Помощь студентам в учебе
Расследование преступлений, совершенных организованными сообществами
|
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Оценка криминалистической характеристики преступлений, совершаемых
организованными сообществами 7
1.1. Сущность понятия и криминологические особенности понятий
«организованные сообщества», «организованные преступные группы» 7
1.2. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых
организованными сообществами 11
1.3. Методические особенности расследования преступлений, совершенных
организованной преступной группой 17
2. Особенности проблем и пути их решения при расследовании
преступлений, совершенных организованными сообществами 47
2.1. Тактические особенности расследования преступлений, совершаемых
организованными сообществами, при допросе субъектов преступлений 47
2.2. Тактические приемы, применяемые при раскрытии преступлений, совершенных организованными сообществами, при проведении очной ставки 55
3. Практические приемы, используемые в уголовном судопроизводстве и
современной криминалистике при расследовании преступлений, совершенных организованными сообществами 61
3.1. Электронные наблюдения в контексте криминалистических методов расследования преступлений, совершенных организованными сообществами 61
3.2. Интернет-анализ личности подозреваемых при расследовании
преступлений организованными сообществами 71
3.3. Анализ практики судебных дел при расследовании преступлений,
совершенных организованными сообществами 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 81
1. Оценка криминалистической характеристики преступлений, совершаемых
организованными сообществами 7
1.1. Сущность понятия и криминологические особенности понятий
«организованные сообщества», «организованные преступные группы» 7
1.2. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых
организованными сообществами 11
1.3. Методические особенности расследования преступлений, совершенных
организованной преступной группой 17
2. Особенности проблем и пути их решения при расследовании
преступлений, совершенных организованными сообществами 47
2.1. Тактические особенности расследования преступлений, совершаемых
организованными сообществами, при допросе субъектов преступлений 47
2.2. Тактические приемы, применяемые при раскрытии преступлений, совершенных организованными сообществами, при проведении очной ставки 55
3. Практические приемы, используемые в уголовном судопроизводстве и
современной криминалистике при расследовании преступлений, совершенных организованными сообществами 61
3.1. Электронные наблюдения в контексте криминалистических методов расследования преступлений, совершенных организованными сообществами 61
3.2. Интернет-анализ личности подозреваемых при расследовании
преступлений организованными сообществами 71
3.3. Анализ практики судебных дел при расследовании преступлений,
совершенных организованными сообществами 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 81
Актуальность магистерского исследования.
В целом по Российской Федерации и Поволжскому региону в частности количество преступлений, совершаемых организованными сообществами за период 2018 года было сокращено почти на 15% в сравнении с 2017 годом.
По статистическим данным УМВД России по Самарской области в период 2017-2018 пресечена деятельность 14 организованных групп и 3 преступных сообществ.
Кроме этого, пресечена деятельность 6 интернет магазинов, в результате деятельности которых жителям города Самары и области сбывались наркотические средства бесконтактным способом.
За 6 месяцев 2018 года следователями УМВД привлечено к уголовной ответственности 44 лица, за совершение 16 преступлений в составе организованных групп и 3 лиц в составе преступных сообществ.
За весь период 2018 года зарегистрировано 17 преступлений террористического характера, выявлено 45 преступлений экстремистской направленности. Задокументировано 255 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ, из них 247 сотрудниками ОВД. Зарегистрировано 4 преступления, предусмотренные ст. 209 УК РФ (бандитизм). Зарегистрировано 12 преступлений по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
В любом государстве организованные сообщества, осуществляющие свою преступную деятельность, вносят дестабилизирующий фактор в состояние развитие общества в целом. Её реальные масштабы создают безусловную угрозу в процесс успешного осуществления социально-экономического преобразования жизни государства. Особенности расследования преступлений, совершённых преступными сообществами несет в себе особую актуальность, поскольку преступления, совершаемые ими, становятся все более изощренными и грамотно скрытыми.
