Введение……………………………………………………………………
Глава 1. Технологическая и правовая природа криптовалюты...............
Глава 2. Криптовалюта как предмет преступления……………………..
§1. Криптовалюта как предмет в преступлениях против собственности
§2. Криптовалюта как предмет в экономических и служебных преступлениях
Глава 3. Криптовалюта как способ совершения преступления………...
Заключение
Список использованной литературы
31 августа 2008 года увидела свет статья, опубликованная неизвестным, скрывающимся под псевдонимом Сатоши Накамото (от англ. SatoshiNakamoto) с названием «Биткойн: одноранговая кассовая система» (англ. Bitcoin: A Peer-to-PeerElectronicCashSystem). На тот момент все существующие денежные системы строились на централизованных закрытых регистрах, ведением которых в масштабах всей экономики занимались либо коммерческие, либо центральные банки . Несмотря на то, что данный подход обеспечивал эффективность функционирования системы и защищенность ее участников, он имел ряд существенных недостатков. Основные из них заключались в том, что она наделяла орган, ответственный за ведение реестра транзакций, слишком большими полномочиями и обеспечивала ему высокую прибыль, источником которой явлюсь плата участников транзакций за совершение операций с незнакомыми контрагентами. Иными словами, оплата комиссии являлось ничем иным как платой участников транзакций за доверие.
В свою очередь, в работе Сатоши Накамото впервые в мировой истории был подробно описан механизм работы децентрализованной системы электронных транзакций, не основанный на доверии между отправителем и получателем, названную им биткоин(от англ. “bit” – бит, единица информации, и “coin” – монета). Предложенная система являлась первым практическим ответом на один из древнейших вопросов криптологии, известной как «задача о византийских генералах» – как обеспечить доверие между сторонами к полученной информации в ситуации, когда ни у одной из сторон нет доверия к действиям другой стороны .
Вышеуказанная система была запущенна 3 января 2009 года, когда был сгенерирован первый блок и получены первые 50 биткоинов, а первый их обмен на реальный товар произошел в мае 2010 года, когда гражданин США Ласло Ханеч в обмен на 10 000 биткоинов получил две пиццы .
Таким образом, в нынешнем году такое явление как криптовалюта, первым представителем которой является биткоин, отмечает свой 10-ти летний юбилей. Вопреки многочисленным прогнозам, криптовалюта не утратила свою актуальность. Напротив, в связи с тем, что новое тысячелетие ознаменовало собой небывалый рост технологического прогресса, сфера блокчейн технологий и, в частности, криптовалюта, смогла не только окрепнуть, но и произвести на свет новые виды криптовалют, которые все активней используются в различных сферах хозяйственной деятельности.
Несмотря на то, что вышеуказанный срок, с учетом нынешних темпов развития технологий, является весьма существенным, специальное правовое регулирование данного криптовалюты отсутствует в российском законодательстве, а ответы на вопросы о правовой природе данного феномена, за редким исключением, в основном даются лишь в рамках научных дискуссий.
Вышеизложенное, а также тот факт, что криптовалюта все более активно используется в гражданском обороте, является наглядной иллюстрацией актуальности темы данной научной работы, написанной с целью компенсировать пробел в этой узкоспециализированной проблеме настолько, насколько позволяет это сделать формат выпускной работы.
По нашему мнению, современный этап развития уголовного законодательства напрямую связан с происходящими в мире технологическими и экономическими преобразованиями, сам факт существование которых ставит под сомнение незыблемость некоторых доктринальных положений уголовно-правовой науки, в истинности которых ранее невозможно было усомниться.
В данной работе мы можем только кратко изложить некоторые заключения, сделанные в ходе первичного исследования столь новой и столь малоизученной теме. Мы прекрасно понимаем, что коснулись нового комплекса вопросов, затрагивающих не только сферу уголовно-правового регулирования, но также гражданского права и экономики.
К сожалению, в рамках данной работы нам приходилось поднять ряд вопросов, на которые мы не смогли дать однозначного ответа в связи с невозможностью рассмотреть весь комплекс проблем, способных возникнуть в случае принятия даже части из рассмотренных предположений.
