Введение………..…………………………………………………………...........4
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере оборота жилья………………………………………………….....................................7
1.1. Понятие криминалистической характеристики………………….........7
1.2. Характеристика предмета посягательства…………………………….9
1.3. Характеристика личности потерпевшего……………………………..12
1.4. Характеристика личности преступника…………………………........15
1.5. Характеристика психической деятельности субъекта посягательства21
1.6. Характеристика физической деятельности посягательства………….22
1.6.1. Характеристика действий по подготовке к совершению преступления..............................................................................................................22
1.6.2. Характеристика способа совершения преступления…………………26
1.6.2.1. Способы совершения мошенничества на первичном рынке жилья……………………………………………………………………………….....27
1.6.2.2. Способы совершения мошенничества на вторичном рынке жилья…………………………………………………………...................................29
1.6.2.3. Способы совершения мошенничества в зависимости от личности потерпевшего………………………………………………………………33
1.6.3. Характеристика действий по сокрытию совершения преступления………………………………………………………………………….38
1.7. Время, место, обстановка совершения мошенничества……................40
1.8. Документы, используемые при совершении мошенничества с жильем…………………………………………………………………………………42
Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и начального этапа расследования…………………………………………………………………………44
2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу…..45
2.2. Доследственная проверка и типичные поводы к возбуждению уголовного дела……………………………………………………..........................50
2.3. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования……………………..…………………….56
2.4. Основные доказательства по уголовному делу……………………….60
Глава 3. Организационно-тактические особенности проведения судебной экспертизы по делам о мошенничестве в сфере оборота жилья…………………..65
3.1. Предмет, задачи и особенности назначения судебной экспертизы по уголовному делу………………………………………………………………………65
3.2. Виды экспертиз, назначаемых по делам о мошенничестве с жильем..66
Заключение………………………………………………………………...........71
Список использованной литературы …………………………………………74
Приложение «А». Сводная таблица по результатам анализа изученных материалов уголовных дел о мошенничестве с жильем………………………….79
Приложение «Б». Схема криминальной деятельности субъекта………….143
Приложение «В». Краткая программа расследования мошенничества в сфере оборота жилья………………………………………………………………...146
В последние десятилетия значительно расширился оборот недвижимости. Рынок жилья предлагает разнообразие возможностей приобретения объектов недвижимости. Однако такое развитие рынка недвижимости создает платформу для незаконных действий со стороны злоумышленников. Пик мошенничества в данной сфере приходится на начало 90-х годов двадцатого века. В то время переход права собственности на недвижимость и регистрация сделок с ней не были строго регламентированы, нарушить существующий порядок переоформления недвижимости не составляло особого труда. Такое положение заставило законодателя внести изменения в действующее законодательство, приняв Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", который в последующем сменил собой Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Данные законы установили общий порядок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, который подлежит обязательному применению на всей территории РФ. Такое нововведение на время погасило активность мошенников, однако не пресекло незаконные действия. Стали появляться новые способы в обход регламентированного порядка осуществления и регистрации сделок с недвижимостью. В связи с этим перед криминалистикой встаёт задача по разработке криминалистической характеристики и программы действий на первоначальном этапе расследования мошеннических действий, связанных с незаконным оборотом жилья, в условиях действующего законодательства.
Данная магистерская диссертация посвящена исследованию криминалистических аспектов, особенностей выявления и расследования такого вида преступления как мошенничество в сфере оборота жилья с целью разработки программы расследования данных преступлений.
В настоящей диссертации поставлена задача исследования характеристики личности потерпевшего и преступника, современных способов совершения мошеннических действий при обороте недвижимости, преимущественно жилых помещений. Анализ факторов, способствующих совершению преступления, производится нами на основании обобщения современной судебной практики. В рамках настоящего исследования нами было проанализировано более 30 уголовных дел, что позволяет выявить действительно существующие и распространенные обстоятельства, при которых совершаются мошеннические действия.
