Тип работы:
 Предмет:
 Язык работы:


Особенности расследования незаконного предпринимательства

Работа №159963

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

юриспруденция

Объем работы63
Год сдачи2017
Стоимость4300 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
28
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение 3
1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного
предпринимательства 7
1.1. Проблемные аспекты уголовно-правовой характеристики незаконного
предпринимательства
1.2. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства ... 7
2. Особенности организации расследования незаконного предпринимательства 29
2.1. Тактика следственных действий на первоначальном этапе
2.2. Тактика следственных действий на последующем этапе 44
Заключение 55
Список литературы 55


Актуальность темы исследования. Преступления в сфере экономической деятельности на данный момент довольно распространены. Общественная опасность этих преступлений состоит в следующем. В результате посягательств на экономические интересы государства и других субъектов, которые связаны с предпринимательской деятельностью, этим сторонам причиняется вред. Незаконное предпринимательство - один из видов подобных преступлений. Статья 171 Уголовного Кодекса РФ предусматривает ответственность за незаконное предпринимательство.
За 2016 год правоохранительными органами было выявлено порядка 107,3 тыс. преступлений экономической направленности, удельный вес которых в общей сумме зарегистрированных преступлений составил 5,0%. Материальный ущерб от совершенных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 194,56 млрд. руб.
При квалификации деяний, предусмотренных ст. 171 УК РФ, судебно-следственная практика испытывает некоторые трудности. Они вызваны следующими причинами: бланкетным характером диспозиции, неоднозначным характером рекомендаций, которые содержатся в официальных источниках и научных трудах по изучению данного преступления, как в целом, так и в части его признаков.
Что касается рекомендаций по методике расследования незаконного предпринимательства, то встречаются они довольно редко - их практически нет.
В данном направлении наиболее важны те рекомендации, которые касаются первоначального этапа расследования. Как показывает практика, большая доля ошибок, напрямую влияющих на результаты следствия и судопроизводства, допускаются как раз на этой стадии. Часть из них позже исправить практически невозможно.
В этой связи актуальность темы исследования представляется очевидной.
Степень разработанности темы исследования. В последнее время многие ученые-юристы касаются тематики, связанной с незаконным предпринимательством. Достаточно хорошо были исследованы вопросы, посвященные уголовно-правовой характеристике в научных трудах JI.C. Аистовой, В.П. Верина, О.Б. Гусева, Б.Д. Завидова, А.П. Короткова, И.А. Попова, В.И. Сергеева. Некоторыевопросы криминалистической характеристики и методики расследования изложены в исследованиях Б.В. Волженкина, Т.О. Катаевой, В.А. Колосовского, В.В. Ларичева, H.A. Лопашенко. Но целый перечень криминалистических и уголовно¬правовых аспектов продолжает оставаться проблемным или спорным в криминалистике и юридической практике, создает затруднения в правоприменительной практике и нуждается во всестороннем научном изучении и разрешении.
Предметом исследования являются закономерности способов расследования незаконного предпринимательства, включающие тактику производства и применение следственных и процессуальных действий к различным этапам расследования.
Цель и задачи исследования. Цель дипломной работы заключается в том, чтобы, исходя из правового происхождения незаконного предпринимательства, выявить особенности расследования, а также полученного в этой сфере опыта сотрудников правоохранительных органов. Эта цель достигалась решением ряда следующих задач:
- обобщения практики и уточнения криминалистической характеристики незаконного предпринимательства, исследования ее элементов, их связи и влияния между собой;
- выявления недочетов при расследовании незаконного предпринимательства;
- определения действий следователя по расследованию незаконного предпринимательства на первоначальном этапе, построению характерных следственных ситуаций, появляющихся на данном этапе расследования;
- разработки тактики проведения первоначальных следственных и процессуальных действий;
- анализа следственных ситуаций, происходящих на следующем этапе расследования незаконного предпринимательства;
- разработки тактики следственных действий, производимых на последующем этапе расследования.
Методология исследования. Методологическую основу исследования составили положения диалектического метода познания, способные показать взаимную связь теории и практики, а также формы и содержания предмета исследования.
Теоретической основой исследования стало законодательство разных отраслей права, изучение, обобщение и анализ литературы в области экономической теории, финансов, судебной бухгалтерии, логики, уголовного права, уголовного процесса.
Теоретическая и практическая важность исследования заключается в толковании рекомендаций, направленных на улучшение и эффективность расследования незаконного предпринимательства. Сформулированные по итогам исследования выводы и предложения могут быть задействованы в преподавании таких курсов, как «Прокурорский надзор», «Криминалистика», а также курсов уголовно-правовой специализации юридических факультетов и вузов.
Структура работы обусловлена рядом исследуемых проблем. Дипломная работа состоит из введения, двух разделов, включающих 4 (четыре) подраздела, заключения и списка литературы.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!
ДИПЛОМНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
КУРСОВЫЕ СТАТЬИ ВКР

