Помощь студентам в учебе
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
|
АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ………….……………………………… 6
1 МОШЕННИЧЕСТВО И ЕГО ВИДЫ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ
1.1 История уголовной и административной ответственности
за мошенничество……………………………………… 9
1.2 Уголовно-правовая характеристика и квалификация мошенничества …………………… 16
1.3 Уголовно-правовая характеристика и квалификация специальных видов мошенничества ……………………… 25
1.4 Административно-правовая характеристика и квалификация мошенничества………………………………………………… 39
1.5 Мошенничество в сети Интернет……………………………. 46
2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
2.1 Основные направления и содержание деятельности органов внутренних
дел по профилактике мошенничества…… 59
2.2 Выявление и расследование органами внутренних дел
мошенничества…………………………………………………..69
2.3 Пути совершенствования деятельности органов внутреннихдел в сфере противодействия мошенничеству………………... 78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………. 88
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………..…………... 91
ПРИЛОЖЕНИЯ……..…………………………………………..… 104
ВВЕДЕНИЕ………….……………………………… 6
1 МОШЕННИЧЕСТВО И ЕГО ВИДЫ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ
1.1 История уголовной и административной ответственности
за мошенничество……………………………………… 9
1.2 Уголовно-правовая характеристика и квалификация мошенничества …………………… 16
1.3 Уголовно-правовая характеристика и квалификация специальных видов мошенничества ……………………… 25
1.4 Административно-правовая характеристика и квалификация мошенничества………………………………………………… 39
1.5 Мошенничество в сети Интернет……………………………. 46
2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
2.1 Основные направления и содержание деятельности органов внутренних
дел по профилактике мошенничества…… 59
2.2 Выявление и расследование органами внутренних дел
мошенничества…………………………………………………..69
2.3 Пути совершенствования деятельности органов внутреннихдел в сфере противодействия мошенничеству………………... 78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………. 88
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………..…………... 91
ПРИЛОЖЕНИЯ……..…………………………………………..… 104
В связи с многообразными формами собственности, свободой предпринимательства и переходом к рыночным отношениям наблюдается высокая активность людей в развитии криминальных способов обогащения. Большую значимость в данном случае приобретает такое противоправное деяние как мошенничество.В условиях экономической нестабильности государства мошенничество исчисляется миллионами рублей. Также можно
сказать, что с развитием научно-технологических достижений
мошенничество постоянно изменяется, приобретает новые, неизведанные
формы, в связи с чем проявляется сложность в их расследовании и раскрытии. По этому поводу отмечает А.У. Садыков: «Трудности в расследовании преступлений против собственности обусловлены тем, что в
связи с развитием технологий способы совершения данного вида
преступлений усложнились»1.
Актуальность выпускной квалификационной работы. Общественная
опасность мошенничества заключается в нарушении прав человека на собственность. Согласно Основному закону нашего государства, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Отметим также, что мошенничество подрывает авторитет правоохранительных органов.
Подчеркнем, что зарегистрированные мошенничества не дают полного представления о росте числа данных противоправных деяний, поскольку мошенничество является труднодоказуемым, а иногда – латентным. «В России отмечается высокий уровень латентности мошенничества, который обусловлен скрытым характером самого деяния. Субъект мошеннических действий, как правило, умный, образованный, нередко обладающий
1 Садыков А.У. Особенности расследования преступлений против собственности // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 4 (38). С. 69.
должностью или властью»1 - отмечают Ю.В. Никульченкова и А.Н.
Харитонов.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в комплексном анализе нормативных правовых актов Российской Федерации, специальной научной и учебной литературы, материалов судебной практики, позволяющими раскрыть специфику деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия мошенничеству.
Задачами выпускной квалификационной работы выступают:
- изучение истории развития отечественного уголовного и административного законодательства о видах мошенничества и об ответственности за его совершение;
- уголовно-правовая и административно-правовая характеристика и квалификация мошенничества и специальных видов мошенничества;
- анализ основных направлений и содержания деятельности органов внутренних дел по профилактике мошенничества;
- описание специфики деятельности органов внутренних дел по выявлению и расследованию мошенничества;
- определение направлений совершенствования деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия мошенничеству.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия мошенничеству.
