Помощь студентам в учебе
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫПЛАТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
|
ВВЕДЕНИЕ 6
Глава 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА
1.1 Понятие мошенничества, как формы хищения чужого
имущества 9
1.2 Объективные и субъективные признаки хищения в сфере
выплат материнского капитала 17
1.3 Криминалистическая характеристика мошенничества в
сфере выплат материнского капитала 26
Глава 2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
2.1 Возбуждение уголовного дела, обстоятельства подлежащие
установлению 44
2.2 Типичные следственные ситуации и планирование
расследования 57
2.3 Особенности производства отдельных следственных
действий по данным категориям дел 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 72
Глава 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА
1.1 Понятие мошенничества, как формы хищения чужого
имущества 9
1.2 Объективные и субъективные признаки хищения в сфере
выплат материнского капитала 17
1.3 Криминалистическая характеристика мошенничества в
сфере выплат материнского капитала 26
Глава 2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
2.1 Возбуждение уголовного дела, обстоятельства подлежащие
установлению 44
2.2 Типичные следственные ситуации и планирование
расследования 57
2.3 Особенности производства отдельных следственных
действий по данным категориям дел 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 72
Актуальность темы. Существует огромное количество форм государственной поддержки семей в Российской Федерации. Материнский капитал - это одна из форм государственной поддержки семей РФ, у которых есть дети, действующая на территории Российской Федерации с 1 января 2007 года. Она предназначена она для семей с двумя и большим количеством детей. Представленная разновидность материальной поддержки является целевой, основное предназначение капитала представляет собой: погашение ипотечного займа; улучшение жилищных условий путем проведения ремонта или приобретения новой недвижимости; строительство недвижимости; на обучение ребенка.
На сегодняшний день особо актуальными являются вопросы противодействия мошенническим действиям при обналичивании денежных средств «материнского капитала». Размер материнского капитала с каждым годом увеличивается: в 2007 году - 250 000 рублей; в 2012 - 387 000 рублей; в 2018 - 453 026 рублей. Вместе с тем, по мере того как увеличивается сумма материнского капитала, с каждым годом фиксируются все больше способов мошенничества в сфере материнского капитала. Таким образом, выявляется взаимосвязь между увеличением суммы выплат материнского капитала и появления большого количеств способов мошенничества с данными денежными средствами.
Наиболее распространенными и часто используемыми способами мошенничества с материнским капиталом являются следующие: мошенничество при обналичивании средств материнского капитала; незаконное получение лицами, не имеющими прав на материнский капитал путем обмана или злоупотребления доверием; мошенничество при заключении договора ипотеки с участием материнского капитала; мошенничество в сфере материнского капитала с участием должностных лиц. Преступные схемы получения средств материнского капитала очень сложны и достаточно запутаны. Сложность квалификации таких преступлений и их расследования, связаны с существующими проблемами высокого уровня коррупции в стране; отсутствием проверок законности заключения сделок при участии материнского капитала. В ряде случаев обналичивание средств материнского капитала на сегодняшний день согласно действующему законодательству запрещено. И касается это любых возможных противоправных способов осуществления данной операции.
Объект исследования - выступает преступная деятельность, связанная с хищением мошенническим путем материнского (семейного) капитала, а также деятельность правоохранительных органов по расследованию и предупреждению данных преступлений.
Предмет исследования - выступают сложившиеся в Российской Федерации нормы уголовного законодательства об ответственности за мошенничество в сфере выплат материнского (семейного) капитала, судебно-следственная практика Российской Федерации по их применению.
Цель исследования - состоит в рассмотрении теоретических основ и особенностей криминалистической методики расследования преступлений, связанных с мошенничеством в сфере выплат материнского (семейного) капитала.
Задачи исследования: 1) Рассмотреть понятие мошенничества, как формы хищения чужого имущества.
2) Раскрыть объективные и субъективные признаки хищения в сфере выплат материнского капитала.
3) Раскрыть криминалистическую характеристику мошенничества в сфере выплат материнского капитала.