В данном направлении предстоит сделать еще не мало усилий, однако учитывая, что часть идей, изложенных в настоящей работе, уже нашли свое отражение в отечественном правовом поле, имеются все основания надеется на то, что данную работу читатель найдет интересной и заслуживающей внимания.
Целью написания настоящей работы состоит в определении составов, в которых криптовалюта может выступать в качестве предмета или способа совершения преступления.
Для достижения указанной цели необходимо рассмотрение следующих промежуточных задач, последовательное решение которых предопределяет структуру настоящей работы:
- Описание технологической особенности и определение правовой природы криптовалюты (Глава 1);
- Анализ составов Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых криптовалюта может быть предметом преступления (Глава 2);
- Анализ составов Уголовного кодекса Российской Федерации на предмет возможности криптовалюты быть способом совершения преступления (Глава 3).
Эмпирическую базу исследования составляют положения действующего законодательства и его разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, научная и учебная профильная литература, а также отечественная и зарубежная судебная практика.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных выводов для совершенствования уголовно-правового регулирования оборота криптовалюты, а также для решения практических вопросов.
Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам:
Поскольку на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует законодательно закрепленное определение термина криптовалюта, нами был приведен анализ ее технологической природы, в результате которого было предложено использовать термин криптовалюта в качестве родового понятия, означающего электронные платежные средства, учет операций с которыми осуществляется децентрализовано на основании хешированной информации по заранее установленных правил без кого-либо внешнего администрирования.
Путем системного анализа положений отечественного законодательства, а также с учетом научно-практического опыта зарубежных стран, было установлено, что отсутствие специального правового регулирования криптовалюты хоть и затрудняет ее использование, тем не менее не является препятствием для ее применения в гражданском обороте, поскольку с учетом современных экономических реалий и уровня развития информационных технологий необходимо квалифицировать криптовалюту как иное имущество (ст. 128 ГК РФ), допустив максимально широкое толкование данного термина.
Вопреки распространённому мнению, действующая редакция УК РФ позволяет рассматривать криптовалюту в качестве предмета и способа совершения преступления, частично обеспечивая уголовно-правовую защиту общественных отношений, складывающихся по поводу ее использования в обороте.
Вместе с тем, поскольку современный этап развития уголовного законодательства напрямую связан с происходящими в мире фундаментальными технологическими и экономическими преобразованиями, сам факт существование которых ставит под сомнение незыблемость некоторых доктринальных положений уголовно-правовой науки, в истинности которых ранее невозможно было усомниться, нам представляется необходимым изменить общепринятый подход к учению о предмете хищения, отказавшись от физического критерия.
Нам видится, что в дальнейшем уголовно-правовая наука еще не однократно будет сталкиваться с совершенно новыми для себя явлениями, которые неизбежно приведут к противоречиям между классическим, формировавшимися веками доктринальными положениями и необходимостью выполнения задач уголовного закона по охране прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств.
Предполагается, что для предотвращения подобных проблем необходимо направить усилия государственных органов и научного сообщества на незамедлительное реагирование на новые вызовы, выявление потенциальных проблем и угроз, связанных с появлением новых явлений в отечественном правовом поле. Одним из варианта решения является создание полноценной постоянно действующей комиссии из ведущих специалистов в областях уголовного права, правового регулирования в сфере IT технологий, а также технических специалистов в данной области.
В ходе системного анализа правовой природы криптовалюты и уголовно-правовой характеристики составов, используя предлагаемый новый подход к пониманию предмета хищения, удалось установить, что криптовалюта может выступать в качестве предмета преступления в составах, предусмотренных ст. 159, 159.6, 160, 161, 162, 163, 174, 174.1, 175, 179, 199.2, 204, 204.1, 204.2, 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ, а также выступать в качестве способа совершения преступления в составах, предусмотренных ст. 205.1, 205.4, 282.3, 359 УК РФ.В связи с выявленным трудностями в правоприменительной практики, нам представляется необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Постановления Пленума Верховного суда, посвященные вышеуказанным составам, содержащие разъяснения относительно возможности выступления криптовалюты в качестве элемента состава.
