Помощь студентам в учебе
Методика расследования мошенничества
|
Аннотация 2
Введение 4
Глава 1. Общая характеристика мошенничества 7
1.1. Криминалистическая характеристика мошенничества 7
1.2. Способы совершения и сокрытия мошенничества 15
1.3. Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования) 23
Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 33
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела 33
2.2. Особенности тактики первоначальных следственных действий 40
Глава 3. Особенности последующего этапа расследования и действия следователя 50
3.1. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования 50
3.2. Особенности тактики последующих следственных действий 60
Заключение 69
Список используемых источников и литературы 71
Приложение 73
Введение 4
Глава 1. Общая характеристика мошенничества 7
1.1. Криминалистическая характеристика мошенничества 7
1.2. Способы совершения и сокрытия мошенничества 15
1.3. Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования) 23
Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 33
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела 33
2.2. Особенности тактики первоначальных следственных действий 40
Глава 3. Особенности последующего этапа расследования и действия следователя 50
3.1. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования 50
3.2. Особенности тактики последующих следственных действий 60
Заключение 69
Список используемых источников и литературы 71
Приложение 73
Конституция Российской Федерации в статье 8 провозглашает, что на территории нашей страны предоставляются гарантии по обеспечению единого экономического пространства, по свободному перемещению товарной продукции, услуг, финансов, создаются необходимые условия для поддержки конкуренции, а также предоставляется свобода экономической деятельности.
Объектом исследования являются нормы действующего законодательства и судебная практика, регламентирующие уголовную ответственность за мошенничество.
Основной целью данной работы является комплексное исследование методики расследования мошенничества и отдельных ее составляющих, а так же выявление проблем, которые могут возникнуть при их расследовании.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
• раскрытие понятия и признаков мошенничества;
• выявление особенностей возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ Мошенничество;
• раскрытие особенностей предварительного расследования мошенничества и тактики первоначальных следственных действий;
• разбор типичных следственных действий на последующем этапе расследования мошенничества и особенностей тактики последующих следственных действий.
Нормативно-правовую базу исследования составили, положения Конституции Российской Федерации, а также действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
Эмпирическую базу исследования составили статистические данные, содержащие показатели применения уголовной ответственности за совершение мошенничества.
На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что вопросы, связанные с поиском эффективных методов борьбы с экономическими преступлениями и методами для их предупреждения, включая борьбу с разнообразными схемами мошенничества приобретают высокий уровень актуальности. Условия современной объективной действительности таковы, что в настоящее время мошенничество на территории России и территории всего мира в целом приобретает колоссальные масштабы и характеризуется высокой степенью своей изменчивости. Ещё сравнительно недавно основными формами мошеннических действий выступали схемы, которые предполагают использование разнообразных предметов в частности карт, наперстков, подделок денежных купюр, а также схема, которую обозначают как «уличное мошенничество», схемы мелких мошеннических действий, заключающееся в обмане при даче обещания по осуществлению доставки какой-либо вещи, за которую был уплачен аванс, по оказанию услуг и т.д. И в данной ситуации преступники активно использовали излишнюю доверчивость, азарт в которой охватывает людей и в силу этого объём нанесенного материального ущерба характеризовался своей сравнительно небольшой величиной. А на сегодняшний день наиболее активной формой мошенничества выступают схемы, в которых задействованы так называемые «Белые воротнички», в качестве субъектов рассматриваемой схемы мошенничества в большинстве случаев выступают представители высшего руководства и рядовые сотрудники предприятий и организаций, более того ситуация настолько серьёзна, что в этих схемах мошенничества задействованы также высшие чиновники государственных органов власти. Совокупный объём ущерба, который наносится экономике нашей страны в результате совершения подобных преступлений, колоссален по своим размерам. Принимая во внимание тот факт, что сегодня отмечается повышательная тенденция в аспекте количества хищений и получения прав на объекты чужого имущества, при использовании в этих целях мошеннических схем, можно с уверенностью заключить, что в качестве приоритетной задачи, которые должны максимально эффективно решать в процессе своего функционирования органы правоохранения сегодня должна выступать задача, связанная с раскрытием подобных мошеннических схем и предупреждения совершения этих преступлений.
Объем ущерба, который наносится в результате мошенничества не только на территории Российской Федерации, но и на территории всего мира колоссален. К примеру, на территории США, согласно информации ФБР, совокупный объем ежегодного ущерба от мошенничества составляет приблизительно 60-200 млрд. долларов.
