общие закономерности, следственные ситуации и тактика расследования преступления 23-27
§2.2 Особенности возбуждения уголовного дела 28-29
§2.3 Особенности тактики первоначальных следственных действий действий 30-49
Глава 3 Особенности подготовки назначения судебных экспертиз и правовые оценки их выводов расследовании мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).
§3.1 Виды судебных экспертиз, назначаемых при расследовании мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) 50-53
§3.2 Подготовка и назначение экспертизы 54-60
§3.3 Оценка заключения эксперта и его использование в расследовании.61-68
Заключение 69-70
Список литературы 71-77
Приложение А Таблица №1 78-79
Приложение Б Сущность и содержание криминалистической характеристики преступления 80-82
Приложение В Криминалистически значимые признаки предмета посягательства 83Приложение Г Криминалистические признаки субъекта мошенничества...84
Приложение Д Криминалистически значимые признаки деятельности субъекта 85
Приложение Е Криминалистически значимые признаки времени совершения мошенничества 86
Приложение Ж Типичные следственные ситуации 87
Приложение И Типичные исходные следственные ситуации 88-89
Приложение К Оперативные разработки, как повод к возбуждению уголовного дела 90-91
Приложение Л Типичные вопросы, предусматриваемые следователем в плане допроса лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество 92
Приложение М Типовая программа подготовки и проведения допроса свидетеля 93-95
Приложение П Примерный перечень вопросов при допросе подозреваемых в групповом мошенничестве 96-99
Приложение Р Производство дальнейшего расследования 100-102
Приложение С Особенности мероприятий, обеспечивающих предварительное расследование 103-112
Приложение Т Способы совершения мошенничества 113-114
Приложение У Документы являющиеся носителями информации о мошенничестве 115
Приложение Ф Примерный перечень вопросов финансово-аналитической экспертизы и судебно-бухгалтерской экспертизы 116-118
Приложение Х Типичные ошибки, совершаемые следователям при назначении и производстве экспертизы 119
Приложение Ц «Обстоятельства, которые должен учитывать следователь при оценке экспертизы» 120
Приложение Ш и Щ Криминалистические программы
Государство со времени своего существования защищает собственность, используя, как институты гражданского и гражданско- процессуального права, так и уголовно-процессуального. Законотворчество основывалось на том, что собственность является основой экономики и важнейшей социальной ценностью, а укрепление и развитие всех видов собственности - залог экономического роста и развития экономических институтов. Но по мере демократизации законодательства преступления против собственности приобрели все большую распространенность.
В период становления капиталистической экономики, рынок кардинально изменил характер посягательств на собственность и создал условия для появления новых видов и способов мошенничества. К объективным причинам этого можно отнести ослабление государственного контроля в сфере экономики; повышение уровня коррупции; появление у преступников возможности успешно маскировать свою деятельность под гражданские правоотношения; нестабильная экономическая обстановка; не всегда понятные правила ведения предпринимательской деятельности; частое изменение нормативной базы в области налоговых и финансово-кредитных отношений.
Обострение социально-экономических проблем и сложная политическая ситуация в стране вызывает рост преступности экономической направленности. В этих условиях учащаются факты хищения денежных средств с использованием подложных документов, поддельных банковских гарантий, незаконного получения и использования льготных кредитов, незаконное возмещение НДС и др. В этой связи, проблема борьбы с мошенничеством является одной из актуальных социальных проблем.
Уголовная ответственность за совершение мошенничества предусмотрена ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации1(далее, УК РФ). В этой статье мошенничество определено как «хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием».
Объектом исследования представленной работы явилось преступление против собственности, определенное частью 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (далее, мошенничество в особо крупном размере). Мошенничество в особо крупном размере состоит в противозаконном изъятии или обращении собственности иных лиц в пользу виновного, либо завладении правами на нее на сумму более 1 млн. руб. при помощи обмана или злоупотребления доверием (ст.158 прим.,159 УК РФ).
Выбор темы связан с масштабами такого вида преступлений, ведь ущерб, причиняемый ими исчисляется миллионами и миллиардами рублей, а это удар по экономике и благополучию государства. Так же принимая во внимание масштаб экономики нашей страны и то, что согласно ч.4 ст.158 УК РФ под особо крупным размером понимается - один миллион рублей, следует сделать вывод, что данный квалифицирующий признак достаточно распространен в деятельности правоприменителя. Согласно части 5 статьи 151 Уголовно-процессуального кодекс Российской Федерации (далее, УПК РФ) мошенничество в особо крупном размере отнесено к преступлениям с альтернативной подследственной, то есть, предварительное следствие по данному преступлению может производиться следователями органа, выявившего эти преступления. Таким образом, законодатель относится к данному преступлению, как особо сложному и опасному, что также указывает на актуальность выбранной темы. Учитывая тенденцию роста количества мошеннических действий, совершённых группой лиц по предварительному сговору и организованной группой лиц, и того, что данный признак преступления присутствует почти в каждом мошенничестве, повлекшем ущерб в особо крупном размере, на практике можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из важнейших задач деятельности правоохранительных органов. И разработка эффективной методики расследования мошенничества в особо крупном размере представляет собой актуальную научную и практическую проблему, от разрешения которой зависит экономическая безопасность государства и благосостояние граждан.