Мы понимаем, что коснулись нового комплекса вопросов, затрагивающих не только сферу уголовно-правового регулирования, но также гражданского права и экономики, а предложение об изменении понятия предмета хищения требует более скрупулёзного исследования в рамках отдельных научных работ. Принимая во внимание тот факт, что в скором времени должно появится специальное законодательное регулирование криптовалют, изложенные в настоящей работе выводы могут потребовать существенной переработки, однако нам представляется, что основные идеи останутся неизменными.
1) Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Рос. газ. – 2014. – 7 авг. – (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 дек.2008 г. № 7-ФКЗ,от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2) Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации – 17 июня 1996 г. — № 25 Ст. 2954
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5) Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6) Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7) Проект Федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (о цифровых правах)». [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Судебные акты
8) Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
9) Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности".
10) Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2015 N 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)».
11) Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.1980 N 6 «О практике применения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте».
12) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».
13) Постановления Пленума Верховного Суда от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем..
14) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».
15) Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 15 мая 2018 года по делу № А40-124668/2017.
16) Приговор Муромского городского суда Владимирской области от 5 декабря 2018 года по делу 1-294/2018.
17) Приговор Свердловского районный суд города Костромы от 16 июля 2018 года по делу № 1-416/2017.
Научная, научно-учебная, научно-методическая литература
18) Уголовное право России. Общая часть. Учебник //СПб, Издательство СПбГУ, 2012 год.
19) Уголовное право России. Особенная часть. Учебник //СПб, Издательство СПбГУ, 2014 год.
20) Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. Разделы VII - VIII". Том 2. отв. ред. В.М. Лебедев.
21) Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть общая. Т.1. СПб. 1902 год.
22) Наемничество: уголовно-правовой и криминологические аспекты// ЭбзееваЗ.А. ;М.Юрлитинформ, 2014 год.
23) К. Маркс. Капитал. Критика политической экономии. Том первый// К. Маркс, Ф. Энгельс.; М. Эксмо, 2017 г. Собр. соч., изд. 2, т. 23.
24) Ф. Мартин. Деньги: неофициальная биография// Ф. Мартин.; М. Синдбад. 2009 год.
25) М. Кейси Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок// М.; Манн, Иванов и Фербер, 2015 год.
26) Ситник А.А. Правовое регулирование и контроль за обращением виртуальных валют в Японии// Законы России: опыт, анализ, практика. 2018 год. №7. – С. 84.
27) Волженкин, Б. В. Российское уголовное право: традиции, современность, будущее / Б. В. Волженкин // Российское уголовное право: традиции, современность, будущее : материалы научной конференции, посвященной памяти профессора М. Д. Шаргородского (к столетию со дня рождения).1-2 июля 2004 г., Санкт-Петербург / С.-Петерб. гос. ун-т, Юрид. фак. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2005 год.
28) Лебедев, В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 14-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2014 год.
29) Лопашенко Н.А. Преступления против собственности// Н.А.Лопашенко М.; Норма: ИНФРА-М, 2012 год.
30) Интернет-право. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ В. В. Архипов // М.: Юрайт, 2016 г.
31) Российское уголовное право общая и особенная часть // т.2 особенная часть М.; Юрлитинформ, 2014 год.
32) Побегайло Э.Ф. Российское уголовное право: учебник в 2 т.// М.; Юрлитинформ.
33) Бычков В.В., Вехов В.Б. Специальные знания, обеспечивающие расследование преступлений, связанных с оборотом криптовалюты // Российский следователь. 2018. N 2. С. 8 - 11.
34) Лебедева А.А. Способы совершения преступлений в сфере криптовалюты // Безопасность бизнеса. 2018. N 4. С. 46 - 48.
35) J. Bodin [Jean Bodin, The Six Books of a Commonweale (1576), London, 1606], р. 176.