В современном российском законодательстве многое заимствовано из отечественного опыта противодействия незаконному предпринимательству и практики стран зарубежья, но данный потенциал реализуется только отчасти.
Историческая российская практика XVIII века отразилась в следующих положениях, которые регулируют процесс предпринимательства, а также борьбу с незаконным предпринимательством:
- установление процесса лицензирования на строго определенные виды деятельности по их «закрытому» перечню;
- регулирование льгот в лицензионной деятельности и разделение функций на выдачу лицензий между соответствующими организациями на различных уровнях - федеральном, региональном и местном;
- закрепление порядка предпринимательской деятельности через установление прав и запретов не только для хозяйствующих субъектов, но и для лиц и органов, осуществляющих за ними надзор.
Специфика тактики проведения некоторых следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве заключается в следующем:
а) при осмотре места происшествия:
- необходимо провести осмотр места прямого осуществления
процесса производства или оказания услуг, а также подсобных помещений;
- обязательно фиксировать следы эксплуатации оборудования и необходимо в соответствующих случаях его контрольного запуска;
- проводить изъятие образцов сырья, материалов, готовой продукции;
- проводить изъятие любых предметов, которые вероятно могут иметь отношение к предпринимательской деятельности;
б) при допросах:
- проведение его по предварительно разработанному списку вопросов (для различных лиц - свидетелей, подозреваемых), по отдельности и обязательно повторно, используя накопленную следователем информацию (в первую очередь, - о распределении функций в производственном процессе);
- учет положения рядовых работников, большая часть из которых работают, не имея регистрации, в различных населенных пунктах, являются подвластными у преступников и боятся расправы с их стороны, а также близких им людей, выполняющих контролирующие функции в процессе производства;
- изначально внимание должно обращаться на выяснение очевидных обстоятельств производственной деятельности, которые, конечно, должны быть известны рядовым работникам и утаивать которые не имеет смысла;
- подозреваемым обязательно должны задаваться вопросы, направленные на предотвращение в будущем возможности искажения разного рода документов, включая документы, связанные с разрешительным порядком деятельности.
в) при проведении экспертиз:
- товароведческой - нацеленность на выяснение характера продукции и услуг как лицензируемых, их качество и соответствие ГОСТу;
- технологической - нацеленность на выяснение: а) пригодности оборудования для процесса производства; б) происхождения конкретной продукции (возможности её производства на конкретном оборудовании).
На данный период времени отмечается тенденция к гуманизации уголовного наказания в отношении ст. 171 УК РФ. Размеры штрафа являются небольшими по сравнению с размерами доходов. Приговоры с наказанием в виде лишения свободы в основном выносятся условно. В 2016 году почти половину осужденных по обвинительному приговору освободили от наказания в связи с амнистией. Данная информация свидетельствует о недостаточной эффективности назначаемых наказаний за экономические преступления, что ведет к неполной реализации установленных УК РФ целей наказания.
Исходя из проведенного исследования, мы пришли к следующим выводам и предложениям:
1. Введение кратных штрафов по экономическим преступлениям. В настоящее время штраф в среднем меньше суммы причиненного ущерба в 230 раз. По нашему мнению, штраф должен превышать в 30 раз размер причиненного ущерба.
2. Более активно применять такое наказание как лишение свободы.
3. Есть брать в расчет, что осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации серьезно отличается от предпринимательства без специального разрешения (лицензии), есть предложение изменить диспозицию статьи 171 УК РФ, а именно, поделить её на 2 самостоятельных состава в рамках одной статьи.
4. Подвергнуть исключению из ст. 171 УК РФ признак незаконного предпринимательства, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
5. Введение административной преюдиции, то есть наступления уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ за повторное административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.1 КоАП РФ. Подобный подход рационален, прежде всего, потому что указанное преступление (равно как и правонарушение) совершается умышленно, т.е. виновное лицо осознает противоправных характер собственного деяния и степень его общественной опасности.
Отсюда следует, что успешный исход в расследовании незаконного предпринимательства определяется всесторонним изучением проблем законодательного регулирования и противоборства с данным преступлением. Также к немаловажным факторам, определяющим успех в расследовании незаконного предпринимательства, можно отнести особенности установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, знания специфики методики расследования, которые определяются обстановкой незаконного предпринимательства, как ведущим звеном его криминалистической характеристики, и особенностью отдельных характерных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования.