Теоретическая база магистерской диссертации. Различные аспекты рассматриваемого вопроса особенностей расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами, рассматривались исследователями, такими как, А.Н. Москаленко , В.О. Захарова , А.А. Бессонов и т.д. Были защищены диссертации по вопросам уголовно-правовой и технико-криминалистических аспектов расследования подобных преступлений.
Вместе с тем, анализ научных источников, проведенный в рамках исследования, позволяет сделать вывод о наличии дискуссионных и спорных моментов, об отсутствии единообразия подходов к их решению. Сложность проблем настолько велика, что единого мнения не выработано до сих пор.
Расследование преступлений, совершаемых организованными сообществами является одной из основных задач всей методики расследования преступлений. С течением определенного времени доказательственная база утрачивается, криминалистическо-значимая информация пропадает.
Объект исследования - деятельность правоохранительных органов по расследованию и особенности раскрытия преступлений, совершенных организованными сообществами.
Предмет исследования - тактические и организационные закономерности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами.
Целью магистерского исследования явился комплексный анализ по изучению тактических и организационных закономерностей расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами.
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:
- провести теоретический анализ различных подходов к изучению понятия «организованные сообщества», «организованная преступность» и пр.;
- дать оценку криминалистической характеристике преступлений, которые совершаются организованными сообществами.
- выявить возможные проблемы в общепринятых методических приемах особенностей расследования преступлений, совершенных организованными сообществами.
Методологическая основа магистерского исследования представлена специализированными и общенаучными методами познания: статистический и сравнительный анализ, исследование исторических предпосылок к анализируемой проблеме, а также методы синтеза, анализа и обобщения.
Нормативно-правовую базу исследования составляют основной закон государства - Конституция Российской Федерации , уголовный и уголовно-процессуальный кодекс РФ, а также федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Эмпирическую основу магистерского исследования составляют акты высших судебных органов России, правоприменительная опубликованная практика.
Структура работы включает в себя введение, в котором определена актуальность, объект, предмет, задачи исследования; три главы, заключение, в котором подводится итог проделанной работы и конструируются выводы и список использованной литературы.
В целом по Российской Федерации и Поволжскому региону в частности количество преступлений, совершаемых организованными сообществами за период 2018 года было сокращено почти на 15% в сравнении с 2017 годом.
По статистическим данным УМВД России по Самарской области в период 2017-2018 пресечена деятельность 14 организованных групп и 3 преступных сообществ.
Кроме этого, пресечена деятельность 6 интернет магазинов, в результате деятельности которых жителям города Самары и области сбывались наркотические средства бесконтактным способом.
За 6 месяцев 2018 года следователями УМВД привлечено к уголовной ответственности 44 лица, за совершение 16 преступлений в составе организованных групп и 3 лиц в составе преступных сообществ.
За весь период 2018 года зарегистрировано 17 преступлений террористического характера, выявлено 45 преступлений экстремистской направленности. Задокументировано 255 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ, из них 247 сотрудниками ОВД. Зарегистрировано 4 преступления, предусмотренные ст. 209 УК РФ (бандитизм). Зарегистрировано 12 преступлений по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
В любом государстве организованные сообщества, осуществляющие свою преступную деятельность, вносят дестабилизирующий фактор в состояние развитие общества в целом. Её реальные масштабы создают безусловную угрозу в процесс успешного осуществления социально-экономического преобразования жизни государства. Особенности расследования преступлений, совершённых преступными сообществами несет в себе особую актуальность, поскольку преступления, совершаемые ими, становятся все более изощренными и грамотно скрытыми.
Теоретическая база магистерской диссертации. Различные аспекты рассматриваемого вопроса особенностей расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами, рассматривались исследователями, такими как, А.Н. Москаленко , В.О. Захарова , А.А. Бессонов и т.д. Были защищены диссертации по вопросам уголовно-правовой и технико-криминалистических аспектов расследования подобных преступлений.
