Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами
|
Введение 3
1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 7
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 7
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 16
2. Методические основы расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 24
2.1. Особенности первоначального этапа расследования преступлений,
связанн6ых с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 24
2.2. Тактика производства отдельных следственных действий и возможности
использования специальных знаний 33
2.3. Последующий и заключительный этап расследования преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой 43
2.4. Проблемы нейтрализации противодействия расследованию преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 48
Заключение 55
Список литературы
1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 7
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 7
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 16
2. Методические основы расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 24
2.1. Особенности первоначального этапа расследования преступлений,
связанн6ых с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 24
2.2. Тактика производства отдельных следственных действий и возможности
использования специальных знаний 33
2.3. Последующий и заключительный этап расследования преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой 43
2.4. Проблемы нейтрализации противодействия расследованию преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами 48
Заключение 55
Список литературы
Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что одной из главных проблем в современном обществе является незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов. Данная проблема настолько серьезна, что вышла за границы иных государств, представляя мировую опасность. О росте наркотической преступности свидетельствуют статистические данные, приведенные на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2016 году в России было зарегистрировано 201 165 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, из которых 7 124 совершено организованными группами. В 2017 году зарегистрировано по указанным преступлениям всего 208 681 случаев, организованной группой из данного числа совершено - 10 618 преступлений. Раскрываемость данной категории преступлений составляет 63%.
Говоря о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, стоит отметить преимущество высокой латентности данных преступлений.
Тревожен тот факт, что в употребление наркотических средств вовлекают несовершеннолетних, еще тревожнее то, что несовершеннолетние вступают в организованные группы, совершающие незаконный оборот наркотических средств. Среди потребителей около 80% составляют несовершеннолетние и молодежь.
Проблема наркобизнеса как нельзя тесно связана с проблемой преступности, совершающейся организованными группами. Как следует из практики, в основном, к уголовной ответственности в наиболее частых случаях привлекаются люди, которые в одном лице являются и потребителями и сбытчиками наркотических средств. За пределами правового воздействия остаются опасные преступники, преступления которых в разы являются более тяжкими (крупные поставщики, организаторы). Следователю приходится сталкиваться с такими трудностями, как специфичность данного вида преступления (наркотические средства), доказывание наличия признаков организованной группы и выявление в ней ролевых функций ее участников, доказывание их причастности к преступному деянию. Проблему в расследовании таких преступлений можно объяснить многими причинами: использование тайников, шифров, паролей; отлаженный ход действий с отличной конспиративностью действия группы и каналов поступления наркотических средств и их сбыта и т.д.
Целью исследования является рассмотрение методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, а также разработка рекомендаций по совершенствованию методики расследования данных преступлений.
Для достижения указанных целей, следует решить следующие задачи:
- дать уголовно-правовую характеристику преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенным организованными группами;
- дать криминалистическую характеристику преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенным организованной группой;
- определить структуру методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой;
- выявить структуру расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой;
- рассмотреть и проанализировать следственные ситуации по указанной проблеме;
- выявить ошибки и недостатки, допускаемые в расследовании преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой.
Объект исследования - общественные отношения, возникающие в сфере расследования незаконного оборота наркотических средств, совершенного организованными группами.
Предмет исследуемой темы - нормы законодательства, положения научной и учебной литературы, научные статьи и другие источники о проблематики совершенствования методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами.
Методологической основой в процессе исследования темы являются такие методы как дедукция, индукция, сравнительно-правовой метод, статистический метод, анализ и синтез.
Основу исследования указанной темы составила нормативная база: Конституция РФ, Федеральные законы, указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, приказы МВД РФ.
Кроме нормативной базы использовались разъяснения Пленумов Верховного Суда, статистические данные, опубликованные на официальном сайте МВД РФ, анкетирование на тему незаконного оборота наркотических средств.
Теоретическую базу составили научная литература по уголовному и уголовно-процессуальному праву, юридической психологии, криминалистике, криминологии.
Научная новизна исследования заключается в том, что в последние годы ухудшается качество расследования уголовных дел по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, что обуславливает совершенствование методики их расследования и улучшение качества производства следственных действий.
Теоретическая и практическая значимость исследования указанной темы состоят в формулировки выводов и предложений, которые можно использовать для дальнейшей разработки методик по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами. Рекомендации направлены на совершенствование действий правоохранительных органов в сфере указанных преступлений и могут быть использованы в учебном процессе, для разработки научно-методических материалов и пособий.