Цель представленной работы - с криминалистической точки зрения изучить и проанализировать криминалистическую характеристику, тактику основных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вопросы назначения криминалистических и судебных экспертиз с учетом их последующего доказательственного значения при расследовании преступления, мошенничества в особо крупном размере.
Рассмотрение темы ставит следующие задачи:
1. расширить криминалистическую характеристику преступлений с учетом появления новых видов посягательств на имущество юридических и физических лиц и определить её типовые признаки; обозначить значение криминалистической характеристики при расследовании преступлений;
2. раскрыть понятие криминалистической характеристики мошенничества в особо крупном размере, путем анализа признаков преступной деятельности;
3. определить общие закономерности выявления и расследования преступлений, следственные ситуации и тактику расследования мошенничества в особо крупном размере; раскрыть особенности возбуждения уголовного дела, тактики первоначальных следственных действий и производства дальнейшего расследования; рассмотреть мероприятия, обеспечивающие предварительное следствие;
4. составить ряд программ для отдельных следственных действий и общего руководства при проведении предварительного расследования с учетом особенностей, присущих данной категории преступлений;
5. определить виды судебных экспертиз, назначаемых при расследовании мошенничества в особо крупном размере; рассмотреть порядок их подготовки и назначения; обозначить взаимодействие следователя и эксперта, раскрыть порядок получения образцов для сравнительного исследования; определить действия следователя по оценке заключения эксперта и использованию его в расследовании мошенничества в особо крупном размере.
Методологической базой исследования является диалектический метод научного познания, а также основанные на нем общенаучные и специальные познавательные методы: исторический, логический, сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие частные методы научно-исследовательской деятельности, а также специальных криминалистических методов познания события преступления.
Нормативно-правовой базой исследования явились уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
Теоретическим фундаментом послужили признанные достижения науки криминалистики и уголовного процесса, нашедшие отражение в трудах: А.М.Абрамова, Р.С.Белкина, И.Е.Быховского, А.Ф. Волынского, И.А.Возгрина, В.К.Гавло, Г.А.Густова, И.Ф.Герасимова, А.Ю.Головина, В.Д. Грабовского, Л.Я. Драпкина, К.Э.Добрынина, А.А.Дьячкова, Л.А.Ермаковой, Ю.Г.Корухова, Б.А. Куринова, В.П.Лаврова, В.Д.Ларичева, В.А.Образцова, А.В.Победкина, Н.И.Порубова, Е.Р. Россинской, А.В.Шарова, А.Г.Филиппова, А.А.Эйсмана, Н.П.Яблокова и других.
Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере Следственной службы Управления Федеральной Службы Безопасности по Санкт- Петербургу и Ленинградской области, Главного Следственного Управления
Следственного Комитета по Санкт-Петербургу и Красногвардейского районного суда города Санкт-Петербурга .
Проблематика расследования мошенничества представлена большим количеством исследований, но далеко не в каждой работе представлены рекомендации, которые могут использовать следователь в своей практике расследования преступлений.
Исследования в данной области являются особо важными, так как статистика показывает, что с каждым годом количество преступлений экономической направленности увеличивается, а следователи, сталкиваясь с признаками мошенничества, не всегда способны оперативно и эффективно организовать расследование уголовного дела. Необходимо отметить, что выявление и расследование мошеннических действий является непростой задачей по причине существования объективных сложностей (высокий уровень латентности, трудности в доказывании и в понимании следственной обстановки, противодействие расследованию). В связи с вышесказанным, руководители следственных органов стараются поручать расследование мошенничеств в особо крупном размере, опытным следователям, но из-за проблем с кадрами это не всегда удается. В результате такие дела расследуют следователи, не имеющие достаточного опыта, что приводит к их растерянности на начальной стадии расследования, из-за давления со стороны защиты (опытными адвокатами), дезориентированности количеством информации, сложности финансовых схем и непонимания того, что необходимо устанавливать и с помощью каких следственно-оперативных мер это нужно делать. Так же важной проблемой, с которой сталкиваются молодые следователи, является проведение следственных действий с недостаточной эффективностью.
Обобщение последних научных изысканий и судебно-следственной практики создаёт реальные предпосылки для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию данной разновидности мошенничеств.
В представленной работе произведена попытка обобщения практики и разработки рекомендаций. Данная работа может быть использована для корректировки хода расследования и более эффективной его организации с учетом особенностей конкретной следственной ситуации.
При проведении данного исследования было изучено большое количество уголовных дел и научной литературы, что позволило разработать Программу исследования и установления обстоятельств события мошенничества, Программу исследования и установления механизма совершения мошенничества, Программу подготовки и проведения допроса свидетеля и Программу типичных ошибок, совершаемых следователями при назначении и производстве экспертизы . Эти программы при последующей интеграции в информационную базу автоматизированное рабочее место следователя, дают возможность молодым следователям рациональней организовать процесс расследования уголовного дела, повысить эффективность следственных действий и избежать ошибок.
Необходимо продолжать исследования в этой области и разработку практических рекомендаций и методик, особое внимание следует обратить на повышение эффективности следственных действий и использование специальных знаний при расследовании (поиск компетентного эксперта, предотвращение ошибок при назначении и проведении судебных экспертиз, эффективное использование и оценку результатов судебной экспертизы).
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