Вместе с тем, анализ научных источников, проведенный в рамках исследования, позволяет сделать вывод о наличии дискуссионных и спорных моментов, об отсутствии единообразия подходов к их решению. Сложность проблем настолько велика, что единого мнения не выработано до сих пор.
Расследование преступлений, совершаемых организованными сообществами является одной из основных задач всей методики расследования преступлений. С течением определенного времени доказательственная база утрачивается, криминалистическо-значимая информация пропадает.
Объект исследования - деятельность правоохранительных органов по расследованию и особенности раскрытия преступлений, совершенных организованными сообществами.
Предмет исследования - тактические и организационные закономерности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами.
Целью магистерского исследования явился комплексный анализ по изучению тактических и организационных закономерностей расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами.
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:
- провести теоретический анализ различных подходов к изучению понятия «организованные сообщества», «организованная преступность» и пр.;
- дать оценку криминалистической характеристике преступлений, которые совершаются организованными сообществами.
- выявить возможные проблемы в общепринятых методических приемах особенностей расследования преступлений, совершенных организованными сообществами.
Методологическая основа магистерского исследования представлена специализированными и общенаучными методами познания: статистический и сравнительный анализ, исследование исторических предпосылок к анализируемой проблеме, а также методы синтеза, анализа и обобщения.
Нормативно-правовую базу исследования составляют основной закон государства - Конституция Российской Федерации , уголовный и уголовно-процессуальный кодекс РФ, а также федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Эмпирическую основу магистерского исследования составляют акты высших судебных органов России, правоприменительная опубликованная практика.
Структура работы включает в себя введение, в котором определена актуальность, объект, предмет, задачи исследования; три главы, заключение, в котором подводится итог проделанной работы и конструируются выводы и список использованной литературы.
В настоящем магистерском исследовании был проведен анализ расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, рассмотрены основные направления выделенной группы преступлений, осуществлена их классификация.
Проведенным анализом, было выяснено, что групповой субъект организованного преступного сообщества функционирует со сложными межличностными и профессиональными связями и взаимоотношениями между членами группировки.
Для полноты и своевременности раскрытия преступления, совершенного организованной преступной группировкой, необходимо четко расставить приоритетность в алгоритме всех процессуальных действий следователя, т.е. должен быть сформирован последовательный перечень всего комплекса следственных действий. При этом, следователю необходимо принимать во внимание, все возможные события при расследовании преступления и ход их изменений в том или ином случае.
В общем виде, алгоритм действий следователя, при расследовании преступного деяния, совершенного организованной преступной группировкой, может быть классифицирован по следующим критериям:
- по месту и структуре процесса расследования
- по содержанию поставленных целей и задач.
Итоговое содержание алгоритма действий должно быть определено, принимая во внимание конкретный тип преступного деяния и его непосредственных особенностей.
Особенности проведения тактико-криминалистической деятельности по разным типам уголовных дел, возбужденных в отношении организованных преступных групп, представляет собой один из важнейших элементов среди криминалистических методик расследования.
Полагаем, что для повышения эффективности оценки достоверности показаний, целесообразно решить вопрос об использовании возможности этих методов в криминалистических тактических комплексах с возможным их законодательным закреплением. Исходя из анализа следственно-оперативной практики, целесообразно шире использовать варианты тактических и оперативно-тактических комбинаций для изобличения и нейтрализации заведомо ложных показаний.
Апробировано практикой получение через компании операторов сотовой связи биллинговых данных о соединениях абонента с привязкой к базовой станции и указанием индивидуальных идентификационных номеров с целью установления местонахождения виновного лица и лжесвидетеля по номеру сотового телефона в интересующее следствие время. Положительные результаты дает тактический комплекс сочетания допроса, очной ставки, опознания с проверкой показаний на месте. Перечисленным процессуально-тактическим и оперативно-розыскным инструментарием не ограничивается использование тактических комплексов с целью разоблачения ложного алиби. Указанные комплексы могут явиться предпосылкой частичной трансформации тактической формы в процессуальную, т. е. превращение тактических комплексов в процессуальные действия.