На основании анализа действующей судебно - следственной практики нами была поставлена задача - разработать криминалистическую характеристику мошенничества с жильем. Данная криминалистическая характеристика является практически значимой и применимой, так как на её основе формируется перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по каждому уголовному делу о мошенничестве с жильем.
Также при написании настоящей диссертации нами была поставлена задача выявить особенности возбуждения уголовного дела по данной категории дел, в том числе установить характерные поводы и основания для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере жилья, охарактеризовать особенности проведения доследственной проверки и начального этапа расследования.
Такая информация представляет особый интерес для действующих следователей и надзирающих прокуроров, которые в результате изучения указанных факторов и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, смогут результативно и рационально построить план первоначального этапа расследования.
При написании настоящей диссертации нами были использованы следующие методы: анализ литературы и нормативно-правовой базы по заданному вопросу, изучение и обобщение современной судебно-следственной практики, сравнительно-правовой метод, методы индукции и дедукции, комплексный подход и программно – целевой метод.
Основной целью проводимого нами исследования является разработка программы действий следователя при обнаружении признаков преступления, с учетом различия исходной информации и разнообразия следственных ситуаций. Данная программа разрабатывается в соответствии с программно-целевым методом и представляет особую ценность для лиц, использующих криминалистические знания на практике.
Также при написании настоящей диссертации нами была поставлена и реализована задача изучения организационно – тактических особенностей назначения и проведения судебных экспертиз по делам о мошенничестве с жильем, так как данный вид доказательств имеет особое доказательственное значение по указанной категории дел.
С течением времени происходит возникновение новых способов совершения преступных посягательств, в том числе мошенничества с жильём. Законодатель видит существующую в данной области проблему, и постоянно принимает меры по совершенствованию правового регулирования оборота недвижимости, принимая новые законы, усложняющие процедуру перехода права собственности на недвижимость. Однако «беловоротничковая» преступность, к которой относится мошенничество, характеризуется находчивостью злоумышленников, которые делают всё возможное, чтобы преодолеть создаваемые законодателем препятствия на своём пути. Перед криминалистами стоит непростая задача – отслеживать появление новых способов совершения мошенничества с жильём и разрабатывать в связи с этим актуальные методики расследования мошенничеств, рекомендаций по противодействию мошенничеству.
В результате произведенного нами анализа судебно-следственной практики и изучения научных позиций по изложенной теме, нами была разработана криминалистическая характеристика мошенничества с жильем, каждый элемент которой был детально исследован и изложен в настоящей диссертации. Так, нами были изучены особенности характеристика личности преступников, особенности предмета посягательства, характеристика личности потерпевшего, элементы физической деятельности мошенников, как то действия по подготовке к совершению преступления, непосредственно действия по незаконному приобретению права на недвижимость путем обмана или злоупотребления доверием, а также действия по сокрытию преступления, психическая деятельность преступников, время, место и обстановка совершения преступления. Также нами были изучены взаимосвязь элементов криминалистической характеристики и причины установления таких связей, их значение при раскрытии и расследовании преступлений. Так, в ходе исследования мы пришли к выводу о том, что способ совершения преступления определяется характеристикой личности преступника и потерпевшего, в то же время предмет посягательства также обусловлен характеристикой личности потерпевшего.
В качестве основного фактора, оказывающего воздействие на уровень преступности в данной сфере, нами рассматривается характеристика личности жертвы, которая своими действиями способствует совершению преступления, а именно были выявлены такие черты личности потерпевших, как особая доверчивость, склонность к употреблению алкоголя, низкий уровень правовой грамотности и иные приведенные в работе черты.
На основании разработанной криминалистической характеристики нами были выведены обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу о мошенничестве с жильем, с помощью которых субъекты процессуальной деятельности смогут наиболее широко и всесторонне изучить обстоятельства совершения преступления и в кратчайшие сроки установить причастность лица к совершению преступления, а также добыть доказательства по уголовному делу.