Предмет выпускной квалификационной работы – исследование норм уголовного, уголовно-процессуального, административного и
административно-процессуального законодательства, регулирующих
общественные отношения, возникающих в связи с осуществлением деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия мошенничеству, а также материалы судебной практики.
1 Никульченкова Е.В., Харитонов А.Н. Мошенничество: проблемные вопросы // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 2 (55). С. 162.
Теоретическая основа. Работы таких ученых, как Ю.В. Гаврилин,Г.Ю. Лутошкин,В.Г. Любан, А.Ю. Молянов, К.И. Сотников, Е.Н. Хазов,О.В. Челышева, и др.внесли большой вклад в изучение проблем в сфере деятельности органов внутренних дел по противодействию мошенничества.
Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной работы составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, иные федеральные законы, нормативные акты Министерства внутренних дел Российской Федерации, материалы судебной практики Верховного суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции, официальные статистические данные.
Методологической основой выпускной квалификационной работы является диалектический метод, а также общенаучные (анализ, синтез, индукция) и частноправовые (формально-юридический, сравнительноправовой) методы познания.
Структура выпускной квалификационной работы определена характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух глав, включающих восемь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.
Результаты исследования были апробированы на конкурсе научноисследовательских работ студентов за 2020-2021 учебный год путем представления научной работы на тему: «Деятельность органов внутренних дел по противодействию мошенничеству».
сказать, что с развитием научно-технологических достижений
мошенничество постоянно изменяется, приобретает новые, неизведанные
формы, в связи с чем проявляется сложность в их расследовании и раскрытии. По этому поводу отмечает А.У. Садыков: «Трудности в расследовании преступлений против собственности обусловлены тем, что в
связи с развитием технологий способы совершения данного вида
преступлений усложнились»1.
Актуальность выпускной квалификационной работы. Общественная
опасность мошенничества заключается в нарушении прав человека на собственность. Согласно Основному закону нашего государства, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Отметим также, что мошенничество подрывает авторитет правоохранительных органов.
Подчеркнем, что зарегистрированные мошенничества не дают полного представления о росте числа данных противоправных деяний, поскольку мошенничество является труднодоказуемым, а иногда – латентным. «В России отмечается высокий уровень латентности мошенничества, который обусловлен скрытым характером самого деяния. Субъект мошеннических действий, как правило, умный, образованный, нередко обладающий
1 Садыков А.У. Особенности расследования преступлений против собственности // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 4 (38). С. 69.
должностью или властью»1 - отмечают Ю.В. Никульченкова и А.Н.
Харитонов.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в комплексном анализе нормативных правовых актов Российской Федерации, специальной научной и учебной литературы, материалов судебной практики, позволяющими раскрыть специфику деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия мошенничеству.
Задачами выпускной квалификационной работы выступают:
- изучение истории развития отечественного уголовного и административного законодательства о видах мошенничества и об ответственности за его совершение;
- уголовно-правовая и административно-правовая характеристика и квалификация мошенничества и специальных видов мошенничества;
- анализ основных направлений и содержания деятельности органов внутренних дел по профилактике мошенничества;
- описание специфики деятельности органов внутренних дел по выявлению и расследованию мошенничества;
- определение направлений совершенствования деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия мошенничеству.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия мошенничеству.
Предмет выпускной квалификационной работы – исследование норм уголовного, уголовно-процессуального, административного и
административно-процессуального законодательства, регулирующих
общественные отношения, возникающих в связи с осуществлением деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия мошенничеству, а также материалы судебной практики.
1 Никульченкова Е.В., Харитонов А.Н. Мошенничество: проблемные вопросы // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 2 (55). С. 162.
Теоретическая основа. Работы таких ученых, как Ю.В. Гаврилин,Г.Ю. Лутошкин,В.Г. Любан, А.Ю. Молянов, К.И. Сотников, Е.Н. Хазов,О.В. Челышева, и др.внесли большой вклад в изучение проблем в сфере деятельности органов внутренних дел по противодействию мошенничества.
Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной работы составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, иные федеральные законы, нормативные акты Министерства внутренних дел Российской Федерации, материалы судебной практики Верховного суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции, официальные статистические данные.
Методологической основой выпускной квалификационной работы является диалектический метод, а также общенаучные (анализ, синтез, индукция) и частноправовые (формально-юридический, сравнительноправовой) методы познания.
Структура выпускной квалификационной работы определена характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух глав, включающих восемь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.
Результаты исследования были апробированы на конкурсе научноисследовательских работ студентов за 2020-2021 учебный год путем представления научной работы на тему: «Деятельность органов внутренних дел по противодействию мошенничеству».
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. В разные периоды развития государства и общества понятие «мошенничество» трактовалось различным образом с учетом экономической, социальной и политической ситуации в стране. На всех этапах развития государства предпринималась борьба с таким противоправным деянием, как мошенничество.
2. Мошенничество занимает далеко не последнее место среди совершаемых преступлений, что подтверждают статистические данные. Данное преступное деяние совершается путем обмана и злоупотребления доверием с целью получения материальной выгоды, то есть имущества или права на такое имущество и отличается от схожих преступлений тем, что преступному лицу имущество потерпевший передает самостоятельно, под влиянием на его волю обмана.
3. Системное деление мошенничества на виды не случайно. Каждая норма направлена на борьбу с преступностью в определенной области (сфера страхования, кредитования и т.д.) и призвана обеспечить должный порядок и безопасность.
4. Мошенничество является не только уголовным видом преступления, также оно может представлять собой правонарушение, подлежащее административной ответственности по статьям 7.27 и 7.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Большое распространение получило мошенничество в сети Интернет. Сеть Интернет обладает преимуществами, которые облегчают координацию действий людей, например такими, как виртуальное общение, осуществление покупок, оплата ЖКХ и др. Однако с указанными преимуществами появилось и такое отрицательное явление, как Интернет- мошенничество. Данный вид мошенничества наносит как материальный
ущерб (финансовые потери), так и моральный, выражающийся в стрессе и разочаровании, а также может иметь социальные, политические неблагоприятные последствия.
6. Основной целью профилактической деятельности мошенничества сотрудников органов внутренних дел является изменение негативного поведения лица и его контроля, а также среди населения – информирование о причинах, способах, схемах совершения мошенничества и методах защиты от него, что, в свою очередь, способствует предотвращению совершения данного противоправного деяния.
7. Выявление и расследование определенного вида мошенничества осуществляется в разных направлениях, различными методами и средствами,например, при совершении мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) органам внутренних дел необходимо тесно взаимодействовать с банковскими организациями и потенциальными жертвами, оперативно осуществлять профилактические мероприятия и нейтрализовать все негативные факторы, которые обуславливают совершение данного вида мошенничества и возможность появления новых способов его совершения; быстро информировать банковские организации о совершении мошеннических операций, что способствует оперативному пресечению данных действий.
8. Так как действующее законодательствоне успевает оперативно реагировать на проявления новых видов мошенничества, особенно в области высоких технологий, то в связи с этим на практике определенные виды мошенничества имеют проблемы, в том числе и при их выявлении и расследовании, что подтверждается проведенным анкетированием среди граждан и сотрудников органов внутренних дел. Для решения данных проблем необходимо совершенствовать законодательство Российской Федерации, повышать квалификацию и знания сотрудников органов внутренних дел.
Так, например, необходимо разработать наиболее полные
методические рекомендации по выявлению и раскрытию мошенничества, тесно взаимодействовать с различными организациями, общественными объединениями и гражданами, привлекать к раскрытию мошенничества сотрудников экспертно-криминалистического подразделения, специалистов, обладающих знаниями в сфере информационных технологий и др.
Учет вышеперечисленных предложений, их реализация в законодательстве, на наш взгляд, позволят повысить эффективность применения названных норм на практике.
1. В разные периоды развития государства и общества понятие «мошенничество» трактовалось различным образом с учетом экономической, социальной и политической ситуации в стране. На всех этапах развития государства предпринималась борьба с таким противоправным деянием, как мошенничество.