Основной особенностью в работе следователя по раскрытию подобных преступлений, является его тесное взаимодействие с сотрудниками оперативно-розыскной группы и другими ведомствами. Работа должна быть слаженной, организованной, с применением особых тактических приемов.
Особо важным направлением в следственно-тактической деятельности является грамотное разобщение всех членов криминального формирования и их индивидуальной раздельной работой.
Для расследования и быстроты раскрытия данной группы преступлений особое значение приобретает целый комплекс криминалистических и тактических действий, в частности сбора и установления необходимой процессуальной информации - об организаторе преступной группировке и его лидерах, исполнителей и отдельных пособников. Следователю необходимо принимать во внимание, не только сам процесс раскрытия преступлений, но и дальнейшую его судебную перспективу.
К особо важным факторам, которые оказывают влияние на содержание типичных следственных ситуаций, необходимо отнести:
- итоги предварительной деятельности по проверки первоначально поступившей информации;
- содержание преступления;
- следствие преступления;
- данные, которые будут подтверждать, что преступление совершено организованным сообществом;
- особое направление преступной деятельности;
- содержание поступившей информации о самом событии преступления.
Знание криминологических и криминалистических составляющих признаков организованной деятельности преступного сообщества оказывает непосредственное влияние на разрешение возникших следственных ситуаций и влияют на общий ход их расследований.
На первых этапах по раскрытию и расследованию данного вида преступлений особую значимость приобрели неотложные меры реагирования, основная цель которых заключается в обнаружении и фиксировании следов преступления.
При этом особенно важным, прежде всего, является получение сведений о создателях и руководителях преступного формирования, наиболее активных его членах. Данные, полученные в результате такого сотрудничества, следует максимально использовать в следственной и оперативно-розыскной деятельности в процессе раскрытия и расследования уголовного дела. Полученные сведения, позволяющие представить особенности иерархического построения преступного формирования, его организаторах, характере сложившихся взаимоотношений между отдельными членами и т.п., могут создать благоприятные условия для проведения тактической операции по нанесению удара по ее руководству и активу, повысить результативность расследования и привести в конечном итоге к развалу преступного формирования или созданию условий для его распада.
Проведенным анализом, было выяснено, что групповой субъект организованного преступного сообщества функционирует со сложными межличностными и профессиональными связями и взаимоотношениями между членами группировки.
Для полноты и своевременности раскрытия преступления, совершенного организованной преступной группировкой, необходимо четко расставить приоритетность в алгоритме всех процессуальных действий следователя, т.е. должен быть сформирован последовательный перечень всего комплекса следственных действий. При этом, следователю необходимо принимать во внимание, все возможные события при расследовании преступления и ход их изменений в том или ином случае.
В общем виде, алгоритм действий следователя, при расследовании преступного деяния, совершенного организованной преступной группировкой, может быть классифицирован по следующим критериям:
- по месту и структуре процесса расследования
- по содержанию поставленных целей и задач.
Итоговое содержание алгоритма действий должно быть определено, принимая во внимание конкретный тип преступного деяния и его непосредственных особенностей.
Особенности проведения тактико-криминалистической деятельности по разным типам уголовных дел, возбужденных в отношении организованных преступных групп, представляет собой один из важнейших элементов среди криминалистических методик расследования.
Полагаем, что для повышения эффективности оценки достоверности показаний, целесообразно решить вопрос об использовании возможности этих методов в криминалистических тактических комплексах с возможным их законодательным закреплением. Исходя из анализа следственно-оперативной практики, целесообразно шире использовать варианты тактических и оперативно-тактических комбинаций для изобличения и нейтрализации заведомо ложных показаний.