Степень разработанности. Существенный вклад по проблемам указанной тематики внесли такие ученые, как К.А. Алтунина, Т.А. Боголюбова, О.А. Евланова, Н.Г. Бычкова, С.В. Григорьев, Ю.С. Жариков, Н.Ю. Комлев, С.Я. Лебедев, Г.И. Моисеева, Е.Л. Харьковский. Труды Е.В. Белоусовой, А.М. Васильева посвящены расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами. Тем не менее, в указанных работах методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, не отображена в полном объеме.
Говоря о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, стоит отметить преимущество высокой латентности данных преступлений.
Тревожен тот факт, что в употребление наркотических средств вовлекают несовершеннолетних, еще тревожнее то, что несовершеннолетние вступают в организованные группы, совершающие незаконный оборот наркотических средств. Среди потребителей около 80% составляют несовершеннолетние и молодежь.
Проблема наркобизнеса как нельзя тесно связана с проблемой преступности, совершающейся организованными группами. Как следует из практики, в основном, к уголовной ответственности в наиболее частых случаях привлекаются люди, которые в одном лице являются и потребителями и сбытчиками наркотических средств. За пределами правового воздействия остаются опасные преступники, преступления которых в разы являются более тяжкими (крупные поставщики, организаторы). Следователю приходится сталкиваться с такими трудностями, как специфичность данного вида преступления (наркотические средства), доказывание наличия признаков организованной группы и выявление в ней ролевых функций ее участников, доказывание их причастности к преступному деянию. Проблему в расследовании таких преступлений можно объяснить многими причинами: использование тайников, шифров, паролей; отлаженный ход действий с отличной конспиративностью действия группы и каналов поступления наркотических средств и их сбыта и т.д.
Целью исследования является рассмотрение методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, а также разработка рекомендаций по совершенствованию методики расследования данных преступлений.
Для достижения указанных целей, следует решить следующие задачи:
- дать уголовно-правовую характеристику преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенным организованными группами;
- дать криминалистическую характеристику преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенным организованной группой;
- определить структуру методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой;
- выявить структуру расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой;
- рассмотреть и проанализировать следственные ситуации по указанной проблеме;
- выявить ошибки и недостатки, допускаемые в расследовании преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой.
Объект исследования - общественные отношения, возникающие в сфере расследования незаконного оборота наркотических средств, совершенного организованными группами.
Предмет исследуемой темы - нормы законодательства, положения научной и учебной литературы, научные статьи и другие источники о проблематики совершенствования методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами.
Методологической основой в процессе исследования темы являются такие методы как дедукция, индукция, сравнительно-правовой метод, статистический метод, анализ и синтез.
Основу исследования указанной темы составила нормативная база: Конституция РФ, Федеральные законы, указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, приказы МВД РФ.
Кроме нормативной базы использовались разъяснения Пленумов Верховного Суда, статистические данные, опубликованные на официальном сайте МВД РФ, анкетирование на тему незаконного оборота наркотических средств.
Теоретическую базу составили научная литература по уголовному и уголовно-процессуальному праву, юридической психологии, криминалистике, криминологии.
Научная новизна исследования заключается в том, что в последние годы ухудшается качество расследования уголовных дел по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, что обуславливает совершенствование методики их расследования и улучшение качества производства следственных действий.
Теоретическая и практическая значимость исследования указанной темы состоят в формулировки выводов и предложений, которые можно использовать для дальнейшей разработки методик по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами. Рекомендации направлены на совершенствование действий правоохранительных органов в сфере указанных преступлений и могут быть использованы в учебном процессе, для разработки научно-методических материалов и пособий.
Степень разработанности. Существенный вклад по проблемам указанной тематики внесли такие ученые, как К.А. Алтунина, Т.А. Боголюбова, О.А. Евланова, Н.Г. Бычкова, С.В. Григорьев, Ю.С. Жариков, Н.Ю. Комлев, С.Я. Лебедев, Г.И. Моисеева, Е.Л. Харьковский. Труды Е.В. Белоусовой, А.М. Васильева посвящены расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами. Тем не менее, в указанных работах методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, не отображена в полном объеме.
