Помощь студентам в учебе
Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
|
Введение 4
Г лава 1. Сущность и содержание первоначального этапа расследования преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств 7
1.1. Понятие и сущность криминалистической характеристики
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 7
1.2. Общая характеристика первоначального этапа расследования
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 13
1.3. Типичные следственные ситуации, версии, выдвигаемые на
первоначальном этапе раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и планирование действий следователя 22
Глава 2. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 34
2.1. Тактика производства обыска на первоначальном этапе
расследования преступлений, связанного с незаконным оборотом наркотических средств 34
2.2. Тактика проведения допроса подозреваемого (обвиняемого) на
первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 47
2.3. Тактика производства оперативно-розыскных мероприятий на
первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 53
2.4. Тактика производства назначения экспертиз на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 61
Заключение 68
Список литературы 71
Г лава 1. Сущность и содержание первоначального этапа расследования преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств 7
1.1. Понятие и сущность криминалистической характеристики
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 7
1.2. Общая характеристика первоначального этапа расследования
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 13
1.3. Типичные следственные ситуации, версии, выдвигаемые на
первоначальном этапе раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и планирование действий следователя 22
Глава 2. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 34
2.1. Тактика производства обыска на первоначальном этапе
расследования преступлений, связанного с незаконным оборотом наркотических средств 34
2.2. Тактика проведения допроса подозреваемого (обвиняемого) на
первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 47
2.3. Тактика производства оперативно-розыскных мероприятий на
первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 53
2.4. Тактика производства назначения экспертиз на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 61
Заключение 68
Список литературы 71
Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков - дело достаточно сложное и трудоемкое. Особенно это относится к выявлению и раскрытию всей цепочки движения наркотических средств, от изготовителя до потребителя, выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. По делам данной категории должны умело сочетаться оперативно-розыскные и уголовно¬процессуальные мероприятия. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств следует исчислять с момента начала производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование и фиксацию преступной деятельности изобличаемых лиц. Это связано с тем, что результаты оперативно-розыскной деятельности также имеют доказательственное значение по делам данной категории. До того момента, как будет возбуждено уголовное дело следователь вправе консультировать оперативных работников по вопросам, касающихся разработки тактики мероприятия, в частности, указывать на недопустимость или, напротив, на необходимость выполнения определенных действий с точки зрения их доказательственного значения, рекомендовать привлечь специалиста в определенной области знаний. Такая помощь способствует более рациональному распределению обязанностей среди участников следственно-оперативной группы после задержания изобличаемого лица и создает условия для подготовки к выполнению первоначальных следственных действий.
Первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков характерен рядом специфических условий и выражается в проведении совместного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Если следователь и оперативный работник действуют недостаточно профессионально, то криминалистически значимая информация нередко утрачивается безвозвратно, и ошибки, допущенные на первоначальном этапе, уже могут быть не устранены в ходе расследования уголовного дела.
Анализ следственной и оперативно-розыскной практики показывает, что расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сопряжено со значительными трудностями. Они характеризуются разновидностью способов совершения преступлений данной категории, их сокрытия и многоэпизодностью преступного поведения. Методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств имеет свою специфику, характеризующуюся тем, что по данной категории дел отсутствуют заявления потерпевших о преступлении. Потерпевших, как процессуальных фигур по делам о незаконном обороте наркотиков нет. В социальном смысле «потерпевшим» является государство и общество. В то же время все участники незаконного оборота наркотических средств, в том числе и их потребители, как последнее звено в цепи, являются нарушителями закона. Но заявлений о признании их потерпевшими не пишут даже в случае причинения им реального ущерба. Успешное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств во многом зависит от своевременного и грамотного проведения неотложных следственных действий, таких как осмотр места происшествия, обыск, задержание, освидетельствование, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, назначение различных экспертиз и других.
Цель дипломной работы - теоретическая оценка первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также изучение криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232 УК РФ.
Поставленная цель определила задачи дипломной работы:
- анализ элементов и признаков составов преступлений,предусмотренных ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232 УК РФ;
- выявление проблем, существующих на практике, и их несоответствие положениям теории;
- формулировка рекомендаций по совершенствованию тактики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов.
Объект исследования - тактика и методы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на первоначальном этапе.
Предметом исследования являются статьи, предусматривающие уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов.
Структура и объём работы обусловлены целью и задачами исследования. Бакалаврская работа состоит из введения, содержания, двух глав, которые содержат семь параграфов, заключения, списка литературы.
В настоящей работе использованы научные статьи следующих авторов: Н.П. Яблокова, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.В. Пантелеева, Я.В. Комиссаровой , ЛЯ. Драпкина, А.Г. Филиппова и других, а также представлена следственная практика на базе Сибирского ЛУ МВД России за прошедший год.
Первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков характерен рядом специфических условий и выражается в проведении совместного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Если следователь и оперативный работник действуют недостаточно профессионально, то криминалистически значимая информация нередко утрачивается безвозвратно, и ошибки, допущенные на первоначальном этапе, уже могут быть не устранены в ходе расследования уголовного дела.
Анализ следственной и оперативно-розыскной практики показывает, что расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сопряжено со значительными трудностями. Они характеризуются разновидностью способов совершения преступлений данной категории, их сокрытия и многоэпизодностью преступного поведения. Методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств имеет свою специфику, характеризующуюся тем, что по данной категории дел отсутствуют заявления потерпевших о преступлении. Потерпевших, как процессуальных фигур по делам о незаконном обороте наркотиков нет. В социальном смысле «потерпевшим» является государство и общество. В то же время все участники незаконного оборота наркотических средств, в том числе и их потребители, как последнее звено в цепи, являются нарушителями закона. Но заявлений о признании их потерпевшими не пишут даже в случае причинения им реального ущерба. Успешное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств во многом зависит от своевременного и грамотного проведения неотложных следственных действий, таких как осмотр места происшествия, обыск, задержание, освидетельствование, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, назначение различных экспертиз и других.
Цель дипломной работы - теоретическая оценка первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также изучение криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232 УК РФ.
Поставленная цель определила задачи дипломной работы:
- анализ элементов и признаков составов преступлений,предусмотренных ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232 УК РФ;
- выявление проблем, существующих на практике, и их несоответствие положениям теории;
- формулировка рекомендаций по совершенствованию тактики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов.
Объект исследования - тактика и методы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на первоначальном этапе.
Предметом исследования являются статьи, предусматривающие уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов.
Структура и объём работы обусловлены целью и задачами исследования. Бакалаврская работа состоит из введения, содержания, двух глав, которые содержат семь параграфов, заключения, списка литературы.
В настоящей работе использованы научные статьи следующих авторов: Н.П. Яблокова, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.В. Пантелеева, Я.В. Комиссаровой , ЛЯ. Драпкина, А.Г. Филиппова и других, а также представлена следственная практика на базе Сибирского ЛУ МВД России за прошедший год.
Преступления рассматриваемой группы образуют сложную, но хорошо отлаженную систему незаконного оборота наркотических средств и данная система существует только в виде организованной преступной деятельности.
Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств характеризуется следующими особенностями: субъект данного вида преступной деятельности групповой. Преступные группы характеризуются четкой иерархией, наличием руководящего состава, ролевым распределением функций членов организации, дисциплиной и строгой конспирацией. Преступные связи между отдельными членами группы прочные и устойчивые, исполнители, как правило, незнакомы со всей преступной структурой.
Правоохранительными органами выявляются чаще всего потребители и распространители наркотических средств.
Основной возраст лиц, вовлекаемых в употребление наркотических средств - от 16 до 30-35 лет. Пол лиц, употребляющих наркотики, мужской и женский, однако, лиц мужского пола больше. Лица, употребляющие наркотические средства, характеризуются отсутствием постоянного места работы.
Целью преступной деятельности по сбыту наркотических средств является извлечение материальной выгоды.
Задачи данного вида преступной деятельности различаются в зависимости от этапа деятельности и роли конкретного лица в преступной группе, однако, среди основные можно выделить следующие: создание преступной группы, установление преступных связей, организация производства, сбыта наркотических средств потребителям последних. Объектами незаконного оборота являются: наркотические средства,психотропные средства, аналоги наркотических средств и психотропных веществ, материалы и оборудование, используемое для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ.
Однако, на наш взгляд, в содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо включать типичные данные о субъекте, предмете преступного посягательства, способах совершения и сокрытия преступления, следовой картине. По нашему мнению, следует включить в криминалистическую характеристику данного вида преступлений также наиболее типичные способы выявления, раскрытия и расследования данного вида преступлений. Это позволит создать цельную картину не только специфичной преступной деятельности, связанной с незаконным распространением наркотических средств, но и деятельности по ее выявлению и
доказыванию. На наш взгляд, такая уточненная криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств будет с успехом использоваться на практике, когда все ее элементы окажутся связанными друг с другом.