В качестве объективных причин подобного явления выступает в первую очередь факт снижения интенсивности государственного контроля в области экономики, частые случаи попустительства, которые проявляют представители высшего руководства частных предприятий и высшие чины органов власти, кроме того ситуацию усугубляют также явления экономического кризиса, множество нестыковок и неточностей в законодательстве в сфере налогового и финансово-кредитного регулирования, в сфере торговой деятельности.
Мероприятия, направленные на разработку эффективной методики расследования мошеннических действий на сегодняшний день, выступают в качестве наиболее актуальной научно-практической проблемы, разрешение которой выступает в качестве одного из условий для создания необходимых пределов экономической безопасности общества и государства, что в конечном итоге направлено на повышение уровня жизни населения нашей страны.
Структура бакалаврской работы обусловлена предметом и целями исследования и включает введение, три главы, заключение, список используемых источников и литературы, а также приложение.
Объектом исследования являются нормы действующего законодательства и судебная практика, регламентирующие уголовную ответственность за мошенничество.
Основной целью данной работы является комплексное исследование методики расследования мошенничества и отдельных ее составляющих, а так же выявление проблем, которые могут возникнуть при их расследовании.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
• раскрытие понятия и признаков мошенничества;
• выявление особенностей возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ Мошенничество;
• раскрытие особенностей предварительного расследования мошенничества и тактики первоначальных следственных действий;
• разбор типичных следственных действий на последующем этапе расследования мошенничества и особенностей тактики последующих следственных действий.
Нормативно-правовую базу исследования составили, положения Конституции Российской Федерации, а также действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
Эмпирическую базу исследования составили статистические данные, содержащие показатели применения уголовной ответственности за совершение мошенничества.
На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что вопросы, связанные с поиском эффективных методов борьбы с экономическими преступлениями и методами для их предупреждения, включая борьбу с разнообразными схемами мошенничества приобретают высокий уровень актуальности. Условия современной объективной действительности таковы, что в настоящее время мошенничество на территории России и территории всего мира в целом приобретает колоссальные масштабы и характеризуется высокой степенью своей изменчивости. Ещё сравнительно недавно основными формами мошеннических действий выступали схемы, которые предполагают использование разнообразных предметов в частности карт, наперстков, подделок денежных купюр, а также схема, которую обозначают как «уличное мошенничество», схемы мелких мошеннических действий, заключающееся в обмане при даче обещания по осуществлению доставки какой-либо вещи, за которую был уплачен аванс, по оказанию услуг и т.д. И в данной ситуации преступники активно использовали излишнюю доверчивость, азарт в которой охватывает людей и в силу этого объём нанесенного материального ущерба характеризовался своей сравнительно небольшой величиной. А на сегодняшний день наиболее активной формой мошенничества выступают схемы, в которых задействованы так называемые «Белые воротнички», в качестве субъектов рассматриваемой схемы мошенничества в большинстве случаев выступают представители высшего руководства и рядовые сотрудники предприятий и организаций, более того ситуация настолько серьёзна, что в этих схемах мошенничества задействованы также высшие чиновники государственных органов власти. Совокупный объём ущерба, который наносится экономике нашей страны в результате совершения подобных преступлений, колоссален по своим размерам. Принимая во внимание тот факт, что сегодня отмечается повышательная тенденция в аспекте количества хищений и получения прав на объекты чужого имущества, при использовании в этих целях мошеннических схем, можно с уверенностью заключить, что в качестве приоритетной задачи, которые должны максимально эффективно решать в процессе своего функционирования органы правоохранения сегодня должна выступать задача, связанная с раскрытием подобных мошеннических схем и предупреждения совершения этих преступлений.
Объем ущерба, который наносится в результате мошенничества не только на территории Российской Федерации, но и на территории всего мира колоссален. К примеру, на территории США, согласно информации ФБР, совокупный объем ежегодного ущерба от мошенничества составляет приблизительно 60-200 млрд. долларов.
В качестве объективных причин подобного явления выступает в первую очередь факт снижения интенсивности государственного контроля в области экономики, частые случаи попустительства, которые проявляют представители высшего руководства частных предприятий и высшие чины органов власти, кроме того ситуацию усугубляют также явления экономического кризиса, множество нестыковок и неточностей в законодательстве в сфере налогового и финансово-кредитного регулирования, в сфере торговой деятельности.