В целях совершенствования методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, предлагается:
1) Внести изменения в Уголовный кодекс РФ, и организованную группу рассматривать как устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений. Следует отметить, что в настоящее время действующий Кодекс определяет организованную группу как устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Однако, совершение одного преступления несколькими лицами еще не говорит о наличии организованной группы (так как нельзя сделать вывод об устойчивости данный группы). Именно неоднократное совершение преступлений будут являться одним из главных признаков организованной группы. составляют организованную группу. Большинство юридической литературы и нормативно-правовых актов указывают на то, что организованная группа считается при наличии двух и более лиц, однако Конвенция против транснациональной организованной преступности в п. «а» ст. 2 поясняет, что организованная группа должна включать в себя три и более лица.
Следовательно, при расследовании правоохранительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, могут возникнуть проблемы в квалификации. Поэтому, полагается, внести единое определение организованной группы, которое бы включало в себя наличие двух и более лиц.
Таким образом, идеальное определение организованной группы должно выглядеть так: организованная группа лиц - это устойчивая группа, состоящая из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений.
3) Особенностью криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, заключается в том, что она включает элементы доказывания, которые наиболее характерны для указанных преступлений. Одним из таких элементов является способ совершения преступления.
В наше время популярным способом договоренности о приобретении, продажи товара являются мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram). По просьбе правоохранительных органов и постановлению суда, владельцы данных мессенджеров предоставляют информацию об этих приложениях. Но Telegram имеет определенную функцию шифрования, что на фоне всех остальных указанных приложений позволяет быть самым защищенным мессенджером. Сам создатель приложения Telegram заявляет, что данный мессенджер не хранит незашифрованные сообщения и в случае удаления их с телефона, восстановить эти сообщения будет невозможно. 20 марта 2018 года Роскомнадзор предложил Павлу Дурову, создателю Telegram, предоставить ключи от указанного мессенджера, на что был дан срок в 15 дней. Однако, Дуров высказался, что защита информации о пользователях останется по- прежнему в приоритете, тем самым создатель мессенджера дал понять, что ключи Роскомнадзору предоставлены не будут. Таким образом, полагается, что в России стоит ввести закон, который ограничивал бы создание таких приложений, где власти не могут контролировать переписку. Во -первых, это обеспечит частичный контроль над деятельностью некоторых лиц, которая носит неправомерный характер, а во-вторых, доступ к переписке послужит доказательственной базой в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
4) Самой сложной задачей на последующем этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, - выявление лидера и определение ролей остальных участников.
Некоторые источники в литературе поясняют, что лидера можно определить по финансовому состоянию (доходы, расходы), другие источники говорят о судебно-психологических экспертизах, которые дают характеристику участников организованной группы, определив у кого выше уровень лидерских качеств. Однако, данные положения не находят своего применения на практике. Полагается, что введение последнего метода было бы в некоторых случаях полезно. Так, специалисты своего дела могли бы с большей вероятностью определить лидера организованной группы и предоставить данную информацию следователю, а тот, уже в силу своих знаний и навыков собирал бы доказательственную базу, которая могла бы подтвердить это.
5) Одной из проблем в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, является противодействие расследованию. Под противодействием расследованию преступлений стоит понимать любые действия, совершенные любым участником уголовного процесса, направленные на помеху расследованию, кроме тех, что осуществляются в соответствии с законом.
Главный вопрос в том, стоит ли неосторожные действия рассматривать как противодействие? Неосторожными действиями, направленными на противодействие расследованию преступлений могут являться, например, сокрытие данных о соседе, занимающимся незаконным сбытом наркотических средств. Причем, сокрытие будет характеризоваться не умышленным укрывательством преступника, а безразличием свидетеля (нежелание связываться с полицией). Полагается, что за данные деяния стоит ввести определенную меру наказания, начиная от небольшого штрафа и заканчивая уголовной ответственностью. Ведь при игнорировании каких-либо требований, при сокрытии информации происходит утрата фактов и следов преступления.
В целом успешное раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, зависит от таких элементов как знание следователя признаков организованной группы, умение выявлять роли в этой группе и выделять лидера, налаженное взаимодействие следователей с экспертно-криминалистическими подразделениями, оперативными работниками.
1) Внести изменения в Уголовный кодекс РФ, и организованную группу рассматривать как устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений. Следует отметить, что в настоящее время действующий Кодекс определяет организованную группу как устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Однако, совершение одного преступления несколькими лицами еще не говорит о наличии организованной группы (так как нельзя сделать вывод об устойчивости данный группы). Именно неоднократное совершение преступлений будут являться одним из главных признаков организованной группы. составляют организованную группу. Большинство юридической литературы и нормативно-правовых актов указывают на то, что организованная группа считается при наличии двух и более лиц, однако Конвенция против транснациональной организованной преступности в п. «а» ст. 2 поясняет, что организованная группа должна включать в себя три и более лица.