4) Рассмотреть процесс возбуждения уголовного дела, обстоятельства подлежащие установлению.
5) Выявить типичные следственные ситуации и планирование расследования
6) Определить особенности производства отдельных следственных действий по данным категориям дел.
Методологическая основа исследования. В ходе исследования использовались общенаучные и частнонаучные методы.
Общенаучные методы: диалектический и исторический методы - при изучении процесса разработки и введения в действие нормы о мошенничестве при получении выплат; системный метод - при определении объекта данного преступления; статистический метод - при исследовании материалов уголовных дел о мошенничестве при получении выплат, судебной статистики; кроме того, использовались такие общенаучные методы как сравнительный анализ, синтез и др.
Частнонаучные методы: сравнительно-правовой - при исследовании иных норм о мошенничестве в российском и зарубежном законодательстве об аналогичных преступлениях; формально-юридический метод - при исследовании уголовно-правовой нормы о мошенничестве при получении выплат, определении способов его совершения.
Теоретической основой исследования послужили труды специалистов в области уголовного права социального обеспечения, криминологии. В частности автор опирался на работы: Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинской, Ю. М. Антоняна, В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова, И. В. Махова, Е. И. Смыка, В.А. Томсинова и многих других.
Так же была использована диссертация «Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат» автором, которой является кандидат юридических наук А.В. Чумаков.
Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ,
Уголовный кодекс РФ 1996 г., нормативно правовые акты в сфере
социального обеспечения.
Эмпирическую основу исследования составили опубликованная
судебная практика Верховного суда РФ; данные судебной статистики.
Структура работы. Работа состоит из введения, дух глав,
объединяющих шесть параграфов, заключения и списка библиографического списка.
На сегодняшний день особо актуальными являются вопросы противодействия мошенническим действиям при обналичивании денежных средств «материнского капитала». Размер материнского капитала с каждым годом увеличивается: в 2007 году - 250 000 рублей; в 2012 - 387 000 рублей; в 2018 - 453 026 рублей. Вместе с тем, по мере того как увеличивается сумма материнского капитала, с каждым годом фиксируются все больше способов мошенничества в сфере материнского капитала. Таким образом, выявляется взаимосвязь между увеличением суммы выплат материнского капитала и появления большого количеств способов мошенничества с данными денежными средствами.
Наиболее распространенными и часто используемыми способами мошенничества с материнским капиталом являются следующие: мошенничество при обналичивании средств материнского капитала; незаконное получение лицами, не имеющими прав на материнский капитал путем обмана или злоупотребления доверием; мошенничество при заключении договора ипотеки с участием материнского капитала; мошенничество в сфере материнского капитала с участием должностных лиц. Преступные схемы получения средств материнского капитала очень сложны и достаточно запутаны. Сложность квалификации таких преступлений и их расследования, связаны с существующими проблемами высокого уровня коррупции в стране; отсутствием проверок законности заключения сделок при участии материнского капитала. В ряде случаев обналичивание средств материнского капитала на сегодняшний день согласно действующему законодательству запрещено. И касается это любых возможных противоправных способов осуществления данной операции.
Объект исследования - выступает преступная деятельность, связанная с хищением мошенническим путем материнского (семейного) капитала, а также деятельность правоохранительных органов по расследованию и предупреждению данных преступлений.
Предмет исследования - выступают сложившиеся в Российской Федерации нормы уголовного законодательства об ответственности за мошенничество в сфере выплат материнского (семейного) капитала, судебно-следственная практика Российской Федерации по их применению.
Цель исследования - состоит в рассмотрении теоретических основ и особенностей криминалистической методики расследования преступлений, связанных с мошенничеством в сфере выплат материнского (семейного) капитала.
Задачи исследования: 1) Рассмотреть понятие мошенничества, как формы хищения чужого имущества.
2) Раскрыть объективные и субъективные признаки хищения в сфере выплат материнского капитала.
3) Раскрыть криминалистическую характеристику мошенничества в сфере выплат материнского капитала.
4) Рассмотреть процесс возбуждения уголовного дела, обстоятельства подлежащие установлению.