Далее в рамках проводимого нами исследования были изучены особенности возбуждения уголовного дела и начального этапа расследования: были проанализированы особенности проведения доследственной проверки и типичные поводы к возбуждению уголовного дела, основные доказательства по делу. Нами установлено, что основным поводом к возбуждению уголовного дела о мошенничестве с жильем является заявление потерпевшего при том, что некоторые потерпевшие даже после окончания совершения в отношении них мошенничества сомневаются, является ли отчуждение незаконным.
В рамках проведенного нами исследования было установлено, что исследуемые преступления носят характер организованных, при этом в состав групп зачастую входят сотрудники правоохранительных органов, регистрирующих органов, нотариусы и иные лица, обладающие необходимой для совершения преступления информацией.
При установлении доказательственной базы по данной категории дел нами были обозначены наиболее типичные и значимые доказательства по делам о мошенничестве в сфере оборота жилья, среди которых особое место занимают заключения судебных экспертов. Для успешного раскрытия мошенничества с жильем к расследованию должны привлекаться лица, обладающие специальными знаниями в различных отраслях, в том числе судебные эксперты, в связи с чем при написании настоящей диссертации мы посвятили целую главу исследованию вопросов особенностей назначения и производства экспертиз по делам о мошенничестве с жильем.
Основной целью настоящей диссертации была разработка программы расследования мошенничества в сфере оборота жилья. Данная цель была достигнута в результате анализа типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования и общих следственных версий. Так, нами была разработана программа расследования мошенничества, являющаяся приложением «В» к тексту настоящей диссертации, которая представляет собой руководство по действиям для субъекта процессуальной деятельности, которым были выявлены признаки совершения мошенничества в сфере оборота жилья.
Таким образом, настоящая диссертация и результаты проведенных в ходе её написания исследований представляют определенную ценность для практических работников органов следствия при достижении цели рационализации и повышения эффективности расследования уголовных дел о мошенничестве в сфере оборота жилья.
1. Нормативно-правовые акты и иные официальные документы
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N№1 (часть 1), ст. 14.
4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 17.04.2017) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 17.04.2017) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
6. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (в ред. от 03.07.2016) // "Собрание законодательства РФ", 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344.
7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (в ред. От 03.07.2016) // "Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, № 30, ст. 3594.
8. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в ред. от 03.07.2016) // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 40.
2. Специальная литература
2.1. Книги
9. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. – М.: Норма, 2006. – 480 с.
10. Алёшин В.В. Преступления, связанные с отчуждением жилья граждан. - М.: Издательство «Экзамен», 2006. - 189 с.
11. Белкин Р.С. Курс криминалистики. - 3-е издание, дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.
12. Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М. 1997. Т.2.
13. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Ч. 3. -М. 1979
14. Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: учеб. Пособие. - СПб.: Ин-т повышения квалиф. Прокурорско-следственных работников Прокуратуры РФ, 1993. – 121 с.
15. Густов, Г. А.Программно-целевой метод организации раскрытия убийств:Учебное пособие / Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ. -2-е изд., стереотип. - СПб.1997. -122 с.
16. Корсаков К.А. Методы научного познания в уголовном судопроизводстве: Конспект лекций. СПб.: Санкт-Петербургский институт Генеральной прокуратуры, 2004. – 68 с.
17. Корсаков, К. А., д-р техн. наук.Методы научного познания в уголовном судопроизводстве:Конспект лекций / К. А. Корсаков; Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ. - СПб. 2004. - 68 с.
18. Коршунова О.И., Мамайчук И.И., Серова Е.Б. Особенности расследования убийств с целью завладения жилой площадью: Учебное пособие. -СПб, 1998. – 47 с.
19. Криминалистика / Под ред.Р.С. Белкина. - М.: Норма – Инфра – М. 1999. – 990 с.
... Всего источников – 42