2. Мошенничество занимает далеко не последнее место среди совершаемых преступлений, что подтверждают статистические данные. Данное преступное деяние совершается путем обмана и злоупотребления доверием с целью получения материальной выгоды, то есть имущества или права на такое имущество и отличается от схожих преступлений тем, что преступному лицу имущество потерпевший передает самостоятельно, под влиянием на его волю обмана.
3. Системное деление мошенничества на виды не случайно. Каждая норма направлена на борьбу с преступностью в определенной области (сфера страхования, кредитования и т.д.) и призвана обеспечить должный порядок и безопасность.
4. Мошенничество является не только уголовным видом преступления, также оно может представлять собой правонарушение, подлежащее административной ответственности по статьям 7.27 и 7.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Большое распространение получило мошенничество в сети Интернет. Сеть Интернет обладает преимуществами, которые облегчают координацию действий людей, например такими, как виртуальное общение, осуществление покупок, оплата ЖКХ и др. Однако с указанными преимуществами появилось и такое отрицательное явление, как Интернет- мошенничество. Данный вид мошенничества наносит как материальный
ущерб (финансовые потери), так и моральный, выражающийся в стрессе и разочаровании, а также может иметь социальные, политические неблагоприятные последствия.
6. Основной целью профилактической деятельности мошенничества сотрудников органов внутренних дел является изменение негативного поведения лица и его контроля, а также среди населения – информирование о причинах, способах, схемах совершения мошенничества и методах защиты от него, что, в свою очередь, способствует предотвращению совершения данного противоправного деяния.
7. Выявление и расследование определенного вида мошенничества осуществляется в разных направлениях, различными методами и средствами,например, при совершении мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) органам внутренних дел необходимо тесно взаимодействовать с банковскими организациями и потенциальными жертвами, оперативно осуществлять профилактические мероприятия и нейтрализовать все негативные факторы, которые обуславливают совершение данного вида мошенничества и возможность появления новых способов его совершения; быстро информировать банковские организации о совершении мошеннических операций, что способствует оперативному пресечению данных действий.
8. Так как действующее законодательствоне успевает оперативно реагировать на проявления новых видов мошенничества, особенно в области высоких технологий, то в связи с этим на практике определенные виды мошенничества имеют проблемы, в том числе и при их выявлении и расследовании, что подтверждается проведенным анкетированием среди граждан и сотрудников органов внутренних дел. Для решения данных проблем необходимо совершенствовать законодательство Российской Федерации, повышать квалификацию и знания сотрудников органов внутренних дел.
Так, например, необходимо разработать наиболее полные
методические рекомендации по выявлению и раскрытию мошенничества, тесно взаимодействовать с различными организациями, общественными объединениями и гражданами, привлекать к раскрытию мошенничества сотрудников экспертно-криминалистического подразделения, специалистов, обладающих знаниями в сфере информационных технологий и др.
Учет вышеперечисленных предложений, их реализация в законодательстве, на наш взгляд, позволят повысить эффективность применения названных норм на практике.
Подобные работы
- Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в системе обеспечения экономической безопасности: оценка состояния, основные тенденции
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4355 р. Год сдачи: 2018 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ, ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2021 - Совершенствование системы отбора граждан на государственную гражданскую службу (на примере Главного управления юстиции Челябинской области)
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4235 р. Год сдачи: 2016 - РОЛЬ ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕНЕВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дипломные работы, ВКР, экономическая безопасность. Язык работы: Русский. Цена: 4315 р. Год сдачи: 2021 - ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Магистерская диссертация, криминология. Язык работы: Русский. Цена: 4875 р. Год сдачи: 2020 - Налоговая служба и ее взаимодействие с государственными органами
Дипломные работы, ВКР, налогообложение. Язык работы: Русский. Цена: 4920 р. Год сдачи: 2016 - ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Диссертация , криминалистика. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2003 - ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
Диссертация , криминалистика. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2002 - Взаимодействие органов следствия и дознания в процессе расследования уголовно наказуемых нарушений авторских прав в области распространения контрафактной продукции
Диссертация , криминалистика. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2003