5) Выявить типичные следственные ситуации и планирование расследования
6) Определить особенности производства отдельных следственных действий по данным категориям дел.
Методологическая основа исследования. В ходе исследования использовались общенаучные и частнонаучные методы.
Общенаучные методы: диалектический и исторический методы - при изучении процесса разработки и введения в действие нормы о мошенничестве при получении выплат; системный метод - при определении объекта данного преступления; статистический метод - при исследовании материалов уголовных дел о мошенничестве при получении выплат, судебной статистики; кроме того, использовались такие общенаучные методы как сравнительный анализ, синтез и др.
Частнонаучные методы: сравнительно-правовой - при исследовании иных норм о мошенничестве в российском и зарубежном законодательстве об аналогичных преступлениях; формально-юридический метод - при исследовании уголовно-правовой нормы о мошенничестве при получении выплат, определении способов его совершения.
Теоретической основой исследования послужили труды специалистов в области уголовного права социального обеспечения, криминологии. В частности автор опирался на работы: Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинской, Ю. М. Антоняна, В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова, И. В. Махова, Е. И. Смыка, В.А. Томсинова и многих других.
Так же была использована диссертация «Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат» автором, которой является кандидат юридических наук А.В. Чумаков.
Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ,
Уголовный кодекс РФ 1996 г., нормативно правовые акты в сфере
социального обеспечения.
Эмпирическую основу исследования составили опубликованная
судебная практика Верховного суда РФ; данные судебной статистики.
Структура работы. Работа состоит из введения, дух глав,
объединяющих шесть параграфов, заключения и списка библиографического списка.
Подводя итоги работы, можно сделать ряд обобщающих выводов и практических предложений.
На основании изложенного было предложено понятие данного вида преступной деятельности. Это предусмотренные статьей 159.2 УК РФ и сопутствующими составами преступлений (в сфере экономики, коррупционными, иными) общественно опасные деяния, совершаемые в сфере отношений социального обеспечения, направленные на хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, реализуемые различными способами обмана или злоупотребления доверием, в том числе за счет предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, внесения изменений в ранее предоставленную информацию, а равно умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат или препятствующих возникновению права на их получение.
Исходя из криминалистической характеристики данного вида преступлений, нами были выделены следующие элементы:
- криминалистическая классификация и типология мошенничества при
получении выплат материнского капитала как элементы криминалистической характеристики (криминалистическая типология выделяет три типа анализируемых преступлений: «бытовое», организованное и
«организованно-коррумпированное» мошенничество. Организованное и «организованно-коррумпированное» мошенничество - наиболее
общественно опасные виды преступной деятельности, но при этом достаточно распространенные);
- типичные способы мошенничества при получении выплат материнского капитала;
- особенности личности типичного преступника, данные о типичной обстановке и следовых картинах.
Таким образом, представляется, что криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат материнского капитала, построенная на основе криминалистической типологии и уголовно-правовой классификации данного вида преступлений, создаёт возможности в дальнейшем сформулировать научно-обоснованные и эффективные в практическом отношении меры по предупреждению, выявлению и расследованию, прежде всего, наиболее опасных преступлений, включая их организованные и коррумпированные формы.
В первоначальном этапе расследования выделено 6 типичных следственных ситуаций, две последние из которых являются наиболее благоприятными для субъектов расследования, поскольку коррелируют с двумя наиболее общественно опасными типами мошенничества при получении выплат: организованными и организованно-коррумпированными.
Ситуация 1. Поступило заявление (иное сообщение) из органа исполнительной власти, учреждения или организации о фактах незаконного получения кем-либо социальных выплат (разновидности ситуации 1):
а) по документам, содержащим недостоверные сведения;
б) по истечении срока или прекращения действия обстоятельств, установленных законом.
Ситуация 2. Отдельной ситуацией можно назвать поступление в орган предварительного расследования материала из прокуратуры для решения вопроса об уголовном преследовании. Разница лишь в том, что поступившее первичное заявление стало ранее предметом прокурорской проверки, что в определенной мере облегчает задачи следствия.
