Тема: ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗЫННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ

На сегодняшний день использование криптовалют в преступных целях достигло значительного уровня, при этом их правовое положение в Российской Федерации остается не определеным. Технический процесс активно движется вперед и ведет к тому, что все может быть оцифровано: медицина, безопасность, образование, платежные средства.
Созданию новой формы электронных денег - криптовалюты - послужило стремительное развитие сети Интернет, технологических инноваций и современных средств шифрования. В последнее время также довольно часто виртуальные площадки, социальные сети и интернет - сообщества создают свои собственные платежные системы и распространяют собственные цифровые валюты для оплаты товаров и услуг, предлагаемые ими. Это все также приводит к появлению новых форм виртуальных денег. Благодаря их возникновению многие юридические и физические лица начали получать дополнительный источник денежных средств и проводить финансовые сделки анонимно, без каких - либо посредников.
Виртуальная валюта выступает средством измерения стоимости, при этом, не обладая статусом законного платежного средства. Тем не менее, криптовалюта может обмениваться на традиционные деньги и этот процесс осуществляется на виртуальных биржах.
Сказанное привело к тому, что все чаще криптовалюта становится средством совершения преступлений - криптопреступлений.
Криптопреступность - система деяний, обладающие едиными системными свойствами, которые совершаются в отношении виртуальной валюты или с ее использованием. Выделяют несколько видов криптопреступлений: незаконная продажа наркотических веществ, иных запрещенных товаров, контента или услуг; отмывание преступных доходов с использованием этой валюты, а также ее хищение и другие преступления против собственности. Официальные данные Фонда борьбы за демократию (FDD), оборот наркотиков составляет 90% всех незаконных транзакций с криптовалютой. В год, такой оборот может достигать от 4 до 7 миллиардов долларов, что приравнивается к 2% от общего оборота незаконных веществ и затрагивать до трети всех потребителей и покупателей. Данные отчета Европола и правительственной комиссии Великобритании показывают, что биткоин и другие виды криптовалют с каждым годом все реже применяются в качестве финансирования терактов во всей Европе. Также, по данным Европола и Великобритании благодаря криптовалюте отмывается более 5,5 миллиарда долларов в год. Многие исследователи утверждают, что часть нелегальных транзакций с биткоином понижается каждый год и составляет примерно 0,6 %- 1% от всех проводимых транзакций, тогда как японские данные говорят о 0,19%.
В законодательстве нашей страны общественные отношения, связанные с криптовалютой не регулируются, также, как и не существует запрета на использование данной электронной валютой. Из - за этого возникают проблемы в сфере профилактики преступлений, которые совершаются с помощью криптовалюты.
Процесс выпуска и обращения наиболее распространенных криптовалют полностью децентрализован и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства. Также, криптовалюта не требует ведения специальной отчетной документации. Все это, включая анонимность платежа, обусловили активное использование криптовалют в преступной деятельности.
Работы, посвященные изучению оборота криптовалюты и ее использованию в преступной деятельности с каждым годом все больше набирают популярность. Так, в частности, проблемам правового регулирования криптовалюты уделялось внимание такими учеными и юристами, как Аксенова Л.Ю., Алекссев Н.В., Бердышев А.В., Бутенко Е.Д., Еремейчук К.Ю., Лыков А.А., Федорова А.Ю., Хилюта В.В., Шевченко Е.С. и др.
Теоретические исследования рассматривают, главным образом, вопросы криптовалюты в целом, однако вопросу правовой регламентации и совершенствованию законодательства о криптовалюте уделяется недостаточно внимания. Между тем, существует очевидная потребность в исследовании указанных проблем.
Целью выпускной квалификационной работы является выявление особенностей расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют на основе анализа соответствующего законодательства, правоприменительной практики, периодической и монографической литературы.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1. Изучение истории появления криптовалют как электронного платежного средства;
2. Анализ нормативно - правовых основ криминалистической методики расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют;
3. Исследование криптовалюты как основного элемента криминалистической модели преступлений, связанных с ее использованием;
4. Анализ особенностей тактики производства вербальных и невербальных следственных действий в ходе расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют;
5. Анализ особенностей использования специальных знаний в ходе расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в ходе расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют.
Предметисследования являются нормы уголовного и уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации, положения иных нормативных актов, касающиеся особенностей расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют. Исследуются периодическая, учебная, монографическая литература, правоприменительная практика.
В настоящем исследовании автор руководствовался общенаучными и частнонаучными методами познания, а именно методами сравнительноправового, логико-юридического исследования, диалектическим методом познания социально-правовой действительности, которые в совокупности составили методологическую основу исследования.
Структура работы обусловлена объектом и предметом выпускной квалификационной работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Библиографический список составляют: нормативные правовые акты и иные официальные акты Российской Федерации и зарубежных стран; научные труды российских и зарубежных ученых в области криптовалюты; постановления высших судебных инстанций и материалы юридической практики.
Купить