Апробировано практикой получение через компании операторов сотовой связи биллинговых данных о соединениях абонента с привязкой к базовой станции и указанием индивидуальных идентификационных номеров с целью установления местонахождения виновного лица и лжесвидетеля по номеру сотового телефона в интересующее следствие время. Положительные результаты дает тактический комплекс сочетания допроса, очной ставки, опознания с проверкой показаний на месте. Перечисленным процессуально-тактическим и оперативно-розыскным инструментарием не ограничивается использование тактических комплексов с целью разоблачения ложного алиби. Указанные комплексы могут явиться предпосылкой частичной трансформации тактической формы в процессуальную, т. е. превращение тактических комплексов в процессуальные действия.
Основной особенностью в работе следователя по раскрытию подобных преступлений, является его тесное взаимодействие с сотрудниками оперативно-розыскной группы и другими ведомствами. Работа должна быть слаженной, организованной, с применением особых тактических приемов.
Особо важным направлением в следственно-тактической деятельности является грамотное разобщение всех членов криминального формирования и их индивидуальной раздельной работой.
Для расследования и быстроты раскрытия данной группы преступлений особое значение приобретает целый комплекс криминалистических и тактических действий, в частности сбора и установления необходимой процессуальной информации - об организаторе преступной группировке и его лидерах, исполнителей и отдельных пособников. Следователю необходимо принимать во внимание, не только сам процесс раскрытия преступлений, но и дальнейшую его судебную перспективу.
К особо важным факторам, которые оказывают влияние на содержание типичных следственных ситуаций, необходимо отнести:
- итоги предварительной деятельности по проверки первоначально поступившей информации;
- содержание преступления;
- следствие преступления;
- данные, которые будут подтверждать, что преступление совершено организованным сообществом;
- особое направление преступной деятельности;
- содержание поступившей информации о самом событии преступления.
Знание криминологических и криминалистических составляющих признаков организованной деятельности преступного сообщества оказывает непосредственное влияние на разрешение возникших следственных ситуаций и влияют на общий ход их расследований.
На первых этапах по раскрытию и расследованию данного вида преступлений особую значимость приобрели неотложные меры реагирования, основная цель которых заключается в обнаружении и фиксировании следов преступления.
При этом особенно важным, прежде всего, является получение сведений о создателях и руководителях преступного формирования, наиболее активных его членах. Данные, полученные в результате такого сотрудничества, следует максимально использовать в следственной и оперативно-розыскной деятельности в процессе раскрытия и расследования уголовного дела. Полученные сведения, позволяющие представить особенности иерархического построения преступного формирования, его организаторах, характере сложившихся взаимоотношений между отдельными членами и т.п., могут создать благоприятные условия для проведения тактической операции по нанесению удара по ее руководству и активу, повысить результативность расследования и привести в конечном итоге к развалу преступного формирования или созданию условий для его распада.
Подобные работы
- Методика расследования организованной преступной деятельности
Бакалаврская работа, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4290 р. Год сдачи: 2020 - Расследование преступлений, совершаемых должностными лицами таможенных органов
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 6100 р. Год сдачи: 2017 - РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ (12.00.09)
Диссертации (РГБ), уголовный процесс. Язык работы: Русский. Цена: 700 р. Год сдачи: 1998 - Специфика возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в отношении несовершеннолетних
Дипломные работы, ВКР, педагогика. Язык работы: Русский. Цена: 6300 р. Год сдачи: 2018 - Противодействие расследованию преступлений и
методы его преодоления
Дипломные работы, ВКР, криминалистика. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2016 - Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц
Дипломные работы, ВКР, юриспруденция. Язык работы: Русский. Цена: 4690 р. Год сдачи: 2018 - ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОНТРАФАКЦИЕЙ (12.00.09)
Диссертации (РГБ), уголовный процесс. Язык работы: Русский. Цена: 700 р. Год сдачи: 2003 - МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (12.00.09)
Диссертации (РГБ), уголовный процесс. Язык работы: Русский. Цена: 700 р. Год сдачи: 2004 - Особенности расследования преступлений в сфере оборота контрафактной продукции
Диссертации (РГБ), уголовный процесс. Язык работы: Русский. Цена: 470 р. Год сдачи: 2003