Особенности расследования мошенничества в сфере оборота жилья

С течением времени происходит возникновение новых способов совершения преступных посягательств, в том числе мошенничества с жильём. Законодатель видит существующую в данной области проблему, и постоянно принимает меры по совершенствованию правового регулирования оборота недвижимости, принимая новые законы, усложняющие процедуру перехода права собственности на недвижимость. Однако «беловоротничковая» преступность, к которой относится мошенничество, характеризуется находчивостью злоумышленников, которые делают всё возможное, чтобы преодолеть создаваемые законодателем препятствия на своём пути. Перед криминалистами стоит непростая задача – отслеживать появление новых способов совершения мошенничества с жильём и разрабатывать в связи с этим актуальные методики расследования мошенничеств, рекомендаций по противодействию мошенничеству.
В результате произведенного нами анализа судебно-следственной практики и изучения научных позиций по изложенной теме, нами была разработана криминалистическая характеристика мошенничества с жильем, каждый элемент которой был детально исследован и изложен в настоящей диссертации. Так, нами были изучены особенности характеристика личности преступников, особенности предмета посягательства, характеристика личности потерпевшего, элементы физической деятельности мошенников, как то действия по подготовке к совершению преступления, непосредственно действия по незаконному приобретению права на недвижимость путем обмана или злоупотребления доверием, а также действия по сокрытию преступления, психическая деятельность преступников, время, место и обстановка совершения преступления. Также нами были изучены взаимосвязь элементов криминалистической характеристики и причины установления таких связей, их значение при раскрытии и расследовании преступлений. Так, в ходе исследования мы пришли к выводу о том, что способ совершения преступления определяется характеристикой личности преступника и потерпевшего, в то же время предмет посягательства также обусловлен характеристикой личности потерпевшего.
В качестве основного фактора, оказывающего воздействие на уровень преступности в данной сфере, нами рассматривается характеристика личности жертвы, которая своими действиями способствует совершению преступления, а именно были выявлены такие черты личности потерпевших, как особая доверчивость, склонность к употреблению алкоголя, низкий уровень правовой грамотности и иные приведенные в работе черты.
На основании разработанной криминалистической характеристики нами были выведены обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу о мошенничестве с жильем, с помощью которых субъекты процессуальной деятельности смогут наиболее широко и всесторонне изучить обстоятельства совершения преступления и в кратчайшие сроки установить причастность лица к совершению преступления, а также добыть доказательства по уголовному делу.
Далее в рамках проводимого нами исследования были изучены особенности возбуждения уголовного дела и начального этапа расследования: были проанализированы особенности проведения доследственной проверки и типичные поводы к возбуждению уголовного дела, основные доказательства по делу. Нами установлено, что основным поводом к возбуждению уголовного дела о мошенничестве с жильем является заявление потерпевшего при том, что некоторые потерпевшие даже после окончания совершения в отношении них мошенничества сомневаются, является ли отчуждение незаконным.
В рамках проведенного нами исследования было установлено, что исследуемые преступления носят характер организованных, при этом в состав групп зачастую входят сотрудники правоохранительных органов, регистрирующих органов, нотариусы и иные лица, обладающие необходимой для совершения преступления информацией.
При установлении доказательственной базы по данной категории дел нами были обозначены наиболее типичные и значимые доказательства по делам о мошенничестве в сфере оборота жилья, среди которых особое место занимают заключения судебных экспертов. Для успешного раскрытия мошенничества с жильем к расследованию должны привлекаться лица, обладающие специальными знаниями в различных отраслях, в том числе судебные эксперты, в связи с чем при написании настоящей диссертации мы посвятили целую главу исследованию вопросов особенностей назначения и производства экспертиз по делам о мошенничестве с жильем.
Основной целью настоящей диссертации была разработка программы расследования мошенничества в сфере оборота жилья. Данная цель была достигнута в результате анализа типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования и общих следственных версий. Так, нами была разработана программа расследования мошенничества, являющаяся приложением «В» к тексту настоящей диссертации, которая представляет собой руководство по действиям для субъекта процессуальной деятельности, которым были выявлены признаки совершения мошенничества в сфере оборота жилья.
Таким образом, настоящая диссертация и результаты проведенных в ходе её написания исследований представляют определенную ценность для практических работников органов следствия при достижении цели рационализации и повышения эффективности расследования уголовных дел о мошенничестве в сфере оборота жилья.



Купить