Следовательно, при расследовании правоохранительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, могут возникнуть проблемы в квалификации. Поэтому, полагается, внести единое определение организованной группы, которое бы включало в себя наличие двух и более лиц.
Таким образом, идеальное определение организованной группы должно выглядеть так: организованная группа лиц - это устойчивая группа, состоящая из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений.
3) Особенностью криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, заключается в том, что она включает элементы доказывания, которые наиболее характерны для указанных преступлений. Одним из таких элементов является способ совершения преступления.
В наше время популярным способом договоренности о приобретении, продажи товара являются мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram). По просьбе правоохранительных органов и постановлению суда, владельцы данных мессенджеров предоставляют информацию об этих приложениях. Но Telegram имеет определенную функцию шифрования, что на фоне всех остальных указанных приложений позволяет быть самым защищенным мессенджером. Сам создатель приложения Telegram заявляет, что данный мессенджер не хранит незашифрованные сообщения и в случае удаления их с телефона, восстановить эти сообщения будет невозможно. 20 марта 2018 года Роскомнадзор предложил Павлу Дурову, создателю Telegram, предоставить ключи от указанного мессенджера, на что был дан срок в 15 дней. Однако, Дуров высказался, что защита информации о пользователях останется по- прежнему в приоритете, тем самым создатель мессенджера дал понять, что ключи Роскомнадзору предоставлены не будут. Таким образом, полагается, что в России стоит ввести закон, который ограничивал бы создание таких приложений, где власти не могут контролировать переписку. Во -первых, это обеспечит частичный контроль над деятельностью некоторых лиц, которая носит неправомерный характер, а во-вторых, доступ к переписке послужит доказательственной базой в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
4) Самой сложной задачей на последующем этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, - выявление лидера и определение ролей остальных участников.
Некоторые источники в литературе поясняют, что лидера можно определить по финансовому состоянию (доходы, расходы), другие источники говорят о судебно-психологических экспертизах, которые дают характеристику участников организованной группы, определив у кого выше уровень лидерских качеств. Однако, данные положения не находят своего применения на практике. Полагается, что введение последнего метода было бы в некоторых случаях полезно. Так, специалисты своего дела могли бы с большей вероятностью определить лидера организованной группы и предоставить данную информацию следователю, а тот, уже в силу своих знаний и навыков собирал бы доказательственную базу, которая могла бы подтвердить это.
5) Одной из проблем в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, является противодействие расследованию. Под противодействием расследованию преступлений стоит понимать любые действия, совершенные любым участником уголовного процесса, направленные на помеху расследованию, кроме тех, что осуществляются в соответствии с законом.
Главный вопрос в том, стоит ли неосторожные действия рассматривать как противодействие? Неосторожными действиями, направленными на противодействие расследованию преступлений могут являться, например, сокрытие данных о соседе, занимающимся незаконным сбытом наркотических средств. Причем, сокрытие будет характеризоваться не умышленным укрывательством преступника, а безразличием свидетеля (нежелание связываться с полицией). Полагается, что за данные деяния стоит ввести определенную меру наказания, начиная от небольшого штрафа и заканчивая уголовной ответственностью. Ведь при игнорировании каких-либо требований, при сокрытии информации происходит утрата фактов и следов преступления.
В целом успешное раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, зависит от таких элементов как знание следователя признаков организованной группы, умение выявлять роли в этой группе и выделять лидера, налаженное взаимодействие следователей с экспертно-криминалистическими подразделениями, оперативными работниками.
Подобные работы
- Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 6100 р. Год сдачи: 2017 - Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Бакалаврская работа, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4215 р. Год сдачи: 2021 - Выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
Дипломные работы, ВКР, криминалистика. Язык работы: Русский. Цена: 3000 р. Год сдачи: 2024 - ПРЕСТУПНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2015 - Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
Магистерская диссертация, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2022 - Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
Бакалаврская работа, уголовное процесс. Язык работы: Русский. Цена: 4600 р. Год сдачи: 2022 - Расследование преступлений, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Дипломные работы, ВКР, уголовное процесс. Язык работы: Русский. Цена: 4550 р. Год сдачи: 2019 - Тактика обыска по преступлениям о незаконном обороте наркотических средств
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2015 - РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
Магистерская диссертация, уголовно-исполнительное право. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2019