1. Российская Федерация. Конституция (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02. 2014 № 2-ФКЗ , 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.06.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2017) // Российская газета. N 249. 22.12.2001.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. - 03.08.1998. - № 31. - Ст. 3824.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. - 07.08.2000. - № 32. - Ст. 3340.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // Российская газета. N 256. 31.12.2001.
7. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129 - ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - № 33. (часть I) - Ст. 3431.
8. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства
РФ. - 09.05.2011. - № 19. - Ст. 2716.
9. О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов: Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287 // Собрание законодательства РФ. - 17.12.2012. - № 51. - Ст. 7222.
10. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 1. - 2005.
Учебная литература
11. Абросимов, Р. Ю., Акопян, О. А., Буркавцова, Я. В. Ответственность за нарушение финансового законодательства: науч.-практ. пособие. - М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. - 225 с.
12. Антонов, Ю. И., Боровиков, В. Б., Галахова, А. В. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научно-практическое пособие. - М.: Норма, 2014. - 736 с.
13. Баев, О. Я. Тактика следственных действий. - Воронеж, 2002. - 273 с.
14. Барыгина, А. А. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: дисс. канд. юрид. наук. - Челябинск, 2011. - 181 с.
15. Брагинский, М. И, Витрянский, В. В. Договорное право: книга первая. - М.: Стаут, 2000. - 376 с.
16. Быховский, И. Е., Глазырин, Ф. В., Питерцев С. Н. Допустимость тактических приемов при допросе. - Волгоград, 2009. - 176 с.
17. Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному праву России. - М., 2007. - 765 с.
18. Грабовский, В. Д. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. - Нижний Новгород, 2005. - 194 с.
19. Журавлев, С. Ю. Расследование экономических преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 493 с.
20. Замылин, Е. И. Тактико-психологические основы допроса в
конфликтной ситуации: дисс. канд. юрид. наук. - Волгоград, 2006. - 159 с.
21. Карпович, О. Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. - М.: Юрист, 2013. - 232 с.
22. Колесников, П. М. Расследование незаконного
предпринимательства: дисс. канд. юрид. наук. - М.: РГБ, 2011. - 159 с.
23. Левина, Е. М., Ярцев, Р. В. Стратегия и тактика деятельности защитника при назначении и проведении ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы по экономическим преступлениям. - Саратов, 2012. - 94 с.
24. Леонтьев, Б. М., Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. - М.: Зерцало-М, 2012. - 264 с.
25. Лосяков, А. В. Гладких, В. И., Краюшкин, А. А. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов. - М., 2016. - 274 с.
26. Рагозина, И. Л., Аксенов, Р. Г. Квалификация и особенности расследования преступлении, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. - Омск, 2012. - 63 с.
27. Резван, А. П., Субботина, М. В. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие. - М., 2012. - 225 с.
28. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской
деятельности: правовое регулирование, ответственность, контроль:
монография. - М.: Статут, 2014. - 351 с.
29. Субанова, Н. В. Разрешительные полномочия органов исполнительной власти в Российской Федерации. - М.: Юриспруденция, 2012. - 288 с.
30. Субботина, М. В., Харченко, Ю. В. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений: учебник. - Волгоград, 2009. - 458 с.
31. Топорков, А. А. Криминалистика: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 464 с.
32. Чурилов, С. Н. Предмет доказывания в уголовном
судопроизводстве и криминалистике: научно-практическое пособие. - М.:
Юстицинформ, 2010. - 136 с.
33. Яблоков, Н. П. Криминалистика: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 280 с.
Научная литература