Мероприятия, направленные на разработку эффективной методики расследования мошеннических действий на сегодняшний день, выступают в качестве наиболее актуальной научно-практической проблемы, разрешение которой выступает в качестве одного из условий для создания необходимых пределов экономической безопасности общества и государства, что в конечном итоге направлено на повышение уровня жизни населения нашей страны.
Структура бакалаврской работы обусловлена предметом и целями исследования и включает введение, три главы, заключение, список используемых источников и литературы, а также приложение.
По результатам проведенной работы можно заключить, что на ее страницах мною была представлена достаточно подробная информация о том, какие нюансы и основные элементы присутствуют при реализации процедур по выявлению, планированию и расследованию преступлений, реализуемых путем совершения мошеннических действий. Кроме того мною была представлена принципиальная оценка рассматриваемой категории преступлений.
Углубленный анализ и изучение всех аспектов реализации мошеннических схем на данной стадии развития по причине роста экономических и рыночных взаимоотношений выступает в качестве неотъемлемого условия в силу того, что таким образом будут созданы условия для разработки профилактических мер и мероприятий по борьбе с рассматриваемой категорией преступлений действий. Моя позиция в данной ситуации такова, что тема настоящего исследования мною было рассмотрена в полном объёме, в ней были отражены все необходимые оперативно-розыскные проверочные мероприятия. Кроме того я считаю, что мне удалось максимально полно раскрыть характерные особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.
За последние пять лет, по официальной статистике Прокуратуры, уровень мошенничества в России вырос, при этом раскрываемость таких видов преступлений постоянно снижалась: с 36% до текущих 17% от общего числа зарегистрированных и переданных в суд преступлений.
Неофициальную статистику оценить сложнее. Если осуществить примерный подсчет, то выйдет приблизительно до миллиона преступлений в год. Или в пять раз больше, чем по официальным данным.
Что говорит в пользу роста мошенничества в стране? Во-первых, это анализ регистрируемых компаний. По данным Центробанка, около 40% регистрируемых субъектов предпринимательства имеют признаки "технической фирмы". Во-вторых, происходит серьезная популяризация мошенничества в интернете и снижаются культурные барьеры, которые ранее сдерживали широкие массы населения от участия в преступной деятельности. Сегодня правовой нигилизм граждан близок к максимуму.
Усложнение действий злоумышленников, практически поставили крест на эффективности таких средств предупреждения рисков, как официальные сервисы по проверке контрагентов. Оказалось, что собственно проверкой то они, как раз и не занимаются - только сбором данных.
Углубленный анализ и изучение всех аспектов реализации мошеннических схем на данной стадии развития по причине роста экономических и рыночных взаимоотношений выступает в качестве неотъемлемого условия в силу того, что таким образом будут созданы условия для разработки профилактических мер и мероприятий по борьбе с рассматриваемой категорией преступлений действий. Моя позиция в данной ситуации такова, что тема настоящего исследования мною было рассмотрена в полном объёме, в ней были отражены все необходимые оперативно-розыскные проверочные мероприятия. Кроме того я считаю, что мне удалось максимально полно раскрыть характерные особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.
За последние пять лет, по официальной статистике Прокуратуры, уровень мошенничества в России вырос, при этом раскрываемость таких видов преступлений постоянно снижалась: с 36% до текущих 17% от общего числа зарегистрированных и переданных в суд преступлений.
Неофициальную статистику оценить сложнее. Если осуществить примерный подсчет, то выйдет приблизительно до миллиона преступлений в год. Или в пять раз больше, чем по официальным данным.
Что говорит в пользу роста мошенничества в стране? Во-первых, это анализ регистрируемых компаний. По данным Центробанка, около 40% регистрируемых субъектов предпринимательства имеют признаки "технической фирмы". Во-вторых, происходит серьезная популяризация мошенничества в интернете и снижаются культурные барьеры, которые ранее сдерживали широкие массы населения от участия в преступной деятельности. Сегодня правовой нигилизм граждан близок к максимуму.
Усложнение действий злоумышленников, практически поставили крест на эффективности таких средств предупреждения рисков, как официальные сервисы по проверке контрагентов. Оказалось, что собственно проверкой то они, как раз и не занимаются - только сбором данных.
