В данной выпускной квалифицированной работе нами давалась исследований по проблематике расследования мошенничества в предпринимательской деятельности нельзя не отметить, что вопросы выявления, раскрытия и расследования не получили достаточного освещения в специальной литературе. Работа имела своей целью восполнение указанного пробела с позиций конституционного, уголовно-процессуального и уголовного права, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» дифференцировал уголовную ответственность за мошенничество: теперь наряду с общей нормой существуют и специальные составы мошенничества. По мнению законодателя, это «снизит число ошибок и злоупотреблений во время возбуждения уголовных дел о мошенничестве, будет способствовать повышению качества работы по выявлению и расследованию таких преступлений». В этой связи хотелось бы остановиться на проблеме изобличения мошенников, на особенностях доказывания виновности по уголовным делам о мошенничестве в предпринимательской и иных сферах экономической деятельности.
Дополнение Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ УК РФ ст. 159.4 во взаимосвязи с примечанием к ст. 159.1 УК снизило степень общественной опасности и, соответственно, установило более мягкое наказание за совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, чем предусматривавшееся ранее за совершение аналогичных преступлений ст. 159 УК.
В связи с этим дифференциация уголовной ответственности за мошеннические действия, с одной стороны, облегчила положение лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование за совершение общественно опасных деяний, сопряженных с предпринимательской деятельностью, а также улучшила положение лиц, осужденных за такие преступления ранее, с другой - повысила требовательность к правоприменительным органам, поскольку ошибки при квалификации могут повлечь необоснованное освобождение от уголовной ответственности либо определение такой меры уголовного наказания, которая несоизмерима с реальной степенью общественной опасности совершенных деяний.
Статья 159.4 УК РФ предусматривает специальную норму о мошенничестве.
Специфика данного вида мошенничества в том, что оно сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Преступление следует считать совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или участвующим в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.
Непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления определенной сферы предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность — самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Субъектами предпринимательской деятельности могут быть не ограниченные в своей дееспособности граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, а также российские и иностранные юридические лица.
При решении вопроса о том, является ли такая деятельность предпринимательской, судам надлежит руководствоваться п. 1 ст. 2 ГК РФ, в соответствии с которым предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Мошенничество в предпринимательской деятельности совершается с помощью обмана или злоупотребления доверием, выступающих самостоятельными способами преступления.
Судебная практика под обманом понимает сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или в имитации договорных обязательств и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве в предпринимательской деятельности ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.
Исследование первоначальных следственных действий по расследованию мошенничества в предпринимательской деятельности, показало, что уголовные дела о мошенничестве обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям служебных лиц или собственников учреждений, организаций, а также в результате обнаружения фактов мошенничества непосредственно работниками органов внутренних дел.
Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает: заявление и объяснения потерпевших, служебных лиц предприятий, организаций; протокол осмотра поддельных документов, предметов; объяснения свидетелей; рапорт оперативного сотрудника уголовного розыска о результатах предварительной проверки.
Типовыми версиями при расследовании мошенничества в предпринимательской деятельности являются: мошенничество имело место при обстоятельствах, изложенных в первичных материалах; мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается (состоялась законная гражданско-правовая сделка); мошенничества не было, заявитель сообщает ложную информацию, инсценируя мошенничество (растрата, хищения); мошенничество в отношении имущества предприятия совершено с использованием лицом своего служебного положения.
При расследованию мошенничества в предпринимательской деятельности подлежат установлению. По предмету преступления - предмет мошенничества (что было присвоено), в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); личность потерпевшего, какая сумма денег незаконно была получена мошенником, характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права, размер совокупного имущественного ущерба, причиненного преступлением.
Расследование мошенничества в предпринимательской деятельности обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего, что его обманули.
После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств.
После осмотра места происшествия осматриваются предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, договора, накладные, письма или расписки на получение товара, и т.п. При осмотре решается вопрос о целесообразности их приобщения в качестве вещественных доказательств, определяются виды судебных экспертиз для их исследования, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации.
Подозреваемые в мошенничестве в предпринимательской деятельности на первом допросе почти никогда не признают свою вину. Поэтому после объяснения задержанному, в чем он подозревается, у него выясняют, где он находился в момент совершения преступления, место работы, а если он иногородний, то цель приезда в данную местность. В дальнейшем для изобличения подозреваемого используются собранные вещественные доказательства: следы пальцев, изъятые при обыске поддельные документы, похищенные вещи.
Из других следственных действий по делам о мошенничестве чаще проводятся предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз, очные ставки. Потерпевшие по делам о мошенничестве в предпринимательской деятельности, общаясь с преступником в течение длительного времени и в спокойной обстановке, как правило, хорошо запоминают его внешность, походку, голос, могут уверенно опознать мошенника. Поэтому предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему производится почти по каждому такому уголовному делу и служит важным средством собирания изобличающих доказательств.
При расследовании уголовных дел данной категории необходимо установить деятельность, а именно является ли предпринимателем сторона совершившее преступление, форму собственности, наличие имущества, денежных активов с целью возмещения нанесенного ущерба. Кроме этого необходимо совершить процессуальные действия, для отстранения стороны совершившего преступления от возможности отчуждения, имеющегося во владении имущества, денежных активов. Практика показывает, что после возбуждения уголовных дел лица совершившие преступления избавляются от средств добытых преступным путем.
Рассмотренные в работе вопросы показали с одной стороны уголовно - правовые особенности мошенничества в предпринимательской деятельности, а с другой стороны особенности проведения следственных действий при расследовании данного вида имущественного преступления.
Таким образом, трудности в разграничении составов общего и специального мошенничества в сфере предпринимательской деятельности обусловлены во многом самой конструкцией диспозиции ст. 159.4 УК, бланкетный характер которой требует вникать в суть сложившихся между сторонами отношений одновременно с точки зрения как уголовного, так и гражданского законодательства.


Купить