34. Борин, Б. В. Сходство и отличие оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической направленности от других видов характеристик, используемых в криминальных науках // Российский следователь. - 2014. - № 6. - С. 35-39.
35. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2014. - 226 с.
36. Борисов, Ю. К., Годунова, Н. С., Горшкова, Л. Л., Кудрявцева, А. Л. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (частям первой и второй) (постатейный). - М.: Норма, 2016. - 427 с.
37. Бриллиантов, А. В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) (2-е издание). - М.: Проспект, 2016. - 456 с.
38. Былинина, Е. С. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (ст. 171 УК РФ) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2015. - № 11. - С. 1-6.
39. Гаврилин, Ю. В. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности от незаконного и необоснованного уголовного преследования // Адвокатская практика. - 2013. - № 6. - С. 25-28.
40. Гарбатович, Д. О соотношении мошенничества и незаконного предпринимательства, совершенных с незаконным использованием товарного знака // Уголовное право. - 2013. - № 3. - С. 21-24.
41. Геворкян, С. К. Экономические детерминанты незаконного предпринимательства в современной России // Юридический мир. - 2013. - № 3. - С. 61-63.
42. Головин, А. Ю. Задачи криминалистики в сфере защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2016. - № 3. - С. 26-34.
43. Долгова, Е. А. Лицензирование: роль в развитии бизнеса // Вестник Нижегородской правовой академии. - 2015. - № 4. - С. 63-67.
44. Дьяков, С. В., Кадников, Н. Г. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юриспруденция, 2016. - 912 с.
45. Козлов, В. Ф. К вопросу о соотношении уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристик преступления // Эксперт-криминалист. - 2012. - № 2. - С. 35-38.
46. Коновалов, Н. А., Кулинец, Р. Ю. Проблемы расследования незаконного предпринимательства // Наука и практика. - 2016. - № 4. - С. 155¬157.
47. Ласкина, Н. В., Степаненко, О. В. Комментарий к Федеральному
закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (постатейный). - М.: Норма, 2013. - 248 с.
48. Павликов, С. Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений // Российский судья. - 2012. - № 10. - С. 45-47.
49. Панова, Н.В. Объективная сторона состава незаконного участия в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) // Российский следователь. - 2014. - № 3. - С. 21 - 25.
50. Панова, Н. В. Круг субъектов уголовной ответственности за незаконное участие в предпринимательской деятельности нуждается в расширении // Российская юстиция. - 2012. - № 4. - С. 52 - 54.
51. Панова, Н. В. Общественная опасность незаконного участия в предпринимательской деятельности: законодательная и доктринальная оценки // Российская юстиция. - 2011. - № 11. - С. 21-23.
52. Решетникова, Т. В. Некоторые организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) // Общество и право. - 2010. - № 5. - С. 219-222.
53. Русанов, Е. В., Харчиков, А. В. Расследование незаконного предпринимательства. Методические рекомендации // Информационный бюллетень СК МВД России. - 2012. - №4 (97). - 70 с.
54. Сараев, П. Н. Особенности криминалистической характеристики экономических преступлений // Российский следователь. - 2013. - № 17. - С. 9¬13.
55. Середа, И. М., Суханов, С. В. Некоторые правовые меры специального характера, направленные на предупреждение незаконного предпринимательства // Российский следователь. - 2013. - № 16. - С. 41-43.
56. Середа, И. М., Суханов, С. В. Незаконное предпринимательство: некоторые аспекты криминологической характеристики // Российский следователь. - 2012. - № 15. - С. 28-33.
57. Середа, И. М., Суханов, С. В. Некоторые проблемы практики назначения уголовного наказания за совершение незаконного предпринимательства // Российский судья. - 2013. - № 3. - С. 29-33.
58. Тонкий, Е. С. Типичные ошибки, допускаемые при расследовании незаконного предпринимательства // Проблемы экономики и юридической практики. - 2015. - № 2. - С. 136-138.
59. Чучаев, А. И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). - М.: КОНТРАКТ, 2015. - 672 с.

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.