Ситуация 3. Поступило заявление иных юридических лиц, а также граждан о ставших им известными фактах мошеннического похищения денежных средств или иного имущества, полученных в качестве пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат;
Ситуация 4. Сообщение о преступлении было распространено в средствах массовой информации;
Ситуация 5. Оперативными сотрудниками в ходе ОРМ инициативно выявлены факты мошенничества при получении выплат;
Ситуация 6. Обстоятельства мошенничества выявлены в результате расследования иных преступлений, прежде всего, деятельности ОПГ, ОПС и/или коррупционной деятельности.
Определены следственные действия, характерные для производства расследования данной категории дел:
- осмотр места происшествия;
- допрос представителя потерпевшего об обстоятельствах оформления документов на получение материнского сертификата и перечисления средств семейного капитала;
- выемка документов из подразделения ПФ РФ, а также у продавца согласно договору купли-продажи объекта недвижимости;
- допросы свидетелей (продавца объекта недвижимости, работников риэлторских агентств, родственников подозреваемых и т. д.) и подозреваемого, обвиняемого (подозреваемых, обвиняемых - в случае группового преступления);
- очная ставка между подозреваемым (обвиняемым) и продавцом недвижимости;
- назначение и производство экспертиз;
- обыск по месту жительства и работы подозреваемых;
- осмотр предметов и документов и иные следственные действия, направленные на установление истины по делу;
- детализация телефонных переговоров между абонентами.
Исходя из указанных нами следственных действий, мы приходим к выводу, что наиболее важными будут являться выемка документов, а так же их осмотр. В свою очередь не стоит забывать про осмотр жилища, земельного участка, приобретённых на средства материнского капитала. Как и любое мошенничество, мошенничество с выплатами материнского капитала не совершается, в большинстве случаях, в одиночку, поэтому целесообразно считаем необходимым установление всех участников преступной группы, при наличии таковой, поэтому необходимо тщательно проводить допросы причастных к совершению данных преступлений.
На первоначальных этапах расследования данных преступлений следует сконцентрироваться на обличении всех участников преступлений, так как это в свою очередь может быть деятельностью ОПГ или ОПС. На основании всего вышесказанного следует отметить, что для успешного расследования и его совершенствования, путей выявления и преодоления этих преступлений, необходимо, наладить наиболее тесную работу между Пенсионным Фондом России и правоохранительными органами. Исследованные нами следственные ситуации, список обстоятельств, подлежащих установлению, и другие особенности производства отдельных следственных действий помогают сразу определить направление расследования, и облегчить его. Для предупреждения вовлечения широких слоев населения в организованную преступную деятельность, связанную с мошенничеством при получении выплат материнского капитала, необходимо разработка Памятки, направленной на преодоление типичных заблуждений граждан о не преступности и ненаказуемости их деяний, связанных с выплатами материнского капитала.
На основании изложенного было предложено понятие данного вида преступной деятельности. Это предусмотренные статьей 159.2 УК РФ и сопутствующими составами преступлений (в сфере экономики, коррупционными, иными) общественно опасные деяния, совершаемые в сфере отношений социального обеспечения, направленные на хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, реализуемые различными способами обмана или злоупотребления доверием, в том числе за счет предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, внесения изменений в ранее предоставленную информацию, а равно умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат или препятствующих возникновению права на их получение.
Исходя из криминалистической характеристики данного вида преступлений, нами были выделены следующие элементы:
- криминалистическая классификация и типология мошенничества при
получении выплат материнского капитала как элементы криминалистической характеристики (криминалистическая типология выделяет три типа анализируемых преступлений: «бытовое», организованное и
«организованно-коррумпированное» мошенничество. Организованное и «организованно-коррумпированное» мошенничество - наиболее
общественно опасные виды преступной деятельности, но при этом достаточно распространенные);
- типичные способы мошенничества при получении выплат материнского капитала;
- особенности личности типичного преступника, данные о типичной обстановке и следовых картинах.