В выпускной квалификационной работе на основе анализа нормативного, теоретического и практического материала были освещены особенности расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. История возникновения криптовалют находит свое начало в среде так называемых «шифропанков» - неформальной группы людей, которые объединились с целью сохранения анонимности, увлеченных криптографией (наука о шифровании) и создания такой сферы, где не было бы какого - либо внешнего вмешательства (органов государства и т.д). Считается, что основателем криптовалюты был Дэвид Чаум.
2. Под криптовалютой следует понимать виртуальные деньги, которые в отличие от традиционных денежных средств не имеют физического выражения. Правовой режим криптовалют в разной степени меняется от одной страны к другой и до сих пор остается неопределенным или постоянно изменяющимся. Некоторые страны разрешают пользование и торговлю криптовалют, иные страны наоборот - запретили или в разной степени ограничили их оборот. В Российской Федерации попыткой регламентации обращения криптовалют можно назвать рассматриваемый в настоящее время проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах», где содержатся нормы о статусе криптовалюты и раскрывается понятие активов.
3. Криптовалюты являются основным элементом криминалистической
модели рассматриваемых видов преступлений. Эти денежные единицы довольно часто используются в качестве формы оплаты в Даркнете, за запрещенныек обороту вещества, в схемах отмывания денег
организованными преступными группами. Криптовалюта обладает рядом особенностей, которые позволяют ей стать объектом и предметом
расследуемых преступлений: отсутствует внешний и внутренний
администратор, который мог бы каким - либо образом воздействовать на транзакции участников платежной системы. Процесс передачи криптовалют нельзя отменить, заблокировать.
Выделено два направления совершения преступлений с использованием криптовалют: общественно опасные преступления, где такая валюта будет выступать в качестве средства совершения преступления (вымогательство, оплата оружия, запрещенных веществ и др.) и посягательства, которые были совершены в отношении криптовалют (здесь в основном затрагиваются преступления, которые связаны с созданием финансовых пирамид, спонсирование терроризма и т.д.). Наиболее известными преступлениями в сфере оборота криптовалюты выступает незаконный сбыт наркотиков, который происходит за криптовалюту и в дальнейшем ее легализацию. Также, довольно часто криптовалюта похищается путем программ - вирусов и создания сайтов, мошеннического характера для обмена криптовалюты на денежные средства. Так как криптовалюта является основополагающим элементом для этих видов преступлений, выступая в качестве объекта, предмета, средства совершения преступленияона способна влиять на соответствующую цифровую следовую картину, на выбор используемых соответствующих тактических средств в ходе производства следственных действий, а также подразумевает необходимость привлечения соответствующих специалистов и назначение особых видов экспертиз.
4. Обладают существенными тактическими особенностями и производимые в ходе расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют, следственные действия вербального и невербального характера. Так, допрос и очная ставка при расследовании данной категории преступлений является одним из самых сложных процессуальных действий.
Тактика производства допроса по таким уголовным делам прямо зависит от особенности механизма совершения криптопреступлений и других позитивных и негативных факторов. Особое внимание стоит уделить психологическому аспекту, который необходимо учитывать как при подготовке к проведению допроса, так и непосредственно в ходе его производства.
Для обеспечения правильности выбора тактики производства следственных действий необходимо проведение совместной следственной и оперативной оценки собранной информации. Чаще всего это приводит к тому, что все собранные, задокументированные источники информации не дают возможности своевременно начать проведение расследования, так как это не может обеспечивать следственную перспективу уголовных дел.
Осмотр и обысквыступают важным инструментом установления тех обстоятельств, которые касаются данной категории преступлений и главным процессуальным способом для изъятия вещественных доказательств. При осуществлении осмотра, обыска, выемки, которые сопрягаются с изъятием электронных носителей данных, возникает ряд проблем, связанных с особенностями данных изымаемых средств.
5. Практика показывает, что расследование преступлений, связанные с использованием криптовалют нуждается в необходимости применения особых, специальных знаний в сфере компьютерной информации, компьютерной техники, электронных платежных средств и криптографии. Участие специалистов при расследовании уголовных дел, связанных с использованием криптовалют значительно повышает эффективность следственных действий, делая их целенаправленными и полными.
Стоит заметить, что если все экспертизы проводить последовательно, то возникает спорная ситуация, поскольку все они различаются применяемыми методами и способами, которые в итоге имеют различное воздействие на объект. Итогом применения различных методов становится абсолютное уничтожение представленных доказательств для экспертизы или же изменение их свойств. Из этого следует, что несвоевременное назначение и проведение каких - либо экспертиз может привести к тому, что другие экспертизы провести будет невозможно. Это объясняется тем, что и те, и иные экспертизы исследуют один и тот же объект.
На сегодняшний день, расследование преступлений, связанных с использованием криптовалют имеет ряд сложностей:
1) Отсутствуют какие - либо правовые нормы, которые регулируют оборот криптовалюты;
2) Нет методических рекомендаций по организации раскрытия и расследования данной категории преступлений;
3) Отсутствие специальных знаний и опыта работы у работников правоохранительных органов, участвующих в расследовании преступлений, связанных с криптовалютой;
4) Отсутствие доказательств, так как преступления, связанные с криптовалютой являются специфичными, они представляют собой сайты и страницы в сети Интернет, а также электронные документы и сообщения.
6. Необходимо совершенствовать методы расследования преступлений, связанных с криптовалютой путем обмена знаниями с зарубежными странами и анализу их опыта расследования. По нашему мнению, необходимо внедрить в работу правоохранительных органов технический контроль за несколькими узлами сети биткоин, который позволит установить достаточные сведения для выявления источника конкретной транзакции. Еще одним нововведением можно предложить связывание биткоин - адреса с конкретными людьми, в том случае, если их личные данные были каким - то образом отождествлены с ним. Примером такого отождествления может быть ситуация, когда биткоин - адрес использовался для депозитного счета и снятия денег с регулируемой биржи (кошелька). Подобное можно использовать и в том случае, когда биткоин использовался в качестве расчета в интернет - магазине. Итогом будет служить открытый адрес для перечисления монет.

Купить