Впрочем, существует немало проблемных моментов и на практике, возникающих при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и вот некоторые их них: следственные действия на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, проводятся, как правило, поверхностно и шаблонно. Следователи и оперативные работники не заинтересованы в изобличении всей преступной группы, так как это занимает достаточно длительное время, в основном выявляются единичные эпизоды и отдельные лица, которые приобретают наркотические средства для личного употребления. Также, в связи с тем, что оценку работы следователя осуществляет руководитель следственного органа, который в первую очередь заинтересован в количестве уголовных дел, которые будут в последующем направлены в суд, то следователь заинтересован сдать больше уголовных дел, которые требуют меньшей затраты по расследованию, что разумеется, влечет за собой поверхностное расследование уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
При взаимодействии следователей и оперативных работников отсутствует комплексный подход к расследованию уголовных дел, обмен информацией по уголовному делу происходит в большей мере в письменной, формальной форме. Некоторые руководители следственных и оперативно- розыскных подразделений не проявляют должной активности в устранении имеющихся недостатков, пассивны в поисках новых форм взаимодействия и способов выявления таких преступлений, хотя способы совершения данных преступлений только "прогрессируют" - сбыт и приобретение наркотических средств осуществляется путем оставления "закладок", переписок в различных социальных сетях под зашифрованными именами.
Из вышеуказанных проблем можно сделать вывод о том, что необходима согласованная и совместная работа следователей и оперативных работников, что предполагает высокий уровень взаимодействия между указанными органами. Действуя в пределах своей компетенции, каждый из участников расследования уголовных дел такой направленности должен прилагать усилие для комплексного и всестороннего раскрытия данных преступлений.
Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств характеризуется следующими особенностями: субъект данного вида преступной деятельности групповой. Преступные группы характеризуются четкой иерархией, наличием руководящего состава, ролевым распределением функций членов организации, дисциплиной и строгой конспирацией. Преступные связи между отдельными членами группы прочные и устойчивые, исполнители, как правило, незнакомы со всей преступной структурой.
Правоохранительными органами выявляются чаще всего потребители и распространители наркотических средств.
Основной возраст лиц, вовлекаемых в употребление наркотических средств - от 16 до 30-35 лет. Пол лиц, употребляющих наркотики, мужской и женский, однако, лиц мужского пола больше. Лица, употребляющие наркотические средства, характеризуются отсутствием постоянного места работы.
Целью преступной деятельности по сбыту наркотических средств является извлечение материальной выгоды.
Задачи данного вида преступной деятельности различаются в зависимости от этапа деятельности и роли конкретного лица в преступной группе, однако, среди основные можно выделить следующие: создание преступной группы, установление преступных связей, организация производства, сбыта наркотических средств потребителям последних. Объектами незаконного оборота являются: наркотические средства,психотропные средства, аналоги наркотических средств и психотропных веществ, материалы и оборудование, используемое для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ.
Однако, на наш взгляд, в содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо включать типичные данные о субъекте, предмете преступного посягательства, способах совершения и сокрытия преступления, следовой картине. По нашему мнению, следует включить в криминалистическую характеристику данного вида преступлений также наиболее типичные способы выявления, раскрытия и расследования данного вида преступлений. Это позволит создать цельную картину не только специфичной преступной деятельности, связанной с незаконным распространением наркотических средств, но и деятельности по ее выявлению и
доказыванию. На наш взгляд, такая уточненная криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств будет с успехом использоваться на практике, когда все ее элементы окажутся связанными друг с другом.
Впрочем, существует немало проблемных моментов и на практике, возникающих при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и вот некоторые их них: следственные действия на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, проводятся, как правило, поверхностно и шаблонно. Следователи и оперативные работники не заинтересованы в изобличении всей преступной группы, так как это занимает достаточно длительное время, в основном выявляются единичные эпизоды и отдельные лица, которые приобретают наркотические средства для личного употребления. Также, в связи с тем, что оценку работы следователя осуществляет руководитель следственного органа, который в первую очередь заинтересован в количестве уголовных дел, которые будут в последующем направлены в суд, то следователь заинтересован сдать больше уголовных дел, которые требуют меньшей затраты по расследованию, что разумеется, влечет за собой поверхностное расследование уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
При взаимодействии следователей и оперативных работников отсутствует комплексный подход к расследованию уголовных дел, обмен информацией по уголовному делу происходит в большей мере в письменной, формальной форме. Некоторые руководители следственных и оперативно- розыскных подразделений не проявляют должной активности в устранении имеющихся недостатков, пассивны в поисках новых форм взаимодействия и способов выявления таких преступлений, хотя способы совершения данных преступлений только "прогрессируют" - сбыт и приобретение наркотических средств осуществляется путем оставления "закладок", переписок в различных социальных сетях под зашифрованными именами.
Из вышеуказанных проблем можно сделать вывод о том, что необходима согласованная и совместная работа следователей и оперативных работников, что предполагает высокий уровень взаимодействия между указанными органами. Действуя в пределах своей компетенции, каждый из участников расследования уголовных дел такой направленности должен прилагать усилие для комплексного и всестороннего раскрытия данных преступлений.