Таким образом, представляется, что криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат материнского капитала, построенная на основе криминалистической типологии и уголовно-правовой классификации данного вида преступлений, создаёт возможности в дальнейшем сформулировать научно-обоснованные и эффективные в практическом отношении меры по предупреждению, выявлению и расследованию, прежде всего, наиболее опасных преступлений, включая их организованные и коррумпированные формы.
В первоначальном этапе расследования выделено 6 типичных следственных ситуаций, две последние из которых являются наиболее благоприятными для субъектов расследования, поскольку коррелируют с двумя наиболее общественно опасными типами мошенничества при получении выплат: организованными и организованно-коррумпированными.
Ситуация 1. Поступило заявление (иное сообщение) из органа исполнительной власти, учреждения или организации о фактах незаконного получения кем-либо социальных выплат (разновидности ситуации 1):
а) по документам, содержащим недостоверные сведения;
б) по истечении срока или прекращения действия обстоятельств, установленных законом.
Ситуация 2. Отдельной ситуацией можно назвать поступление в орган предварительного расследования материала из прокуратуры для решения вопроса об уголовном преследовании. Разница лишь в том, что поступившее первичное заявление стало ранее предметом прокурорской проверки, что в определенной мере облегчает задачи следствия.
Ситуация 3. Поступило заявление иных юридических лиц, а также граждан о ставших им известными фактах мошеннического похищения денежных средств или иного имущества, полученных в качестве пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат;
Ситуация 4. Сообщение о преступлении было распространено в средствах массовой информации;
Ситуация 5. Оперативными сотрудниками в ходе ОРМ инициативно выявлены факты мошенничества при получении выплат;
Ситуация 6. Обстоятельства мошенничества выявлены в результате расследования иных преступлений, прежде всего, деятельности ОПГ, ОПС и/или коррупционной деятельности.
Определены следственные действия, характерные для производства расследования данной категории дел:
- осмотр места происшествия;
- допрос представителя потерпевшего об обстоятельствах оформления документов на получение материнского сертификата и перечисления средств семейного капитала;
- выемка документов из подразделения ПФ РФ, а также у продавца согласно договору купли-продажи объекта недвижимости;
- допросы свидетелей (продавца объекта недвижимости, работников риэлторских агентств, родственников подозреваемых и т. д.) и подозреваемого, обвиняемого (подозреваемых, обвиняемых - в случае группового преступления);
- очная ставка между подозреваемым (обвиняемым) и продавцом недвижимости;
- назначение и производство экспертиз;
- обыск по месту жительства и работы подозреваемых;
- осмотр предметов и документов и иные следственные действия, направленные на установление истины по делу;
- детализация телефонных переговоров между абонентами.
Исходя из указанных нами следственных действий, мы приходим к выводу, что наиболее важными будут являться выемка документов, а так же их осмотр. В свою очередь не стоит забывать про осмотр жилища, земельного участка, приобретённых на средства материнского капитала. Как и любое мошенничество, мошенничество с выплатами материнского капитала не совершается, в большинстве случаях, в одиночку, поэтому целесообразно считаем необходимым установление всех участников преступной группы, при наличии таковой, поэтому необходимо тщательно проводить допросы причастных к совершению данных преступлений.
На первоначальных этапах расследования данных преступлений следует сконцентрироваться на обличении всех участников преступлений, так как это в свою очередь может быть деятельностью ОПГ или ОПС. На основании всего вышесказанного следует отметить, что для успешного расследования и его совершенствования, путей выявления и преодоления этих преступлений, необходимо, наладить наиболее тесную работу между Пенсионным Фондом России и правоохранительными органами. Исследованные нами следственные ситуации, список обстоятельств, подлежащих установлению, и другие особенности производства отдельных следственных действий помогают сразу определить направление расследования, и облегчить его. Для предупреждения вовлечения широких слоев населения в организованную преступную деятельность, связанную с мошенничеством при получении выплат материнского капитала, необходимо разработка Памятки, направленной на преодоление типичных заблуждений граждан о не преступности и ненаказуемости их деяний, связанных с выплатами материнского капитала.