36) Deep Shift. Technology Tipping Points and Societal Impact. World Economic Forum. Survey Report. September 2015. P. 24
37) Объект и предмет преступлений, посягающих на собственность в условиях рыночных отношений и информационного общества// А. В. Шульга;автореф. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Краснодар, 2009 год.
Электронные ресурсы
38) Генеральная Прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]: Новости Генеральной Прокуратуры: [сайт]. URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-86432/
(дата обращения:02.03.2019).
39) Закон.Ру [Электронный ресурс]:Bitcoin: основные принципы и отдельные юридически-значимые особенности: [сайт]. URL: https://zakon.ru/blog/2014/1/13/bitcoin_osnovnye_principy_i_otdelnye_yuridicheskiznachimye_osobennosti (дата обращения:01.05.2019).
40) Известия [Электронный ресурс]:Минфин подготовил закон об официальном запрете биткоинов: [сайт]. URL:http://izvestia.ru/news/607066#ixzz43uHiUmKI (дата обращения: 01.05.2019).
41) Вестник гражданского права [Электронный ресурс]:Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских играх: [сайт].URL: http://fan-5.ru/pass/pass-14318.php#2 (дата обращения: 10.05.2019).
42) Московский комсомолец [Электронный ресурс]:Задержаны «оборотни» из ФСБ, вымогавшие взятку биткоинами по делу Галумова [сайт].URL: https://www.mk.ru/social/2019/04/18/zaderzhany-oborotni-iz-fsb-vymogavshie-vzyatku-bitkoinami-po-delu-galumova.html (дата обращения: 20.04.2019).
43) РБК [Электронный ресурс]:Ни слова о криптовалюте. Госдума приняла поправки о цифровых правах: [сайт].URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/5c7e7c339a7947edc301cbc9 (дата обращения: 01.05.2019).
44) РИА Новости [Электронный ресурс]:Первичное публичное предложение акций (IPO):[сайт].URL: https://ria.ru/20100412/221429751.html (дата обращения: 05.05.2019).
45) Комиссия по ценным бумага США [Электронный ресурс]:Законы США о ценных бумагах могут применяться к предложениям, продажам и торговле интересами в виртуальных организациях:[сайт].URL:https://www.sec.gov/news/press-release/2017-131 (дата обращения: 05.05.2019).
46) Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]:Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн: [сайт]. URL:http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27012014_1825052.htm (дата обращения: 05.05.2019).
47) Forbes [Электронный ресурс]:Доходы компаний, специализирующихся на разработке и продаже видеоигр, составляют миллиарды долларов: [сайт]. URL:https://www.forbes.ru/tehnologii/357631-sereznye-zabavy-pochemu-videoigry-stanovyatsya-populyarnee-kino (дата обращения: 10.04.2019).
48) Известия [Электронный ресурс]:Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн: [сайт]. URL:https://iz.ru/876051/anna-kaledina/piramidy-drugoi-formy-finansovye-moshenniki-vozvrashchaiutsia-v-oflain (дата обращения : 01.05.2019).
49) BitNovosti [Электронный ресурс]:Полиция России возбудила первое уголовное дело против директора WEX [сайт]. URL:https://bitnovosti.com/2018/12/13/politsiya-rossii-vozbudila-pervoe-ugolovnoe-delo-protiv-direktora-wex/ (дата обращения : 01.05.2019).
50) WEX [Электронный ресурс]: Пользовательское соглашение WORLD EXCHANGE SERVICES PTE LTD. [сайт]. URL:https://wex.kayako.com/ru/article/125-polzovatelskoe-soglashenie (дата обращения : 25.04.2019).
51) Российская газета [Электронный ресурс]: У россиян в Таиланде похитили биткоины на сто тысяч долларов [сайт]. URL:https://rg.ru/2018/01/18/u-rossiian-v-tailande-pohitili-bitkoiny-na-sto-tysiach-dollarov.html (дата обращения : 25.04.2019).
52) BitInfoCharts [Электронный ресурс]: Биткоин (BTC) цены и статистика [сайт]. URL:https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/