Тема: Особенности расследования мошенничества в сфере оборота жилья

В последние десятилетия значительно расширился оборот недвижимости. Рынок жилья предлагает разнообразие возможностей приобретения объектов недвижимости. Однако такое развитие рынка недвижимости создает платформу для незаконных действий со стороны злоумышленников. Пик мошенничества в данной сфере приходится на начало 90-х годов двадцатого века. В то время переход права собственности на недвижимость и регистрация сделок с ней не были строго регламентированы, нарушить существующий порядок переоформления недвижимости не составляло особого труда. Такое положение заставило законодателя внести изменения в действующее законодательство, приняв Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", который в последующем сменил собой Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Данные законы установили общий порядок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, который подлежит обязательному применению на всей территории РФ. Такое нововведение на время погасило активность мошенников, однако не пресекло незаконные действия. Стали появляться новые способы в обход регламентированного порядка осуществления и регистрации сделок с недвижимостью. В связи с этим перед криминалистикой встаёт задача по разработке криминалистической характеристики и программы действий на первоначальном этапе расследования мошеннических действий, связанных с незаконным оборотом жилья, в условиях действующего законодательства.
Данная магистерская диссертация посвящена исследованию криминалистических аспектов, особенностей выявления и расследования такого вида преступления как мошенничество в сфере оборота жилья с целью разработки программы расследования данных преступлений.
В настоящей диссертации поставлена задача исследования характеристики личности потерпевшего и преступника, современных способов совершения мошеннических действий при обороте недвижимости, преимущественно жилых помещений. Анализ факторов, способствующих совершению преступления, производится нами на основании обобщения современной судебной практики. В рамках настоящего исследования нами было проанализировано более 30 уголовных дел, что позволяет выявить действительно существующие и распространенные обстоятельства, при которых совершаются мошеннические действия.
На основании анализа действующей судебно - следственной практики нами была поставлена задача - разработать криминалистическую характеристику мошенничества с жильем. Данная криминалистическая характеристика является практически значимой и применимой, так как на её основе формируется перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по каждому уголовному делу о мошенничестве с жильем.
Также при написании настоящей диссертации нами была поставлена задача выявить особенности возбуждения уголовного дела по данной категории дел, в том числе установить характерные поводы и основания для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере жилья, охарактеризовать особенности проведения доследственной проверки и начального этапа расследования.
Такая информация представляет особый интерес для действующих следователей и надзирающих прокуроров, которые в результате изучения указанных факторов и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, смогут результативно и рационально построить план первоначального этапа расследования.
При написании настоящей диссертации нами были использованы следующие методы: анализ литературы и нормативно-правовой базы по заданному вопросу, изучение и обобщение современной судебно-следственной практики, сравнительно-правовой метод, методы индукции и дедукции, комплексный подход и программно – целевой метод.
Основной целью проводимого нами исследования является разработка программы действий следователя при обнаружении признаков преступления, с учетом различия исходной информации и разнообразия следственных ситуаций. Данная программа разрабатывается в соответствии с программно-целевым методом и представляет особую ценность для лиц, использующих криминалистические знания на практике.
Также при написании настоящей диссертации нами была поставлена и реализована задача изучения организационно – тактических особенностей назначения и проведения судебных экспертиз по делам о мошенничестве с жильем, так как данный вид доказательств имеет особое доказательственное значение по указанной категории дел.

Купить

С течением времени происходит возникновение новых способов совершения преступных посягательств, в том числе мошенничества с жильём. Законодатель видит существующую в данной области проблему, и постоянно принимает меры по совершенствованию правового регулирования оборота недвижимости, принимая новые законы, усложняющие процедуру перехода права собственности на недвижимость. Однако «беловоротничковая» преступность, к которой относится мошенничество, характеризуется находчивостью злоумышленников, которые делают всё возможное, чтобы преодолеть создаваемые законодателем препятствия на своём пути. Перед криминалистами стоит непростая задача – отслеживать появление новых способов совершения мошенничества с жильём и разрабатывать в связи с этим актуальные методики расследования мошенничеств, рекомендаций по противодействию мошенничеству.
В результате произведенного нами анализа судебно-следственной практики и изучения научных позиций по изложенной теме, нами была разработана криминалистическая характеристика мошенничества с жильем, каждый элемент которой был детально исследован и изложен в настоящей диссертации. Так, нами были изучены особенности характеристика личности преступников, особенности предмета посягательства, характеристика личности потерпевшего, элементы физической деятельности мошенников, как то действия по подготовке к совершению преступления, непосредственно действия по незаконному приобретению права на недвижимость путем обмана или злоупотребления доверием, а также действия по сокрытию преступления, психическая деятельность преступников, время, место и обстановка совершения преступления. Также нами были изучены взаимосвязь элементов криминалистической характеристики и причины установления таких связей, их значение при раскрытии и расследовании преступлений. Так, в ходе исследования мы пришли к выводу о том, что способ совершения преступления определяется характеристикой личности преступника и потерпевшего, в то же время предмет посягательства также обусловлен характеристикой личности потерпевшего.
В качестве основного фактора, оказывающего воздействие на уровень преступности в данной сфере, нами рассматривается характеристика личности жертвы, которая своими действиями способствует совершению преступления, а именно были выявлены такие черты личности потерпевших, как особая доверчивость, склонность к употреблению алкоголя, низкий уровень правовой грамотности и иные приведенные в работе черты.
На основании разработанной криминалистической характеристики нами были выведены обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу о мошенничестве с жильем, с помощью которых субъекты процессуальной деятельности смогут наиболее широко и всесторонне изучить обстоятельства совершения преступления и в кратчайшие сроки установить причастность лица к совершению преступления, а также добыть доказательства по уголовному делу.
Далее в рамках проводимого нами исследования были изучены особенности возбуждения уголовного дела и начального этапа расследования: были проанализированы особенности проведения доследственной проверки и типичные поводы к возбуждению уголовного дела, основные доказательства по делу. Нами установлено, что основным поводом к возбуждению уголовного дела о мошенничестве с жильем является заявление потерпевшего при том, что некоторые потерпевшие даже после окончания совершения в отношении них мошенничества сомневаются, является ли отчуждение незаконным.
В рамках проведенного нами исследования было установлено, что исследуемые преступления носят характер организованных, при этом в состав групп зачастую входят сотрудники правоохранительных органов, регистрирующих органов, нотариусы и иные лица, обладающие необходимой для совершения преступления информацией.
При установлении доказательственной базы по данной категории дел нами были обозначены наиболее типичные и значимые доказательства по делам о мошенничестве в сфере оборота жилья, среди которых особое место занимают заключения судебных экспертов. Для успешного раскрытия мошенничества с жильем к расследованию должны привлекаться лица, обладающие специальными знаниями в различных отраслях, в том числе судебные эксперты, в связи с чем при написании настоящей диссертации мы посвятили целую главу исследованию вопросов особенностей назначения и производства экспертиз по делам о мошенничестве с жильем.
Основной целью настоящей диссертации была разработка программы расследования мошенничества в сфере оборота жилья. Данная цель была достигнута в результате анализа типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования и общих следственных версий. Так, нами была разработана программа расследования мошенничества, являющаяся приложением «В» к тексту настоящей диссертации, которая представляет собой руководство по действиям для субъекта процессуальной деятельности, которым были выявлены признаки совершения мошенничества в сфере оборота жилья.
Таким образом, настоящая диссертация и результаты проведенных в ходе её написания исследований представляют определенную ценность для практических работников органов следствия при достижении цели рационализации и повышения эффективности расследования уголовных дел о мошенничестве в сфере оборота жилья.


Купить